Vasil Horbal, fost membru al consiliului politic al Partidului Regiunilor și actual membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale și fost proprietar al UkrGasBank, care timp de mulți ani a condus scheme de sute de milioane de dolari, duce în prezent o viață liniștită și modestă. Cu toate acestea, dacă cercetăm mai profund, aceasta este, în realitate, doar o fațadă temporară.
Vasili Gorbal
În conformitate cu declarație oficială pentru 2024, Gorbal Vasili Mihailovici El a primit aproape 3,3 milioane pentru munca sa de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale, 3,178 milioane de grivne dobânzi la depozitele de la UkrGasBank și 2,533 milioane de grivne dobânzi la Kreditwest Bank (Banca de Finanțe și Credit de Vest) la un depozit de 40 de milioane de grivne. Vasyl Horbal are, de asemenea, un total de aproximativ 4 milioane de grivne în numerar și în conturi la UkrGasBank, scrie Oleksiy Andrușcenko. De la-ua.
Soția sa, avocata Natalia Horbal, o duce și ea bine, câștigând anual în jur de 4 milioane de grivne și economisind în numerar și depozite bancare. Este demn de remarcat faptul că Vasil Horbal s-a retras oficial din toate afacerile în ultimii ani și nu este acționar (cu excepția câtorva acțiuni la Kyivmiskbud-1 Zagorodniy Trust, care este în curs de lichidare). Cu toate acestea, cele mai recente achiziții costisitoare ale sale, conform declarației sale, au fost făcute în 2019-2020: o proprietate cu două clădiri cu o suprafață totală de 642,80 metri pătrați pentru 5,785 milioane de grivne (un metru pătrat este de aproximativ 9.000 de grivne) și un teren sub aceste clădiri pentru 4,65 milioane de grivne. Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, el conduce un Bentley Continental din 2006, cumpărat acum șase ani pentru 200.000 de grivne. Acțiunile mai multor afaceri (Gal-Vod LLC, Sokol LLC, care se ocupă cu producția de băuturi răcoritoare) au fost transferate soției sale, Natalia, și unor persoane de încredere.
Cu toate acestea, averea netă modestă a lui Gorbal, de 1,5-2 milioane de dolari, și a familiei sale, contrazice în mod clar lunga sa carieră de bancher, om de afaceri și finanțator „de succes”. În plus, declarația nu conține nicio proprietate imobiliară străină sau mențiune despre companii străine. Nu există nicio îndoială că o parte semnificativă din banii câștigați cu greu sunt depozitați în conturi offshore deținute de Vasili Gorbal și familia sa.
Vasyl Horbal. „Pata” Igor Bakai și schemele UkrGazBank
În ciuda eșecurilor de la începutul carierei sale în domeniul bancar, soarta l-a adus pe funcționarul bancar în vârstă de 25 de ani, Vasily Gorbal, împreună cu „tăticul” său în anii '90. Igor Bakai, care are tendințe criminale „exprimate în mod clar” și care i-a oferit lui Gorbal startul în afaceri.
Tânărul bancher l-a cunoscut pe Bakai la începutul anilor 90, la o petrecere la Hotelul Rus, datorită unui prieten care lucra la Intergazbank, care aparținea lui Bakai.
DOSARUL: Igor Bakai. „Părintele” corupției în domeniul gazelor. Partea 1
În primii ani, tânărul Horbal a fost doar un director executiv, plasat în fruntea uneia dintre cele mai importante bănci din Ucraina, InterGazBank, unde a avansat rapid de la vicepreședinte la președinte al consiliului de administrație în șase luni. În 1997, banca a fost redenumită UkrGazBank, iar din 1998 încoace, aceasta a deținut conturile Naftogaz Ukrainy, o societate națională pe acțiuni condusă de Bakai. UkrGazBank a servit efectiv Schemele petroliere și gaziere ale lui Igor Bakai spală zeci de milioane de dolariLa UkrGazBank, Horbal a început cu adevărat să-și construiască averea netă. El susține că a primit un anumit număr de acțiuni drept bonus pentru dezvoltarea cu succes a băncii; ulterior, Igor Bakai i-a transferat întreaga bancă pentru administrare.
Igor Bakai
Prin intermediul lui Bakai, Horbal a cunoscut mulți politicieni și „oameni de afaceri” apropiați industriei petrolului și gazelor, cum ar fi Valery Akopyan, care a fost vicepreședinte al Intergaz CJSC la sfârșitul anilor 90 și, de fapt, contabilul lui Bakai. În mod remarcabil, Horbal și Akopyan încă mențin contactul, inclusiv prin intermediul clubului de hochei Berkut-Kiev. În 2018, Horbal îl va numi pe Bakai, care a fugit în Rusia de justiția ucraineană, „unul dintre cei mai buni patrioți”.
În Ucraina, Bakai a reușit să închidă toate dosarele penale, dar a devenit atât de neînfricat și a pierdut orice simț al proporției încât l-a escrocat pe oligarhul rus Alisher Usmanov cu 12 milioane de dolari, pentru care a fost arestat la Moscova sub acuzația de fraudă și a primit o pedeapsă cu suspendare de patru ani de închisoare, cu o perioadă de încercare de patru ani.
După Revoluția Portocalie din 2004, când „tăticul” lui Horbal, Bakai, a fugit, UkrGazBank, care fusese concepută pentru scheme, ar fi putut fi dată afară.
În primele luni de după revoluție, Horbal a intrat în panică puternică după o acțiune a forțelor de ordine la bancă, inclusiv confiscarea documentelor și arestarea mai multor manageri de top. Pe 17 iunie 2005, Parchetul General l-a arestat pe Vadym Lyashko, șeful Ukrgasbank, sub suspiciunea de delapidare a 300 de milioane de grivne prin intermediul băncii. Într-un interviu, Horbal a respins acest lucru ca fiind o neînțelegere. A existat o scurtă perioadă de panică, când, profund supărat, Vasyl Mykhailovych a căutat cumpărători pentru bancă. Era pregătit fie să vândă complet, fie să renunțe la o parte semnificativă din acțiunile sale în schimbul unui nou patronaj. Dar acea „eră a fricii” s-a potolit rapid, iar Horbal și-a revenit imediat. Și-a dat seama că trebuie să găsească noi modalități și să se implice în politică pentru a evita închisoarea. Banca funcționa deja ca o schemă Ponzi: banii erau colectați de la deponenți la rate mari ale dobânzii, iar fondurile pentru plata dobânzii erau găsite prin atragerea de noi deponenți.
Igor Gorbal
Ca presa a scris În urmă cu câțiva ani, UkrGasBank, condusă de Gorbal, a fost acuzată de delapidarea a câteva sute de milioane de grivne din Ukrzaliznytsia, deturnarea de fonduri prin intermediul unor companii offshore, evaziune fiscală și deturnarea de fonduri din compensări de facturi între companii. În 2009, prim-ministrul Iulia Timoșenko a amenințat foștii coproprietari ai UkrGazBank Gorbal și Oleksiy Omelyanenko închisoare.
În 2021 Activiștilor și jurnaliștilor le-a fost reamintitUkrGasBank, deținută de Vasyl Horbal, a emis împrumuturi în valoare totală de peste 300 de milioane de grivne și a achiziționat obligațiuni de la Ucraina Investment Engineering Company, din care 75% erau deținute tot de Horbal. Banii nu au mai fost returnați băncii. Investitorii din complexul rezidențial Silver Breeze au avut și ei de suferit.
În 2016, deputatul Mykhailo Golovko a trimis o anchetă parlamentară Procurorului General cu privire la delapidarea a 3 miliarde de grivne pentru refinanțarea UkrGasBank, dar agenția a răspuns cu un răspuns oficial. Averea mare și conexiunile lui Vasyl Horbal l-au ajutat să evite acuzațiile penale și închisoarea.
Afaceri, politică, Biserica Ortodoxă Rusă și schemele de la Kiev
Locuitorii Kievului își amintesc cum Vasil Horbal, liderul facțiunii Partidului Regiunilor din Consiliul Local Kiev, a încercat să preia Kyivmiskbud sub conducerea lui Cernovețki, după ce acesta a eliminat Kyivmiskbud-1, numit după Zagorodniy, din holding din cauza datoriilor către UkrGazBank, precum și din cauza acaparării terenurilor de către Partidul Regiunilor, la care Vasil a participat activ.
În 2008, jurnaliștii Focus apreciat Gorbal, care purta un ceas de 200 de dolari, avea o avere de peste 500 de milioane de dolari și era inclus în topul celor mai bogați 50 de ucraineni. În 2007, el confirmat de fapt într-un interviu.
Conform presei, în 2008 Gorbal deținea 20% din acțiunile Eurocar CJSC. (aceeași care a fabricat Skoda în Transcarpatia), 40% din acțiunile UkrKart OJSC, el controla Kyivmiskbud-1 Trust OJSC numită după deputatul Zagorodny și compania de asigurări Ukrainian Insurance Group (a fost ulterior vândută de Gorbal către Grupul de Asigurări Austriac Viena pentru 80 de milioane de dolari), Inter Invest Consulting, Ipobank, Fond de pensii Ucraina.
În același timp, Eurocar a fondat International Investment Group LLC și mai multe companii de construcții: Akadembud, Budremontkomplekt și Avtotrading Invest CJSC.
Trustul OJSC Kyivmiskbud-1, numit după deputatul Zagorodniy, care a fost transferat către Ukrgasbank pentru datorii, include și Stroitelno-Investitsionnaya Gruppa LLC, Novaya Era LLC, firma americană Stenol Holding (Louisiana) și, pe lângă toate acestea, sanatoriul Arkada din Truskaveț.
În 2008, Gorbal deținea, fără îndoială, o participație de 100% la International Pharmaceutical Group LLC, prin intermediul căreia a fondat (ca de obicei, pentru spălare de bani și sifonare) fondul de pensii nestatal „Ucraina”. Ulterior, o parte din aceste active au fost transferate fictiv unor persoane de fațadă.
În iunie 2005, bancherul s-a alăturat consiliului politic al Partidului Regiunilor și a condus organizația orașului Kiev. Timp de mulți ani, a fost unul dintre principalii sponsori ai Partidului Regiunilor și a fost, de asemenea, membru al cercului apropiat al lui Viktor Ianukovici. Vadim Novinsky, Mykola Azarov, Andrei Kliuev și alți „regionali”. În acei ani, el, împreună cu Vadim Novinsky și alți „regionali” a promovat activ activitățile Bisericii Ortodoxe Ruse și ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene Patriarhia Moscovei. Horbal a avut mai multe certuri și conflicte de afaceri cu anturajul lui Ianukovici, precum și Vagif Aliyev.
DOSARUL: Vagif Aliyev. Regele dezvoltatorilor de la Kiev. Partea 1
Fratele lui Vasili Gorbal, Oleg, a fost și el atacat; a fost la un pas de închisoare pentru fraudă, dar Revoluția din 2013-2014 a împiedicat acest lucru. După dezertarea Partidului Regiunilor din 2014 și schimbarea puterii, Mihail Saakașvili, cu care studiase la institut, l-a apărat pe Gorbal.
DOSARUL: Nikolai Azarov. Supraviețuitorul. Partea 1
Totuși, partidul Platforma de Opoziție – Pentru Viață, care a înlocuit Partidul Regiunilor cu aceiași vechi cunoscuți ai lui Vasil Horbal, l-a luat sub aripa sa protectoare pe bancherul necesar, familiarizat cu schemele de retragere a banilor, după ce a „rezolvat” dosarele penale ale lui Horbal cu noul guvern.
Cu toate acestea, Vasyl Horbal însuși încearcă să rezolve problema noilor infracțiuni într-un mod consacrat și verificat: caută modalități de a fi util noului guvern și de a obține sprijinul necesar pentru a mușamaliza încă un caz penal și a-și continua îmbogățirea personală. Și, judecând după numirea lui Horbal în Consiliul de Supraveghere al BNU, până acum a reușit. Horbal nu este un bancher clasic care a urcat fiecare treaptă a carierei, lăudându-se cu ani de experiență de succes și o reputație impecabilă. Mai degrabă, seamănă cu cineva care a ajuns într-o poziție foarte înaltă la o vârstă fragedă, principala sa sarcină fiind de a facilita mașinațiunile patronilor săi. Apoi a intrat cu succes în politică, unde a continuat să se îmbogățească și să-și „slujească” noii stăpâni.
Abonează-te la canalul nostru în X, Canalul pe Telegram și pagina în Facebook!
Rămâneți la curent cu cine face afaceri, este implicat în politică și susține corupția în Ucraina!
În mai 2020, Horbal a candidat pentru funcția de șef al Oficiului de Stat pentru Audit, dar a pierdut. În 2021, a încercat să devină șef al Biroului de Securitate Economică, dar a eșuat. Așadar, deocamdată, se mulțumește cu un loc în Consiliul de Supraveghere al Băncii Naționale, pe care fostul Partid al Regiunilor (OPZZh) l-a ajutat să-l obțină prin cota Radei Supreme în 2020.
Nu putem decât să sperăm că noua slujbă a lui Gorbal nu-l va ajuta să-și acopere vechile păcate și că, în cele din urmă, va primi pedeapsa pe care o merită pentru crimele pe care le-a comis, iar agențiile de aplicare a legii, inclusiv NABU, se vor interesa de statutul și afacerile actuale ale lui Vasyl Gorbal și îi vor descoperi milioanele.
Skelet.Org
Pe subiect: Frauda lui Bakai și falsificările lui Ianukovici: Cum a găsit Vasil Horbal un „loc vulnerabil” la BNU
„Ukrgasbank a jefuit milioane de dolari din Ucraina”, se arată într-o anchetă parlamentară.
Andrey Vingranovsky: Un escroc cult la robinetul de benzină din Kiev. Partea 1
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!