Anatoli Denisenko: Secretele masonilor din Harkov. Partea 1

Anatoli Denisenko: Secretele masonilor din Harkov. Partea 1

Deputații ucraineni și-au mituit și convins alegătorii în nenumărate moduri! Au distribuit hrișcă și zahăr, pachete cu alimente, vodcă și uneori chiar bani. Oligarhul construcțiilor și deputatul din Harkov, Anatoli Denisenko, are o abordare mult mai originală: în ajunul Paștelui, distribuie prăjituri de Paște locuitorilor din districtul său. Dar aceasta nu este o povară uriașă pentru un om care, în ciuda faptului că deține trei duzini de companii, declară zero venituri din acestea și își facturează anual o jumătate de milion de grivne drept asistență financiară și despăgubiri. Locuitorii din Harkov ar trebui să înțeleagă că masca unui binefăcător pios este purtată de un om care este literalmente anchetat pentru activitățile sale corupte, implicarea sa în delapidarea terenurilor orașului, inclusiv grădini publice, și delapidarea a zeci de milioane de grivne din buget.

Prăjituri de Paște pentru oameni de Anatoly Denisenko

Anatoli Denisenko: Cum a devenit un săpător oligarh

Anatoli Petrovici Denisenko s-a născut pe 10 martie 1971, la Harkov, într-o familie simplă din clasa muncitoare care locuia într-un cartier privat din cartierul Kholodnaya Gora (aleea Șpakovski). Cea mai vie amintire din copilărie a sa este cea în care încerca să vândă porumbei la Piața de Păsări cu prietenii săi, la vârsta de 11 ani, doar pentru ca prima lor aventură comercială să fie întreruptă de un profesor. Denisenko, însă, nu a recunoscut niciodată de unde a făcut rost de acei porumbei. „I-au prins într-o curte”, a susținut el într-un interviu. Dar a cui curte? A unui vecin? La urma urmei, un sector privat nu este o clădire din epoca lui Hrușciov! Mai mult, chiar și școlarii înțelegeau că a vinde porumbei obișnuiți de stâncă, care trăiesc în stoluri în sălbăticie în orașe, era ca și cum ai încerca să vinzi aer. Așadar, concluzia evidentă este că tânărul Antoșka și prietenii săi au jefuit porumbarul cuiva de păsări de rasă. El însuși a scăpat doar cu o mică sperietură, dar tatăl său a fost privat de al 13-lea salariu.

Pe măsură ce timpul trecea, Anton, care se maturiza, nu mai „curăța” doar porumbeii vecinilor. Nu arăta niciun interes pentru studiu și nu vedea perspective de viitor. După clasa a X-a, Denisenko a lucrat câteva luni ca ucenic strungar la Uzina de Instrumente din Harkov (KhPZ). Apoi, din 1989 până în 1991, biografia sa include o pauză de doi ani, aparent în timpul serviciului militar. Apoi, potrivit lui, din 1992 până în 1994, Denisenko a lucrat ca muncitor la întreprinderea industrială, studiind simultan la Institutul Zooveterinar din Harkov - deși nu ca medic veterinar propriu-zis, sau chiar ca tehnician veterinar, ci ca... manager. Și acest lucru ridică din nou întrebări. În primul rând, a ajuns Anatoli Denisenko cu adevărat la nivelul de director și coproprietar al celor mai mari companii de construcții din Harkov, pornind de la un mediu de muncă manuală, lucrând literalmente ca excavator și încărcător - totul prin propria muncă, fără niciun capital de pornire sau educație relevantă? În al doilea rând, de ce s-a înscris la o școală veterinară pentru a obține o diplomă de management destul de simbolică? Rudele lui predau acolo sau diplomele erau mai ieftine? Evident, nu spune toată povestea.

Însă, deși detaliile vieții reale a lui Anatoli Denisenko din anii '90 și 2000, plini de conflicte, rămân ascunse cu grijă, resursele informaționale disponibile permit Skelet.Org identificați grupul de oameni care au ajutat un muncitor modest să devină primul dezvoltator imobiliar din Harkov, foștii săi șefi și actualii parteneri de afaceri.

Alexander Stepanovici Șchegolski este cofondatorul și proprietarul Progress LLC (construcții), unde Denisenko a lucrat din 1994 până în 1998 ca șef de șantier. Angajarea unui manager veterinar pentru o astfel de poziție ar fi fost dificilă, chiar și prin intermediul unor relații, dar în prezent nu există informații despre familia lui Șchegolski sau alte legături cu Denisenko. Denisenko a avut legături și cu Evgheni Șahnenko (care ulterior și-a fondat propria companie Financial and Construction Group LLC) și cu Gennadi Manuilov (afacerea sa este acum deținută de fiul și nora sa) prin intermediul Progress.

Viktor Timofeevici Kulik este fondatorul și directorul companiei de construcții OOO Sital, unde Denisenko a ocupat funcția de director adjunct de producție între 1998 și 1999. Este, probabil, cea mai importantă persoană din cariera lui Denisenko; împreună cu el a intrat în marea afacere cu construcții - deși, din nou, orice legături familiale sau de altă natură dintre ei nu au fost încă dezvăluite. În anii 99, Kulik a condus Institutul de Cercetare Voenproekt din Harkov, în cadrul căruia (și cu resursele căruia) și-a fondat propria companie, Sital, în 1991. Din 1995 până în 80, aceasta a făcut parte din corporația de construcții Progress. Despărțirea lor ulterioară, conform zvonurilor, a fost departe de a fi amiabilă: se presupune că Kulik și Denisenko l-au jefuit literalmente pe Șcegolski, care s-a retras ulterior la marginea afacerilor cu construcții. Trebuie subliniat faptul că, în același timp, privatizarea în masă a întreprinderilor de construcții de stat (inclusiv patru departamente de construcții și asamblare ale orașului) era în desfășurare activă la Harkov, proprietatea acestora trecând în mâinile unor noi magnați ai construcțiilor.

Victor Kulik

După ce s-a separat de Progresul lui Șchegolski și a preluat întreprinderile privatizate, Sital s-a transformat în 1999 în Spetsstroymontazh Closed Joint-Stock-Stock Company (AOZT) - una dintre cele mai mari companii de construcții din Harkov, care a primit comenzi și din alte regiuni ale Ucrainei (Zaporijia, Cernihiv și Krivii Roh). Inițial, compania s-a concentrat pe instalații industriale și centre comerciale, dar ulterior s-a extins în domeniul locuințelor comerciale. Iar Avantage Investment and Construction Company, fondată de Kulik în 1998 și care a preluat echipamentele de construcții privatizate, a devenit parte a corporației Spetsstroymontazh. Ulterior au fost create mai multe filiale, purtând numele de Spetsstroymontazh și Avantage, uneori deținându-se reciproc prin aranjamente complexe, alteori servind ca antreprenori unul pentru celălalt - de exemplu, Spetsstroymontazh-Inter LLC (vezi captura de ecran). Până în prezent, Viktor Kulik și soția sa, Liudmila Kulik, sunt principalii parteneri ai lui Anatoli Denisenko; împreună, dețin numeroase companii care au apărut din AOZT Spetsstroimontazh.

Anatoli Denisenko: Secretele masonilor din Harkov. Partea 1

Leonid Zaharovich Krivochuprin este un alt asociat al lui Denisenko și al cuplului Kulikov, dar participația sa la companiile lor variază de obicei între 7% și 13%. Krivochuprin și Denisenko au condus periodic una sau alta dintre companiile create de corporația Spetsstroimontazh, în timp ce Kulik a preferat să rămână în umbră, ocupând doar funcția de membru al consiliilor de supraveghere și președinte al asociațiilor.

Așa a trecut Anatoli Denisenko de la o poziție de conducere la alta. Din 1999 până în 2003, a fost directorul Spetsstroimontazh CJSC, apoi director general pentru încă un an; din 2004 până în 2007, a fost președintele Avantage Financial Company PJSC; iar din 2008 până în 2012, a fost președintele Avantage Investment and Construction Corporation OJSC. După alegerea sa ca deputat al poporului în Rada Supremă în 2012 (circumscripția uninominală nr. 173, Harkov), și apoi realegerea în 2014, Anatoli Denisenko s-a „pensionat” oficial - cu toate acestea, continuă să dețină și să gestioneze eficient afacerea sa, precum și să facă lobby pentru interesele acesteia. Conform declarației sale de avere din 2017, deputatul poporului, Anatoli Denisenko, este proprietarul:

• · DAP Investments Limited (Cipru), o filială a acestei companii offshore din Harkov, este deținută de Stanislav Kievets, un alt partener al lui Denisenko și Kulik în cadrul corporației „Spetsstroimontazh”.
• Symanticus Holdings Limited (Cipru)
• Avantazh Bud Holding Limited (Cipru)
• · AP Avantazh Investments Public Limited (Cipru, la fel ca alte companii offshore, este utilizată pentru a reduce plățile de impozite către bugetul Ucrainei.
• · OBM CAMPANY LTD
• · Violent-Invest SRL (coproprietar Igor Dmitriev, 20%)
• · SRL „S.U.A.” (coproprietari Lyudmila Kulik și Leonid Krivochuprin)
• · OOO SSM-Invest (și alți 6 coproprietari)
• · OOO Spetsstroimontazh-Inter
• · SRL „Spetsstroimontazh-Invest”
• · SRL „Spetsstroymontazh-Ucraina”
• · SRL „Spetsstroimontazh-Zhilstroy”
• · SRL „Tartufo” (compania soției lui Denisenko, Victoria Lvovna).
• · PJSC "ISK "Avantage" (împreună cu Lyudmila Kulik, capitalul companiei este de peste 100 de milioane de grivne)
• · PJSC „Compania Financiară «Avantage» (compania este înregistrată pe deplin în contul offshore AP AVANTAZH INVESTMENTS PUBLIC LIMITED)
• · Grupul de investiții „Avantage Capital” (o firmă pentru tranzacții financiare dubioase)
• · OOO Impulsprommerezha (prin Spetsstroimontazh-Invest)
• · Blaze-Invest SRL (prin Avantage Structures, capital 38 milioane grivne)
• · SRL „Olimp-2” (prin DAP Investments Limited)
• SRL „Compania de administrare a activelor «Avantage Capital Management» (capital de peste 20 de milioane de grivne)
• · Casa de Comerț „S.K.S.M.” (împreună cu Lyudmila Kulik)
• · ChP "ASS-Security" (o companie de securitate privată înființată în anii '90)
• Avantage Property LLC (prin intermediul companiei offshore DAP Investments Limited)
• · OBM CAMPANY LTD
• · OOO Spetsstroimontazhprom (împreună cu Lyudmila Kulik)
• · Uman-Karryer SRL
• · SRL „Limb-Harkiv”
• · Ares SRL
• · SRL „Spetsagrodar” (companie agricolă din regiunea Cernihiv, în colaborare cu Natalia Chirva)
• · Artemovskie Zori SRL (o companie agricolă din regiunea Harkov, în colaborare cu Natalia Chirva)

Această listă nu include alte câteva companii pe care Anatoli Denisenko le deținea (sau le deține încă), inclusiv: Areal-Service LLC, Kharkiv Dairy Plant, OBM Company, Avantage-Remi, Strykha LLC (creată de Kulik și Denisenko în Kirovograd) și o serie de altele.

Sergey Varis, pentru Skelet.Org

CONTINUARE: Anatoli Denisenko: Secretele masonilor din Harkov. Partea a 2-a

Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!