Vadim Alperin, „regele” contrabandei din Odessa
Vadim Alperin este un om de afaceri israelian născut în Ucraina. Este cunoscut pe plan internațional pentru evenimentele tragice de la Faina (capturată de pirați care au cerut răscumpărare pentru captivi), precum și pentru deturnarea navei Ethel (proprietarii navei i-au escrocat pe oamenii de afaceri libieni pentru a le fura un transport mare de mașini Hyundai). Cu toate acestea, acestea sunt departe de a fi singurele isprăvi ale lui Vadim Aleksandrovici. În Ucraina, este suspectat de fraudă comercială legată de evaziune fiscală și delapidare de fonduri publice.
Vadim Alperin. Om de afaceri fugar
Vadim Aleksandrovici Alperin a început să ia cu asalt zidurile afacerilor ucrainene încă din anii 90. Omul de afaceri a profitat din plin de prăbușirea URSS și de declinul masiv al proprietăților din Ucraina. Această perioadă a fost ideală pentru frauda și furtul în afaceri, sume colosale fiind alocate din bugetul de stat pentru a sprijini Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), vama și alte agenții care supravegheau fluxul de mărfuri și bani peste graniță. Cu toate acestea, printr-o serie de scheme (inclusiv hotărâri judecătorești false), oameni de afaceri precum Alperin au reușit să canalizeze mărfuri prin intermediul companiilor lor și, în consecință, banii care ar fi trebuit să meargă la trezorerie au ajuns în conturile escrocilor. Totul a urmat apoi un model simplu: „fură – fură, împarte – uită”. O ruptură s-a dezvoltat între foștii parteneri, iar Vadim Aleksandrovici, luând cu el o parte semnificativă din fondurile furate, a fugit în Israel.
Următoarea „realizare eroică” a lui Alperin a fost crearea așa-numitului „Fond de pensii”. După cum probabil ghiciți, banii nu au ajuns niciodată la pensionari. Vadim Alexandrovici i-a investit cu succes în alte „proiecte de afaceri” ale sale (inclusiv, întâmplător, achiziționarea navei „Faina”). O altă idee, implementată cu succes de omul de afaceri, a fost posibilitatea de a evada impozitele atunci când furniza bunuri către persoane fizice. Fără să stea pe gânduri, a plătit persoanei respective (conform diverselor surse, începând de la 8,5 de dolari) și în curând nave întregi de marfă au început să fie expediate pe numele său. Acest lucru i-a permis să cumpere bunuri la prețuri cu 20% mai mici și să își permită prețuri de dumping, eliminându-și metodic concurenții. După încă o escrocherie, Alperin a dat peste necazuri și s-a întors în patria sa spirituală, deși pentru scurt timp.
Forțele de ordine ucrainene îl compară pe omul de afaceri cu Serghei Kurcenko (care, folosindu-și conexiunile în sistemele fiscale și de aplicare a legii, a construit cu impunitate scheme financiare de milioane de dolari, pentru care, printre altele, este căutat de Interpol).
„Legăturile periculoase” ale lui Alperin
Vadim Alperin obișnuia să facă afaceri cu Leonid Cernovețki, fostul primar al Kievului. Această afirmație este susținută de o serie de circumstanțe în care omul de afaceri a devenit furnizor de echipamente auto pentru construcția de drumuri în Kiev. Potrivit surselor, liderul „tinerei echipe” i-a plasat comenzi imediat după o conversație personală cu omul de afaceri. După ce a trecut prin compania lui Alperin, acest echipament, achiziționat în baza unui contract de stat de la Cernovețki, a crescut în preț de câteva ori, iar veniturile au ajuns în buzunarele persoanelor menționate anterior.
Alte conexiuni corupte sunt indicate de relațiile dintre Vadim Alperin și partenerul său de afaceri, Artur Pruzovsky, cu Volodymyr Perederiy și Igor Ustimenko, foști șefi ai Biroului Vamal de Sud al Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, precum și cu Oleksandr Somik (nașul lui Alperin), care anterior a deținut funcția de șef adjunct al Direcției de Securitate Internă a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei din Regiunea Odesa. Conform documentelor, toți acești indivizi au împiedicat companiile importatoare (depășindu-și autoritatea oficială) să vămuiască anumite grupe de produse „concurente”. Din această cauză, furnizorii au fost obligați să își vămuiască importurile doar după ce au trecut printr-un sistem de comisioane controlate de Alperin.
O anchetă jurnalistică expune implicarea lui Vadim Alperin în acte de corupție:
Ca și cum lucrurile nu erau deja destul de rele, au apărut informații online conform cărora Vadim Alperin plătește salariile funcționarilor vamali din propriul buzunar. Potrivit activistului social Alexander Krachok, „oamenii lui Alperin” pot fi considerați:
· Mogila A.V., prim-adjunct al șefului vamal,
· Galenko V.O., șef interimar al departamentului de costuri
· Suvorova V.O., șefă adjunctă a Departamentului Costuri.
· Panamarenko T.V., șef adjunct al departamentului de plăți.
· Sizova N.V., șeful interimar al Departamentului de Infrastructură.
· Evstratova V.N., șefă adjunctă a Postului Portuar Odessa,
· Tkachenko V.S. șef adjunct al portului VMO 3 Odesa,
· Boychuna, șef adjunct interimar al Postului Portuar Odessa
· Lipkovsky A.S. adjunct, început VMO1 Odessa-port.
· Bilaka N.I., șef adjunct al Departamentului de Infrastructură.
· Davydova M., o fostă angajată care a fost concediată pentru luare de mită și este acum manager de depozit
Dacă aceste informații sunt adevărate, atunci nu este surprinzător faptul că, de-a lungul anilor, nimeni nu a reușit să eradicheze schemele lui Vadim Aleksandrovici pentru „tranzacții scutite de taxe” pentru companiile sale și companiile partenerilor săi.
Cum lucrează oamenii lui Alperin
Pe 25 aprilie, ora 21:00, un container a fost reținut în Ilicevsk. Potrivit ofițerilor Serviciului Fiscal de Stat, la terminal era confiscat un „container negru de contrabandă”; conținutul acestuia nu corespundea cu cel declarat. Valoarea mărfurilor era de 25 de dolari.
În acest moment, pe rețelele de socializare au început să apară mesaje cu următorul conținut:
Conform publicației Crima.NU În același timp, una dintre persoanele prezente la terminalul Bond, în stare de ebrietate, s-a comportat provocator și a început să filmeze jurnaliști și activiști, identificându-se drept jurnalist. Bărbatul a refuzat să ofere orice fel de act de identitate.
Activiștii civici și jurnaliștii au făcut apel la ofițerii de poliție din mașina argintie cu numărul de înmatriculare „ВН 2259 ЕВ” pentru a-l identifica pe individul deranjat care stătea în jurul camionului care transporta marfă de contrabandă, dar aceștia au refuzat.
Video de pe site-ul „confiscării legale” a containerului:
Vadim Alperin și Vitali Khomutynnik
Întrebarea de ce Vadim Aleksandrovici este încă în libertate este destul de dificil de răspuns. În timpul „activităților” sale, mai mulți președinți, șefi ai SBU și șefi ai vămilor au venit și au plecat, dar Alperin este cel care muncește neobosit, câștigând bani pentru sine. Cel mai uimitor lucru este că practic toate agențiile de aplicare a legii sunt conștiente de activitățile criminale ale lui Alperin, totuși, în ciuda acestui fapt, Vadim Aleksandrovici nu numai că rămâne liber, dar supraveghează eficient întregul flux de contrabandă ilegală și „evaziune fiscală” din regiunea Odesa.
Secretul lui Alperin, probabil, constă în faptul că nu este lacom și este fericit (poate nu în întregime) să-și împartă câștigurile cu ofițerii SBU, funcționarii vamali și alte persoane utile. Este la fel de dornic să cumpere opinii din presă sau să plătească pentru eliminarea materialelor pe care le consideră incomode.
După ultimele alegeri parlamentare, a format o alianță tacită cu un alt politician, ca să spunem așa, „viclean” - deputatul Vitali Khomutynnik, președintele grupului parlamentar „Renaștere”. Khomutynnik, după cum se știe, era apropiat de „familia” lui Ianukovici, dar nici organele de drept nu au ridicat obiecții. Se pune întrebarea: „Ce s-a schimbat în Ucraina de la «răsturnarea» lui Ianukovici?”
Dmitri Samofalov, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!