Roman Nasirov. Trecutul în afaceri al șefului administrației fiscale din Ucraina
În septembrie, cea mai mediatizată demitere din Ucraina a fost cea a unuia dintre adjuncții șefilor Serviciului Fiscal de Stat, Konstantin Likarchuk, care, la plecare, a criticat performanța actualului șef al SFS, Roman Nasirov, precum și a consilierului său, Gennady Romanenko.
Chiar înainte de numirea lui Nasirov, în presă existau zvonuri persistente conform cărora acesta ar fi înrudit cu actuala șefă a Băncii Naționale, Valeria Gontareva ( citiți mai multe despre ea în articolul lui Valery Gontareva, „Strălucirea și mașinațiunile Reginei Monedelor ”). Pe lângă legăturile sale familiale cu șeful Băncii Naționale, Roman Mykhailovych a fost acuzat și de legături cu deputatul Vitaliy Khomutynnik și cu „confidentul” lui Viktor Ianukovici, Yuriy Ivanyushchenko , cunoscut în cercuri restrânse sub porecla „ Yura Yenakievsky ”. Așadar, de unde a venit de fapt Roman Mykhailovych Nasirov?
Roman Nasirov, om de afaceri de la o vârstă fragedă
Cariera în afaceri a lui Roman Nasirov a început destul de devreme. Din 1995 (la vârsta de 16 ani) până în 2000, a lucrat ca director adjunct și șef al departamentului de escortă vamală la Ukrnafta-Ventus, o filială a Galnaftogaz CJSC, deținută acum de Vitaliy Antonov (lanțul OKKO). Până atunci, acest „tânăr talent” avea deja 30 de angajați subordonați. Biografia sa oficială, însă, omite cumva menționarea acestei angajări timpurii. Conform acesteia, a studiat mai întâi finanțele la Institutul de Stat de Economie și Management din Cernihiv, apoi a obținut o diplomă în drept de la Universitatea Națională Taras Shevchenko din Kiev. În 2001, Nasirov s-a înscris la Universitatea din East London, unde a obținut un MBA.
În 2007, Roman Nasirov a început să lucreze în Ucraina; a fost unul dintre primii din țara noastră care a tranzacționat contracte forward nelivrabile cu grivna.
Pe scurt, meseria lui implica specularea cursurilor de schimb valutar. Pentru a „face bani” în acest fel, avea nevoie de informații privilegiate de înaltă calitate, care i-au fost furnizate aparent de Valeria Gontareva, pe atunci președinta consiliului de administrație al grupului financiar „Investment Capital of Ucraine”, asociat cu Petro Poroșenko , pe atunci președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Ucrainei. În același an, Roman Mykhailovych a primit o ofertă de la CEO-ul Concord Capital, Igor Mazepa, pentru a conduce noul birou londonez al companiei, dar aceasta a fost zădărnicită de criza financiară din 2008.
Cine este Roman Nasirov?
La întoarcerea în Ucraina, Nasirov a început să lucreze pentru Mazepa. A vândut așa-numitele obligațiuni „junk”, care, potrivit lui Roman, i-au permis să obțină un profit de până la 5% pe săptămână din euroobligațiuni cu un lot standard de 1 milion de dolari. Cu toate acestea, în decembrie 2009, Nasirov a părăsit Mazepa , alăturându-se Renaissance Capital ca șef al departamentului de tranzacționare cu valori mobiliare. După plecarea directorului acesteia, Peter Vanhecke, Nasirov a preluat compania și l-a numit pe infamul Igor Bilous în funcția de co-director al său, un om cu care avea să lucreze ulterior la Serviciul Fiscal de Stat.
Roman Nasirov s-a stânjenit într-o conversație despre taxe cu Kakha Bendukidze (2012):
În aprilie 2013, Roman Mykhailovych a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al Corporației de Stat pentru Alimente și Cereale din Ucraina. În această perioadă, Mykola Prysyazhnyuk , fostul ministru al Politicii Agrare, și Yuriy Ivanyushchenko, „cardinalul cenușiu” al guvernului lui Viktor Ianukovici, i-au solicitat în mod activ protecția. În 2014, în urma unui audit internațional, întreaga conducere a Corporației de Stat pentru Alimente și Cereale din Ucraina a fost demisă, iar liderii acesteia au fost plasați pe lista celor căutați pentru delapidarea a peste 177 de milioane de grivne. Cu toate acestea, acest lucru nu l-a afectat pe Nasirov; acesta a părăsit corporația din cauza scandalului care a implicat împrumuturi chinezești și a schimbării puterii în Ucraina în urma evenimentelor revoluționare de pe Maidan și a numirii lui Ihor Șvaika în funcția de ministru al Politicii Agrare.
În octombrie 2014, Roman Nasirov a fost ales deputat al poporului pe lista Blocului Petro Poroșenko, sub numărul 51. La două luni după alegeri, a fost numit șef al Comisiei pentru Politică Fiscală și Vamală, care fusese condusă anterior de deputatul Vitaliy Khomutynnik.
Legăturile de familie
Roman Mykhailovych i-a numit pe membrii familiei sale în parlament. Potrivit site-ului web al Radei Supreme, printre asistenții săi se numără Evhen Nasirov (fratele) și Ekaterina Glimbovskaia (soția). De altfel, soția sa, Ekaterina, este fiica șefului consiliului de supraveghere al grupului de companii Altis-Holding. Alexandru GlimbovskyAceastă companie cuprinde 17 entități implicate în construcții și producție, precum și în elaborarea documentației de lucru pentru lucrări de reparații și proiectarea structurilor hidraulice și a instalațiilor IT.
Soția lui Roman Mihailovici, Ekaterina, deține și ea mai multe companii – una britanică și una ucraineană – însă Nasirov nu a menționat acest lucru în declarația sa de venit.
Conform Registrului Comerțului din Marea Britanie, Ekaterina este unicul proprietar al companiei britanice Altis Ltd. și, interesant, fratele soțului ei, Evgeny Nasirov, este trecut ca secretar al companiei.
\
Cumnatul lui Roman Nasirov este Andrey Gmyrin (soțul fiicei celei mari a lui Glimbovsky). În cercurile de afaceri, Gmyrin este cunoscut sub numele de „Nuzhnik” („Nuzhnik”) și, conform relatărilor din presă, este strâns legat de Vitaly Khomutynnik, care l-a prezentat odată lui Andrey Davydenko, șeful intermediarului de la Serviciul Fiscal de Stat. La instigarea lui Khomutynnik, Roman Nasirov a început și el să-l susțină pe Gmyrin. Cam așa funcționează lucrurile în „cercul familial”.
Publicația ORD scrie că Nasirov a „jefuit” recent companiile Poltavanasynnyaprom, Anroposivzem, Trans Ucraina, Zoloty Ekvator și AMAKO Ucraina, luându-le aproape 45 de milioane de grivne pentru administrare. Nu le-a investit în valori mobiliare, ci le-a furat prin intermediul structurilor controlate de familia sa, Ukrzernoprom-Ivankiv și Ukragroholding LTD (directorul acestei întreprinderi, Evgeny Nasirov, este fratele lui Roman), cu ajutorul lui Gmyrin.
Nu cu mult timp în urmă, Roman Nasirov conducea compania cu răspundere limitată „Youth Investment Company” (Compania de Investiții pentru Tineret cu Răspundere Limitată), care se ocupa cu cumpărarea și vânzarea de proprietăți imobiliare în regiunea Cernihiv. Cu toate acestea, astăzi, această companie aparține fratelui său, Yevhen (asistentul nominal al lui Roman în Rada Supremă). De asemenea, trebuie menționat că această companie deține mai multe ferme în regiunea Cernihiv, precum și întreprinderile Agroprodukt-Polesye și Agroprodukt-Ivankov în regiunea Kiev. În plus, Roman Nasirov este o figură cheie într-un dosar penal care implică evaziune fiscală și delapidarea de active ale companiei ATEK.
Roman Nasirov este șeful Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei.
Roman Nasirov și Serviciul Fiscal de Stat
În timpul procesului competitiv de selecție pentru postul de șef al Serviciului Fiscal de Stat, Roman Mykhailovych a învins 67 de concurenți, inclusiv foști miniștri și manageri de top ai unor companii puternice. Experții menționează competiția prelungită pentru această poziție ca urmare a negocierilor dintre Iațeniuk, care l-a nominalizat pe Maksym Moklyak, șeful interimar al Serviciului Fiscal de Stat, și Poroșenko, care l-a nominalizat de fapt pe Roman Nasirov. În runda finală, s-a confruntat cu Andriy Kolomiyets, un manager de top la ArcelorMittal Kryvyi Rih. Este demn de remarcat faptul că Nasirov își datorează numirea în funcția de șef al Serviciului Fiscal de Stat fostului său coleg de la Renaissance Capital, Ihor Bilous, care a fost demis din agenție pe fondul unui scandal, urmat de demiterea adjuncților săi, Volodymyr Khomenko și Anatoliy Makarenko. După numirea sa în funcția de șef al Serviciului Fiscal de Stat, experții au prezis că administrația prezidențială va influența puternic activitatea agenției, lucru pe care l-am observat în ultimele sale luni.
Detectorul de minciuni și Konstantin Likarchuk (Partea I)
Detectorul de minciuni și Konstantin Likarchuk (Partea a II-a)
În urma plecării scandaloase a lui Konstantin Likarchuk din Serviciul Fiscal de Stat și a testului cu detectorul de minciuni pe care l-a trecut, forțele de ordine ar fi trebuit să fie interesate de activitățile lui Roman Nasirov. Cu toate acestea, după cum vedem, el încă conduce structura și lucrează „în beneficiul” statului și, bineînțeles, al patronilor săi „secreni”.
Dmitri Samofalov, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre de pe Telegram, Facebook , Twitter , VK - Doar fețe noi din secțiunea SKLEP!