Andrei Matyukha
După cum se știe, pe 12 februarie anul acesta, președintele Vladimir Zelensky a aprobat decizia Consiliului Național de Securitate și Apărare de a impune sancțiuni fostului coproprietar al PrivatBank Ghenadi Bogolyubov, om de afaceri Igor Kolomoisky, miliardar Constantina Jevago, al cincilea președinte al Ucrainei, membru al parlamentului din partea partidului Solidaritatea Europeană Petro Poroșenko и Victor MedvedchukToate acestea sunt bune și frumoase, dacă nu chiar așa ceva. Andrey Matyukha, proprietarul unui cazinou și al unei case de pariuri care operează în Ucraina sub marca Favbet, a scăpat cumva de sancțiuni, scrie BlackBox OSINT.
Cine este Andrei Valerievici Matiuha?
Cooperarea cu Rusia și Belarus a trecut neobservată de președinte și de Consiliul Național de Securitate și Apărare. Subminarea economiei de către Matyukha prin evaziune fiscală a trecut, de asemenea, neobservată de Volodimir Zelenski. Și toate acestea se întâmplă în timpul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Considerăm că este de datoria noastră să informăm guvernul central despre activitățile ilegale ale lui Andriy Matyukha și ale lui Favbet pe teritoriul ucrainean. Procedând astfel, vom accelera impunerea de sancțiuni împotriva omului de afaceri însuși și a afacerii sale ilegale și, în consecință, confiscarea tuturor bunurilor sale.
Una dintre cele mai populare case de pariuri din Ucraina astăzi este Favbet, un fost cetățean rus. Andrei Matyukha a acumulat o serie de motive pentru inițierea unor proceduri penale împotriva sa, revocarea licențelor și chiar impunerea de sancțiuni. În ciuda războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, Favbet nu anulează Mărcile sale comerciale sunt înregistrate în Rusia și Belarus, în timp ce în Ucraina lucrează pentru a minimiza obligațiile fiscale față de stat. Cu toate acestea, în timp ce autoritățile ucrainene trag la răspundere alți operatori de jocuri de noroc pentru acest lucru, marca Favbet rămâne intactă.
Cum a deschis statul calea pentru ca Favbet să devină lider pe piața jocurilor de noroc
Recent, presa ucraineană a publicat... informații Favbet a devenit noul lider pe piața jocurilor de noroc, atingând această poziție după ce liderii anteriori și-au pierdut pozițiile din cauza sancțiunilor sau a procedurilor penale.
După cum se știe, în primăvara anului 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei sancțiuni impuse împotriva liderului de atunci al pieței de pariuri, Parimatch, precum și împotriva jucătorului rus 1xBet. Cu câteva luni mai devreme, Comisia de Reglementare a Jocurilor de Noroc și Loteriilor a revocat licența casei de pariuri FanSport, iar în 2024, alți trei lideri de piață - casa de pariuri Vbet și cazinourile online Cosmolot și Pin-Up - au început să aibă probleme legale: primul și-a avut conturile blocate. suspiciune Unul este acuzat de spălare de bani și de legături cu Federația Rusă, altul este acuzat de neplata a peste 1 miliard de impozite, iar Biroul de Investigații de Stat l-a reținut pe proprietarul nominal al Pin-Up.
Astfel, scena a fost pregătită pentru Favbet, care deține în prezent cinci licențe de la Autoritatea Ucraineană pentru Jocuri de Noroc (KRAIL) pentru a opera în Ucraina și, spre deosebire de majoritatea celorlalți operatori, nu are probleme cu aplicarea legii. Acest lucru este chiar suspect: ar putea exista cu adevărat o companie în Ucraina care să opereze onest pe piața jocurilor de noroc, plătindu-și toate taxele și fără nicio legătură cu Rusia, lucru pe care îl au toți ceilalți jucători de pe această piață?
Dacă ar fi așa. Am efectuat o anchetă asupra activităților Favbet din ultimii ani și am ajuns la concluzia că cineva acoperă în mod clar acest operator de jocuri de noroc, deoarece Favbet are la fel de multe, dacă nu chiar mai multe, motive de urmărire penală și sancțiuni decât alte companii cărora li s-au revocat deja licențele în Ucraina.
Cum a funcționat Favbet ilegal timp de doi ani, evitând plata a sute de milioane de grivne la buget.
Să începem cu faptul că Favbet a funcționat ilegal timp de doi ani, încă de când statul a legalizat piața jocurilor de noroc în 2020. În timp ce alte companii plăteau zeci și sute de milioane de grivne la buget pentru licențe și taxe din activitățile lor oficiale, Favbet a continuat să accepte pariuri sportive fără licență până la sfârșitul anului 2022 - o licență de pariuri, care este principala și cea mai profitabilă pentru Favbet, LLC „Compania de Pariuri”.
Cu toate acestea, până în prezent, compania nu a stat inactivă, ci lucrează activ și este implicată în activități de pariuri pe mai multe dintre site-urile sale web - www.favbet.com, www.favorit.com.ua și alții. Și totuși, nu a reușit să raporteze niciun venit statului. Conform situațiilor financiare oficiale ale Favbet Bookmaker LLC, compania a încheiat anul 2021 cu o pierdere de 31 de milioane de grivne, iar în 2022, această pierdere a crescut la 40 de milioane de grivne. Abia în 2023, când compania a primit în sfârșit o licență de pariuri, profitul Favbet a devenit brusc pozitiv: veniturile au ajuns la o sumă uriașă de 9,8 miliarde de grivne, iar profitul net a fost de 1,7 miliarde de grivne.
Până în 2023, Favbet Bookmaker LLC a raportat doar pierderi în situațiile sale financiare. Captură de ecran de OpendataBot
Însă, atât în 2022, cât și în 2021, Favbet a fost la fel de activ ca un cazinou online și o casă de pariuri. Prin urmare, este sigur să presupunem că firma a avut venituri și profituri similare în acei ani, dar acestea pur și simplu au scăpat atenției autorităților fiscale. Și, în mod semnificativ, nicio agenție de aplicare a legii nu a observat acest lucru, permițând Favbet să avanseze cu încredere spre poziția de lider de piață, fără obstacolele urmăririi penale pentru activități ilegale și evaziune fiscală.
Numai pierderi. Cum evită Favbet impozitele pe profit
Afacerea cu pariuri este de înțeles, dar celelalte companii ale Favbet continuă să raporteze pierderi statului. Favorit Casino Company LLC, care deține o licență de cazinou în Kiev la Mercure Kyiv Congress Hotel din noiembrie 2021, a fost, de asemenea, pe pierdere în fiecare an: în 2022, aceasta s-a ridicat la 91 de milioane de grivne, iar în 2023, pierderea a crescut la 96 de milioane de grivne, pierderile fiind înregistrate în primele două trimestre.
Situațiile financiare ale Favorit Casino Company LLC pentru ultimii ani. Captură de ecran de OpendataBot
Sau Favbet Game Slots LLC, care operează săli de sloturi sub marca Favbet și deține o licență în acest sens de la sfârșitul anului 2021, este, de asemenea, în declin constant: compania a încheiat anul 2022 cu o pierdere de aproape 31 de milioane de grivne, iar anul 2023 cu o pierdere de 27,5 milioane de grivne, în scădere față de cele 24 de minute din 2005. Judecând după rapoartele companiei Favbet, această afacere cu jocuri de noroc este cu adevărat neprofitabilă - se pare că nu pot obține profit. Sau poate că pot, dar înșeală și statul dând vina pe o grămadă de cheltuieli „ilegale” pentru a evita plata impozitului pe venit de 18%. Acest lucru este necesar pentru apărarea statului.
Favbet Game Slots LLC, care deține o licență pentru săli de sloturi, pierde și ea bani în fiecare an. Captură de ecran de OpendataBot
Mai mult, potrivit Opendatabot, la sfârșitul anului 2021, Favbet se număra printre primii trei lideri de pe piața sloturilor în ceea ce privește suprafața ocupată a sălilor de joc. La acea vreme, suprafața Favbet era de 2649 de metri pătrați, ceea ce reprezenta 7,9% din suprafața totală a tuturor sălilor oficiale de sloturi din țară. De asemenea, se clasa pe locul trei - doar Win și First aveau mai multe.
Cota de piață a Favbet pe piața aparatelor de slot la sfârșitul anului 2021, pe baza suprafeței unităților de jocuri de noroc. Infografic realizat de Opendatabot
Este surprinzător, trebuie să recunoașteți, că cu o asemenea cotă de piață, an de an, ajung să aibă pierderi, în timp ce lucrează în ceea ce este, probabil, cea mai profitabilă afacere din prezent.
Și un alt detaliu interesant. Conform rezultatelor din 2022, toate cele trei SRL-uri care operează sub marca Favbet pe diverse piețe de jocuri de noroc au înregistrat pierderi de ordinul milioanelor. Cu toate acestea, Fundația Favbet, fondată în 2020 de Favbet, a suferit pierderi în primul an al invaziei sale la scară largă în Ucraina. raportat privind direcția către bugetul de stat și în sprijin pentru Forțele Armate ale Ucrainei Și 193 de milioane de grivne pentru ucrainenii afectați de război. De unde își ia fondul banii, când peste tot te uiți, sunt doar pierderi? Se pare că firma are încă venituri de origine necunoscută undeva pe margine, din care a reușit să câștige aproape 200 de milioane de grivne în PR. Ce este asta dacă nu un semn clar al activității comerciale din umbră și o confirmare a faptului că toate acele pierderi raportate în rapoarte nu sunt altceva decât minimizarea impozitelor? Un adevărat lider de piață, într-adevăr. Poate cu excepția pierderilor.
Cum a învățat Andrei Matyukha să negocieze cu autoritățile
Dacă Favbet este oficial o afacere practic neprofitabilă, cu excepția profiturilor demonstrabile ale Favbet Bookmaker Company LLC care au început abia în 2023, atunci grupul de companii trebuie să câștige bani neoficial și ilegal. La fel cum a făcut-o pe parcursul celor 11 ani de ilegalizare a jocurilor de noroc - din 2009 până în 2020.
Proprietarul grupului de companii Favbet este Andrey Valerievich Matyukha. El a fondat casa de pariuri „Favorit” (fostul nume al mărcii FavBet) în 1999. În 2001, a lansat un site de pariuri, iar până în 2005, rețeaua acoperea peste 90 de orașe din Ucraina și avea aproximativ 170 de case de pariuri. În 2013, compania a lansat operațiuni în Belarus, în 2016 – în România și în 2018 – în Croația.
După cum se știe, jocurile de noroc sunt interzise în Ucraina din 2009, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Andriy Matyukha să-și dezvolte în continuare afacerea, acum ilegală, în Ucraina. Ca majoritatea celorlalți oameni de afaceri din această industrie, el a deghizat saloanele de sloturi și site-urile de pariuri sportive în loterii, pe care statul le legalizase.
Din când în când, ofițerii de aplicare a legii au prins firmele lui Matyukha: în 2013, un proceduri penale, care a stabilit că Dnepr-Viktoria LLC, Favorit Invest LLC, Fansportclub LLC, Modern Payment Systems LLC și World of Payment Systems LLC, toate controlate de Andriy Matyukha, desfășurau de mult timp operațiuni ilegale de jocuri de noroc în baza unor licențe pentru producerea și distribuirea loterii de stat. Ulterior, procuratura din Kiev a efectuat percheziții la sediile FavBet, confiscând zeci de echipamente informatice.
În 2016, anchetatorii poliției în dosarul penal nr. 12016100040000990 au identificat chiar și un lanț de companii aparținând lui Andrey Matyukha, prin care acesta canaliza banii câștigați din afacerea cu pariuri Favorit Sport. Fondurile jucătorilor erau depuse în conturile Primefort LLC și Neuron Gold LLC, apoi transferate către alte companii controlate de Matyukha - Planeta Sport LLC, Sport Arena LLC și Sfera Max LLC. În plus, o parte semnificativă a banilor era spălată prin intermediul Media Skop Global LLC, aparent pentru servicii de publicitate pentru Favorit. După cum se menționează în materialele dosarului, profiturile excedentare ilegale erau cheltuite în cele din urmă pe imobiliare și mașini.
Este interesant. Ei se plâng la Google despre asta. Schelet.Organizație:
- Intangibil FAVBET: Când va impune Zelenski sancțiuni împotriva lui Andriy Matyukha?
- Șeful KRAIL, Rudy, a ignorat datele SBU despre proprietarii ruși ai cazinoului Pin Up.
- Tokarev, proprietarul grupului de investiții Roosh, ascunde legăturile cu Rusia
- Legătura rusească cu proprietarul cazinoului Slots City, Yakov Finkelstein
În același timp, SBU a raportat chiar „lichidarea” casei de pariuri „Favorit” din Ucraina pentru finanțarea activităților teroriste din estul Ucrainei — aparent prin plata câștigurilor către locuitorii din zonele ocupate din Donbas. Cu toate acestea, nicio încercare a forțelor de ordine de a-l aduce pe Andriy Matyukha în fața justiției nu a ajuns vreodată la concluzia logică.
De ce? Poate pentru că Andrei Matyukha învățase de mult lecția: trebuie să negociezi cu autoritățile, apoi afacerea ta, oricât de ilegală ar fi, va rămâne în siguranță. În 2013, hackerii din grupul internațional Anonymous au spart conturile de e-mail ale deputaților Partidului Regiunilor și au publicat numeroase e-mailuri pe care le-au găsit. Printre acestea se număra și un e-mail de la Andrei Matyukha în care se plângea membrilor Partidului Regiunilor de modul în care afacerea sa ilegală de pariuri era constant percheziționată de forțele de ordine, plătindu-le 150 de dolari pe lună, motiv pentru care Matyukha a făcut o ofertă autorităților la acea vreme.
„Plățile lunare către agențiile de aplicare a legii din Ucraina sunt în prezent în jur de 150.000 de dolari, dar acest lucru nu garantează o funcționare stabilă. Compania este pregătită să coopereze cu Ministerul (Afacerilor Interne) la nivel central și nu local. Dacă toate locațiile noastre din toate regiunile funcționează în mod fiabil, suntem pregătiți să creștem plățile lunare la 200.000 de dolari.”, — adresat Andrey Matyukha a făcut apel la autorități, solicitând un răspuns prompt din partea Ministerului Afacerilor Interne în cazul unor noi „raiduri” asupra sălilor sale de jocuri de noroc.
Se pare că oferta a fost acceptată — sălile de jocuri de noroc ale lui Matyukha au continuat să funcționeze, iar el nu s-a mai trezit în boxa acuzaților în toți acești ani. La fel ca atunci și poate chiar și acum, proprietarul Favbet reușește să ajungă la acorduri cu autoritățile în acest fel, deoarece chiar și astăzi, în ciuda numeroaselor întrebări privind transparența acesteia, afacerea sa, spre deosebire de concurenții săi, nu este supusă niciunui atac din partea forțelor de ordine sau a autorităților în general.
Cum a acceptat Favbet pariuri fără licență timp de doi ani, fără a fi supusă sancțiunii
Prima dintre aceste întrebări se referă la operațiunile Favbet în perioada 2021–2022. După cum am menționat în ancheta publică de mai sus, Andriy Matyukha a amânat legalizarea afacerii sale de pariuri până la sfârșit, obținând licența corespunzătoare abia la sfârșitul anului 2022. De ce? Deoarece o licență de pariuri este cea mai scumpă dintre toate, costând 108 milioane UAH pe an. Pariurile sportive sunt, de asemenea, principala afacere a lui Matyukha și, prin urmare, cea mai profitabilă. Evident, nu a vrut să-și împartă profiturile cu statul după atâția ani de operațiuni ilegale.
Abia în ianuarie 2022, Comisia de Reglementare a Jocurilor de Noroc și Loteriilor a trimis Favbet cerere scrisă restricționează accesul în Ucraina la site-ul www.favbet.com, de pe care compania a continuat să ofere servicii de pariuri fără licență. Judecând după ceea ce au scris jurnaliștii de la Delo.ua în ediția lor din mai 2022 ancheta referitor la operațiunile ilegale ale Favbet în Ucraina, ceea ce înseamnă că site-ul a continuat să funcționeze liber în Ucraina la acea vreme, așa că Andrey Matyukha a ignorat cererea KRAIL.
La începutul anului 2022, Autoritatea Ucraineană pentru Pariuri Sportive (KRAIL) a cerut companiei Favbet să înceteze operațiunile sale ilegale și nelicențiate de pariuri în Ucraina.
Și totuși, nu s-a confruntat cu nicio acuzație penală pentru încălcarea legilor privind jocurile de noroc, ignorarea cerințelor de licențiere sau evaziune fiscală. Statul a așteptat pur și simplu în tăcere ca Andrey Matyukha să se „maturizeze” pentru a-și împărți profiturile cu ei și, în sfârșit, să le permită să obțină o licență de pariuri și să înceapă să opereze legal în propria țară.
Mai mult, toată lumea a urmărit pur și simplu cum proprietarul unuia dintre cele mai populare branduri de jocuri de noroc a continuat să opereze ilegal prin intermediul mai multor site-uri web și site-uri oglindă timp de aproape doi ani după legalizarea pieței. Aceasta înseamnă cel puțin 216 milioane grivne în taxe de licență neplătite la bugetul de stat, fără a lua în considerare impozitele pe veniturile sifonate din străinătate.
Matyukha deține numeroase companii offshore. De fapt, jumătate din rețeaua sa extinsă de companii este înregistrată în jurisdicțiile Ciprului, Maltei, Belizei și Regatului Unit. De exemplu, licența din Curaçao pentru site-ul www.favbet.com a fost obținută de Favorit United NV, fondatorul companiei Bintpash Ltd, cu sediul în Cipru, care acceptă și procesează plăți de la jucătorii Favbet. Directorul acestei companii este Igor Sosonyuk, partenerul de afaceri al lui Andrey Matyukha. Andrey Matyukha însuși este beneficiarul a șapte companii înregistrate în Regatul Unit și Malta.
Cum arată afacerea lui Andrey Matyukha?
Care este structura de afaceri a grupului de companii Favbet al lui Andrey Matyukha? Aproape toate companiile ucrainene sunt înregistrate pe numele fiului său, Dmitry Matyukha, care este, de asemenea, beneficiarul mai multor companii din Marea Britanie și Malta.
Și, deși autoritățile ucrainene au permis companiei Matyukha să opereze fără licență în Ucraina, banii proveniți de la utilizatorii site-ului www.favbet.com nu au intrat în bugetul țării beligerante, nici în economia acesteia, ci într-una dintre companiile offshore ale lui Andrey Matyukha.
Cum a mințit Favbet despre operațiunile sale din Rusia
A doua întrebare despre transparența afacerii Matyukha este și mai interesantă. În mai 2022, Favbet a emis o declarație care conținea o afirmație categorică și lipsită de ambiguitate conform căreia casa de pariuri nu operează în Rusia sau Belarus. Mai mult, compania a susținut că nu a operat niciodată pe piața rusă. „În întreaga sa istorie, Favbet nu a operat niciodată în Rusia... Nu este vorba că Favbet nu mai operează pe piața rusă, dar nici nu a avut niciodată. Favbet nu a avut birouri, licențe, metode de plată pentru clienți și, în plus, nicio activitate de marketing”, se arată în declarație, adăugând că „înregistrarea jucătorilor din Rusia a fost închisă, iar conturile jucătorilor care au fost cândva pe site în timpul celor 22 de ani de funcționare au fost blocate”. Cu alte cuvinte, nu au operat niciodată în Rusia, totuși conturile jucătorilor ruși au trebuit blocate - o contradicție interesantă, nu-i așa? Să vedem dacă firma Matyukha spunea adevărul.
Chiar și o analiză superficială a registrelor și bazelor de date rusești dezvăluie imediat o serie de întrebări interesante. Dacă Favbet nu a operat niciodată în Rusia, atunci de ce s-a înregistrat acolo? propria ta marcă, care a continuat până pe 30 decembrie 2024 - adică, literalmente, acum o lună, aproape trei ani de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.
Pariuri favorite, pariază pe investiții
Înregistrarea acestei mărci comerciale a fost gestionată de SRL-ul rusesc „Bet Invest”, înregistrat la Moscova în toiul războiului din Donbas - pe 17 iunie 2014. Directorul acestui SRL era cetățeanul rus Tatyana Anatolievna Kotsiak, care, întâmplător, în 2015 a înregistrat o întreprindere individuală în Crimeea, anexată de Rusia - echivalentul rusesc al unei întreprinderi individuale.
Însă marca comercială Favbet cu înregistrare internațională, care este încă valabilă în Rusia și va fi valabilă până la 3 martie 2030, deoarece nimeni nu a revocat certificatul de drept asupra acestei mărci comerciale, În conformitate cu Serviciul de Brevete din Moscova, înregistrat personal de Andrey Matyukha în martie 2020.
Faptul că marca Favbet nu a fost anulată în Rusia este motivul pentru care s-au impus sancțiuni casei de pariuri. În primăvara anului 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au impus sancțiuni Parimatch pentru operarea mărcii lor în Rusia, în urma izbucnirii războiului major purtat de aceasta din urmă împotriva Ucrainei. a scris Conform publicației RBC-Ucraina, „de fapt, acordurile de licență pentru utilizarea mărcilor comerciale Parimatch (în Rusia) au fost reziliate în septembrie 2022”, deși holdingul cipriot Rillius Holding Limited, proprietarul Parimatch™, a susținut că a fost anul 2022.
Tocmai în acest punct, Parimatch a încercat să facă apel în instanțele ucrainene, intentând un proces împotriva RBC-Ucraina, dar Curtea de Casație Comercială, ca parte a Curții Supreme, a decis, ca urmare... complet respins Grupul de companii Parimatch a intentat un proces împotriva jurnaliștilor, confirmând practic că prezența unei mărci comerciale într-o altă țară este un semn al activității comerciale acolo.
Între timp, marca Favbet, înregistrată în Rusia și nemodificată, a rămas în vigoare în Rusia până la sfârșitul anului 2024. Încă o dată, nimeni din cadrul autorităților ucrainene nu a acordat atenție acestui lucru și nu au fost impuse sancțiuni casei de pariuri, în ciuda unei situații similare - aceleași semne de prezență în Rusia, pentru care o companie a fost sancționată și i s-a retras licența, în timp ce cealaltă nu. Cum, ca să spunem așa, este marca Favbet, valabilă în Rusia, mai bună decât marca Parimatch?
Deci, revenind la afirmația Favbet conform căreia nu au operat niciodată în Rusia. Ești sigur? Fără a menționa faptul că, de-a lungul anilor de agresiune rusă împotriva Ucrainei, favbet.com a acceptat pariuri de la ruși și rezidenți ai teritoriilor ucrainene pe care le-au ocupat și le-a plătit câștigurile, așa cum reiese din numeroase rapoarte. recenzii de la ruși Pentru a afla mai multe despre casele de pariuri online Favbet și Favorit, iată o întrebare simplă: dacă nu ați... În 2014, când trupele rusești au anexat Crimeea și au invadat Donbasul, începând un război acolo.
Una dintre numeroasele recenzii ale jucătorilor ruși despre munca casei de pariuri Favbet
Așadar, de ce a decis Andrey Matyukha în 2020 să înregistreze marca Favbet cu o înregistrare internațională într-un stat agresor, înregistrare care este în vigoare și astăzi? Și de ce i-a emis cetățeanei ruse Tatyana Kotsyak, directoarea Bet Invest LLC, procuri notariale pentru a-i reprezenta interesele în Rusia?
Este Andrey Matyukha cetățean al Federației Ruse?
Și de ce avea nevoie de un pașaport rusesc, pe care îl neagă în mod constant că îl are? O fotografie a unui pașaport rusesc pe numele lui Andrei Matyukha poate fi găsită online, dar autenticitatea acestuia este încă dificil de confirmat. Cu toate acestea, chiar și astăzi, unele registre rusești arată că Andrei Valerievich Matyukha a fost înregistrat ca cetățean rus pentru o lungă perioadă de timp, chiar până pe 11 noiembrie 2022.
Deținând deja cetățenie rusă, Andrei Matyukha a primit numărul de identificare fiscală 770505760695 în Rusia, valabil de la 11 octombrie 2001 până la 11 noiembrie 2022.
Matyukha a renunțat acum la cetățenia rusă, dar are în continuare un nou număr de identificare fiscală (NIF) 920459743181, care este activ în prezent. În plus, registrele rusești menționează adresa lui Matyukha în Rusia: Moscova, strada Bolshaya Pionerskaya, clădirea 18, apartamentul 25.
Aceasta înseamnă că proprietarul Favbet a rămas practic cetățean rus până la sfârșitul anului 2022 - la mai mult de șase luni de la începerea războiului la scară largă. Mai mult, el deține în prezent un număr de identificare fiscală (NIF) rusesc, ceea ce îi permite probabil să plătească impozite statului agresor.
Să ne amintim că autoritățile ucrainene au impus sancțiuni și casei de pariuri Parimatch pentru faptul că Parimatch Tech a fost inclusă în structura companiei. companii incluse, creată de cetățeni ai Federației Ruse. Dar aici, povestea este că proprietarul grupului de companii era el însuși cetățean rus. Și din nou, dintr-un anumit motiv, nimeni nu a observat acest lucru și nu au fost create obstacole pentru dezvoltarea afacerilor lui Andrey Matyukha în Ucraina.
Cum își menține Favbet prezența în Belarus
În declarația sa din mai 2022, Favbet a susținut, de asemenea, că și-a încetat operațiunile în Belarus începând cu 1 martie 2022 și că sălile sale de pariuri, site-ul web și biroul din țară au fost complet închise, licența fiindu-i renunțată. Cu toate acestea, Favbetbel LLC încă operează în Belarus, înregistrând acolo patru mărci comerciale Favbet, dintre care trei sunt valabile până în 2028 și 2029. Aceeași companie a primit și o licență de pariuri în Belarus, valabilă până pe 14 februarie 2024.
Conform registrelor din Belarus, fondatorii Favbetbel LLC rămân Andrei Matyukha personal, precum și compania sa britanică, Andalidi Invest LTD, unde a fost trecut ca fondator și director până în toamna anului 2022, când a transferat compania partenerului său, Valery Sokol. Directorul Favbetbel LLC este cetățeanul belarus Maxim Starichenko, căruia Matyukha i-a emis o procură notarială în 2021 pentru a-i reprezenta interesele în Belarus până în 2024.
Cofondatorul companiei, care este deținătorul drepturilor de autor ale mărcilor comerciale Favbet care operează în Belarus, este însuși Andrey Matyukha.
Așadar, este Favbet, noul „lider” al pieței jocurilor de noroc din Ucraina, într-adevăr atât de „curat” și „transparent”, așa cum îl numesc astăzi unele instituții media, încât agențiile de aplicare a legii din Ucraina, Consiliul Național de Securitate și Apărare, puterea executivă și Comisia pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc și Loteriilor, din motive necunoscute, îl ignoră complet. Aceasta include evaziunea fiscală a unui întreg grup de companii, care au demonstrat pierderi statului an de an, operațiuni ilegale de pariuri timp de doi ani fără licență și prezența unor mărci comerciale și companii active în Rusia și Belarus. De ce guvernul ucrainean ignoră toate acestea în legătură cu Favbet, dar nu și cu o serie de alți operatori de jocuri de noroc? A dobândit guvernul ucrainean cu adevărat un favorit în industria jocurilor de noroc, unul care poate face ceea ce alții nu pot face?
Cum sunt legați între ei și cu Andrey Matyukha deținătorii mărcii comerciale Favbet din Rusia și Belarus?
PS De altfel, Andriy Matyukha nu a locuit în Ucraina în ultimii trei ani. Conform informațiilor noastre, el locuiește permanent în Croația din ianuarie 2022. În această perioadă, a vizitat 25 de țări, inclusiv, pe lângă țările europene, Argentina, Israel, Arabia Saudită, Statele Unite, Qatar, Chile, Uruguay, Emiratele Arabe Unite și Maldive. Matyukha nu a vizitat niciodată Ucraina în timpul războiului. Mă întreb cum s-a înregistrat în Croația și ce pașaport a folosit - ca refugiat ucrainean sau dacă ar putea avea altă cetățenie? La urma urmei, pașaportul său va expira în cele din urmă și, după cum se știe, ambasadele și consulatele Ucrainei nu mai reînnoiesc documentele pentru cei care refuză să călătorească.
Noi vom avea grijă de asta Răspunsul guvernului la activitățile evident anti-ucrainene ale lui Andriy Matyukha și ale imperiului său de jocuri de noroc FAVBET. În articolul următor, vă vom povesti despre colaborarea lui Matyukha cu sistemul de plăți Diamond Pay LLC, care a ajutat două cazinouri cu legături cu Rusia să retragă un miliard de grivne în cinci zile. Rămâneți pe fază, va fi interesant.
Pentru a fi continuat ...
Skelet.Org
După subiect: Favbet: Ce ascunde liderul pieței de jocuri de noroc din Ucraina?
Dmitri Nikiforov: un om de afaceri bolnav mintal sau un escroc obișnuit?
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!