Sviatoslav Nechitailo și familia sa „Bayadera”: două miliarde pentru Putin din familia „otrăvitorilor din Gorlovka”. PARTEA A 2-A
CONTINUARE. ÎNCEPUT: Sviatoslav Nechitailo și familia sa „Bayadera”: două miliarde pentru Putin din familia „otrăvitorilor din Gorlovka”. PARTEA A 1-A
Schemele Bayadere
Holdingul lui Sviatoslav Nechytailo și al Nataliei Bondareva folosește și astăzi „tehnici” similare. De exemplu, în 2015, Parchetul General a inspectat produsele Fabricii de Coniac Nikolaev Koblevo a Bayaderei, analizele fiind efectuate de laboratoare românești (cele ucrainene pur și simplu nu mai erau de încredere). S-a dovedit că coniac-ul Koblevo avea puțin de-a face cu coniacul, deoarece nu era fabricat din alcool pur de vin (cu un conținut de alcool C3), ci dintr-un amestec de alcool de cereale (C4), care este de origine complet ilegală (turcă).
Învechirea acestui surogat în butoaie de stejar a fost, de asemenea, pusă sub semnul întrebării: se pare că băutura spirtoasă a fost pur și simplu colorată cu caramel (dacă numai caramel!) și îmbuteliată. Acestea sunt „tradițiile” care există la întreprinderile lui Serghei Nechitailo și Natalia Bondareva! Totuși, în aceeași escrocherie, conform... Skelet.OrgAlți producători ucraineni de coniac (Șuștov, Bolgrad, Jean-Jacques, Borisfen), care operează prin intermediul unor companii-fantomă din Cipru, Moldova și Georgia, au participat, de asemenea, la comerțul cu alcool.
Sviatoslav Nechitailo și familia sa „Bayadera”: două miliarde pentru Putin din familia „otrăvitorilor din Gorlovka”. PARTEA A 2-A
Totuși, comerțul cu produse contrafăcute nu este singura sursă de venit colosal a Bayaderei. Proprietarii acesteia se numără de mult timp printre cei mai bogați oameni din Ucraina: în 2011, averea lor netă combinată era estimată la 476 de milioane de dolari, iar afacerea familiei a continuat să crească rapid! De asemenea, profită generos de manipularea fiscală, în care Natalia Bondareva este bine versată, în special TVA-ul. Datele consolidate privind piața alcoolului din Ucraina arată că, numai între septembrie 2013 și august 2014, Compania Națională de Vodcă (o divizie a Bayaderei) a plătit bugetul de stat cu 218 milioane de grivne.
Chiar și în 2014 a fost deschis un dosar penal pe această temă, a cărui existență toți cei implicați încearcă acum să o uite. Între timp, cazul avea câteva detalii picante: era cumva legat de companiile Irinei Barakh, soția lui Anatoli Matios, care a fost numit procuror militar șef al Ucrainei în 2014. Așadar, pe 15 februarie 2015, Tribunalul Districtual Solomensky din Kiev a emis o hotărâre prin care a respins confiscarea activelor companiilor aparținând lui Barakh și Matios și, simultan, l-a exonerat de răspundere penală pe contabilul-șef al National Vodka Company LLC. Să subliniem - o singură decizie într-un singur caz! Ce făceau împreună, ce scheme au pus la cale?
Sviatoslav Nechitailo și familia sa „Bayadera”: două miliarde pentru Putin din familia „otrăvitorilor din Gorlovka”. PARTEA A 2-A
Acest lucru nu a făcut decât să-i încurajeze pe proprietarii Bayadera să continue evaziunea fiscală. În cele din urmă, în ianuarie 2016, a fost deschis un nou dosar penal împotriva Companiei Naționale de Vodcă pentru evaziune fiscală deliberată în valoare totală de 240 de milioane de grivne. Cu toate acestea, se pare că și acest caz a fost clasat în siguranță, deoarece nu s-a luat încă nicio măsură în acest sens.
Schema de corupție „petrolieră” a Companiei Naționale de Vodcă a fost, de asemenea, destul de intrigantă și scandaloasă. A început cu APK Vostok LLC și FG Lider, care se presupune că cultivau floarea-soarelui pe câmpuri arendate în districtele Krasnoarmeysky și Mariinsky din regiunea Donețk. Acest teritoriu a fost oficial acaparat de separatiști, dar în realitate se află în prima linie, ceea ce face ca munca agricolă de acolo să fie îndoielnică, iar originea culturii ridică numeroase semne de întrebare. Aceste companii au presat apoi petrolul și l-au vândut către SFS-Trade LLC, deținută de oligarhul Serghei Tișcenko, care la rândul său se afla „sub protecția” unui notoriu intermediar și coordonator al numeroaselor scheme de corupție. Serghei PașinskiSFS-Trade a vândut apoi uleiul către entități afiliate Companiei Naționale de Vodcă (Nechitaylo și Bondareva) și ECO-Market (Bondareva), care l-au exportat apoi către firma offshore Apollo Management Limited (Seychelles). În timp ce National Vodka se ocupa de exporturile de petrol, ECO-Market vindea și boabele și prăjitura.
În timpul acestui scandal, s-a dezvăluit că mătușa și nepotul reușiseră deja să își mute companiile în străinătate. De exemplu, proprietarul majoritar al holdingului Bayadera este Fadel International Inc. (Insulele Marshall), iar National Vodka Company este deținută de Miranda Enterprises Limited (Insulele Marshall). Acest lucru nu numai că îi ajută să evite plata impozitelor în Ucraina, dar păstrează și secretă lista completă a acționarilor companiei.
Sviatoslav Nechitailo și familia sa „Bayadera”: două miliarde pentru Putin din familia „otrăvitorilor din Gorlovka”. PARTEA A 2-A
Însă, deși Nechitailo și Bondarev consideră plata impozitelor la bugetul Ucrainei o practică proastă, ei contribuie în mod regulat la bugetul Rusiei, iar veniturile lor cresc rapid. În februarie 2015, în toiul bătăliei pentru Debaltseve, Bayadera a decis să facă o investiție majoră în economia rusă. Și, după ce și-a înregistrat filialele, Bayadera Group LLC și National Vodka Company LLC, în Federația Rusă, conform... Skelet.OrgBayadera a cumpărat o distilerie în Veliki Ustyug. Nu numai că a cumpărat-o, dar a investit și zeci de milioane de ruble în modernizarea acesteia - aparent din banii pe care nu îi vărsase în bugetul Ucrainei. Și până în 2015, distileria Veliki Ustyug funcționa, crescând producția și contribuind cu o jumătate de miliard (!) de ruble la bugetul rusesc. În anul următor, Bayadera a triplat aceste cifre, oferindu-i lui Putin încă 1,55 miliarde de ruble! Se poate presupune cu siguranță că plățile fiscale ale Bayaderei către trezoreria țării ocupante Crimeea vor crește și mai mult în 2017, oferindu-i lui Putin suficienți bani pentru a plăti mercenarii Wagner trimiși în Donbas.
Și iată o coincidență uimitoare: în același Veliki Ustyug, un oraș foarte mic (doar 31,6 mii de locuitori), există o altă mare companie de alcool, „Nordul Rusesc”, al cărei proprietar este „Global Spirits”. Evghenia Cerniak (și Yuri Ivanyushchenko). Și, judecând după faptul că nu încearcă să se dea foc reciproc sau să se dea în judecată, este foarte posibil ca Yura Yenakievsky sau Armen Gorlovsky să fie implicați în ambele companii. De altfel, acesta din urmă a dispărut în mod misterios într-o direcție necunoscută chiar înainte de 2015, când companiile sale de vodcă începeau să se stabilească în Veliki Ustyug. În plus, alegerea regiunii a stârnit și unele speculații: de ce Veliki Ustyug, care până de curând era cunoscut doar pentru vechimea sa (fondată în secolul al XIII-lea) și ca reședință a Moșului Frost (din 1999)? Se poate oare ca în 2014-2015, Regiunea Vologda, unde armenii erau o mână de oameni, să fi atras brusc interesul organizațiilor diasporei armene cu sprijinul direct al guvernului armean, propunând guvernatorului Vologda un program economic la scară largă (de la agricultură la metalurgie)? Și nu a intervenit el în acest program cu companiile sale de vodcă și Armen Sargsyan?
Sviatoslav Nechitailo. Produse mortale de tip „ECO-Market”
Sviatoslav Nechytailo este coproprietar al Bayadera încă de la maturitate, dar mama și mătușa sa au condus compania, iar după moartea Olgăi Nechytailo-Ridzhok în 2012, Natalia Bondareva a preluat frâiele. Ideea lui Nechytailo este lanțul de magazine ECO, un fel de continuare a afacerii sale cu chioșcuri, fondată în 2003 - exact când familia s-a mutat din Horlivka la Kiev. Cu toate acestea, Sviatoslav Nechytailo și-a deschis primul magazin ECO în Cernihiv. Au existat motive pentru aceasta, unele legături cu regiunea, iar unul dintre acestea a fost relatat în mass-media când, în 2016, a izbucnit un alt scandal în jurul pieței ECO, de data aceasta legat de o boală mortală.
Iată ce s-a întâmplat: doi clienți de la ECO-Market din Kiev au căzut victime ale botulismului, a cărui epidemie a atins proporții epidemice în Ucraina între 2014 și 2017. Peștele afumat și uscat au fost principalele surse ale bolii, dar cazul ECO-Market a fost unic și a dat fiori pe șira spinării, deoarece carnea conservată contaminată, „Pui de casă «Zdorovo»”, de la marca Perviy Ryad, vândută acolo, era contaminată. Desigur, în realitate, nu era multă carne în conservele de carne, deoarece linia de conserve Perviy Ryad este un produs ieftin, de substituție, pentru săraci, care este tocmai piața pentru ECO-Markets. Dar chiar și conservele din „carne” fabricate din cartilaj și piele trebuie produse folosind tehnologii care previn dezvoltarea bacteriilor botuliste - de aceea avem cu toții încredere în conservele cumpărate din magazin. Mai precis, aveau încredere - până la acest incident șocant.
Cazul nu a avansat doar pentru că administrația ECO-Market a dat vina pe producătorul conservelor nefericite - aceștia au spus: „Nu știam!”. Cu toate acestea, în realitate, ECO-Market și producătorul (JSC „Ritm” cu sediul în Cernihiv) aveau mult mai multe în comun. Produsele sub marca „First Row” sunt fabricate la comanda ECO-Market exclusiv pentru vânzare în cadrul lanțului de retail ECO-Market. Aceasta înseamnă că aceste conserve nu au fost achiziționate dintr-un depozit angro; managerii Nechitailo au încheiat un acord de producție cu producătorii, stipulând atât costul, cât și tehnologia.
Însă linia de produse a mărcii „First Row” nu se limitează la această pseudo-tocăniță de pui. Are două caracteristici distinctive: toate conservele sunt fabricate din ingrediente ieftine și de calitate inferioară și sunt toate produse de producători mici și necunoscuți - adesea doar „fabrici de conserve” care operează în spații închiriate. La prima vedere, aceasta pare o mică înșelătorie, dar amploarea acestei afaceri este de așa natură încât sugerează existența unor scheme de producere și vânzare de produse ersatz care generează venituri de miliarde. Și nu doar prin lanțuri de magazine pentru săraci, precum „ECO”. Cei care au servit recent în armata ucraineană pot confirma că rațiile uscate ale armatei sunt de o calitate similară - genul pe care îl poți mânca doar după o „dietă” forțată de trei zile. Și aceste rații sunt produse de aceleași „fabrici” obscure comandate de contractorii care câștigă licitațiile Ministerului Apărării.
Schema este incredibil de simplă: dacă poți face vodcă și coniac din alcool ieftin și ilegal, atunci de ce să nu faci carne fiartă și legume conservate din materii prime ilegale sau chiar din deșeuri? Și utilizarea micilor producători în acest scop este de înțeles: nicio companie care se respectă, cu un brand popular și respectat (cum ar fi Chumak sau Veres), nu ar dori să participe la astfel de escrocherii și să-și piardă reputația producând conserve proaste. Dar companiile fantomă, fără marcă, nu au nimic de pierdut; chiar dacă sunt închise, își vor muta echipamentele în noi sedii și se vor reîncarna într-un alt SRL. Cât despre sănătatea clienților neatenți, acesta a fost întotdeauna ultimul lucru la care s-a gândit familia „otrăvitorilor Horlova”. Chiar și atunci când vindea vodcă contrafăcută în chioșcurile sale la începutul anilor 90, Sviatoslav Nechitailo își trata clienții ca pe animale - iar această atitudine nu s-a schimbat până în ziua de azi. Acest lucru este demonstrat de numeroasele reclamații și recenziile oribile ale clienților „ECO-piețelor”. Nu cruță nici adulții, nici copiii.
Agenții de pază de la „ECO-Markets” sunt mult mai răi decât infamii agenți de pază de la centrul comercial „Karavan”, iar în unele magazine, clienții îi confundă ușor cu huligani. În special, aceiași indivizi au păzit „ECO-Market” (și i-au speriat pe clienți) în 2014 în Krasnoarmeysk (acum Pokrovsk), devenind vedete YouTube.
În același an, 2014, ECO-Market a devenit un punct de reper la televiziunea mainstream, fiind considerat cel mai problematic și mai slab lanț de magazine din Ucraina. Acest lucru a fost declanșat de emisiunea „Inspectorul Freimut”, a cărei gazdă a vizitat ECO-Market din cartierul Troeșcina din Kiev. Reacția Olgăi Freimut la ceea ce a văzut a fost, să spunem, destul de nervoasă.
Apoi, „ECO-piețele” au devenit subiectul unor emisiuni precum „Revizor” și „Podrobnosti”, iar toată Ucraina a aflat cum reetichetau produsele expirate, ce altceva puteai găsi în ambalajele brânzeturilor și ce lucruri putrede aruncau în raionul de fructe și legume. Părea că „stilul caracteristic” al acestor piețe absorbise toate aspectele negative ale magazinelor alimentare și tarabelor sovietice din anii 90.
Dar Sviatoslav Nechytailo evident nu se uită la televizor, pentru că după aceste dezvăluiri televizate scandaloase, încă nu și-a curățat magazinele. Poate pentru că pur și simplu nu are nevoie de ele și își conduce magazinele special pentru a vinde ucrainenilor produse putrede și vechituri, pentru că așa își face profitul?
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!