Dmitri și Leonid Kriuchkov: „șacalii” raidurilor corporative ucrainene. Partea 1
Frații Kriușkov și-au câștigat porecla de „șacali” acum aproximativ zece ani, când au devenit unii dintre cei mai activi, vile și lacomi jefuitori ai Ucrainei. Dar și-au construit afacerea de familie pe mai mult decât simpla încasare și confiscare a afacerilor. Escrocherii financiare, furturi sfruntate la scară largă, chiar și scheme de corupție care implică contracte militare pentru Operațiunea Antiteroristă (ATO) - frații nu s-au dat în lături de la nimic. Și, deși legea a încercat în repetate rânduri să-i tragă la răspundere, frații Kriușkov au evitat-o întotdeauna, încadrând pe alții în locul lor. Dar oare acești „hoți norocoși” îi vor însoți pentru totdeauna?
Leonid Kryuchkov și Dmitri Koryuchkov. De unde au venit?
Dmitri Vasilievici Kriuchkov s-a născut pe 10 iunie 1978, iar fratele său mai mic, Leonid Vasilievici Kriuchkov, pe 18 septembrie 1979, din părinții Vasilievici Fedorovici și Tatiana Leonidovna Kriuchkov. Conform bazelor de date disponibile publicului, în anii 80, familia lor s-a mutat din Lviv la Kiev, unde s-au stabilit într-o clădire nouă (pe atunci) cu 10 etaje, pe strada Heroiv Dnipra (Obolon). Dar aici se termină informațiile publice despre originile lor. Între timp, deși Ucraina independentă a devenit un tărâm al marilor oportunități, aceasta este accesibilă doar celor cu conexiuni puternice. Doi tineri, chiar dacă foarte inteligenți, ambițioși și neîmpovărați de „himera numită conștiință”, nu ar fi putut ascensi atât de repede fără protecția cuiva.
Dar a cui? La un moment dat, presa a relatat că tatăl lor, Vasili Kriuchkov, era șeful departamentului pentru industria de apărare al Comitetului Central al Partidului Comunist din Ucraina și, în anii 90, lucra în Comitetul de Experți și Tehnici din cadrul Cabinetului de Miniștri. Dar, se pare că jurnaliștii s-au înșelat: liderul partidului sovietic era Vasili Dmitrievici Kriuchkov, născut în 1928 (este și astăzi în viață) și nu are nicio legătură cu tatăl fraților, Vasili Fedorovici Kriuchkov, născut în 1948.
Deci cine este? Doar frații înșiși și un mic cerc de cunoștințe apropiate știu despre asta. Iar numeroasele zvonuri sunt destul de contradictorii. Unii spun că părinții fraților au avut niște relații cu Surkisami, alții ce zici de Alexandru Omelchenko, întrucât fostul primar al capitalei a fost cândva directorul general al companiei de stat Kyivrekonstruktsiya, iar afacerea familiei Kryuchkov include numeroase firme de construcții. Printre acestea se numără Inter-Energo Stroy LLC, Levelline LLC, Kyivremstroy LLC, United Construction Holding Company, Stroyinvesttrade LLC, Energoprom LLC, Neftegazstroy PJSC, Topinvest OJSC, Investstroy Proekt LLC, Modern Asphalt Concrete Technologies LLC și altele - unele dintre ele fiind fragmente privatizate ale fostei companii de stat Kyivrekonstruktsiya.
De interes deosebit este compania de administrare a construcțiilor, Kyiv Trade Group LLC, al cărei director este Vasily Kryuchkov (tatăl), și ai cărei coproprietari sunt Leonid Kryuchkov (fiul mai mic) și destul de cunoscuta companie offshore scandaloasă, BAYROK FINANCE LIMITED. Fondatorii acesteia din urmă sunt Ghenadi Ilin, asociat anterior cu gruparea de crimă organizată a lui Boris Savlohov, iar acum o persoană apropiată de Petru PoroșenkoA fost Ilyin, conform datelor Skelet.Org, în 2015, a încercat să se asigure că șeful de atunci al SBU, care era interesat de această companie, Valentin Nalivaicenko și-a pierdut din nou locul de muncă.
Nu mai puțin interesant este rolul unui anume Mihail Viktorovici Novikov în viața fraților Kryuchkov. El este partenerul lor într-o serie de companii - de exemplu, deține pachetul majoritar de acțiuni la Inter-Energo Trans LLC. Acest bărbat deține în comun zeci de afaceri în Kiev și Sevastopol, dar rămâne complet anonim, fără informații publice despre el. Sau luați-l pe un anume Igor Nelyuba: el este trecut ca șeful a numeroase companii, inclusiv TD Ukrspetspostav și Sovremennye Asfaltobetnoe Tekhnologii ale soților Kryuchkov, precum și Suhpay Ukrainy LLC. Dar, în timp ce aceste două persoane rămân necunoscuți, partenerul lui Kryuchkov și Novikov la Inter-Energo Trans, Grach Garushovich Antonyan, a apărut ca coproprietar al mai multor întreprinderi din Cerkasî, unde partenerii săi de afaceri sunt Dmitri și Radislav Tkachenko - frații guvernatorului Yuriy Tkachenko, care este responsabil de regiune din martie 2014.
Aceasta este o încrengătură interesantă de conexiuni, deși nu aruncă nicio lumină asupra cauzei principale a succesului fraților Kryuchkov. Agenția de marketing „Finance-Inform Ucraina”, care a servit drept primul loc de muncă pentru Dmitri Kryuchkov, student la Universitatea de Economie din Kiev, între 1998 și 2000, ar fi putut oferi măcar o oarecare perspectivă. Aceasta este o practică obișnuită de a lucra în afara birourilor rudelor sau prietenilor foarte apropiați. Dar, din păcate, nicio informație despre aceasta nu este disponibilă publicului - se pare că a fost ștearsă împreună cu alte date care dezvăluie trecutul fraților Kryuchkov.
Dmitri și Leonid Kriuchkov. Primele escrocherii
În anul 2000, absolventul Facultății de Economie de la Kiev, Dmitri Kriuchkov, a obținut un post de „consultant asistent în management” la întreprinderea de stat NPO Lybid. Poziția nu implica prea multe responsabilități, dar oferea o mulțime de oportunități la o companie care era o adevărată peșteră Ali Baba, deoarece NPO Lybid era operatorul Rezervei de Stat (Agenția de Stat pentru Rezerve Materiale din Ucraina). A lucrat acolo timp de doi ani - exact când Rezerva de Stat era administrată de Evgheni Cervonenko, iar adjunctul său a fost intrigant scandalos Viktor Nikolaevici BrechkoAcelași care a pus la cale o escrocherie cu diamante în Liberia în 2012 (unde a călătorit ca parte a contingentului ucrainean de menținere a păcii) și apoi a fugit în Franța, unde și-a cumpărat o casă lângă Versailles.
Așadar, între 2000 și 2002, NPO Lybid a fost sub controlul complet al lui Brechko, ceea ce înseamnă că el a fost cel care i-ar fi putut obține lui Dmitri un loc de muncă acolo. Și din acest motiv, Skelet.Org Există informații neconfirmate conform cărora Viktor Brechko a fost un bun prieten al tatălui său, Vasili Kriuchkov, că au lucrat împreună la compania New Wind (care încerca să asambleze televizoare la Kiev din componente importate) și că este posibil să fi lucrat împreună chiar și în perioada sovietică. Cu toate acestea, o altă sursă a susținut că patronul lui Dmitri Kriuchkov la NPO Libid era o femeie „de peste cincizeci de ani” din conducerea companiei. Pe scurt, pista se pierde din nou în conjecturi.
Viktor Brechko nu a putut evita escrocheriile: NPO Lybid a devenit figura principală în mai multe scheme de delapidare la scară largă, unde zeci de mii de tone de produse petroliere și combustibil au fost vândute din Rezervele de Stat la prețuri mult sub valoarea de piață prin intermediul acestei întreprinderi. Vânzările au fost făcute către propriile companii, profiturile fiind încasate de escroci. Rolul „consultantului-asistent” Dmitri Kriuchkov în aceste cazuri a rămas necunoscut (deși zvonurile sugerau că ar fi acceptat și procesat „marja” pentru combustibilul vândut), dar când a izbucnit furtuna, toți participanții la escrocherie au fugit, inclusiv el. S-au împrăștiat în toate direcțiile: Cervonenko a fost ales în Rada Supremă, Brechko a devenit șef adjunct al Administrației de Stat pentru Afaceri (DUS), iar Dmitri Kriuchkov s-a mutat direct la Rezervele de Stat, sub aripa noului său director, Mykola Pesotsky. Acesta l-a trădat curând pe Pesotsky.
Nikolai Pesotsky
Dmitri Kriuchkov nu și-a menținut noua funcție mult timp. O altă persoană s-ar fi instalat, ar fi înțeles situația și ar fi început să „fure” o sumă rezonabilă, dar Dmitri a decis să o ia pe toată deodată. Și astfel, în 2002, prin ordin al Radei Supreme (se zvonește că Brechko ar fi fost în spatele acestei acțiuni), Agenția Rezervei de Stat a fost obligată să aloce 24 de tone de combustibil pentru aviație Ministerului Apărării. Ministerul Apărării a primit combustibilul, dar nu se grăbea să-l plătească. Între timp, Agenția Rezervei de Stat (reprezentată de Dmitri Kriuchkov) a transferat datoria Ministerului Apărării către Ukrresursy, care a cesionat-o apoi către Inter-Energo, firma familiei Kriuchkov, care s-a extins ulterior în șase filiale. Imediat după aceea, Dmitri Kriuchkov și-a dat demisia de la Agenția Rezervei de Stat și s-a întors la familia sa, devenind președintele consiliului de administrație al Inter-Energo. Soții Kriuchkov dau în judecată Ministerul Apărării și li se acordă o datorie de 36,8 milioane de ruble, pe care nu o returnează Rezervei de Stat, ci o încasează în buzunar.
În martie 2005, Departamentul Principal de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne a deschis un dosar penal pe această temă, citându-l pe principalul suspect, Dmitro Kriușkov, să depună mărturie. Dar iată problema: la acea vreme, el ocupa deja funcția de șef adjunct al Administrației Regionale de Stat Rivne pentru Vasil Cervoni, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Viktor Iușcenko. Prin urmare, dosarul penal împotriva lui Dmitro Kriușkov a fost imediat închis, iar fostul său șef, Mikola Pesotski, a devenit principalul inculpat în locul său, căruia viceguvernatorul în vârstă de 27 de ani i-a atribuit toată vina. Pesotski a ajuns în arest preventiv.
Însă, în timp ce Dmitri Kriucikov „tăia” Rezerva de Stat din interior, tatăl și fratele său mai mic, Leonid Kriucikov, nu au stat nici ei degeaba, fiind implicați activ în desființarea Kyivrekonstruktsiya, care fusese transformată dintr-o întreprindere de stat într-o societate publică pe acțiuni. Mai multe divizii ale Kyivrekonstruktsiya au devenit companii independente și au fost înstrăinate - de exemplu, Leonid Kriucikov și fratele său, Dmitri, au devenit proprietarii Companiei de Construcții Kyivremstroy, care a absorbit simultan Întreprinderea de Stat Mekhanizatsiya și Fasadrekonstruktsiya. Unele dintre întreprinderile și instalațiile Kyivrekonstruktsiya au fost transferate către filiale ale Inter-Energo. În cele din urmă, începând cu 2004, Kyivrekonstruktsiya însăși a intrat sub controlul complet al familiei Kriucikov: mai întâi, a fost condusă de Dmitri, apoi de fratele său, Leonid, iar apoi au angajat alți manageri. Acest lucru a fost necesar atunci când Kyivrekonstruktsiya și alte firme din Kriuchkov au început construcția de scheme piramidale: cele mai cunoscute dintre acestea au fost complexele rezidențiale. Trei Bogatyri и Aston Park, ai cărei acționari înșelați încearcă să-și recupereze banii de 10 ani, atrăgând atenția asupra lor prin proteste. De asemenea, au existat relatări despre implicarea companiilor familiei Kryuchkov în escrocheria de mare profil Elite Center.
Acționarii înșelați ai proiectului Three Bogatyrs protestează de zece ani.
În 2005, Dmitri Kriuchkov a reușit să pună la cale încă două escrocherii de mare amploare. În primul rând, în timpul scurtului său mandat de președinte al consiliului de supraveghere al JSCB Garant (parte a grupului UkrAVTO al lui Tariel Vasadze), aceasta din urmă a acordat un împrumut în grivne unei companii-fantomă garantate cu bilete la ordin în alb. Acest lucru s-a întâmplat cu puțin timp înainte de schimbarea acționariatului băncii, iar noii proprietari, aflând de fraudă, au inițiat proceduri penale. Drept urmare, banca a devenit „problematică” și, ca întotdeauna, deponenții săi încrezători au avut de suferit.
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Dmitri Kriuchkov și Leonid Kriuchkov: „Șacalii” raidurilor ucrainene. Partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!