Vladimir Zubik
Deși se numără printre cele o sută de persoane cele mai bogate din țară, numele său nu înseamnă nimic pentru majoritatea ucrainenilor. Dar Volodimir Zubik însuși nu aspiră tocmai la faimă națională. Este destul de mulțumit de blestemele pe care le-a primit de la cumpărătorii de apartamente din complexele sale rezidențiale, care adesea sunt pur și simplu improprii pentru o locuință normală. De asemenea, nu vrea ca toată lumea să-și amintească de unde a făcut rost de bani pentru proiectele sale scandaloase, care distrug monumente arhitecturale și încalcă toate reglementările de siguranță. Sau că o mare parte din viața sa a fost „originar” de pe insule îndepărtate de coastă și că, după ce a primit cetățenia ucraineană și a cumpărat un loc de membru al parlamentului, a devenit imediat prima „carcasă migratoare” a Radei Supreme...
Auditor din Capul Verde
Viitorul oligarh Vladimir Vladimirovici Zubik s-a născut pe 28 februarie 1958, la Lviv, într-o familie de specialiști sovietici. Cu toate acestea, nu a vorbit niciodată despre părinții săi, cu atât mai puțin despre familia primei sale soții, poate pentru a evita să dezvăluie secretul succesului său. La urma urmei, Zubik susține mereu că a realizat totul cu propriile mâini și creier, deși acest lucru este departe de a fi adevărat. Creierul și mâinile valorează puțin în țara noastră fără conexiunile potrivite și schemele profitabile. Despre asta vă vom povesti!
În 1975, după terminarea școlii, părinții tânărului Volodya l-au trimis să studieze la Institutul de Comerț și Economie din Lviv (acum Universitatea de Comerț și Economie), destul de plictisitor pentru un adolescent, urmând o specializare și mai plictisitoare: „Organizarea Prelucrării Mecanizate a Informațiilor Economice”. Nu exista un departament militar, așa că Zubik a fost obligat să mai servească doi ani în armată – sau, mai precis, în marină. Nu a explicat de ce avea nevoie de doi ani, în loc de trei, necesari pentru marinari, sau chiar mai mult (cum este de obicei după absolvire).
După ce a fost demobilizat în 1982, Zubik și-a găsit un loc de muncă ca contabil la Trustul de Cantine din Lviv - o slujbă cu puține perspective și un salariu modest. Dar mai puțin de un an mai târziu, a fost numit auditor al Departamentului de Alimentație Publică al Comitetului Executiv Regional din Lviv. Această poziție nu era doar profitabilă; oferea oportunitatea de a întâlni numeroși oameni extrem de valoroși - și doar Zubik stătea între ei și anchetatorii OBKhSS. Această avansare neașteptată în carieră a fost facilitată de rudele primei sale soții, Elena Yevgenyevna Petruk. Se știe că tatăl ei a lucrat la un institut de cercetare din Lviv, iar ea avea rude și în Ungaria, pe care Zubik și soția sa au început să le viziteze frecvent imediat după nunta lor. Este demn de remarcat faptul că, la acea vreme, o astfel de trecere gratuită a frontierei pentru a-și vizita rudele era disponibilă doar familiilor din Transcarpatia - ceea ce înseamnă că familia soției sale provenea probabil de acolo. De altfel, Zubik a avut mai târziu un fel de afacere în construcții în Ujhorod și Mukacevo...
Inspectorul avea întotdeauna bani, și destul de mulți! Mai întâi, Zubik și-a realizat visul de a deține propria casă, deoarece apartamentul său de la etajul cinci era prea înghesuit. Socrul său a primit un teren lângă Lviv, iar proiectul casei a fost întocmit de Alexander Matveyev, șef adjunct al departamentului de arhitectură al comitetului executiv regional, în timp ce Zubik i-a angajat pe constructori și a supravegheat lucrările. Casa a fost construită conform unui „design european”, cu trei etaje, cu o piscină de 14 metri! Asta, să ne amintim, era la mijlocul anilor 80, când astfel de „colibe” încă atrăgeau atenția autorităților. Asta înseamnă că Zubik și familia sa aveau legături de prietenie în cadrul acestor autorități.
Odată cu începerea perestroikăi, volumul de muncă al inspectorului Zubik a crescut dramatic. Până atunci, se formase deja o mafie comercială și de afaceri (fundamentul viitoarei elite de afaceri), lansând o delapidare masivă a resurselor țării. Mai exact, cantități mari de carne, unt, zahăr și tot felul de bunuri rare (chiar și șervețele de cantină) erau sifonate (decontate) prin sistemul de alimentație publică, apoi fie vândute prin cooperative, fie exportate în alte regiuni ale URSS și chiar în străinătate. Zubik a trebuit pur și simplu să închidă ochii la toate acestea, primind mită. Cu toate acestea, trebuie să fiți de acord că amploarea acestor mită pentru inspector, chiar dacă era un înalt funcționar, era încă limitată - între timp, potrivit unor surse care îl cunoșteau pe Zubik, acesta nu avea doar mulți bani, ci foarte mulți! Aceasta înseamnă că el și familia sa au fost implicați și în unele scheme, acumulând capital de pornire și extinzându-și conexiunile nu numai în Ucraina, ci și în străinătate. Această pagină din biografia lui Zubik este întotdeauna omisă, ca și cum nu ar interesa pe nimeni și rămâne o pată gri cu două sau trei rânduri.
În 1991, Zubik și-a părăsit slujba de auditor și a devenit oficial om de afaceri, fondând mica întreprindere Progress, unde a ocupat funcția de director. Din 1993 până în 1995, a condus societatea mixtă Ocean. Căutările pentru informații despre aceștia au fost nereușite. Skelet.Org, iar Zubik însuși a refuzat să le spună alegătorilor săi ce și de unde (sau de unde) a exportat și importat prin intermediul societății sale mixte „Ocean” în prima jumătate a anilor 90. Se poate doar presupune că a importat mult și mult, pentru că apoi a decis brusc să plece în străinătate pentru afaceri mari.
În următorii zece ani ai biografiei sale, Vladimir Zubik s-a auto-enumerat drept director general al biroului de reprezentare al companiei. Asociații Nova la nivel mondial în Lviv. Domeniul său de activitate era declarat „cercetare de piață și de opinie publică”. Compania era aparent americană, dar nicio informație despre aceasta nu era disponibilă pe site-urile web americane. O firmă cu același nume a fost menționată într-un proces din Sankt Petersburg în 2005 ca și cumpărător de cherestea, dar instanța a observat că nici aceasta nu avea informații de înregistrare în sistemul fiscal federal al SUA. Ce înseamnă asta?
Merită să ne amintim că în 1996, Vladimir Zubik a renunțat în mod voluntar la cetățenia sa ucraineană, acceptând o altă cetățenie (la urma urmei, nu putea rămâne apatrid!), iar în 1998 a obținut în plus un pașaport capverdian și chiar a obținut înregistrarea ca rezident permanent acolo. Abia în 2005, Zubik a decis să redevină ucrainean (și membru al parlamentului) și a solicitat restabilirea cetățeniei sale ucrainene, un proces care i-a durat aproximativ un an. Acest lucru este confirmat de următoarea solicitare adresată autorităților competente:
Ce este Capul Verde? Este un paradis maritim binecunoscut, cu cote de impozitare aproape zero și un sistem fiscal atât de liberal încât a devenit un focar de corupție internațională, ceea ce a dus la includerea sa pe lista neagră a UE în 2019. Cumpără pașaportul capverdian E destul de simplu: tot ce trebuie să faci este să investești cel puțin 200 de dolari, de obicei prin achiziționarea unei case pentru birouri. Așadar, misterioasa „Worldwide Nova Associates” ar fi putut foarte bine să fie înregistrată în Capul Verde sau într-un alt paradis maritim de la malul Mărilor de Sud - la urma urmei, cine știe câte pașapoarte străine deține de fapt Zubik! Și este departe de a fi singura companie offshore care i-a susținut planurile complicate.
Cum să devii „petrolist” sau cazul uitat al „Livela”
Biografia lui Vladimir Zubik mai precizează că, în perioada 2005-2006, a ocupat funcția de director al departamentului de afaceri economice al fundației caritabile „Lumea Copiilor”, după care a obținut un pașaport ucrainean și a devenit membru al parlamentului pentru o lungă perioadă de timp (din a 5-a până în a 8-a convocare). În același timp, Zubik nu s-a sfiit să recunoască faptul că, în 2006 și 2007, a obținut un loc favorabil pe lista partidului prin „investiții” (achiziții), facilitate de partenerul său de afaceri de lungă durată. Bogdan Gubsky„Am avut angajamente clare cu Gubsky, milioane și milioane”, a spus el. Zubik nu a dezvăluit ce fel de afaceri comune aveau, dar se știe că Gubsky a fost implicat activ în importul de produse petroliere în anii 90. Bingo! Nu degeaba Zubik a șters orice mențiune despre companiile petroliere scandaloase din biografia sa oficială. Ei bine, haideți să completăm aceste goluri!
Întreprinderea mixtă ucraineano-poloneză „Taistra” (EDRPOU 14299348) a fost fondată în 1992 ca o firmă de distribuție angro de orice fel. Informațiile despre fondatorii săi inițiali nu s-au păstrat, iar componența lor s-a schimbat ulterior de mai multe ori. Cu toate acestea, presa i-a numit pe Elena Zubik, sora ei Olga Petruk, Andriy Zubik (fratele ei) și Igor Miroslavovich Pavlishin ca atare.
Taistra a apărut imediat după adoptarea Legii Investițiilor Străine din 13 martie 1992, care scutea astfel de societăți mixte de TVA și accize. Drept urmare, multe societăți mixte au efectuat tranzacții de export-import extrem de profitabile, lăsând țara pe care o falimentau în pragul falimentului. „Investitorii străini” în Taistra erau polonezii Stanislav Preis și Piotr Boyko, care au investit uriașa sumă de 400 de dolari! Relația lor cu Zubik sau cu soția sa este necunoscută, dar participația lor a fost ulterior transferată către HALLPORT DEVELOPMENT LIMITED, o companie înregistrată în orașul britanic Burslem. La momentul închiderii acesteia, în 2015, Olesya Yaroslavovna Olshanskaya-Bokhonko deținea majoritatea Taistra. Cu toate acestea, trebuie să adăugăm că, din 1996 până în 2006, Vladimir Zubik era oficial cetățean al altor țări, nu al Ucrainei, el ar fi putut acționa și ca investitor străin în această perioadă.
Activitățile Taistrei din anii 90 rămân necunoscute (la fel ca cele ale joint venture-ului Ocean), deoarece Zubik însuși le păstrează secrete, iar jurnaliștii nu au reușit să descopere nimic. Skelet.Org Am descoperit că practic nimeni nu auzise de Taistra la vremea respectivă. Mai precis, Taistra, la fel ca Ocean, nu era un furnizor direct de bunuri către întreprinderi sau agenții guvernamentale ucrainene (precum Itera, Nordex, EESU și altele) și, prin urmare, nu era menționată în documente sau publicații. Cu toate acestea, ar fi putut fi intermediari discreti prin care se realizau livrări folosind scheme viclene.
La începutul anilor 2000, Taistra și numeroasele sale filiale s-au înregistrat în Poltava și furnizau în mod deschis petrol rusesc Rafinăriei de Petrol Kremenchuk, situată în regiune. Mai precis, Tatneft furniza petrolul rafinăriei, iar filiala sa, Ukrptatnafta, opera în Kremenchuk. Celelalte companii ale Taistra și Zubik au servit doar ca intermediari și fațade pentru scheme de evaziune fiscală și accize. Aceste companii și-au deschis birouri în birouri sau apartamente închiriate, unde singurele lor bunuri erau un computer și câteva ghivece de flori - și totuși milioane de tone de produse petroliere treceau prin ele, eludând în același timp plățile bugetare. miliarde de grivne au fost furate.
Printre aceste companii s-au numărat: Taistra Poltava Express LLC (32753578), Taistra Poltava Import (32753700), Taistra Poltava Service (32753559), Taistra Poltava Torg (32753585), Sun Travel (33574822), Global Trade (32844436), Intertechservice (23809023), Geo Alpha Deus (38276530), Triumfvirat (31035280), Interliga (37439842), Taiz (32635669), DP Link (36195434), Korund (37439784), Topaziya (34612219) și faimoasa „Livela” (34612245). Fondatorii și directorii lor au fost Igor Aleksandrovici Stoliarciuk, Oleg Viktorovici Vasilevici, Nazar Gorodețki, Igor Pavlișin, menționat anterior, și Olesya Olșanskaia-Bohonko, precum și alte persoane apropiate lui Zubik. Zubik însuși a încercat să-și ascundă numele din peisaj - la fel ca și partenerul său Gubski, care a facilitat aceste escrocherii până în 2007 (Zubik și-a găsit apoi un nou „acoperiș”).
Totuși, nu doar volumele erau în discuție. Scandalurile au fost alimentate de metoda de evaziune fiscală în sine, care a constituit o escrocherie legală flagrantă. Ideea era următoarea: în 2003, legea privind facilitățile fiscale pentru societățile mixte a expirat, iar apoi Zubik și partenerii săi au venit cu o mișcare cu adevărat originală, extinzând-o exclusiv pentru propriile firme (!) printr-o hotărâre a Tribunalului Districtual Avtozavodsky din Kremenchuk la 19 ianuarie 2004. În hotărârea sa, instanța a explicat că aceasta însemna scutirea de TVA, accize și impozitul pe profit pentru încă 10 ani. În martie 2005, Curtea Supremă Comercială a confirmat că „garanțiile de stat pentru protecția investițiilor” pentru firmele lui Zubik nu puteau fi revocate sau restrânse. Și în 2010, același Avtozavodsky tribunalul districtual a confirmat Că toate aceste decizii trebuie puse în aplicare. Nu mai era vorba de corupție, ci de un fel de haos juridic...
Aceste scheme de corupție au fost discutate de mai multe ori. presa a scris, au făcut despre ei declarațiile unor înalți oficiali, dar, dintr-un anumit motiv, au continuat să funcționeze, schimbându-se periodic doar companiile participante. Au avut o mică problemă doar în 2007, când controlul Rafinăriei de Petrol Kremenchuk a trecut la Kolomoiski — dar Zubik era cu el. m-am înțeles repedeNu se mai limitau doar la aprovizionarea cu petrol; puneau în aplicare scheme și mai sofisticate: benzina și motorina produse la rafinărie erau înregistrate pentru export, apoi înregistrate ca achiziționate în străinătate și importate. Dar apoi, în 2010, scandalul a izbucnit în sfârșit, iar Livela a fost principala figură implicată. Pe parcursul a trei ani de funcționare, această companie a plătit doar 1 grivnă și 82 de copeici impozite la buget, în timp ce gestiona sute de mii de tone de produse petroliere. Potrivit filialei Poltava a Comitetului Antimonopol, Livela singură a deviat peste 3 miliarde de grivne de la buget. Celelalte companii ale lui Zubik au înșelat statul cu încă câteva miliarde de grivne între 2003 și 2008. Și totuși, acestea se ocupaseră de importuri „scute de taxe” chiar mai devreme. Gândiți-vă doar la aceste cifre; sunt comparabile cu averile celor mai mari oligarhi!
Scandalul a rămas însă doar un scandal și nimeni nu a fost tras la răspundere pentru furtul propriu-zis. Deși a fost creată chiar și o comisie specială de anchetă a Radei Supreme pentru cazul Livela, condusă de Roman Zvarych, în cele din urmă, munca sa tocmai am stagnatAcest lucru s-a explicat nu doar prin faptul că Vladimir Zubik era deputat al Partidului Regiunilor la acea vreme și că organizația sa, Livela, derula deja scheme sub protecția lui Andrei Klyuev, ci și prin faptul că aceasta a finanțat campania electorală a Partidului Regiunilor la alegerile locale. Apoi, Livela s-a autolichidat, Zubik s-a declarat indiferent față de aceasta, figurile de onoare au fugit, iar cazul a fost clasat.
Și iată ce este interesant: Livela abia reușise să oprească importurile frauduloase la sfârșitul anului 2010, când a primit un contract uriaș pentru furnizarea de produse petroliere în valoare de 19,4 miliarde de grivne (!). o altă companie a lui Zubik, „Intergal Company” (EDRPOU 35286991). Și aceasta este o companie destul de curioasă: activitatea sa principală este declarată ca fiind... „cercetare de piață și de opinie publică”. La fel ca Worldwide Nova Associates, al cărei birou de reprezentare Zubik l-a administrat timp de aproape zece ani. Acest lucru sugerează că, dacă Intergal, compania de „cercetare de piață”, se ocupa cu revânzarea de produse petroliere, atunci Worldwide Nova Associates ar fi putut fi implicată în afaceri la fel de profitabile, care evadează impozitele.
Mihail Șpolyansky, pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Vladimir Zubik: Fraudator fiscal și dezvoltator toxic. Partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!