Igor Kotvițki
Actualul ministru al Afacerilor Interne, Arsen Avakov (Citește mai multe despre asta în articol Arsen Avakov: Trecutul criminal al ministrului de interne), un partener de afaceri apropiat a apărut în îndepărtații ani 90. Numele său este Igor Kotvitsky. Presa ucraineană l-a numit mult timp „omul portofelului” al lui Arsen Borysovych. În prezent, este membru al parlamentului, ocupându-se de probleme legate de aplicarea legii. În timpul liber, judecând după evenimentele recente, își ajută partenerul să transfere active financiare în străinătate. Recent, a fost implicat într-un scandal care a implicat transferul a 40 de milioane de dolari din Ucraina în Panama. Așadar, cum a început viitoarea „pungă cu bani” a lui Avakov?
Omul care s-a făcut singur
Igor Aleksandrovici s-a născut în 1970 la Harkov. Imediat după terminarea școlii, a servit în armata sovietică. Întorcându-se în orașul său natal, a lucrat timp de un an ca instalator de sisteme de ventilație. Cariera sa a început să înflorească odată cu angajarea sa la firma „Investor” în 1993. După trei ani ca secretar, a fost promovat în funcția de vicepreședinte pentru Afaceri Generale. Este demn de remarcat faptul că fondatorul și președintele acestei firme era actualul ministru al Afacerilor Interne, Arsen Avakov; el și Igor Kotvitsky erau deja legați de soartă și de o afacere comună. În timp ce își urma cariera, a obținut o diplomă în economie de la Institutul de Afaceri și Management. În 2010, s-a alăturat consiliului de administrație al Băncii „Basis”, fondată tot de Avakov. După opt ani la „Investor”, a devenit vicepreședinte. Arsen Borisovici însuși a fost președintele companiei până în 2013, iar după plecarea sa din politică, soția sa, Inna, a preluat funcția. Potrivit Agenției pentru Dezvoltarea Infrastructurii, Igor Kotvitsky deține 9,5% din acțiunile companiei, Inna Avakova deține 42%, iar fiul ei, Alexander, deține aproape 2%.
Inna și Arsen Avakov
Ihor Kotvitsky a intrat în politică în timpul Revoluției Portocalii din 2004. Ca activist pe Maidan, a condus Asociația All-Ucraineană „Pentru Iușcenko” din Harkov. De asemenea, a lucrat în domeniul caritabil și chiar a ocupat funcția de șef adjunct al Comitetului de Salvare a Poporului. În 2006, Ihor Kotvitsky a devenit membru al Consiliului Local Harkov. În același timp, a fost numit membru al comisiei de mediu. În 2010, a fost din nou ales în Consiliul Local Harkov ca membru al parlamentului, reprezentând partidul Batkivșcina. În 2014, a devenit membru al parlamentului Ucrainei, reprezentând partidul Frontul Popular.
Bilet de sinucidere
Pe 31 octombrie 2012, Alexander Motylevsky, un coleg al lui Igor Kotvitsky și Arsen Avakov de la firma „Investor”, s-a sinucis. În biletul său de adio, i-a menționat într-o lumină foarte nefavorabilă, acuzându-i indirect pe ei și pe alte câteva persoane de comportament „inuman” și numeroase înscenări din partea propriilor colegi:
„Nu pot să înțeleg ce a făcut Arsen Borisovici Avakov. Dumnezeu să-l judece. Cum a putut să-și dezamăgească atâția angajați și să nu le rezolve problemele?! Lașitatea și lăcomia sa pentru bani, din păcate, îi depășesc noblețea și simțul responsabilității. La fel este și Igor Aleksandrovici Kotvițki. «Mi-am rezolvat problemele, iar restul oamenilor sunt doar biomasă». În abordarea mea, mă bazez pe un citat de Dolores Ibárruri, pe care mi-l aminteam din copilărie: «Mai bine mori în picioare decât să trăiești în genunchi!»”, a scris Motilevski despre colegii săi.
Textul integral al biletului de adio al fostului șef al Investor JSC, Alexander Motylevsky:
În vara anului 2015, Ihor Kotvițki a devenit „pe neașteptate” cel mai bogat membru al parlamentului din Ucraina. De ce „pe neașteptate”? Pentru că atunci când și-a depus declarația de impozit pe venit în martie 2014, avea doar 63 de milioane de grivne în conturi, dar până în august 2015, adăugase încă 907 milioane.
Atenție la date:
Când a fost întrebat de jurnaliști de unde provin noii bani, el a dat vina pe o „eroare contabilă”. El a susținut că banii se aflau în conturi de mult timp și nu au apărut pur și simplu de nicăieri. Sincer, este greu de crezut. Mai ales având în vedere faptul că în primăvara anului 2015, cu câteva luni înainte de publicarea noii declarații, Igor Alexandrovici a pus la cale o escrocherie „genială” care implica transferul de bani către Panama.
Fraude BNU și transferuri de bani către conturi offshore în Panama
La mijlocul primăverii anului 2015, un reprezentant al companiei olandeze TIWAY FSU BV s-a adresat Băncii Naționale. Acesta dorea să ramburseze un împrumut primit anterior, pe care compania îl acordase întreprinderii Crimeea Petroleum Company. El a venit la BNU împreună cu Igor Kotvițki. Conducerea de la vârf le-a ordonat să facă tot posibilul pentru a-și rezolva problemele, așa cum erau obișnuiți să facă - să le facă pe plac „slujitorilor poporului”.
După examinarea documentelor pe care Kotvitsky le-a adus la BNU, angajații acesteia au dezvoltat suspiciuni serioase cu privire la legalitatea tranzacției pe care politicianul intenționa să o efectueze. S-a dovedit că Krym Petroleum primise un împrumut de la TIWAY FSU BV încă din 2009. După ocuparea Crimeii, compania a fost reînregistrată în Ucraina și și-a reluat activitatea în primăvara aceea. Din cauza evacuării forțate a tuturor angajaților și a confiscării clădirilor BNU din Crimeea, nu a fost obținută nicio documentație, iar Krym Petroleum a fost obligată să își îndeplinească obligațiile față de creditorii străini. Suma împrumutului pe care compania trebuia să îl ramburseze era de 41 de milioane de dolari. Îndoielile angajaților băncii au fost amplificate și mai mult atunci când s-a descoperit că mai multe clauze din noul acord de împrumut fuseseră modificate. În primul rând, noul împrumutat, în loc de compania din Crimeea, a fost însuși Igor Kotvitsky. În al doilea rând, creditorul a fost, de asemenea, schimbat; acesta a devenit compania offshore panameză Kingston group SA. Practic, transferul de bani în Panama, în termeni bancari, înseamnă că informațiile despre aceste resurse financiare vor fi de acum înainte ascunse „de ochii curioși” pentru totdeauna.
Printr-o „coincidență norocoasă”, Igor Kotvitsky a contactat compania „Saenko-Kharenko”, care este deținută parțial de Leonid Antonenko, șeful Departamentului de Înregistrare și Licențiere de la Banca Națională. Antonenko este, de asemenea, „asistentul” personal al prim-viceguvernatorului BNU, Oleksandr Pysaruk.
Alexandru Pisaruk
Interesant este că Antonenko și comitetul său au fost responsabili de aprobarea și reînregistrarea împrumutului de la un reprezentant al unei companii olandeze. În plus, compania lui Antonenko a pregătit documentele de transfer și a asigurat, de asemenea, schimbarea băncii de administrare a împrumutului, schimbând-o în Oschadbank, deținută de stat. Într-adevăr, astfel de tranzacții pot fi efectuate fără birocrație inutilă prin intermediul băncilor de stat. Escrocii au reușit să realizeze acest lucru foarte repede: pe 15 iulie 2015, documentele de reînregistrare au ajuns la Banca Națională a Ucrainei (BNU), iar chiar a doua zi (16.07 iulie), acestea au fost înregistrate, iar Kotvitskyi avea un certificat care confirma că el era acum împrumutatul împrumutului de 41 de milioane de dolari și că împrumutul urma să fie rambursat nu către compania olandeză TIWAY FSU BV, ci către compania offshore panameză Kingston group SA.
După aceasta, a mai rămas un singur obstacol în calea lui Kotvitsky: Departamentul de Monitorizare Financiară, responsabil cu supravegherea transferurilor de bani în străinătate. Cu toate acestea, Igor Oleksandrovici nu era deosebit de îngrijorat, deoarece directorul acestui departament era Igor Bereza, un protejat al lui Pisaruk. Această figură era cunoscută în cercurile bancare ca un executor fără coloană vertebrală și nemotivat, dispus să facă tot ce îi cerea conducerea. Exact asta s-a întâmplat și cu transferul de bani către Panama: în ciuda inacțiunii sale active, peste 41 de milioane de dolari au „zburat” către o companie-fantomă. Observând întreaga situație, te întrebi unde se uită faimoasa noastră șefă a BNU, Valeria Gontareva.Citește mai multe despre asta în articol Valeria Gontareva. Strălucirea și mașinațiunile Reginei Monedelor) și cum omul care conduce sistemul bancar al Ucrainei nu observă mașinațiunile de sub propriul nas.
Dmitri Samofalov, pentru SKELET-info
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!