Vadim Ermolaev: Regele hoților, coniacurilor și contrabandei din Dnepropetrovsk. Partea a 1-a
„Un om atât de interesant, și tot nu după gratii!” – această zicală se aplică perfect oligarhului de la Dnipropetrovsk, Vadim Ermolaev. El a devenit faimos nu pentru mărimea averii sale, ci pentru metodele prin care a acumulat-o. „Economisirea” la impozite și subestimarea taxelor vamale, producerea de vinuri și coniacuri „diluate” cu uleiuri de fusel, furtul de la deponenții băncii sale, participarea la scheme colosale de spălare de bani și delapidarea rezervelor valutare ale Ucrainei, cooperarea economică cu ocupanții, încălcarea sancțiunilor internaționale – și aceasta este departe de a fi o listă completă a „isprăvilor” sale! Și totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, Vadim Ermolaev nu numai că nu a fost arestat, dar nici măcar nu a fost chemat la interogatoriu...
Fă o înțelegere cu vama și împarte-o cu bandiții.
Biografia viitorului producător de detergenți și autor al unor scheme de spălare de bani a început la Dnipro (acum Dnipro), unde s-a născut Vadim Vladimirovici Ermolaev pe 13 mai 1968. În ciuda prenumelui și numelui său mijlociu pur rusesc, Vadim Ermolaev este descendent al unei familii evreiești respectate. Acest lucru poate fi confirmat de Consiliul de Administrație al Comunității Evreiești din Dnipro, din care este membru împreună cu Igor Kolomoisky și Ghenadi Bogoliubov, Veaceslav Fridman, Alexander Dubilet, Gennady Korban și alți locuitori proeminenți ai orașului Dnipro. Ermolaev are o relație foarte strânsă și de încredere cu rabinul șef al orașului Dnipro și liderul comunității Chabad, Shmuel Kaminetsky, care, potrivit Skelet.Org, îl ajuta adesea să stabilească contacte cu oamenii de afaceri sau oficialii guvernamentali potriviți.
După opt ani petrecuți la Liceul nr. 69, tânărul Vadik Yermolayev s-a înscris la Școala Tehnică Tehnologică și Economică din Dnipropetrovsk (acum un colegiu), care pregătea comercianți, bucătari și contabili pentru magazine. Deoarece nu a reușit să exceleze la nivel academic, Yermolayev a absolvit în 1987 și s-a înrolat imediat în armată, fiind demobilizat în 1989. A ales să nu lucreze în domeniul său sau să urmeze o universitate, dar a devenit imediat fascinat de comerț. Nu avea propriile afaceri și nici rude în guvern, așa că, spre deosebire de majoritatea oligarhilor, Yermolayev nu a început cu aprovizionarea industrială cu cărbune și benzină, sau chiar metale, ci cu vânzarea de bunuri de consum: ceai și cafea, țigări și alcool, produse chimice de uz casnic și cosmetice. Dar și-a dat seama repede că, dacă nu se extinde dincolo de limitele înguste ale comerțului cu navete, succesul în afaceri pur și simplu nu era posibil. Așadar, după ce a obținut cumva o sumă mare de bani (se presupune că a împrumutat-o de la cineva), Ermolaev, la începutul anilor 90, a trecut la livrări en-gros de mărfuri din Bulgaria, Turcia și Polonia către depozite din Dnipropetrovsk, unde le vindea apoi în cantități mici proprietarilor de magazine și chioșcuri.
Desigur, o astfel de afacere necesita nu doar fonduri, ci și protecția necesară în cadrul administrației locale și protecție împotriva grupărilor locale de crimă organizată, astfel încât acestea să nu creeze obstacole. Ermolaev păstrează tăcerea cu privire la modul în care a rezolvat aceste probleme. Însă asociații săi își amintesc că Ermolaev a demonstrat imediat un talent de a ajunge la acorduri cu persoanele potrivite, în special cu funcționarii vamali. El își folosește și astăzi acest talent - atât pentru propriile interese de afaceri, cât și pentru a-și ajuta (nu gratuit) colegii.
Stanislav Vilensky
La începutul anilor 90, Ermolaev a lucrat cu un alt angrosist de bunuri de larg consum din Dnipropetrovsk, Valery Shamotiy, care avea deja propria companie, Logos. Dar lucrurile nu au funcționat între ei (Ermolaev și Shamotiy aveau să continue să colaboreze și să se ciocnească mult timp), iar în 1995, Vadim Ermolaev, împreună cu partenerul său, Stanislav Vilensky, și-a fondat propria companie. corporația industrială și comercială „Alef” — care a devenit principala companie a afacerii sale.
Doi ani mai târziu, Alef, printr-o schemă destul de complicată, a fuzionat cu corporația concurentă Olvia, formată din Sergei Kasyanov și Valery Kiptyk, iar foștii concurenți au devenit parteneri de încredere. Mai mult, Kasyanov a recunoscut ulterior că abilitatea lui Ermolaev de a „rezolva rapid problemele vamale” l-a transformat într-un partener indispensabil. Datorită acestui fapt, companiile lor au asigurat până la 60% din piața ucraineană a produselor chimice de uz casnic și au monopolizat practic furnizarea de vinuri bulgărești.
Serghei Kasianov
În 1998, a fost înființată o filială, Alef-Vinal, care inițial importa alcool bulgăresc (și ulterior producea propriul alcool). Printre fondatorii săi s-a numărat Boris Arkadievici Certok, născut în 1936, un fost deținut cunoscut în lumea interlopă din Dnipropetrovsk sub porecla „Sedoi”. Certok a fost membru al grupării criminale organizate din Dnipropetrovsk a lui Milchenko (alias Sailor) și, prin urmare, a fost trecut printre fondatori și acționari ca deținător al unei participații gangster în afacerea Alef (ulterior a transferat acțiunile fiului său, Felix). Ceea ce răspunde la întrebarea: ce fel de protecție penală a avut Ermolaev în anii 90?
Dar nu doar grupul de crimă organizată al lui Milchenko „își plătea banii”. S-a relatat că un Mercedes înregistrat pe numele FINANZIELLE ATK GMBH LLC (o filială a Olviei și Alef) a fost închiriat „pe termen nelimitat” (și gratuit) șefului mafiot din Dnipropetrovsk, Șuvaev. Acesta, la rândul său, era legat de Ghenadi Oprișko, care a organizat un mare centru de conversie valutară în oraș, ale cărui servicii erau folosite de Alef și
Alexander Petrovsky-Nalekreshvili, poreclit „Narik”
Olvia. Exista și Kvartsit OJSC, care vindea produse chimice de uz casnic. Avea doi fondatori: Olvia TPK și Gesneria-Center LLC, iar cea din urmă avea o legătură directă cu o „autoritate” criminală. Alexander Petrovsky (alias Nalekreshvili), un evreu etnic din Georgia), cunoscut în Dnipropetrovsk sub porecla „Narik”. Pe atunci, Narik conducea și centre de conversie pentru spălarea banilor pentru lumea interlopă și afacerile din umbră din Dnipropetrovsk și lucra sub pretextul lui Umar Dzhebrailov, șeful grupărilor cecene. Acum, „Narik” este un membru respectat al comunității evreiești din Dnipro și... unul dintre candidații la funcția de primar al orașului la următoarele alegeri, așa cum a anunțat public recent.
Vadim Ermolaev. „Gala” curăță totul!
În 1997, Vadim Ermolaev și partenerii săi au decis să treacă de la importuri la producția proprie. Pentru început, au dat faliment și au privatizat divizia de produse chimice de uz casnic de la fabrica Khimprom din Pervomaisk (regiunea Harkiv), unde se producea detergentul de rufe Lotus. Cu toate acestea, fosta marcă sovietică se vindea prost, neputând concura cu substanțele chimice importate (care erau vândute și de companiile lui Ermolaev). Apoi a decis să lanseze producția mărcii turcești Gala (detergenți și detergent de rufe), populară pe atunci, care era remarcată pentru prețurile sale mici. În 1999, a fost înființată o societate mixtă, Olvia-Beta, cu compania turcă Baser, care cuprindea 50% din compania turcă și câte 25% din Alef, compania lui Ermolaev-Vilensky, și Olvia, compania lui Kasyanov-Kiptyk. Rolurile erau împărțite după cum urmează: turcii produceau mărfurile, iar Ermolaev și partenerii săi aduceau materiile prime și vindeau produsele.
Faptul că Yermolaev a preluat controlul asupra livrării de materii prime din Turcia (concentrat și aditivi) către Ucraina, o companie deținută în proporție de 50% de turci, a avut mult sens. Deși încă importa produse chimice de uz casnic și cosmetice, Yermolaev a „economisit” milioane prin introducerea ilegală de mărfuri prin vamă fără a le înregistra, practic trecându-le ilegal. Mărfurile au fost apoi înregistrate la companii-fantomă, de la care au fost achiziționate oficial de entitățile Alef și Olivia. Companiile s-au închis, iar banii au ajuns în buzunarul lui Yermolaev. De asemenea, a reușit să-și jecmănească partenerii turci în același mod, cu care nu a împărțit niciodată profiturile din „economiile” la taxe. Cu toate acestea, turcii nu au fost supărați, deoarece încercau să opereze în limitele legii. Aceste scheme au funcționat până în 2005, când Olivia Beta a fost vândută către Procter & Gamble, care a continuat să producă linia Gala, încă populară.
Vadim Ermolaev a pus la cale escrocherii și mai mari cu alcoolul. Mai întâi, când a importat vin și coniac din Bulgaria, ocolind din nou vama, apoi le-a aplicat timbre de acciz false. În cel mai bun caz, aplicau timbre de acciz autentice pentru sticle de 0,5 litri pe sticle de 0,7 litri sau timbre pentru sticle de „cekușka” pe sticle de coniac de jumătate de litru. În cel mai rău caz, aplicau timbre contrafăcute pe sticle, care erau ușor de cumpărat „en-gros ieftin” în Ucraina. Aceleași trucuri cu ștampilele companiei lui Ermolaev au fost comise și atunci când el și partenerii săi (inclusiv Boris Chertok și mai târziu fiul său Felix Chertok) au început să producă propriul vin sub marca „Amfora de Aur”.
Mai întâi, o fabrică s-a deschis la Dnipropetrovsk (1999), îmbuteliind în esență băutură bulgărească de origine necunoscută - și astfel ucrainenii au întâmpinat noua marcă de vin cu o recepție călduță, în ciuda prețului său uimitor de mic. Apoi, fabrica din Dnipropetrovsk a fost transformată pentru a îmbutelia vodcă Helsinki, iar compania Alef-Vinal a achiziționat trei crame și podgorii în Crimeea. Curând, eticheta „Vinuri din Crimeea” a apărut pe sticlele Zolotaya Amphora. Dar acestea erau doar pe jumătate din Crimeea, la fel ca vinurile: stocul de vin era diluat cu apă și alți aditivi. Coniacurile Klinkov ale lui Ermolaev și, mai târziu, Jean Jacques erau, de asemenea, de o calitate inferioară, descoperindu-se în mod regulat că conțineau băuturi spirtoase care nu proveneau din vin, cu amestecuri oribile de ulei de fusel și urme de acid sulfuric.
De altfel, după anexarea Crimeii de către Rusia, Vadim Ermolaev, spre deosebire de alți oligarhi din Dnipropetrovsk, a evitat pretențiile patriotice ale altor oligarhi și s-a grăbit să-și reînregistreze întreprinderile din Crimeea, Alef-Vinal-Krym LLC, Burlyuk PJSC și Starokrymske PJSC, ca rezidenți ruși. Iar în 2016, a înregistrat o nouă companie în Crimeea, Alef Distillery, al cărei fondator și proprietar este Vinagrokompleks PJSC (Regiunea Dnipropetrovsk), care, la rândul ei, este deținută de Corporația Alef.
Mai mult, din 2015, SRL-ul „Alef-Vinal-Krym”, al cărui compatrioat Iermolaev l-a numit în frunte pe conaționalul său, Oleg Logvinov, a început să desfășoare operațiuni financiare prin intermediul Băncii Comerciale Naționale a Rusiei (RNCB). Aceasta a încălcat din nou legislația ucraineană, deoarece RNCB a fost sancționată de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei ca entitate care contribuie la o amenințare la adresa intereselor naționale și a integrității teritoriale a țării. Dar Iermolaev, cum se spune, s-a șters de la fund cu decizia NSDC: imediat după publicarea legii, SRL-ul său „Alef-Vinal-Krym”, ca și cum ar fi vrut să-i facă ciudă Kievului, a contractat un împrumut de 100 de milioane de ruble de la RNCB.
Dar poate că scuza lui Yermolaev ar putea fi refuzul său de a plăti impozite în Rusia - la urma urmei, tocmai din acest motiv, în august 2017, Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal împotriva lui Oleg Logvinov în temeiul articolului 199-2 din Codul Penal rus (evaziune fiscală și evaziune fiscală), acuzându-l că a ascunde 75 de milioane de ruble din bugetul rus. Dar nu există nicio îndoială în ceea ce privește intențiile lui Yermolaev: nu și-a plătit impozitele „automat”, așa cum nu le plătise în Ucraina de ani de zile. Și nu a folosit acele 75 de milioane de ruble pentru nevoile ATO, ci le-a sifonat prin schemele sale bancare.
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Vadim Ermolaev: Regele hoților, coniacurilor și contrabandei din Dnepropetrovsk. Partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!