Andrey Puzichuk: Un clan familial de escroci în construcții din Kiev. Partea 1

Andrei Puziciuk

Toată lumea știe că apartamentele din Kiev sunt foarte scumpe, iar cumpărarea unuia este plină de riscul de a fi înșelată. Dar nu toată lumea își dă seama că cel mai mare risc nu vine de la agenții imobiliari frauduloși, ci de la companii de dezvoltare aparent reputate. Acest lucru este valabil mai ales dacă acestea au o protecție puternică în Administrația de Stat a orașului Kiev și în Rada Supremă, ceea ce le face imune în fața legii și le permite să ignore indignarea publică. De exemplu, cum ar fi Fundament, cu sediul în Kiev, deținută de Andriy Puzichuk și familia sa. Timp de mai mulți ani, această companie a înșelat și a mituit acționarii complexului rezidențial Privitniy Kvartal cu promisiuni, în timp ce a efectuat simultan escrocherii la scară largă și și-a acoperit urmele.

Andrey Puzichuk: Scheme ale unei singure înșelăciuni

Dacă se întâmplă să vă aflați în cartierul Bortnichi din Moscova, veți observa „clădirea neterminată” sumbră și gri, situată pe strada Harchenko nr. 55 (fosta stradă Lenin). Este vorba despre același complex rezidențial „Privitniy Kvartal”, care nu va fi niciodată finalizat! Nici măcar pentru că banii plătiți pentru viitoarele apartamente au fost de mult risipiți și canalizați în străinătate. Finalizarea acestei construcții este pur și simplu imposibilă din punct de vedere fizic, deoarece fabrica care producea panourile din beton armat pentru aceasta a dat faliment și este închisă. Prin urmare, astăzi există doar două întrebări pe ordinea de zi: își vor primi banii cei înșelați și cine va demonta această „ruină”?

Această poveste tristă a început în 2005, când Consiliul Local al orașului Kiev prin decizia sa nr. 110/3574 a transferat acest teren către Apteka-Biokon LLC (EDRPOU 30263519) pentru extinderea complexului de depozite medicale adiacent (care poate fi văzut în videoclipul de mai jos). Un an mai târziu acest site a fost privatizat, dar Apteka-Biokon a decis să nu îl utilizeze în scopul propus sau să extindă depozitul, găsind o utilizare mai profitabilă pentru acesta într-un proiect de construcții rezidențiale comerciale. Cu toate acestea, criza din 2008 a perturbat aceste planuri, așa că au fost amânate. Apoi, în 2013, printr-o decizie a Consiliului Local Kiev din 23 octombrie 2013, semnată de secretarul său, Galina Gerega, Terenul a fost autorizat pentru construcții rezidențiale. Acest lucru era ilegal, dar astfel de „detalii minore” au fost ignorate - la urma urmei, Apteka-Biokon, înregistrată pe numele unei companii cipriote, este controlată de prietena ei. Irene Kilchitskaya.

Planurile de construcție au fost apoi din nou amânate de o altă criză, dar în 2018, lucrurile au început din nou să se miște. Apteka-Biokon a devenit clientul proiectului, iar firmele din grupul de construcții Fundament au devenit proiectantul și antreprenorul general.

Mass-media a început să facă publicitate intensă viitorului complex rezidențial „Privitniy Kvartal”, promițând apartamente accesibile (deoarece era de clasa economică) în patru zgârie-nori atractive. Și în curând au început să sosească clienții - în mare parte oameni obișnuiți și săraci care își câștigaseră banii cinstit. Ei au fost cei înșelați de escrocii din domeniul construcțiilor, Puziichuks!

Trebuie spus că primele suspiciuni ar fi trebuit să fie stârnite de ciudatul sistem de plată pentru viitoarele apartamente. Clienții au depus fondurile nu în contul clientului construcției, nici al Fundament, ci în contul PJSC Venture Corporate Investment Fund Hunter (38901468), deținut de compania cipriotă Kotryna Holding Ltd. Mai mult, conform documentelor, nu cumpărau apartamente, ci un fel de „valori de valoare” care li s-au promis apoi că vor fi schimbate pe apartamente. O înșelătorie? Da, și ce înșelătorie! Dar adevărul este că această schemă de plată prin fonduri de risc, care permite evaziunea fiscală, este folosită de mult timp de mulți dezvoltatori din Kiev. Prin urmare, oamenii s-au obișnuit cu ea - spun că este la fel peste tot. De altfel, în toți acești ani, nici procuratura, nici NABU nu au arătat niciun interes pentru aceste scheme.

Antreprenorul trebuia să deschidă prima fază a complexului rezidențial în al doilea trimestru al anului 2020. Dar, până la termenul limită specificat, fuseseră construiți doar pereții goi ai unei clădiri (din patru), ajungând la 6-8 etaje - în timp ce înălțimea planificată era de 18-26. Locuitorii îngrijorați au început să pună întrebări, iar Fundament i-a liniștit: se presupunea că totul se datora carantinei; muncitorii de la fabrica de materiale de construcții (DSK-3) nu puteau ajunge la muncă; acum că carantina se terminase, construcția urma să se reia. Dar aceasta era o minciună cinică, deoarece, conform datelor, construcția... Skelet.Org, s-a oprit înainte de pandemie. Acest lucru poate fi confirmat prin compararea a două videoclipuri: primul a fost filmat în august 2019, al doilea în iunie 2020 (înainte ca proiectul să fie suspendat oficial).

Apoi s-a aflat că DSK-3 însăși se închisese la sfârșitul anului 2019 din cauza falimentului, deoarece frații Puziychuk, care o controlau, pur și simplu nu reușiseră să transfere fonduri către companie, falimentând-o în mod deliberat. Aceștia redirecționaseră ultimele panouri produse de aceasta pentru a finaliza alte proiecte de construcții: complexele rezidențiale Welcome Home și La-La-Land. Cumpărătorii de apartamente din complexul rezidențial Privitniy Kvartal au fost pur și simplu înșelați, fără a primi măcar o rambursare. Toți angajații Hunter intraseră în „muncă la distanță”, iar notarii Fundament, cu care se semnau contracte, pur și simplu se ascundeau de clienții indignați.

Minciuna lui Puziychuk despre „carantină” a fost expusă de un alt fapt flagrant: timp de mulți ani, familia lor s-a scăldat literalmente în bani sifonați de la Hunter. În declarații Înregistrările deputatului Andriy Puzichuk arată că acesta primea în mod regulat sute de mii de dolari „venituri din activități antreprenoriale” și milioane din tranzacții imobiliare de la Hunter. Soția sa, Iulia Radchenko, primea și ea sume de șapte cifre de la Hunter. Ce părere aveți? o astfel de publicație:

Despre acest dosar penal Presa a relatat în același 2018...și chiar a clarificat suma taxelor neplătite: 6,6 milioane de grivne. Și asta doar pentru schema de a sifona bani din afaceri prin intermediul „centrelor de minimizare a impozitelor” și al companiilor-fantomă. Dar schemele de vânzare a apartamentelor prin cumpărarea și vânzarea de „valori mobiliare” au eludat impozitele cu un ordin de mărime mai mare! Iar Andriy Puzichuk și familia sa înoată în aceste milioane, furate din buzunarele acționarilor fraudați și deturnate de la plățile bugetare...

Cum a fost construită Fundația

Andrey Viktorovich Puzichuk s-a născut pe 13 iunie 1978, în micul, dar vechiul oraș Malyn, din regiunea Jitomir. Tatăl său, Viktor Vladimirovich Puzichuk (născut în 1951), unchiul său, Nikolai Vladimirovich Puzichuk (născut în 1948), fratele său, Vitaliy Puzichuk (născut în 1982), și verii săi, Igor (născut în 1971) și Sergey Puzichuk (născut în 1983), s-au născut și ei acolo.

În mod surprinzător, nu există practic nicio informație despre această familie numeroasă și unită și nici fotografii de familie. Chiar și biografia deputatului Andriy Puziychuk este indecent de scurtă. Menționează doar data nașterii sale, o presupusă educație superioară (dar nu specifică unde, când sau ce a studiat) și menționează că în 2001 a fondat Kyivska Stroitelnaya Kompaniya LLC (EDRPOU 31413855), pe care a transferat-o pe numele tatălui său în 2005 (sau tatăl său și-a transferat-o pe numele său). De altfel, presa confundă adesea această companie, care s-a închis în 2008, cu o altă firmă Puziychuk cu un nume similar: Kyivska Zhil'no-Stroitelnaya Kompaniya LLC (33631796), fondată în 2006. Vitaliy Puziychuk este numit și fratele cel mare, în ciuda faptului că este cu patru ani mai tânăr decât Andriy.

Pe scurt, istoria acestei familii este învăluită în mister. Familia Puziychuk nu a fost nici ea deschisă în legătură cu modul în care s-au mutat din Malyn la Kiev și au început acolo o afacere în construcții. Poate că aceste goluri ar putea fi completate prin... Alexandru Petrovici Iaroș — un partener, manager și prieten de lungă durată al familiei Puzichuk, care în prezent conduce firmele lor, UKB KZhSK și Fundament. Cu toate acestea, nici el preferă să păstreze tăcerea, altfel nu ar fi cel mai de încredere confident al lor!

Alexandru Yarosh

Dar inca Skelet.Org Am reușit să aflăm următoarele. Viktor Puzijchuk și fiul său, Andriy Puzijchuk, s-au stabilit la Kiev la sfârșitul anilor 90 și chiar și atunci dețineau Subpodryad (01354450), o societate privată pe acțiuni implicată în diverse activități, de la comerțul cu tarabe la exploatarea proprietăților. Există chiar informații neconfirmate conform cărora această „cooperativă” a fost fondată sub auspiciile uneia dintre grupurile de crimă organizată din Kiev, cu care Andriy Puzijchuk ar fi avut legături. Dar acestea sunt doar zvonuri. Iată însă faptele: în același timp, familia Puzijchuk s-a apropiat de un grup de hoți de apartamente, inclusiv... Viaceslav Nepop, Mihail Golița, Viktor Bilych și Nikolai Tolmachev. Începând cu MZhK, acest grup s-a dezvoltat bine: cu ajutorul familiei Surkis L-au împins pe Golitsa în funcția de șef adjunct al departamentului de locuințe al Comitetului Executiv al orașului Kiev, iar în 2001 au făcut lobby pentru crearea întreprinderii municipale „Zhitloinvestbud-UKB”. Deși această întreprindere este deținută în proporție de 100% de Consiliul orașului Kiev, în toți acești ani a fost condusă de „directorul său etern” (din 2001 până în 2018), Veaceslav Nepop, care a transformat întreprinderea municipală în fieful său personal. Nepop a supraviețuit cu ușurință multor primari (de la Omelchenko la „guvernatorii” post-Maidan) și sub Klitschko a devenit viceprimarul orașului pentru arhitectură, construcții și resurse funciare — cu alte cuvinte, vulpea a fost efectiv numită să păzească cotețul de găini!

Vitali Klitschko și Vyacheslav Nepop

Încă de la început, Zhitloinvestbud a fost, în esență, o escrocherie completă de corupție: compania în sine nu construia nimic, ci doar servea drept client și angaja firme private de construcții pe cheltuiala publică. Cine era angajat și cât era „tăiat” era decis de Veaceslav Nepop și patronii săi din umbră. Unul dintre primii contractori ai Zhitloinvestbud a fost Compania de Construcții Kiev a familiei Puziychuk, creată special pentru această lucrare - unde menționatul Alexander Yarosh era deja inginer șef. Apoi, după ce această companie a încasat prea mult și cu nerușinare, a fost închisă în liniște, chiar în ajunul crizei din 2008. Contractele Nepop au fost apoi atribuite filialei sale, OOO UKB KZhSK, unde a lucrat și Alexander Yarosh, mai întâi ca inginer șef și apoi ca director. Și acum, conform relatărilor din presă, numai între 2008 și 2012, ea a primit contracte în valoare de peste o jumătate de miliard de grivne (63 de milioane de dolari americani la cursul de schimb de atunci) de la Zhitloinvestbud, compania Nepop, și Kyivmiskbud, compania Golitsa. Până în 2018, toate firmele familiei Puzichuk absorbiseră aproximativ trei miliarde de grivne din bugetul capitalei prin contracte Zhitloinvestbud (au fost menționate sume mai mari).

Pentru a păstra cât mai mulți bani din buget în propriile buzunare, Andriy Puzichuk a decis să își achiziționeze propria bază de construcții și o unitate de producție de materiale de construcții. În timpul acestui proces de „localizare a producției”, au făcut două noi achiziții profitabile. Prima a fost fostul Departament Specializat nr. 580 din Kiev, pe care în 1993 directorul său de atunci, Genrikh Shpigel, l-a transformat în JSC privată Fundament. Inițial, compania, cu expertiza și specialiștii săi din epoca sovietică, a obținut un profit bun, dar în anii 2000, a căzut în dizgrație în noile scheme de construcții ale Kievului. În 2008, Fundament a fost în pragul falimentului și, sub pretextul „salvării ei de la o preluare ostilă”, Nepop a preluat-o, reînregistrând-o ca PJSC Fundament (01416332). După care Shpigel a fost dat la o parte în funcția de consilier al noului CEO, Alexander Yarosh, iar noii acționari ai companiei au devenit rudele și partenerii lui Nepop: Viktor Bilych, Nikolai Negrich (ginerele lui Golitsa), Viktor Puzichuk și Valeriy Puzichuk, Anzhelika Kovaleva (contabilul lui Nepop), iar mai târziu fiica lui Nepop, Maria. „Fundament”, conform surselor Skelet.Org, a devenit principala companie a familiei Puzichuk și baza pentru crearea filialelor: Fundament-Auto (35198874), Fundament-Project (38657646), Fundament-Development (38077923), DSK Fundament (40048603) și altele.

Heinrich Spiegel

A doua achiziție valoroasă a familiei Puziychuk a fost PJSC „DSK-3” (04012773), cunoscută și sub numele de Uzina de Case Kiev nr. 3. Încă din epoca sovietică, compania se specializa în producerea de panouri pentru așa-numitele clădiri rezidențiale de clasă economică, care puteau fi construite rapid și la prețuri accesibile (fără dificultatea unor structuri scumpe și de înaltă rezistență). Era indispensabilă pentru escrocii din domeniul construcțiilor care încercau să fure apartamente supraevaluate în capitale! Până în 2010, 56% din „DSK-3” aparținea companiei Kyivmiskbud. Mykhailo Golitsa a devenit apoi șeful Kyivmiskbud, iar un anume Mykhailo Petrovici Puziychuk, originar din satul Rubezhovka din regiunea Jitomir - posibil o rudă a familiei Puziychuk - a devenit șeful departamentului de finanțe și economie. După aceasta, alte 26% din acțiunile fabricii de construcții de locuințe au fost distribuite unor persoane din interior, iar noul său coproprietar a fost firma cipriotă Roycap Trading Limited, controlată de familia Puziychuk (ulterior, aceștia au eliminat aceste informații din toate bazele de date). Consiliul de supraveghere al PJSC DSK-3 i-a inclus atunci pe Viktor Vlasenko (directorul BK KZhSK), Nikolai Doychev (fiul lui Evgeny Doychev, directorul PJSC Subpodryad) și Vadim Chumachenko (directorul Roycap).

„Imperiul construcțiilor” al familiei Puzichuk include o altă firmă cheie: compania de construcții „Azur Group” (37312682). Aceasta a fost fondată în 2010 de Marina Zapalskaya și Lyudmila Mazur, devenind apoi noul proprietar al companiei „KZhSK” - imediat după aceea, „Azur Group” a început să primească contracte de milioane de dolari de la „Zhitloinvestbud”.

Familia Puziychuk a creat și companii temporare pentru construcția de proiecte individuale, cum ar fi Pozniaky Office Center LLC (EDRPOU 38077991), fondată în 2012 de Vitaly Puziychuk. Această companie a devenit „celebră”. evoluție scandaloasă în Pozniaky, A devenit întruchiparea mașinațiunilor comise în sectorul construcțiilor al Administrației de Stat a orașului Kiev. Terenul a fost alocat cu un singur scop, dar acum se construiește ceva complet diferit pe el, cu încălcări grave și fără numeroase autorizații, punând în pericol clădirile din apropiere.

Mihail Șpolyansky, Skelet.Org

CONTINUARE: Andrey Puzichuk: Totul va fi „Fundamental” și „Azur-Group”! PARTEA A 2-A

Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!