Alexander Glimbovsky: O sută de milioane pentru Nasirov
Când pentru cei arestați Roman Nasirov Instanța a stabilit cauțiunea la colosalul număr de o sută de milioane de grivne după standardele ucrainene, iar mulți au crezut că oficialul corupt va rămâne în spatele gratiilor, deoarece acesta susținea că nu are atâția bani. Dar doar câteva zile mai târziu, soția sa, Kateryna, și socrul său, Oleksandr Glimbovsky, au obținut rapid fondurile necesare pentru a-i cumpăra eliberarea. Câteva luni mai târziu, această lovitură de corupție de mare amploare dată societății ucrainene a răsunat printr-un nou scandal. S-a dovedit că socrul lui Nasir, care anterior făcuse avere prin contracte publice de miliarde de dolari pentru Euro 2012, își recupera acum banii cheltuiți pentru ginerele său prin renovarea Pieței Poștale a capitalei.
Cum am aflat? Skelet.Org, În 2012, companiile municipale de utilități din Kiev au semnat un contract cu Altis-Holding, compania aparținând companiei Glimbovsky, pentru lucrări de construcție și reparații în valoare totală de 403,56 milioane de grivne. De-a lungul anilor, lucrările au progresat lent (iar fondurile au fost transferate în mod regulat), iar în 2016, Institutul Kyivdormostproekt a inclus lucrări suplimentare în proiect pentru o sumă nedivulgată. Iar pe 17 mai 2017, Direcția de Construcții de Drumuri și Structuri de Transport din Kiev a semnat un nou acord cu Altis-Holding, în baza căruia compania a primit încă 40,11 milioane de grivne pentru construcția unei fântâni, vopsirea fațadei Terminalului Fluvial și a stației de transformare și construirea mai multor rampe. Potrivit mai multor surse, Skelet.Org, Pentru cei familiarizați cu industria construcțiilor, costul acestor lucrări este semnificativ exagerat, iar o parte din ele ar putea fi finalizate folosind materiale de construcție și finisaje „salvate” anterior. Cu toate acestea, proprietarul Altis-Holding include trucuri și mai sofisticate.
Alexander Glimbovsky și Acoperișurile sale de Aur
Înainte de arestarea scandaloasă a ginerelui său, Alexander Vatslavovich Glimbovsky a rămas un om de afaceri puțin cunoscut, deși anterior apăruse la conferințele de presă ale prietenului și partenerului său de afaceri de lungă durată. Lev PartshaladzeS-a născut pe 7 martie 1960, în Kozyatyn (regiunea Vinița). A absolvit Institutul de Inginerie Civilă din Kiev în 1982, unde a rămas ca student la masterat și și-a susținut teza de doctorat în 1986. Deși construcțiile din Kiev aduceau deja mulți bani în anii 80, în special pentru cei care aveau acces la depozite aprovizionate cu țigle și instalații sanitare, dificultățile în afaceri ale lui Glimbovsky au continuat. În 1991, a deschis Meridian SRL, despre care nu există informații, iar în 1995, a folosit-o ca fundație pentru a crea Altis SRL, inițial angajată în reparații de acoperișuri și placarea fațadelor cu profile de aluminiu. În 2001, Altis a primit un contract profitabil pentru reconstrucția acoperișurilor Gării Centrale din Kiev și a Conservatorului. Acestea erau cu adevărat acoperișuri aurii (de fapt, din cupru și galvanizat), ai căror 15 mii de metri pătrați i-au adus lui Glimbovsky milioane.
Glimbovsky și-a datorat ascensiunea nu doar bunelor sale legături cu Kyivrekonstruktsiya JSC, prin intermediul căreia a obținut contracte și licitații profitabile, ci și mai multor persoane anume. Poate că primul dintre acestea a fost mereu energicul și creativul Oleksiy Butenko (născut în 1970), care, încă din 1990, a deschis o „cooperativă” care renova apartamente, le schimba și le vindea. În 1993, a fondat Remax LLC (viitoarea companie holding Remax-Group), axată pe construcții, iar puțin mai târziu a deschis un atelier de producere a profilelor metalice și a țiglelor. Cu aceste produse a placat compania lui Glimbovsky pereții și învelișul acoperișului!
Alexei Butenko
A doua persoană a fost Lev Partskhaladze, care în anii 90 era cunoscut pentru deținerea mai multor restaurante în Kiev, inclusiv a celebrului restaurant de gangsteri Dynamo-Lux. Partskhaladze avea un avantaj imens: o relație bună cu primarul de atunci al capitalei. Alexandru Omelchenko, datorită căruia a devenit restaurator la Kiev. Cu toate acestea, acest potențial era limitat de o imaginație limitată: Partskhaladze făcea planuri de dezvoltare a lanțurilor de servicii alimentare, fără să știe de alte perspective. Apoi, Alexey Butenko i le-a sugerat. Colaborarea lor strânsă a dus la apariția companiei de investiții holding a lui Partskhaladze, „Secolul XXI”, și a companiei lui Butenko, „Zhilie Secolul XXI”. Aceasta din urmă l-a adus la „Secolul XXI” pe Alexander Glimbovsky, care, la sfârșitul anilor 90, a primit contractul pentru construirea primului centru comercial Kvadrat, realizând viziunea lui Buteyko de a trece la afaceri de dezvoltare.
În următorii ani, până în 2008, Altis a fost antreprenorul principal pentru proiectul „Secolul XXI”, construind complexul rezidențial Magellan, Karavan, Aladdin, Ultramarine, Parus și alte proiecte. Până la începutul crizei, portofoliul de comenzi al companiei ajunsese la 800 de milioane de dolari! Merită subliniat faptul că era un antreprenor, care angaja adesea subcontractanți. Chiar și atunci, au apărut rapoarte conform cărora metodele de operare ale Altis aminteau de schemele de construcție corupte ale mafiei italiene: aceleași lanțuri de subcontractanți și companii-fantomă pentru transferul de fonduri, absența propriilor facilități de producție (echipamentele erau închiriate) și practic întreaga proprietate a unor filiale Altis constând în mobilier de birou. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Partskhaladze și Butenko să-i fi permis lui Glimbovsky să se angajeze în astfel de manipulări dacă nu ar fi fost implicat în schemă - poate cu ei sau poate cu oficiali de rang înalt.
În 2005, Butenko a părăsit brusc 21st Century, vânzându-și participația lui Partskhaladze (ai cărui funcționari au negat ulterior cu încăpățânare) Skelet.Org(S-a dezvăluit că Butenko a fost cândva acționar al companiei) și a fondat Eastern Investment Group (din care Glimbovsky a devenit acționar), iar mai târziu Ukrainian Construction Resources Fund LLC (co-fondată de Kateryna Glimbovskaya). Ulterior, informațiile despre Butenko din mass-media au fost în mare parte de natură coruptă. În 2008, a deschis un club ecvestru de elită în satul Protsev, transformându-l într-un loc de întâlnire pentru „oamenii potriviți”. În perioada 2007-2009, a făcut lobby activ pentru construirea unui „sat prezidențial” special în Protsev, menit să devină și un fel de „Mezhyhirya” pentru Iușcenko și anturajul său. Din 2010, Butenko conduce EIG Engineering și s-a interesat de „energia verde”, pentru care statul și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au oferit subvenții substanțiale. În 2011, a început construcția Centralei Termice Ivankivka (fratele său, Vitaly Butenko, a devenit directorul acesteia) în regiunea Kiev. A devenit imediat subiectul unor investigații jurnalistice și apoi sursa protestelor locuitorilor locali. Situată la periferia zonei Cernobîl, centrala folosește drept combustibil așchii de lemn provenite de la copacii care cresc acolo, care au absorbit radionuclizi.
Glimbovsky și Partshaladze rămân inseparabili; cei doi au coprezidat chiar și Confederația Constructorilor din Ucraina. Între 2009 și 2011, Partshaladze a obținut licitațiile pentru Euro 2012 pentru el și Glimbovsky (reconstrucția aeroportului din Lviv a costat doar aproximativ un miliard de grivne). După Maidan, în calitate de lider al partidului Solidaritatea din regiunea Kiev și al facțiunii Blocului Poroșenko din Consiliul Regional Kiev (și vicepreședinte al acestuia), i-a oferit contracte lui Glimbovsky la Kiev și i-a acoperit frauda în construcții.
Alexander Glimbovsky: O sută de milioane pentru Nasirov
Totuși, nu s-a întâmplat doar la Kiev. În 2015, Partshaladze a obținut un contract pentru Glimbovskyi pentru a construi o linie defensivă în zona ATO, supravegheată (și plătită) de Consiliul Regional Kiev și Administrația Regională Kiev: o porțiune de 40 de kilometri între Popasna și Svitlodarsk, una dintre cele mai periculoase și critice secțiuni ale frontului. Licitația pentru construirea a 16 cazemate fortificate și posturi de comandă (în valoare de 26,46 milioane de grivne) a fost „câștigată” de o anumită companie, Infrobud LLC, al cărei director era Oleh Reva. Ulterior a ieșit la iveală că domnul Reva deținuse anterior o funcție de conducere la Altis LLC. Mai mult, Infrobud LLC (cu un capital social înregistrat de 2 de grivne) era înregistrată la aceeași adresă ca Altis LLC și acum Altis-Holding.
Alexander Glimbovsky: O sută de milioane pentru Nasirov
Romantism fiscal
O altă persoană care a jucat un rol semnificativ, dar destul de obscur, în viața lui Alexander Glimbovsky este soțul fiicei sale celei mari, Andrei Gmyrin. Este o figură dubioasă din toate punctele de vedere: tatăl său conduce Belotserkovsky Raigaz și deține un lanț de ateliere de reparații anvelope, în timp ce fiul său a lucrat anterior pentru Kiev UBOP și UBEP, a administrat săli de jocuri și, evident, a trăit cu mai multe salarii, lăudându-se cu telefoane Vertu scumpe și ceasuri de aur. Gmyrin îi cunoștea bine atât pe „autoritățile” capitalei, cât și pe oamenii de afaceri importanți, precum și pe colegii săi din agențiile de aplicare a legii ale capitalei, inclusiv pe un viitor general. Valery Geletey și viitorul procuror general Vitaly YaremaAceste conexiuni, pe care le folosește pentru a oferi servicii plătite pentru aranjarea de întâlniri cu persoane importante, i-au adus lui Gmyrin porecla nu tocmai indecentă de „Latrină” - care, însă, reflectă exhaustiv atitudinea propriilor cunoștințe față de el.
În ciuda tuturor neajunsurilor sale, Gmyrin a reușit să intre în Serviciul Fiscal de Stat (SFS), unde îl avea pe o altă veche cunoștință - Andrey Davydenko, directorul departamentului operațional al serviciului. Mai mult, din iunie 2014 până în ianuarie 2015, SFS a fost condus de Igor Bilous, care lucrase la Renaissance Capital din 2009 până în 2011 cu Roman Nasirov, cumnatul lui Gmyrin. De fapt, în mare parte datorită lui Bilous... Roman Nasirov și mai târziu și-a primit postul. Gmyrin, însă, a fost trimis în afara zonei de vizibilitate în regiunea Odessa. Se pare că Glimbovsky nu a avut noroc cu acest ginere și nu putem decât să ghicim cum a câștigat mâna fiicei sale.
Însă cel de-al doilea ginere al său, Roman Nasirov, este genul de bărbat la care orice tată nu ar putea decât să viseze. Glimbovsky și Nasirov au intrat în contact pentru prima dată în 2005: Nasirov, care lucra pe atunci la Londra, a vândut cu succes acțiuni la holdingul 21st Century (aceleași acțiuni pe care Butenko i le-a vândut lui Partskhaladze). S-a întâmplat ca și Ekaterina Glimbovskaya să locuiască și să facă afaceri la Londra la acea vreme. Căsătoria lor a fost ideală: doi oameni de afaceri de succes cu trei copii - nu este de mirare că Alexander Glimbovsky a cheltuit cu generozitate o sută de milioane pentru Roman Nasirov.
Ekaterina Glimbovskaia
Cu toate acestea, Roman Nasirov i-a adus socrului său mult mai mult, inclusiv „economii” fiscale. De fapt, din primăvara până în toamna anului 2015, cifra de afaceri a Altis-Holding s-a ridicat la 1,3 miliarde de grivne, din care doar 28.000 de grivne în TVA și 955.000 de grivne în contribuții sociale unificate au fost plătite către trezoreria statului. Acesta a fost un record absolut pentru evaziune fiscală magistrală și nu este nevoie să ghicim cine l-a ajutat să realizeze acest lucru. Și totuși, activitățile lui Glimbovskyi sunt pline de episoade similare! Astfel, la examinarea rezultatelor licitației de 443 de milioane de grivne pentru Direcția de Construcții de Drumuri și Transporturi din Kiev (2014-2015), obținută de Altis-Holding cu ajutorul lui Lev Partshaladze, s-a descoperit că firma lui Glimbovsky a creat o schemă cu 62 de firme (inclusiv companii fictive și offshore) cărora le-a subcontractat 359,4 milioane. Și în loc de cele 73,8 milioane de grivne așteptate în plăți de impozite, au transferat la trezorerie doar... 44.610 grivne.
Cu toate acestea, Nasirov l-a ajutat pe respectatul său socru nu doar ca șef al Serviciului Fiscal de Stat, profitând de poziția sa oficială pentru a comite acte de corupție și infracțiuni economice flagrante, ci și ca partener de afaceri. Companiile lui Nasirov, ale soției sale, Ekaterina, și ale socrului său, Glimbovsky, s-au împletit într-o rețea complexă de afaceri de familie.
Pe lângă înclinația lui Oleksandr Glimbovsky pentru evaziunea fiscală, acesta nu este depășit nici furtul sfruntat, inclusiv de la copii bolnavi. Acesta este cel mai recent scandal din jurul noilor clădiri ale Spitalului de Copii OKHMADET, aflat în suferință de mult timp, care sunt neterminate din 2011. În 2015, Altis Construction LLC, o filială a Altis Holding și una extrem de suspectă, a fost aleasă ca nou antreprenor. Fondatorii săi s-au dovedit a fi companiile offshore cipriote Altis Holding Limited și Garyhun Investments Limited: prima este legată de Kateryna Glimbovska, iar cea de-a doua este compania tatălui ei. Dar lucrurile au devenit și mai interesante: după ce a primit 389,97 milioane de grivne de la stat, Altis Construction a împrăștiat banii printre companii fantomă, inclusiv Avaks UA LLC. Construcția practic nu a fost reluată; într-un an și jumătate, compania lui Glimbovsky cheltuise doar 10 milioane. Restul banilor, se pare, au dispărut în abisul schemelor de corupție ale lui Glimbovsky. Nu ar fi surprinzător dacă ar solicita în curând finanțare suplimentară - așa cum a făcut-o în numeroase alte proiecte!
De altfel, Avax UA va fi în curând implicată într-un alt caz de delapidare. Se pare că în primăvara anului 2017, această companie a „câștigat” o licitație pentru reconstrucția pistei de la Aeroportul Zaporijia. 35,39 milioane de grivne au fost deja transferate în contul său. Între timp, Glimbovskyi intenționează să câștige contractul pentru reconstrucția Aeroportului Herson. Licitația va fi probabil anunțată în 2018, fiind în joc 500 de milioane de grivne! Oleksandr Glimbovskyi mizează cu siguranță pe „câștigarea” acestei licitații, mai ales că firmele sale au fost deja implicate în reconstrucția pistelor de rulare de la Aeroportul Herson în 2015: după ce au primit 75,2 milioane de grivne, au reparat suprafața asfaltică. Și judecând după modul în care ginerele său, Nasirov, a evitat justiția, este puțin probabil ca cineva să-l oprească pe Glimbovskyi însuși.
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!