Viktor Topolov: Vechea gardă a corupției ucrainene

Viktor Topolov: Vechea gardă a corupției ucrainene

Oameni ca Topolov preferă să rămână în umbră, unde se simt mai confortabil administrându-și afacerile și tragând sforile marionetelor lor. Acolo, sunt invizibili și pentru presă, care le-ar putea pune prea multe întrebări incomode despre trecutul lor. Și nu este deloc ceea ce încearcă să prezinte în biografiile lor atent editate. Colțurile sale întunecate ascund surprize care vor face ca corupția modernă să pară un huliganism mărunt - la urma urmei, acești oameni și-au construit afacerile în anii 90!

Aurul lui Viktor Topolov și Lazarenko

În iulie 2016, puțin cunoscuta bancă ucraineană Zemelny Kapital, cu active modeste de 214 milioane de grivne (clasată pe locul 98 în clasamentul băncilor), și-a schimbat proprietarul. Acest eveniment practic obișnuit în economia ucraineană nu ar fi atras atenția dacă mass-media nu ar fi dezvăluit numele acestor proprietari. Vânzătorii băncii au fost Oleksandr Mazurenko (42,4% din acțiuni) și Tamara Tsikova (22,4%). Aceștia sunt persoane fizice complet private, preferând să păstreze un profil discret și să lucreze prin intermediul avocaților lor, și pe bună dreptate.

Adevărul este că Mazurenko a fost la un moment dat garda de corp a prim-ministrului Pavlo Lazarenko, după a cărui evadare și arestare a rămas confidentul său în Ucraina, „gardianul” fiicei sale Lesya Șatalina și, conform datelor Skelet.Org, unul dintre principalii custozi ai „comorilor” lui Lazarenko. Mai exact, Mazurenko era cel care îi „împrumuta” în mod regulat bani arestatului Lazarenko pentru avocați americani scumpi – practic, trimițându-i bani din „fondul familiei” șefului, din care făcea parte banca Zemelny Capital. Iar Tamara Țikova este soacra lui Pavel Ivanovici, deși, s-ar putea spune, aproape în lipsă. Fiica ei

Oksana Tsikova și Pavel Lazarenko

Oksana Țikova (nepoata academicianului Valentin Țikov, directorul Institutului de Cercetare a Porumbului din Dnipropetrovsk) a fost colegă de clasă cu fiul cel mare al lui Lazarenko, Oleksandr, și mai târziu activistă în cadrul organizației Hromada. În 1999, s-a mutat în Statele Unite și a făcut parte din echipa juridică a lui Lazarenko, fiind traducătorul acestuia. Când Pavlo Lazarenko a fost eliberat în arest la domiciliu în 2003, s-a căsătorit cu el și l-a născut pe fiul său, Ivan.

În anii „marii ședințe” a lui Lazarenko în Statele Unite, proprietatea sa din Ucraina a fost constant supusă atacurilor jefuitorilor – de exemplu, Ghenadi Korban și Boris Filatov, așadar, tranzacțiile sale de vânzare au fost încheiate doar cu oameni de afaceri în care familia fostului prim-ministru putea avea încredere. Mai mult, cazul Băncii Zemelny Kapital este unic: în 2016, Banca Națională a inclus-o printre instituțiile financiare cu o structură de proprietate opacă, iar banca a fost amenințată cu retragerea de pe piața ucraineană. În esență, vânzarea acestei bănci cu probleme a fost pur și simplu o salvare a proprietății familiei Lazarenko, care fusese îngropată cu grijă în scheme complexe. Aceasta înseamnă că exista o încredere specială în cumpărătorii Zemelny Kapital, bazată pe anumite acorduri personale, iar tranzacția conținea probabil „adăugiri” nedivulgate. La urma urmei, cine altcineva ar fi decis să achiziționeze o bancă cu probleme în aceste vremuri dificile, când bănci și mai mari și mai prospere dau faliment și se închid una după alta?

Cumpărătorii „Zamely Kapital” au fost Viktor Topolov și soția sa Elena Topolova, o altă figură nepublică.

Un „om din trecut” aproape uitat, Viktor Topolov a fost cândva cunoscut drept „bancherul cărbunelui” și un apropiat al lui Viktor Iușcenko, care s-a retras din politică în timpul alegerilor prezidențiale din 2010. Cu toate acestea, nu toată lumea îl cunoștea, așa că Topolov punea ocazional în scenă „surprize” care spulberau preconcepțiile publicului ucrainean de rând despre clanurile aristocrației ucrainene. Iată ce s-a întâmplat cu Zemelny Kapital Bank: în octombrie 2016, aceasta a semnat un acord de cooperare cuprinzător cu Prima Bancă Internațională Ucraineană (FUIB), ale cărei acțiuni sunt deținute în proporție de 92% de SCM Finance, o filială a System Capital Management. Așadar, se pare că Viktor Topolov a cumpărat Zemelny Kapital Bank, o bancă cu probleme, de la familia Lazarenko și apoi a permis, practic, FUIB-ului lui Rinat Ahmetov să preia conducerea acesteia? Ce punea la cale el, de fapt?

Viktor Topolov, un bancher stahanovit, și Seva Mogilevich

Viktor Semenovici Topolov s-a născut pe 21 decembrie 1945, în satul Agapovka din regiunea Celiabinsk (acum parte a Federației Ruse). Doi ani mai târziu, familia sa s-a mutat în Donbas pentru a reconstrui industria cărbunelui devastată de război. S-au stabilit în Kadievka (Stahanov), unde Viktor Topolov însuși a absolvit școala tehnică minieră în 1963. A servit în armată în timpul serviciului militar de trei ani (1964-67), apoi a lucrat ca maistru într-o școală profesională, apoi ca reglator de tarife subterane la administrația minei Lisichansk. După absolvirea Institutului Minier și Metalurgic Kommunarsk (1973), a lucrat timp de aproape cincisprezece ani la Institutul Central de Cercetare Economică și Informații Științifice și Tehnice ale Industriei Cărbunelui (în Stahanov).

Perestroika l-a scos pe Topolov, care deja începea să încălbunească, din institutul de cercetare și l-a plasat în funcții de conducere la Direcția Industriei Cărbunelui din Voroșilovgrad (Luhansk), unde a stăpânit rapid lumea contabilității de afaceri. În 1990, direcția a creat Ugolprogressbank, care a început să se ocupe de tranzacțiile financiare ale companiilor de cărbune din regiune, iar Topolov a devenit președintele consiliului de administrație. Astfel, inginerul s-a recalificat ca bancher și om de afaceri, și unul destul de reușit – judecând după faptul că trei ani mai târziu, Viktor Topolov a reapărut la Kiev ca președinte al consiliului de administrație al nou-înființatei Bănci Comerciale pe Acțiuni Nadra.

O istorie detaliată a înființării Băncii Nadra pentru Acționari, una dintre cele mai mari (și problematice) bănci din Ucraina, este practic imposibil de găsit în mass-media. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că are multe de ascuns! Și merită să începem cu înființarea Băncii Kyiv-Donbass. Determinarea datei exacte a înființării sale este dificilă; documentele menționează de obicei anul 1994, dar acesta a fost anul în care Bănca Kyiv-Donbass a fost reînregistrată ca societate holding - există și astăzi, având trei angajați (un birou interesant). Cu toate acestea, în 1993, Kyiv-Donbass a fost unul dintre fondatorii Băncii Nadra, ceea ce înseamnă că firma exista deja la acea vreme. Cu toate acestea, unele surse relatează că Bănca Kyiv-Donbass era activă chiar înainte de înființarea Băncii Nadra, deturnând fonduri alocate de guvern pentru achiziționarea de echipamente pentru minele din regiunea Donbas, inclusiv regiunea Luhansk. Și a funcționat în aceeași schemă ca și Ugolprogressbank, condusă de Viktor Topolov.

Ar părea o schemă de corupție tipică anilor 90! Cu toate acestea, oamenii din spatele proiectului Kiev-Donbas erau oameni pentru care cuvântul „corupt” este un epitet prea blând. Potrivit lui Leonid Roytman, un fost membru al mafiei „rusești” din New York, proiectul Kiev-Donbas a fost ideea unor autorități criminale notorii precum Alik Magadan (Oleg Asmakov) și Semion Moghilevich și a fost realizat cu participarea directă a lui Viktor Topolov și a mai multor oficiali de la Kiev. Alexander Levin, asociații lui Leonid Roytman și Alik Magadan (mafia), puțin cunoscutul virtuoz financiar Petr Slipets și Viktor Topolov, un reprezentant al industriei cărbunelui din Donbas, aveau participații la companie. De asemenea, au fost implicați Mihail Grishpon, președintele companiei, și Vasili Nefediev. Proiectul de succes a necesitat rapid propria bancă și astfel a fost creată Nadra, cu Viktor Topolov ca președinte al consiliului de administrație. Un an și jumătate mai târziu, în 1995, Nadra a achiziționat Ugolprogressbank, devenind principalul instrument financiar al acestei scheme. Totuși, apropo de bancă, merită menționată o altă persoană care ar fi putut fi implicată în schemele Kiev-Donbas de la începutul și mijlocul anilor 90: pe atunci șeful Băncii Naționale, Viktor Iușcenko. La urma urmei, atunci el și Tolov au dezvoltat o prietenie strânsă - ceva ce guvernatorul BNU nu acorda fiecărui bancher ucrainean!

Semion Moghilevici

Evenimentele ulterioare au fost și mai interesante și complet criminale. Între Alik Magadan și Semion Moghilevich s-a dezvoltat o ruptură, care a avut un impact asupra soartei viitoare a întreprinderilor menționate anterior - a început o divizare a societății lor mixte. În 1997, Banca Nadra a fost vândută: noii săi proprietari au fost frații Ilya și Vadim Segal Originari din regiunea Herson, aceștia locuiau în Statele Unite și, conform mai multor surse, erau conectați la mafia „rusă” și direct la Semion Moghilevich. Acest lucru a fost confirmat de achiziționarea anterioară de către frați a Băncii Petroff din Moscova, care aparținea bandei Solntsevskaya și lui Moghilevich. Astfel, esența tranzacției era ca banca să ajungă la oamenii lui Moghilevich, în timp ce Kyiv-Donbas a rămas în mâinile lui Alik Magadan. După aceasta, Viktor Topolov a părăsit Nadra și s-a mutat în structurile Kyiv-Donbas, aflată în expansiune, devenind președinte al Kyiv-Donbass LLC. De asemenea, a devenit acționar al Kyiv Donbas Development Group NV, filiala de dezvoltare înregistrată în Olanda a holdingului Kyiv-Donbass (această companie deține în prezent lanțul de restaurante Carte Blanche și restaurantele Puzata Khata). El (prin intermediul companiei offshore cipriote Arpanet Holdings Limited) deținea 11,25% din acțiunile companiei (le-a transferat ulterior soției sale, Elena Topolova), Alexander Levin deținea 28,32%, Alik Magadan deținea 45%, alte 11% erau deținute de Petr Slipets, iar 3,5% erau deținute de Valentin Muzhchuk, un partener de afaceri de încredere al lui Topolov (prin intermediul companiei offshore Yankline Holdings Limited).

Valentin Muzhchuk și Viktor Topolov

Și în 1999, Alik Magadan a fost ucis. S-a raportat că cea mai probabilă persoană care a ordonat asasinarea sa a fost Frații Surkis și Semion Moghilevich, dar autorii ar fi fost cei care lucrau pentru el Frații Konstantinovsky, care a preluat apoi participația lui Alik Magadan la Kiev-Donbass și la alte întreprinderi. Mai mult, potrivit lui Leonid Roytman, Viktor Topolov a participat și el la conspirația împotriva Magadanului.

Viktor Topolov și frații Konstantinovsky au lucrat perfect împreună. Din 1998 până în 1999, Topolov a fost șeful clubului de fotbal CSKA Kiev, iar după uciderea lui Alik Magadan, și-a falsificat semnăturile, permițându-i lui și fraților Konstantinovsky să preia clubul și să-l transforme într-un vehicul pentru fraudă financiară. Oficial, cineva dintre frații Konstantinovsky a fost numit să administreze clubul, dar Topolov a rămas consilier. S-a relatat că acest club de fotbal a fost folosit pentru a canaliza bani în conturi offshore, delapidați prin intermediul Chervonogradugol LLC, o companie special creată cu participarea lui Topolov - zeci de milioane de fonduri fiind implicate.

„Acoperiș” portocaliu

La sfârșitul anului 1999, Viktor Topolov și frații Konstantinovsky au cumpărat de la „doar” 10 milioane de dolari Valerii Hhoroșkovski Banca Index din Lviv. Poate pentru propriile operațiuni financiare, poate pentru promovare și revânzare, dar există o poveste puțin cunoscută, dar interesantă, legată de această bancă. Mai exact, în anul 2000, au început chinurile morții ale Băncii Ucraina (fosta Ukragroprombank), care era legată de o serie de înalți oficiali, inclusiv de prim-ministrul de atunci, Viktor Iușcenko. Și astfel, Viktor Iușcenko și șeful BNU. Vladimir Stelmah (fost adjunct al lui Iușcenko și o persoană apropiată acestuia) creează o administrație temporară pentru a gestiona „Ucraina”, în fruntea căreia este numit Viktor Topolov.

După cum se știe, această administrație temporară nu a reușit să salveze Bank Ukraina și, în esență, a devenit înmormântarea băncii. Dar, așa cum a povestit Leonid Roytman într-un interviu, acest lucru s-a întâmplat deoarece banca nu avea nicio intenție de a fi salvată: cu știrea BNU și a prim-ministrului, activele au fost retrase în grabă din Bank Ukraina, transferându-le către Index Bank. Există și o altă informație: Topolov a început să lucreze la Bank Ukraina încă din 1999, când Iușcenko era șeful BNU. Împreună, aceste vechi cunoștințe și-au pus în aplicare planul, falimentând efectiv Bank Ukraina. După Topolov, l-au numit șef al administrației temporare - pentru a compensa pierderile și a le acoperi urmele.

Trei învingători: Iuşcenko, Topolov, Baloga

Această strânsă cooperare nu a fost uitată. Deși în perioada 2002-2004 Viktor Topolov, după ce fusese ales deputat al poporului, se afla în rândurile majorității pro-prezidențiale (trecând de la fracțiunea Ucraina Unită la fracțiunea Alegerea Poporului, apoi la Centru), în noiembrie 2004 Iușcenko l-a acceptat pe Topolov ca membru al Comitetului „portocaliu” pentru Salvare Națională, care a devenit un fel de Politburo al primului Maidan. Apoi, ca protejat al noului președinte, Topolov s-a alăturat guvernului Iuliei Timoșenko (2005) ca ministru adjunct al Combustibililor și Energiei, iar în guvern... Ekhanurov  (2005-2006) deja ministru al industriei cărbunelui. În același timp, frații Konstantinovsky au început și ei să se ridice – la urma urmei, nu erau doar partenerii de afaceri ai lui Topolov, ci și sponsorii primului Maidan (și apoi ai celui de-al doilea). Atunci familia Konstantinovsky a reușit să renunțe la imaginea de bandiți ai anilor 90 și să se redenumească oameni de afaceri moderni „democrați și progresiști”. Mai mult, au reușit să-și păstreze vechiul sistem de „protecție”. Valery Geletey, care s-a bucurat apoi de o ascensiune accentuată, iar în primăvara anului 2006, a salvat familia Konstantinovsky de la lichidare organizând (nu fără ajutorul lui Iușcenko) o operațiune internațională de arestare a lui Leonid Roytman la New York. Roytman, după ce a ispășit opt ​​ani de închisoare, a început să dezvăluie informații despre trecutul criminal al foștilor săi parteneri de afaceri din anii 1990.

Chiar și ca șef al ministerului, Tolopov a continuat să se implice în activități comerciale aproape în mod deschis. În 2006, și-a vândut Index Bank, în care deținea 27% din acțiuni (ceilalți acționari erau Muzhchuk, Konstantinovsky și Levin), începând cu 160 de milioane de dolari și încheind licitația la 260 de milioane de dolari. A existat o oarecare escrocherie: bancherii francezi (Crédit Agricole) care au cumpărat banca nu au observat imediat problemele ascunse ale acesteia, iar până la sfârșitul anului 2006, Index Bank înregistrase deja o pierdere netă de 54 de milioane de grivne. În Donbas, Tolopov controla compania Ugol-Yug, prin intermediul căreia administra Uzina Centrală de Prelucrare Stahanovskaya, unul dintre cei mai mari producători de concentrat de cărbune pentru cocserii. Și dacă în 2003 averea sa era estimată la 245 de milioane de dolari, atunci în 2007 era deja de 480 de milioane: Viktor Topolov a intrat în topul celor mai bogați trei oameni din regiunea Luhansk și printre cei mai bogați o sută de ucraineni.

Totuși, după demisia sa din august 2006, Topolov s-a retras în umbră. În 2007, a candidat la parlament pe lista partidului Ucraina Noastră (nr. 56), iar presa a relatat în continuare despre el când a fondat Astrobank, pe care a vândut-o ulterior către Alpha Bank din Grecia pentru modesta sumă de 9 milioane de euro.

Ultimele scandaluri care au implicat numele său în presă au izbucnit în 2008-2009 și au fost legate de Kyiv-Zhitlo-Invest LLC, ai cărei fondatori s-au numărat și Kyiv-Donbass, precum și de mai multe persoane, printre care Dmitri Voronin a fost deosebit de proeminent, descris de jurnaliști practic ca o autoritate criminală.

Până în primăvara anului 2009, Kyiv-Zhitlo-Invest datora Băncii Kiev peste 700 de milioane de grivne, pe care nu se grăbea să le ramburseze. Cu toate acestea, Banca Kiev era considerată casa de marcat a lui Ivan Plushch, o figură experimentată și departe de a fi ultima în ierarhia Kievului, care nu putea fi atât de ușor înșelat. Prin urmare, au apărut suspiciuni privind un fel de escrocherie financiară cu acord reciproc - mai ales că banca beneficia la acea vreme de refinanțare semnificativă. Într-adevăr, Volodymyr Ponomarev, șeful administrației temporare numite de BNU pentru bancă, a descoperit semne ale unei astfel de escrocherii. A făcut-o - și a murit trei zile mai târziu, se pare că în urma unui atac de cord. Ulterior, au încercat chiar să pună delapidarea masivă pe seama defunctului Ponomarev!

Viktor Topolov, Iura Enakievski și Serioja Șahov

După 2010, nu s-a mai auzit niciun cuvânt despre Viktor Topolov, deși jurnaliștii parlamentari l-ar fi putut observa în sala de ședințe. Abia în 2013 revista Focus i-a dedicat un loc în clasamentul său, plasându-l pe locul 55 printre oligarhii ucraineni, cu o avere netă de 324,5 milioane de dolari. Și abia mult mai târziu Skelet.Org Am reușit să aflăm ce făcea Viktor Topolov în anii întunecați ai „regimului Ianukovici”. Nu e mult, dar e ceva.

Nu, Viktor Topolov nu și-a petrecut timpul la o stupină precum prietenul său Viktor Iușcenko și nici nu a lâncezit în exil în străinătate. A fost implicat activ în afaceri, deși a preferat să rămână discret. Mai mult, făcea afaceri cu „băieții din Donețk”! Conform surselor, Skelet.OrgTopolov a fost implicat în anumite escrocherii care au implicat întreprinderile Pervomayskugol, Lisichanskugol și Luganskugol, unde partenerii săi de afaceri erau Yuriy Ivanyushchenko (Yura Yenakievsky) și Ivan Avramov.

În orașul său natal, Stakhanov, Topolov a devenit patronul „tinerilor talente” locali, Serghei Șahov, cu care a cumpărat împreună mina Myronivska Deep. Relația lor nu s-a limitat la afaceri: din 2012, Topolov l-a ajutat pe Șahov să intre în politică și guvernare, să-și testeze tăria în alegerile parlamentare și pentru primărie și să-și numească oamenii în consiliile orășenești regionale. În esență, Topolov l-a ajutat pe Șahov să-și creeze propriul „mini-imperiu” cu planuri ambițioase de a controla o parte a regiunii ca o contrapondere la Luhansk, controlat pe atunci de echipa lui Efremov. Când Luhansk „a dispărut”, ambițiile lui Șahov nu au făcut decât să se intensifice. În timp ce până în 2014 Șahov se poziționase ca un „patriot al Donbasului” pro-rus (și chiar trimisese oameni la protestele anti-Maidan), apoi, la recomandarea lui Topolov, și-a schimbat imaginea în cea a unui „patriot al Ucrainei”, s-a alăturat partidului „Nash Krai” și s-a mutat de la Stakhanov, controlat de separatiști, în noua capitală regională Severodonetsk. Acolo, după ce și-a format propria facțiune în consiliul orașului, dar nu a reușit să obțină o majoritate, Șahov a încercat în repetate rânduri să organizeze o „lovitură de stat palatială” în consiliul orașului. Bineînțeles, a rămas o simplă marionetă în mâinile sponsorilor săi.

У Skelet.Org Există informații conform cărora își datorează cheltuielile enorme din alegeri (Șahov pur și simplu cumpără voturile pensionarilor și ale săracilor plătindu-le „ajutor social” de 100-200 de grivne) injecțiilor financiare din partea lui Topolov, precum și casieriei „Regiunii Noastre” - deoarece acest partid este unul dintre proiectele echipei. Poroșenko, creat ca o alternativă loială Kievului la Partidul Regiunilor. A fost creat și cu ajutorul unor oameni precum Ivan Avramov, așa-numitul „supraveghetor” al averilor ucrainene. Iuri Ivaniușcenko și Alexandru Ianukovici (Sașa dentistul).

Ei bine, se pare că Viktor Topolov este implicat și el în proiectul „Nash Krai” (deși discret, dar important) și nu ar fi surprinzător dacă va continua să se implice într-un fel de afaceri comune cu Ivaniușcenko. Și, după cum vedem din achiziționarea băncii „Zemelny Kapital”, Topolov colaborează cu succes atât cu familia lui Pavlo Lazarenko, cât și cu grupul lui Rinat Ahmetov. Acest lucru confirmă opinia frecvent exprimată că în Ucraina are loc un fel de consolidare în culise a „greților”. Dar în ce scop?

Sergey Varis, pentru Skelet.Org

Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!