Anatoli Iurkevici: Achitarea datoriilor pentru fraudatorul de credit Milkiland. Partea 1
Un alt „oligarh ucrainean pe credit”, care nu vrea să-și achite datoriile, ci în schimb „face” sute de milioane din licitații care implică o singură unitate militară. Oleksandr Iurkevici s-ar putea alătura foarte bine rândurilor notoriului Oleg Bakhmatiuk, care datorează miliarde creditorilor lor. Desigur, datoriile lui Iurkevici sunt cu un ordin de mărime mai mici, dar nu are nicio intenție să le plătească - nici în Ucraina, nici în Rusia, nici în Europa. Nu ar putea nici dacă ar vrea, deoarece datorează de 14 ori mai mult decât are! Prin urmare, proprietarul Milkiland și al lanțului de magazine Krai încearcă să salveze ce a mai rămas din ele, punând la cale noi scheme frauduloase.
Prima „aruncare”
Anatoli Ivanovici Iurkevici s-a născut pe 30 august 1968, în orașul Cimkent, RSS Kazahă (acum Cimkent, Kazahstan), din părinții Ivan Antonovici și Olga Fedorovna Iurkevici (născuți în 1940, respectiv 1946). Nu vorbește despre familia sa, nici despre cum și când s-au mutat la Kiev, așa că este dificil de explicat începutul de succes al afacerii Iurkevici la începutul anilor 90.
Olga Ivanovna Iurkevici
E destul de dificil – ei bine, poate, dacă nu folosești povestea tipică de „muncă neobosit” pe care o spun toți oligarhii ucraineni. Așadar, este logic că mulți au încercat să găsească răspunsul la aceste întrebări în biografia tatălui său, care rămâne complet clasificată, dând naștere la numeroase și contradictorii zvonuri. Conform unei versiuni, a fost un fost militar; conform alteia, a fost ofițer KGB; conform unei a treia, a avut legături cu mafia din Șîmkent, care era destul de puternică în anii 80; conform unei a patra, a fost un „simplu” profesor universitar. Dar, dintr-un anumit motiv, venerabila sa mamă a fost neglijată pe nedrept, deoarece... Skelet.Org Se știe cu certitudine că Olga Ivanovna a lucrat în Șîmkent ca funcționar superior în sectorul comercial și financiar. A lucrat acolo atât în epoca sovietică, cât și în anii 90, motiv pentru care nu s-a mutat imediat la Kiev pentru a fi alături de copiii ei. În schimb, a rămas în Șîmkent și a obținut cetățenia kazahă. Cu toate acestea, la sfârșitul anilor 90, Olga Ivanovna, păstrându-și cetățenia kazahă, a reapărut în Ucraina ca directoare și coproprietar al uneia sau alteia dintre afacerile familiei Yurkevich. Afacerea familiei Yurkevich este înregistrată pe numele ei și al copiilor ei, în timp ce Ivan Antonovici a rămas în mare parte neimplicat și nu a fost menționat nicăieri de mult timp.
Oksana Kanarchuk
Se știe că părinții au fost implicați direct în prima afacere a fiului lor, iar mai târziu în cea a fiicei lor. Da, Anatoli Iurkevici are o soră mai mică, Oksana Ivanovna Kanarchuk (născută în 1973, născută Iurkevici), care este femeie de afaceri și soția fostului membru al Consiliului Local Kiev, Oleksandr Kanarchuk. Acesta din urmă este cunoscut pentru... Compania PJSC „Stroyindustriei Combine” câștigă în mod regulat licitații de milioane de dolari la Kiev.
După terminarea școlii, Anatoli Iurkevici s-a înscris la Școala Superioară de Inginerie Militară de Comunicații din Kiev (acum Institutul Militar de Telecomunicații și Informatizare al Institutului Politehnic din Kiev), absolvind în 1990. Cu toate acestea, în loc să fie repartizat într-un loc îndepărtat, a fost păstrat la aceeași școală pentru studii postuniversitare ca șef al departamentului de laborator de instruire. Acest lucru, din nou, sugerează că avea un anumit fel de influență.
La școală, Anatoli Iurkevici s-a apropiat de instructorul său, Iuri Bezborodov, fratele generalului rus și fostului deputat al Dumei de Stat, Nikolai Bezborodov. Iuri Bezborodov a fost unul dintre fondatorii și primul director al „cooperativei” NPVF Bankomsvyaz, înființată la școală. În aprilie 1992, Anatoli Iurkevici s-a transferat la aceeași instituție, devenind adjunctul lui Bezborodov.
Iuri Bezborodov
Inițial, compania intenționa să se concentreze pe afacerea sa principală - sistemele de comunicații - așa cum plănuise Bezborodov. Au găsit chiar și primii lor clienți majori: Bank Ukraina, pe atunci inundată de fonduri bugetare libere, și Ukrgazprom (predecesoarea Naftogaz). Dar familia Iurkevici avea propriile lor opinii despre afaceri și l-a convins pe Bezborodov să „crească capitalul” prin implicarea în comerțul cu ridicata. Și astfel, sub pretextul Bankomsvyaz, s-a stabilit rapid un lanț comercial: familia Iurkevici transporta anumite echipamente din Ucraina în Kazahstan, unde le schimbau pe staniu, care era apoi transportat în țările baltice, unde era schimbat pe șprot și sucuri, care erau apoi transportate pentru vânzare în Ucraina. Așa au intrat familia Iurkevici în comerțul cu alimente.
Cu toate acestea, în 1993, NPVF Bankomsvyaz s-a destrămat: în SRL-ul Bankomsvyaz al lui Bezborodov, care totuși s-a ocupat de comunicații (viitoarea Golden Telecom), și SA-ul Bankomsvyaz (EDRPOU 19353391), care
Mihail Popov
Familia Iurkevici și asociații lor controlau banca prin scheme de troc. Anatoli Iurkevici a susținut ulterior că „au apărut neînțelegeri între noi, iar eu și asociații mei ne-am despărțit”. Iuri Bezborodov a descris divizarea Bankomsvyaz NPVF în mod diferit: familia Iurkevici pur și simplu l-a păcălit, lăsându-l cu o datorie uriașă. Schema era următoarea: un împrumut mare a fost acordat companiei Bankomsvyaz NPVF, apoi Iurkevici a fost transferat la filiala lor, iar aceștia au părăsit Bankomsvyaz NPVF, lăsând datoria împrumutului în mâinile lui Bezborodov - pentru care acesta a plătit cu apartamentul său din Kiev. Așa au pus în aplicare familia Iurkevici prima lor escrocherie cu împrumuturi, înșelându-și partenerul de afaceri și consolidându-și capitalul.
Împreună cu Anatoly Yurkevich, Mikhail Popov a părăsit și el parteneriatul non-profit Bancomsvyaz, rămânând principalul său partener până la sfârșitul anilor 90. Dar în 2001, și ei s-au despărțit, iar Popov s-a întors în Rusia, unde, din 2003, a ocupat funcția de director comercial și vicepreședinte al NOVATEK, cea mai mare companie de gaze din Rusia după Gazprom.
De la Rusia la companiile offshore
Este probabil ca familia Iurkevici nu numai că l-a escrocat pe Bezborodov și i-a scos un împrumut, dar a și dezamăgit parteneriatul non-profit Bankomsvyaz, deoarece aveau mulți bani la mijlocul anilor 90. Cu toate acestea, potrivit unor surse, Skelet.OrgȘi-au făcut achizițiile majore cu împrumuturi, pe care nu le-au rambursat pe toate. Singura întrebare este cine le-a oferit aceste împrumuturi? Se pare că trecutul tulbure al afacerii familiei Yurkevich din anii 90 va dezvălui în cele din urmă multe scandaluri interesante.
Așadar, începând cu 1993, familia Yurkevich a început să achiziționeze activ afaceri și a continuat să comercializeze activ orice, de la conserve la computere. Șprotul baltic s-a vândut deosebit de bine, dar vânzarea lui sub numele „Bankomsvyaz” (BCS) a părut puțin ciudată, așa că au creat compania „More”. Anatoly Yurkevich a deschis-o împreună cu Mikhail Popov, care a moștenit-o după despărțirea lor (Popov a vândut-o către Interflot). Cazeina și laptele praf, însă, s-au vândut bine pe piața occidentală, deoarece costurile lor de producție erau mult mai mici decât în Europa la acea vreme. Astfel, în 1994, a fost fondată BCS-Miltek, care câțiva ani mai târziu a fost reînregistrată ca „Milkiland” - începutul unei întregi companii holding, ulterior reînregistrată în Olanda și cu filiale în Ucraina, Polonia și Rusia.
Anatoli Iurkevici: Achitarea datoriilor pentru fraudatorul de credit Milkiland. Partea 1
Una dintre trăsăturile distinctive ale afacerii familiei Yurkevich este structura complexă a companiilor sale interconectate, care își au, în cele din urmă, rădăcinile în jurisdicții offshore. Dacă vă uitați la lista furnizată, veți vedea că familia Yurkevich a început să creeze companii offshore la sfârșitul anilor 90. Mai mult, unele companii offshore sunt deținute de alții, ceea ce face destul de dificil de discernut cine este cine. Cu toate acestea, se știe că, de exemplu, „Ditel, Inc.” din Bahamas a devenit proprietarul JSC „Bankomsvyaz” și că lanțul de supermarketuri „Krai” a fost înregistrat la „KRAI CORPORATION” din Panama.
Anatoli Iurkevici: Achitarea datoriilor pentru fraudatorul de credit Milkiland. Partea 1
Anatoli Iurkevici: Achitarea datoriilor pentru fraudatorul de credit Milkiland. Partea 1
Structura Milkiland este cea mai complexă aici. Așadar, în Ucraina, există o companie numită Milkiland-Ukraine (cu filiale), care este deținută de Milkiland NV, înregistrată în Olanda. Milkiland NV, la rândul ei, este deținută în proporție de 73% de compania lui Anatoly Yurkevich, 1 Inc. Cooperatief UA (restul acțiunilor au fost listate la bursă), prin intermediul companiei panameze Milkiland CORPORATION, și este administrată prin intermediul companiei panameze 1 INC-UKRAINE. Acest lucru ridică întrebarea: are nevoie un producător de lactate onest, așa cum susține Anatoly Yurkevich, de astfel de scheme offshore complexe?
Dar, ocazional, se prezintă și ca un „patriot convins”, și-a trimis oamenii pe primul Maidan și l-a susținut pe al doilea și s-a plâns de încercările Sberbank din Rusia de a-i confisca afacerea - chiar dacă își dezvoltă propria afacere în Rusia de peste un deceniu. Printre acestea se numără, în special, Milkiland-RU SRL (CIF 7715937669), care deține Fabrica de Lactate Ostankino din Moscova (fabrica a dat faliment în 2017 din cauza datoriilor de credit) și Kursk-Moloko SRL (CIF 4632173083) și Novomoskovsk Dairy Plant SRL (CIF 7116149771), care au supraviețuit.
Împărțirea proprietăților în mijlocul zgomotului Maidanului
În a doua jumătate a anilor 90, Anatoli Iurkevici și Mihailo Popov au achiziționat două fabrici de lactate: una în Nijin și una în Kamianets-Podilskyi, pentru doar câteva sute de mii de dolari fiecare (echivalentul unui apartament în Kiev). Poate că aceste fabrici ar fi continuat să producă doar lapte praf, dar apoi Iurkevici Mama a sosit din Kazahstan, a preluat fabricile de lactate și a lansat producția de brânzeturi acolo. Lucrurile au luat avânt, iar noua companie înființată, Milkiland, a început să crească rapid - și să achiziționeze noi afaceri în Ucraina. Cei care i-au ajutat pe soții Iurkevici în această acțiune au fost ingenioasa avocată Tatiana Kozachenko. Da, aceeași care a devenit directoarea Departamentului de Lustrare al Ministerului Justiției în 2014!
Tatiana Kozachenko
În 1997, a obținut o diplomă în drept de la Institutul de Management Regional și Drept din Hmelnițki. A încercat să predea timp de doi ani, apoi a renunțat și s-a mutat la Kiev, unde a găsit un loc de muncă ca avocat la Bancomzvyaz JSC. S-a acomodat rapid, a căutat în jur și s-a căsătorit cu Vitaliy Kozachenko, care a fost manager de top la firmă din 1996 până în 2009. Talentul și ingeniozitatea ei excepționale au atras atenția familiei Yurkevich (fie fiul ei, fie mama ei), care au găsit o utilizare mult mai bună pentru ea decât avocatul lor intern. Inițial, au creat o firmă separată, BCS-Capital, unde Tatyana a fost transferată ca șef adjunct de departament. După ce a obținut licența de avocat (2002) și licența de practician în insolvență (2003), Tatyana Kozachenko a devenit șefa BCS-Capital. În 2007, a fost creată o nouă firmă, firma de avocatură „Capital”. Kozachenko a devenit coproprietară și directoare a acesteia, iar legăturile ei vizibile cu Bankomsvyaz și familia Yurkevich au dispărut. Acest lucru i-a permis ulterior să îmbrace deghizarea unui „avocat public”, să devină apărător al protestatarilor Euromaidan și să se strecoare pe furiș în funcția de șef al Departamentului de Lustrație. Mai mult, între 2015 și 2017, Au existat scandaluri constante în jurul Tatyanei Kozachenko În ceea ce privește averea sa declarată și cea reală, publicul era, pe bună dreptate, îngrijorat: dacă șefa Departamentului de Lustrație achiziționa brusc milioane de grivne și mașini scumpe, nu însemna asta că era înșelată și fără bani?
Sergey Varis pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Anatoli Iurkevici: Achitarea datoriilor pentru escroc cu împrumuturi Milkiland, partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!