Biroul de Securitate Economică (BES) blochează o anchetă privind Cosmolot: Cazinoul este suspectat că folosește sistematic carduri „drop” pentru scheme financiare.

cazinoul Cosmolot

Biroul de Securitate Economică (BES) a dezvăluit dosarul împotriva cazinoului online Cosmolot (OOO Spacex). Cazinoul continuă să funcționeze în ciuda încălcărilor identificate și a utilizării evidente a schemelor financiare prin intermediul cazinourilor online. Cosmolot folosește masiv carduri bancare emise cazinourilor online pentru depuneri și retrageri. Acestea nu sunt cazuri izolate, ci o practică sistematică care nu a încetat nici după…

Arestarea lui Gusarov a expus agenți ruși din cadrul NABU și a ridicat semne de întrebare cu privire la rolul lui Krivonos.

Biroul Național Anticorupție (NABU)

Tribunalul districtual Solomensky din Kiev l-a plasat în arest la domiciliu pe detectivul NABU Viktor Gusarov, suspectat că lucrează pentru FSB-ul rus. Așadar, arestarea lui Gusarov. Anchetatorii investighează dacă acesta și-ar fi putut continua activitățile pentru Rusia în cadrul agenției anticorupție, relatează Open Ukraine. Arestarea lui Gusarov a scos din nou la iveală problema corupției ruse...

Prieteni noi în scheme vechi: cum sunt conectați Gvozdik și Voskoboinikov la moștenirea lui Kazartsev și la rețelele obscure ale lui Melbet

În timp ce țara este în război, o parte din piața jocurilor de noroc din umbră nu numai că supraviețuiește cu succes, dar se și rebranduiește, se adaptează și găsește noi clienți cu o înclinație spre Moscova. Așadar, Vadim Voskoboinikov. În ultimii ani, au fost publicate mai multe serii de investigații despre amprenta rusească a caselor de pariuri...

Un dosar penal a fost deschis împotriva conducerii KazTAG.

OAS a deschis procedurile în procesul intentat de Derkach împotriva secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Almaty. 8 decembrie. KazTAG — Un dosar penal a fost deschis împotriva conducerii Agenției Internaționale de Știri KazTAG, relatează corespondentul agenției. Directorul general al agenției de știri, Asset Matayev, și redactorul-șef, Amir Kasenov, au fost numiți suspecți în urma unei plângeri depuse de Freedom Finance, o companie controlată de miliardarul de origine rusă Timur Turlov, în legătură cu publicații bazate pe relatări ale victimelor fraudelor manageriale.

DragonMoney Casino, care operează pe piața ucraineană fără licență, șterge de pe internet anchetele privind luarea de mită și protejarea unui fost parlamentar.

Veniturile bugetului de stat din jocurile de noroc au fost cu 80% mai mici decât cele planificate.

În urma investigațiilor inițiale asupra DragonMoney, mențiunile despre cum acest cazinou online operează în Ucraina fără licență, acceptă mită și folosește acoperire politică au dispărut în masă. În mod clar, cineva încearcă să „curățe” spațiul informațional. Noi, însă, publicăm materiale care...