Kiril Şevcenko
Numele candidatului pentru funcția de președinte al consiliului de administrație al Oschadbank este legat de numeroase scandaluri financiare, inclusiv deturnări de fonduri de milioane de dolari. Site-ul ziarului VESTI a discutat problema, dar din motive necunoscute, articolul a fost eliminat:
Oschadbank este cea mai mare bancă de stat din Ucraina. Conform clasificării Băncii Naționale, aceasta a fost recunoscută drept bancă de importanță sistemică în ultimii doi ani - în 2015 și 2016.
Printre alte realizări ale sale, Oschadbank se mândrește cu faptul că este singura bancă din Ucraina unde securitatea depozitelor bancare individuale este garantată de stat în conformitate cu Legea Ucrainei „Privind băncile și activitățile bancare”. Aceasta este o oportunitate profitabilă, iar schimbările de management la astfel de instituții financiare mari sunt întotdeauna privite cu prudență.
Remanierea de la Oschadbank se pregătea de mult timp. Fostul președinte fugar Viktor Ianukovici și asociații săi dețin încă aproximativ 1,02 miliarde de dolari în obligațiuni și 1,5 miliarde de grivne în obligațiuni la băncile ucrainene, iar partea leului din aceste active se află în conturile Oschadbank. Tribunalul Districtual Pechersky a confiscat fondurile „familiei” lui Ianukovici în cinci bănci, dar „familia” nu va accepta acest lucru și continuă să încerce să scoată banii din Ucraina prin plasarea persoanelor potrivite în funcțiile potrivite.
În urma demisiei lui Arseni Iațeniuk, persoana sa de încredere, Andri Pișni, se numără printre probabilii succesori. (citește mai multe despre Andrey Pyshny în articol) Andriy Pyshnyy, nașul lui Yatsenyuk și ucigașul Oschadbank ) Kyrylo Shevchenko este menționat ca noul șef al consiliului de administrație al Oschadbank. El nu este străin băncii: din 2012 până în 2014, Shevchenko a fost consilier la Oschadbank, perioadă în care banca a fost controlată în întregime de „familia” Ianukovici.
Cariera de succes în management a lui Șevcenko a început în 1994: după absolvirea Universității de Stat de Economie din Harkov, a petrecut câte șase luni în departamentele de credit ale Băncii de Credit din Ucraine și ale Băncii Aval. Apoi s-a impus la Banca de Finanțe și Credit timp de peste zece ani, ajungând de la șef al departamentului de reglementare la vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii. Se pare că oligarhul Konstantin Jevaggo avea încredere deplină în Șevcenko (citiți mai multe despre Konstantin Jevaggo în articol). KONSTANTIN ZHEVAGO. ASCENSIUNEA ȘI DESCĂDEREA UNUI MILIARDAR DE UN DOLAR).
Adevărata sa carieră a început în decembrie 2006, când Șevcenko – cu ajutorul unui patron influent – a devenit președinte al consiliului de administrație al Institutului Ipotecar de Stat, centrul creditării ipotecare din Ucraina. Institutul Ipotecar de Stat a fost, de asemenea, locul primelor scandaluri financiare asociate cu Kyrylo Șevcenko.
Un audit realizat de Camera de Conturi a stabilit că Instituția Ipotecară de Stat, cu știrea Ministerului Finanțelor, a refinanțat bănci cu probleme sub pretextul unui program ipotecar de stat. În timpul escrocheriei financiare, 8,5 miliarde de grivne au fost debursate din trezoreria statului pentru refinanțarea doar a Băncii Nadra, în ciuda numeroaselor încălcări ale reglementărilor. Schema vicleană a implicat Banca Națională, Instituția Ipotecară de Stat, Ministerul Finanțelor, Oschadbank și banca comercială Nadra, care era deja în pragul falimentului, rezultând pierderi semnificative pentru stat.
În vara anului 2009, Șevcenko a reușit să fie consilier al prim-ministrului ucrainean Iulia Timoșenko, dar, după cum a recunoscut chiar el, nu a reușit să ofere niciun sfat util. Ulterior, Șevcenko Am venit prima dată la Ukrgasbank, pe atunci cu probleme După ce guvernul a cumpărat-o practic din fonduri bugetare, au fost necesare șase luni pentru a achita datoriile foștilor proprietari ai instituției financiare, Vasyl Gorbal și Oleksiy Omelyanenko.
În primăvara anului 2010, Kirill Șevcenko și-a început propria afacere, achiziționând Terra Bank împreună cu ruda sa și pe atunci viceministrul de finanțe, Vadim Kopylov. Banca aparținuse anterior Către Iuri Kolobov, ministrul Finanțelor în guvernul Azarov, ceea ce ridică multe semne de întrebare cu privire la legăturile lui Șevcenko cu „banda Donețk”. Timp de un an, Șevcenko a prezidat consiliul de administrație al Terra Bank, apoi a devenit membru al consiliului de supraveghere și președinte al consiliului de administrație al Ukrainian Strategic Group, o societate pe acțiuni privată care deținea 99,6383% din acțiunile Terra Bank. Șase luni mai târziu, a devenit președinte al consiliului de administrație al SKPD, o societate pe acțiuni privată care deținea 0,3559%.
Pe 31 martie 2014, Șevcenko a devenit președinte al Terra Bank, iar problemele au început să apară la bancă încă din aprilie. Pe 21 august a aceluiași an, a fost numită o administrație temporară. În urma acesteia, Șevcenko și Kopylov au creat Crystalbank, bazată pe banca „tranzitorie”, în care au transferat o parte din activele și pasivele Terra Bank. Marina Lening, soția lui Kopylov, a devenit oficial proprietarul 100% al noii bănci.
Este clar că, din cauza numeroaselor scandaluri, reputația lui Șevcenko este, ca să spunem așa, ambiguă. Cu toate acestea, în ciuda politicii BNU de a epura sistemul de bancherii cu trecut neplăcut, în decembrie 2014, Șevcenko a preluat atribuțiile de președinte al Consiliului de Administrație, iar pe 28 mai 2015, a preluat funcția cu drepturi depline de președinte al Consiliului de Administrație al Ukrgasbank. A câștigat funcția printr-un concurs netransparent. Se spune că patronajul fostului ministru de finanțe, Oleksandr Șlapak, fost membru al administrației Iațeniuk, a jucat un rol semnificativ în victoria „naturală” a lui Șevcenko.
După ce s-a alăturat băncii majore, au apărut și mai multe întrebări cu privire la activitățile lui Șevcenko. De exemplu, cu sprijinul său activ, Ukrgasbank a achiziționat activele și a preluat pasivele unei alte bănci recapitalizate de stat, dar mult mai puțin reușite, Kievul, fără a primi niciun beneficiu. 630 de milioane de grivne au fost alocate din bugetul de stat pentru această operațiune - o sumă semnificativ mai mare decât ar plăti Fondul de Garantare a Depozitelor în cazul lichidării Kievului.
Mai mult, după fuziunea de la Kiev, Ukrgasbank a început imediat să facă cesiuni ciudate de creanțe către Compania Financiară special creată Credit Garant (a se vedea decizia instanței disponibilă publicului în registrul hotărârilor judecătorești - aici, aici și aici) - de exemplu, pentru 246 de milioane de grivne.
În februarie 2016, Ukrgasbank, prin ordin al Cabinetului de Miniștri, a vândut datoria restantă a holdingului agricol Kreativ, în valoare de 95,7 milioane de dolari, către o terță parte pentru aproape jumătate din prețul datoriei rămase. Oficial, guvernul este responsabil pentru tranzacție, dar instituțiile media îl suspectează deja pe Kyrylo Shevchenko în schema de corupție de 10 miliarde de grivne.
Conducerea Ukrgasbank câștigă sute de milioane de grivne din licitațiile IT. De exemplu, banca a achiziționat servicii de procesare a cardurilor pentru peste 120 de milioane de grivne, dar cu 700 de carduri în uz, această investiție nu va fi niciodată amortizată. În ciuda sistemului electronic de achiziții guvernamentale PROZORRO și a sistemului electronic de licitații SETAM pentru activele confiscate, Ukrgasbank desfășoară achiziții prin anunțarea licitațiilor la bursa de valori, fără o platformă electronică de tranzacționare.
Vânzarea masivă de proprietăți garantate pe care Ukrgasbank, sub conducerea lui Șevcenko, a lansat-o la Bursa Universală de Mărfuri din Ucraina (UUCX), unde în 2015 au fost vândute un număr impresionant de 11 proprietăți pentru un total de 18 milioane de grivne, ridică, de asemenea, numeroase întrebări. Au fost anunțate licitații repetate pentru 16 și 17 mai pentru a vinde 165 din activele băncii pentru un total de 1,3 miliarde de grivne. Experții descriu vânzarea ca fiind opacă și benefică pentru un grup foarte mic de persoane. Este puțin probabil ca scheme „gri” de furt de active să fi fost implementate fără aprobarea directorului general al instituției financiare. Mai mult, Crystalbank are nevoie disperată de fonduri pentru a rambursa datoriile către Fondul de Garantare a Depozitelor și clienți, precum și pentru a-și îndeplini obligațiile actuale. În caz contrar, ar putea apărea întrebări. De exemplu, cum poate președintele consiliului de administrație al unei bănci de stat să acționeze ca proprietar indirect al unei bănci comerciale? Sau ce tranzacții au loc în prezent între aceste două instituții financiare?
Șevcenko este considerat un bancher de succes deoarece este capabil să negocieze și să servească simultan doi stăpâni, de exemplu, Frontul Popular și Partidul Regiunilor, sau statul și o persoană privată. Un alt fugar din „familia” Ianukovici, Serhii Arbuzov, neagă că anturajul său face lobby pentru ca Șevcenko să devină președinte al consiliului de administrație al Oschadbank. Întrebarea este presantă: de ce numele lui Kyrylo Șevcenko este auzit din ce în ce mai mult, în loc de mulți candidați demni pentru funcția de conducere a celei mai importante bănci a țării? Probabil că cineva își dorește cu adevărat să-l vadă pe acest om la conducerea Oschadbank - și, evident, nu este în interesul a sute de mii de deponenți și al milioanelor de pensionari din întreaga țară.
Olga Obashchidze, pentru SKELET-info
CITEȘTE DESPRE SUBIECT: Andriy Pyshnyy, nașul lui Yatsenyuk și ucigașul Oschadbank
KONSTANTIN ZHEVAGO. ASCENSIUNEA ȘI DESCĂDEREA UNUI MILIARDAR DE UN DOLAR
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!