Konstantin Bondarev. „Omul lui Timoșenko” iese din umbră. Partea 1
Konstantin Bondarev, un susținător al partidului Batkivșcina și adevăratul stăpân al regiunii Kiev, preferă să rămână în umbră. Este discret, complet lipsit de carismatică, chiar modest după standardele moderne de relații publice și taciturn.
Numele său este asociat cu o schemă genială de exportare a lentilelor din Harkov către Hong Kong în valoare de 1 miliard de grivne; spălare de bani de către banca Veles, unde partidul Iulia Timoșenko și-a păstrat „casa de marcat” odată cu eșecul secolului - vodca Bondarev și atacurile îndrăznețe ale raiderilor din regiunea Kiev.
Astăzi, Iulia Timoșenko îl promovează pe Konstantin Bondarev drept „guvernator al poporului”, fără să știe că toată lumea își amintește de trecutul său criminal. Și gândiți-vă că are cinci dosare penale, așa-zis, închise împotriva sa.
Skelet.Org spune povestea bărbatului care „deține” regiunea Kiev. Faceți cunoștință cu Konstantin Bondarev.
Konstantin Bondarev, proiectul „Guvernatorul Poporului”
În toamna anului 2016, un alt scandal major de corupție a izbucnit în regiunea Kiev, ceea ce a dus la demiterea guvernatorului regiunii Kiev. Maxim MelnichukOfițerii de ordine l-au arestat pe Igor Liubko, vicepreședintele administrației regionale, în timp ce accepta mită de 200 de grivne.
La acea vreme, majoritatea deputaților au votat pentru a recomanda comitetului de selecție al Administrației Prezidențiale a Ucrainei să-l numească pe Kostyantyn Bondarev în funcția de președinte al Administrației Regionale de Stat Kiev. Cu toate acestea, Bankova Street a ignorat decizia consiliului regional. Mai mult, decizia nu avea forță juridică, iar apelul părea a fi unul inventat.
Metodele folosite de Konstantin Bondarev pentru a-și asigura funcția de guvernator sunt interesante. El a decis să nu recunoască deschis competiția pentru funcția de guvernator. Primarii locali, șefii consiliilor sătești și oamenii obișnuiți trebuiau să-l voteze pe Bondarev ca „guvernator al poporului”. Apoi ar urma proteste la scară largă în toată regiunea, care ar putea escalada în blocaje și arderea anvelopelor. Acest lucru ar fi îndeplinit visul Iuliei Timoșenko despre un al Treilea Maidan.
Ideea unei repetări a „Maidanului” a fost concepută de partenerul de afaceri al lui Bondarev, Oleksandr Kachny, fost membru al Partidului Regiunilor (sub guvernatorul Prysyazhnyuk). Planul a fost susținut de Iulia Timoșenko. Doamna Yu și-a dat seama că acest lucru o va ajuta să demonstreze oamenilor ineficiența verticalei prezidențiale și să facă un pas mai aproape de alegeri anticipate.
Dar ceva a mers prost: Konstantin Anatolievici a rămas în umbră. Dar asta nu înseamnă că Bondarev a abandonat speranța de a prelua controlul asupra puterii în regiunea capitalei, unde are deja o influență considerabilă.
Konstantin Bondarev. De la studenți la oameni de afaceri
Konstantin Anatolievici Bondarev s-a născut pe 13 septembrie 1972, în Tașkent, Uzbekistan. Părinții viitorului politician, Liubov și Anatoli Bondarev, erau muncitori simpli. Se știu puține lucruri despre copilăria micuțului Kostya. Cu toate acestea, Konstantin Bondarev preferă în continuare să evite să vorbească despre probleme personale, să acorde interviuri sau să apară la evenimente.
Conform surselor publice, Konstantin a intrat la Școala nr. 110 din Tașkent în 1979. În clasa întâi, elevul era interesat de muzică, de pian și de tenis. Bondarev a absolvit doar două clase în Uzbekistan. În 1981, familia sa s-a mutat la Kiev. Părinții săi l-au înscris pe fiul lor iubit la Școala nr. 91 din capitală.
În 1989, tânărul absolvent a intrat la Institutul de Inginerie Civilă din Kiev, cu specializarea Inginerie Industrială și Civilă. După obținerea diplomei, a făcut imediat primii pași în marile afaceri... Și aici ne oprim. Konstantin Anatolievici a exclus din biografia sa „perfectă” faptul trecutului său criminal. Conform... Skelet.OrgÎn 1992, a fost acuzat de falsificare de documente. Instanța l-a găsit vinovat pe Bondarev în temeiul articolului 194 (falsificarea documentelor, timbrelor și sigiliilor, vânzarea acestora și utilizarea documentelor falsificate; utilizarea unui act de identitate comercial falsificat) și chiar l-a închis, funcție în care a activat între 1993 și 1994. Condamnarea i-a fost ulterior anulată. Altfel, Konstantin Anatolievici nu ar fi putut deveni membru al parlamentului.
Venind dintr-o locație îndepărtată, Bondarev a decis să se ocupe de agricultură. Pentru operațiunile sale extinse, a ales districtul deprimat Ivankivskyi din regiunea Kiev, practic o „zonă Cernobîl”, care se afla în declin de la dezastrul de la Cernobîl.
De ce anume această regiune? Adevărul este că tatăl lui Konstantin Bondarev, Anatoli Ivanovici Bondarev, este unul dintre principalii parteneri ai notoriului deputat. Bogdan Gubsky (din aprilie 2006, deputat al poporului din partea fracțiunii BYuT; exclus din partid și fracțiune în septembrie 2010), considerat fondatorul și membrul cu drepturi depline al așa-numitului „grup de la Kiev”, alături de Viktor Medvedchuk, Frații Surkis Gubskii și-a început activitățile sub președintele Leonid Kucima. Proprietățile sale includeau practic întregul țărm stâng al rezervorului Kremenciuk. Bondarev senior l-a ajutat pe Gubskii să-și ducă la bun sfârșit nenumăratele afaceri funciare din regiunea Kiev. Așadar, „domnia” pentru fiul lui Konstantin era predeterminată.
Konstantin Bondarev și partenerii săi au început să controleze o serie de active, inclusiv Fabrica de Lactate Ivankiv, care producea produse lactate sub marca Novovid, ferma de animale APIK și Uzina de Prelucrare a Cărnii Polieski. Aceștia au folosit statutul legat de Cernobîl pentru a-și acoperi afacerile, evitând astfel plata impozitelor integrale. Între timp, oamenii de afaceri „terorizau” în mod regulat lucrătorii obișnuiți prin amânarea plății salariilor. Noii proprietari datorau fermierilor peste 200 de grivne.
Mai mult, Konstantin Anatolievici a inițiat crearea societății „Obriy”, care a început să folosească gratuit terenurile și cotele de proprietate ale sătenilor. Oamenii au asaltat administrația regională de stat și instanțele judecătorești, dar fără succes.
În același timp, în regiunea Kiev a apărut compania Teterev LLC, producând alcool sub marca Bondarev.
În 1995, Bondarev și-a înregistrat propria companie, al cărei unic fondator a fost.
Să ne avântăm în joc: după ce va deveni membru al parlamentului, Konstantin Anatolievici se va autointitula exclusiv „investitor” în întreprinderile din regiunea Kievului, ascunzându-și cu abilitate escrocheria și operațiunile de protecție.
Konstantin Bondarev. Răpirile și primele companii
Doi ani mai târziu, proaspăt numitul antreprenor a început să lucreze ca director comercial la MAXI-K LLC. Compania se ocupa cu operațiuni de import-export, care erau considerate pe atunci o mină de aur și generau profituri colosale. În 1999, Konstantin Anatolievici a devenit CEO al MAXI-K. Până atunci, compania devenise unul dintre cei mai mari importatori de combustibili și lubrifianți.
În această perioadă, Bondarev s-a trezit în centrul unui scandal de răpire. Partenerul său de afaceri, Evgheni Titov, directorul întreprinderii comerciale Sistema-Market, dispăruse în circumstanțe misterioase. Konstantin Anatolievici i-a anunțat personal soției lui Titov suma răscumpărării: 30 de dolari. Răpitorii se presupune că l-au contactat personal și i-au cerut această sumă. Femeia a ridicat banii și i-a dat lui Bondarev, care i-a dus la locația specificată de „răpitori”. Dar Evgheni Titov nu s-a mai întors niciodată acasă.
Au circulat zvonuri că Bondarev însuși a fost implicat în dispariție: partenerii se „ceartaseră” pentru că Titov încerca să preia afacerea. Konstantin Anatolievici i-a cerut în repetate rânduri partenerului său să fie mai „modest”, dar Titov nu a ascultat și a dus la bun sfârșit înțelegerea pe la spatele lui Bondarev.
Ancheta a durat câțiva ani, dar implicarea lui Konstantin Anatolievici în dispariție nu a putut fi stabilită. Așadar, să lăsăm acest fapt în seama conștiinței sale.
Extras din raportul de anchetă
Tulburările criminale nu s-au încheiat cu acest scandal de mare amploare. În timp ce toată lumea îl căuta cu disperare pe Evgeny Titov, dispărut, iar eroul nostru se prefăcea că își salvează un prieten, acesta era căutat de SBU pentru contrabandă și furt calificat.
În 1999, compania „MAXI-K” a introdus ilegal 50 de tone de combustibil pentru încălzire M-100 în valoare de 1,2 milioane de grivne prin punctul vamal Korosten. Ofițerii SBU au declasificat „planul de afaceri” și chiar l-au trimis pe Bondarev în arest preventiv pentru patru luni. Cu toate acestea, cazul a fost în cele din urmă revizuit: acuzațiile grave de „contrabandă” și „fraudă financiară” au fost reclasificate drept „abuz de putere și funcție oficială” și „fals în serviciu”. Acest lucru a permis eliberarea lui Bondarev pe cauțiune în loc să fie arestat. Cazul de contrabandă a fost îngropat.
În anul 2000, Konstantin Bondarev a devenit auditor-consultant la Tetra-Audit LLC și, simultan, a obținut o diplomă în administrarea afacerilor de la Universitatea Națională de Economie din Kiev, numită după V. Hetman.
Konstantin Bondarev. Afacerea cu lentile
Principala activitate a lui Bondarev a început între 2000 și 2004, când el și partenerii săi, Vitali Troșin și Leonid Mudrik, au înregistrat o serie de companii fictive. Scopul lor era rambursarea ilegală a TVA-ului.
În regiunea Kiev operau aproximativ 80 de companii fictive. Acestea se ocupau în principal de „comerțul cu ridicata”, lăudându-se cu cifre de afaceri de milioane de dolari. Konstantin Bondarev nu și-a ascuns activitățile: aproape 60 de afaceri erau înregistrate la patru adrese. Cincisprezece se aflau în incinta fabricii de lapte Ivankiv, alte 15 în incinta companiei Teteriv LLC, 12 în incinta fabricii de prelucrare a cărnii Polieski și 12 în incinta distileriei Ivankiv. Restul companiilor erau „înregistrate” în satele din apropiere, din districtele Ivankiv și Polieski. Chiar și în acest caz, a avut loc un incident neașteptat. Fie în grabă, fie din ignoranță, oamenii de afaceri au înregistrat compania la adresa... Bisericii Adormirii Maicii Domnului.
Cifra de afaceri a acestor companii și întreprinderi mici a arătat profituri incredibile — 5 miliarde de grivne în 2005. Dar impozitul pe profit s-a ridicat la 0,01% din venituri — 330 de grivne. Veți fi de acord, aceasta este o modalitate destul de bună de a conduce o afacere.
Skelet.Org Având în vedere afacerea cu rambursări de TVA, ea descrie cea mai mare schemă frauduloasă care implică 33 de companii din regiunile Harkov, Odesa și Donețk, precum și din Kiev. Aceasta a fost comisă folosind lentile oftalmice.
Konstantin Bondarev, în timp ce conducea Remzhitlofond-2000 SRL, a organizat exportul fictiv de lentile de ochelari la prețuri umflate de la Uzina Optică și Mecanică Izyum către Hong Kong. Imaginați-vă, suma a fost de 1 miliard de grivne!
Care a fost întreaga schemă?
Așadar, pe hârtie, totul părea perfect, fără nicio urmă de cusur: un SRL cu numele reputat „International Trading House Izyum Optical and Mechanical Plant” era înființat în așezarea de tip urban Ivankiv din regiunea Kiev. Casa de comerț importa semifabricate optice de la renumita companie Corning SAS din Franța prin intermediul a 18 firme intermediare, toate înregistrate la aceeași adresă din Ivankiv. Conform documentelor oficiale, prețul pe unitate era de 104 grivne.
Apoi, Uzina Optică și Mecanică Izyum din regiunea Harkov a intervenit și a transformat semifabricatele în lentile premium. Acestea au fost apoi exportate către compania SANMAX ENTERPRISES din Hong Kong prin intermediul altor 12 companii intermediare. Marja de profit nu a fost atât de semnificativă - prețul unei lentile premium era de 114 grivne pe unitate. Și nu ar fi existat nimic suspect în această poveste, dacă nu ar fi existat un detaliu: compania franceză Corning SAS nu a furnizat niciodată semifabricate optice Ucrainei.
De fapt, într-un subsol dărăpănat și abandonat din Izyum, lentile ieftine, produse pe plan intern, erau ambalate în ambalaje franceze „de elită”, cu autocolante contrafăcute „Fabricat în Franța”. În plus, antreprenorii nu s-au obosit să creeze un autocolant separat pentru fiecare pereche de lentile - pur și simplu le-au duplicat. Prin urmare, toate pachetele aveau aceeași dată și oră.
De menționat că acestea erau rămășițe de la fabrica de lentile oftalmice Izyum, deținută de stat, care a încetat producția la începutul anilor 90. Costul unui semifabricat optic era de... 6 grivne. Astfel, Bondarev și compania au umflat prețul de 20 de ori.
Întreprinderi cunoscute precum Magazinul Universal Central din Kiev, Fabrica de Coniac din Odessa, casa de comerț Amstor din Donețk și Promgaz Ukrainy au fost implicate în exportul de lentile „de elită”.
Această schemă a dus la o TVA fictivă. Douăsprezece companii au plătit trezoreriei statului în plus de 540 de milioane de grivne. Inițial, această schemă nu a generat un interes semnificativ din partea autorităților fiscale, deoarece a fost generat doar un credit fiscal pentru produse și nu s-a discutat despre rambursarea bugetară.
Un aspect interesant al acestei povești implică firma din Hong Kong SANMAX ENTERPRISES. Directorul acesteia era un anume Oleg Chebotarev, cetățean ucrainean. Printr-o coincidență stranie, acest Chebotarev era și șeful departamentului de relații internaționale de la Gambit Law Firm LLC. Această firmă a furnizat toate serviciile juridice companiilor implicate în schema frauduloasă. În plus, conform unui certificat al Radei Supreme, un bărbat pe nume Chebotarev era trecut ca consultant asistent al deputatului de atunci, Konstantin Bondarev.
Unde s-a dus TVA-ul fictiv, în valoare de sute de milioane? Bondarev a folosit banii pentru a compensa acciza la vodca care îi purta propriul nume - „Bondarev”. Partenerii săi în afacerea cu vodcă au fost Oleksandr Kandyba și Irina Goncharova (viitori candidați Batkivshchyna pentru parlament la alegerile parlamentare din 2012 și, respectiv, pentru Consiliul Regional Kiev la alegerile locale din 2015; acționari minoritari ai băncii lui Bondarev, Veles). Konstantin Anatolievici nu a plătit accize la vodca care îi purta propriul nume.
Konstantin Bondarev cu vodca sa emblematică
Acest lucru i-a permis să devină destul de bogat. Deși el însuși și-a numit afacerea cu vodcă „cel mai neprofitabil proiect de afaceri” din cariera sa. Ei bine, definiția fiecăruia despre bogăție este diferită. Pentru Ucraina, din care au fost sifonate sute de milioane de grivne, proiectul a fost cu adevărat mai mult decât neprofitabil.
Arina Dmitrieva, pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Konstantin Bondarev. „Omul lui Timoșenko” iese din umbră. Partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!