Serghei Dyadechko: cine se afla în spatele escrocheriilor de la Banca Rodovid? PARTEA 1 • Skeleton Org

Serghei Dyadechko, dosar, biografie, probe incriminatoare, Banca Rodovid

De fiecare dată când ucrainenii obișnuiți își pierd banii în timpul unei crize, aceștia sunt recuperați de oligarhi corupți și bancheri fără scrupule. Și dacă depozitele tale nu sunt suficiente, ei găsesc o modalitate de a fura bani și de la stat. Prăbușirea Băncii Rodovid a dat o lovitură dureroasă zecilor de mii de deponenți, dar a adus profituri colosale celor care au orchestrat-o. Printre aceștia s-a numărat și Serghei Dyadechko, deși neagă vehement acest lucru, precum și afacerile sale murdare de lungă durată cu scandalosul... Iura IenakievskiAcelași unchi, pentru organizarea unui atentat asupra căruia un alt escroc din Rodovid se află după gratii. Alexandru Şepelev, care a fost cândva o persoană importantă în anturajul Iuliei Timoșenko…

Afacere de familie

Serghei Vladimirovici Dyadechko s-a născut pe 18 noiembrie 1974, la Donețk, din părinții Vladimir Nifontovich și Tamara Ivanovna Dyadechko. Nu au fost găsite informații accesibile despre tatăl său, dar mama sa este o figură publică destul de cunoscută: este fondatoarea și coproprietara a zeci de companii, inclusiv Niko LLC (EDRPOU 20390397), cunoscută sub numele de compania farmaceutică Nikopharm. Compania a fost fondată în 1994, când tânărul Serghei Dyadechko era student la Institutul Politehnic din Donețk (Facultatea de Informatică și Inginerie) și este probabil prima lor afacere de familie.

De altfel, în 2014, Niko a anunțat relocarea unităților sale de producție din Makeyevka, care fusese controlată de separatiști, în districtul Borodyansky din regiunea Kiev. Cu toate acestea, până la lansarea noii fabrici, aceasta a continuat să producă droguri la unitățile sale din Makeyevka. Între timp, compania a transferat impozite în conturile „DPR”, care sunt clasificate conform legislației ucrainene drept „finanțare a terorismului”. Cu toate acestea, nu au fost impuse niciodată sancțiuni companiei sau proprietarilor acesteia, potrivit unor surse. Skelet.Org, nu au aprofundat cazul pentru a nu ridica întrebarea cum drogurile produse în Makeevka au fost transportate în Ucraina peste linia frontului. Mai mult, producția de droguri din Makeevka a continuat ulterior, iar angajații Niko de acolo nuacoperire pentru opiniile lor anti-ucrainene, unii dintre ei s-au alăturat chiar „miliției”.

Se crede pe scară largă că Tamara Ivanovna este pur și simplu o mamă amabilă, pensionară, căreia fiul ei i-a înregistrat o parte din afacere. Dar acest lucru nu este adevărat, iar rolul Tamarei Dyadechko în viața fiului ei este mult subestimat. Poate că este în avantajul ei să rămână „dincolo de orice”, deoarece fiul ei este implicat în unele dintre cele mai importante scandaluri. Cu toate acestea, puteți fi siguri că fără ajutorul mamei sale, Serghei Dyadechko cu greu ar fi ajuns ceea ce este astăzi.

Tamara Dyadechko a fost implicată în numeroase activități în anii 90, dar singurele companii legale pe care le deținea la acea vreme erau compania farmaceutică „Niko” și compania de fier vechi „Korporatsiya Don” SRL (EDRPOU 30898186), pe care o deținea împreună cu Olga Kirik și Lidiya Chepurko. Aceasta din urmă are aceeași vârstă cu Tamara Dyadechko (este posibil să fi fost prietene din vremuri imemoriale) și deține, de asemenea, numeroase companii, inclusiv „Investstroyservis” SRL (EDRPOU 32244833), care a fost implicată direct în schemele lui Sergei Dyadechko.

Cum au început? În 1996, Sergei Dyadechko, după ce a evitat cu succes serviciul militar, a absolvit Politehnica din Donețk și a găsit de lucru la fiscul din Donețk - o alegere potrivită pentru afacerea familiei. În 1999, a obținut o altă diplomă de învățământ superior (specializată în contabilitate și audit), după care a fost numit inspector șef al Departamentului de Investigații Fiscale al Administrației Fiscale de Stat din regiune. Dar doar un an mai târziu, a părăsit această poziție promițătoare pentru a se dedica afacerii familiei. Conform propriei sale relatări, din 2000 până în 2003, Dyadechko s-a ocupat cu vânzarea de metal, cărbune și echipamente miniere. În această perioadă, s-a format un grup de parteneri, inclusiv mama și fiul Dyadechko, care în 2004 au achiziționat o mică bancă din Donețk, Personal Computer (sau Perkombank). Aceasta purta un nume oarecum ciudat deoarece fondatorii săi inițiali, în 1990, au fost mai multe fabrici din Donețk (Kvazar, Mikroprotsessor și Mikropribor), care produceau echipamente electronice și computere. Însă, până în 2004, banca trecuse deja prin mai mulți fondatori falimentari și se afla practic în dificultate. Apoi a fost achiziționată de un grup de oameni de afaceri, printre care, pe lângă Serghei Dyadechko, Denis Gorbunenko, care a devenit președintele consiliului de administrație, Dmitri Egorenko, și renumitul atlet Serghei Bubka și fratele său Vasili. De altfel, Serghei Bubka a fost cel care a insistat asupra schimbării numelui băncii, declarând că „oamenii nu vor aduce bani la Sperkombank” (așa cum era poreclită în Donețk). Așadar, banca a fost redenumită Rodovid.

Serghei Dyadechko, Denis Gorbunenko, Rodovid — Inițial, frații Bubka dețineau o participație semnificativă la Rodovid (aproximativ 40%), dar erau doar „generali mirese” în conducerea băncii. Cu toate acestea, echipa vicleană de management formată din Dyadechko-Gorbunenko-Egorenko a încercat o serie de scheme ingenioase de revânzare a acțiunilor, ceea ce a dus la controlul a peste 80% din acțiunile Rodovid până în 2008 prin intermediul RB Capital Group LLC (EDRPOU 34414579). Frații Bubka au păstrat un procent aproape simbolic de 10% și au vândut alte 7,5% la bursele occidentale către Deutsche Bank din Germania și UBS din Elveția, pentru a oferi companiei Rodovid un sentiment de credibilitate și fiabilitate.

De altfel, Sergey Dyadechko, Denis Gorbunenko și Dmitry Egorenko dețineau în comun nu doar Rodovid, ci și o serie de alte întreprinderi. Printre acestea: Yug-Bud (EGOPOU 33441685), Sedmoe Nebo LLC (34575649), Ukrbiznesresurs LLC (34705678) și Ard-Finance LLC (34189785).

În 2005-2006, Ucraina a cunoscut un boom bancar. Băncile și-au mărit rapid capitalul în toate modurile posibile: prin depozite, participarea la programe guvernamentale, prin plăți salariale și pensii și prin umflarea valorii acțiunilor lor. Astfel, câteva dintre cele mai mari bănci erau pregătite pentru vânzarea către străini - pentru orice bancher ucrainean, acesta era un jackpot, o șansă de a câștiga sute de milioane sau chiar 1-2 miliarde de dolari. Dar existau și alte bănci care se pregăteau pentru... faliment. Metoda era destul de simplă: o astfel de bancă acorda împrumuturi propriilor companii, adesea problematice sau pur și simplu companii-fantomă care nu aveau de gând să le ramburseze - furând și sifonând astfel banii deponenților și creditorilor creduli. Și așa s-a întâmplat și cu Rodovid, al lui Dyadechko și Gorbunenko, precum și cu Nadra. Frații Segal, a devenit în 2008 unul dintre centrele unei astfel de escrocherii, care i-a costat pe deponenți și statul miliarde de grivne.

Pânza Rodovida

Prăbușirea fiecărei bănci ucrainene este o poveste detectivistică separată și extrem de captivantă, cu propriile scheme specifice și implicând invariabil nume importante. Prăbușirea Băncii Rodovid este notorie pentru figura care se ascunde în spatele conducerii sale de top. Iuri Ivaniușcenko, care și-a păstrat influența asupra băncii chiar și după naționalizarea acesteia. Escrocheria Rodovid a fost orchestrată, dacă nu sub supravegherea directă a lui Ivaniușcenko, atunci cu siguranță cu participarea sa - și acest lucru îl leagă ferm pe Iura Enakievski de Serghei Dyadechko. Dyadechko însuși, pe bună dreptate, neagă acum acest lucru, dar este pur și simplu ridicol: Igor Kolomoiski ar putea la fel de bine să susțină că nu a avut niciodată de-a face cu Ghenadi BogoliubovTotuși, și mai interesant este faptul că Ivaniușcenko și oameni din cercul Iuliei Timoșenko s-au aflat în spatele escrocheriei Rodovid — și tocmai acest lucru a permis băncii să sifoneze miliarde de dolari din fonduri de la stat.

Când anume s-au cunoscut apropiat Serghei Dyadechko și Yuriy Ivanyushchenko? Conform unor surse, acest lucru s-a întâmplat în perioada în care Dyadechko lucra la serviciul fiscal. Conform altora, atunci când acesta era implicat în industria cărbunelui și a echipamentelor miniere - iar afacerile lui Dyadechko și Ivanyushchenko s-au intersectat. Ivanyushchenko, apropo, avea ochi pentru oameni și îi observa pe „băieții ingenioși”, făcându-i parteneri de afaceri și asistenți săi juniori. De exemplu, l-a „promovat” și l-a ridicat pe un locuitor din Odesa în funcția de contabil personal și „supervizor”. Ivan AvramovSerghei Dyadechko a fost numit și unul dintre managerii lui Ivanyushchenko: se presupune că, în calitate de proprietar oficial al unor întreprinderi și bănci, a pus în aplicare scheme prin intermediul acestora care au canalizat o parte semnificativă din profituri către Ivanyushchenko prin intermediul unor companii-fantomă și al unor persoane fizice. Aceasta înseamnă că prăbușirea Rodovid, utilizarea sa ulterioară în fraude financiare și activitățile Băncii Soiuz au funcționat în favoarea lui Yura Yenikievsky.

Conform unei alte informații Skelet.OrgSergey Dyadechko și Yuriy Ivanyushchenko au fost puși în legătură de Lidiya Chepurko, menționată anterior. Pe lângă Don Corporation, ea este conectată la familia Dyadechko prin intermediul companiilor Ionia (EDRPOU 41735963) și al asociației de grădinărit Tropinka (35040335). Companiile sale Investstroyservis și Spetspromservis (EDRPOU 30277707) au făcut parte din schemele Băncii Rodovid. În plus, prin intermediul companiei Farmadon și al Ukrainian Industrial Investments PJSC, Chepurko era conectată cu Gennady Piskun, unul dintre participanții la escrocherii și martor cheie în cazul Rodovid. cine a sărit pe fereastră (el însuși?) în octombrie 2011Și prin Piskun a ajuns la Zhigan Taktashev și Anton Prigodsky, două persoane foarte influente din rândul locuitorilor din „Donețk”.

Dar acesta este doar un preambul. Adevăratele mașinațiuni de la Rodovid au început în 2007, după ce Sergei Dyadechko a fondat o altă bancă, Soiuz, devenind unicul său proprietar și director. Ulterior, presa a relatat în repetate rânduri că Soiuz a fost folosită în scheme de sifonare a banilor de la Rodovid. De altfel, chiar și capitalul autorizat și sediul central al Soiuz (Kiev, Suvorova 4) au fost obținute în urma acestui fapt. schemă frauduloasă care implică San Remo LLCDe asemenea, potrivit angajaților Soiuz, primele piese de mobilier și echipamente de birou pe care le-au primit au provenit de la Rodovid: mesele și computerele au fost ștampilate cu numerele de identificare și numerele de inventar ale Băncii Rodovid.

Așadar, escrocheria a început cu împrumuturi acordate companiilor cu probleme, legate de managerii de top ai Rodovid. Compania Lamitek-Ukrizolit (EDRPOU 33710647), al cărei proprietar majoritar era InvestStroyServis, compania Lidiya Chepurko, este adesea citată drept creierul din spatele acestei scheme. În 2007, „mătușa Lida” l-a numit pe Serghei Vladimirovici în funcția de șef al consiliului de supraveghere al Lamitek-Ukrizolit. La rândul său, Dyadechko l-a numit pe Yevgeny Kubis, care fusese directorul InvestStroyServis, în funcția de șef adjunct al departamentului de investiții strategice de la Banca Rodovid.

Printre ceilalți participanți la schemă s-a remarcat Financial and Industrial Alliance CJSC. Directorul său, Vadim Makarov, conducea Intertransconsulting și Expo Neft Product PJSC. Coproprietarul acesteia din urmă era Innovative Strategies Corporate Investment Fund, cunoscut ca una dintre entitățile lui Yuriy Ivanyushchenko. Printre acționarii fondului se aflau companii aparținând lui Ivan Avramov, un asistent loial al lui Ivanyushchenko. La rândul său, Promkombinat CJSC era asociat cu fondul, al cărui acționar includea Spetspromservis PJSC, condusă de Gennady Piskun, și Embrol Ukraine Ltd, o companie deținută de Zhigan Taktashev și condusă de Anton Prigorsky. Atât de complexă este rețeaua care s-a format în jurul Băncii Rodovid!

La 1 octombrie 2008, activele Băncii Rodovid se ridicau la 12,093 miliarde de grivne - peste două miliarde de dolari la cursul de schimb de la acea vreme. Era una dintre cele mai mari bănci din Ucraina. Cea mai mare parte a activelor sale era formată din depozite, conturi corporative și alte pasive: 10,852 miliarde de grivne, plus capitaluri proprii de 1,304 miliarde. Se părea că, chiar și în mijlocul izbucnirii crizei, Rodovid era de nezdruncinat, iar clienții săi puteau sta liniștiți. Dar, dintr-o dată, conducerea Rodovid (Gorbunenko, Dyadechko) a început să distrugă efectiv banca: sucursalele au fost închise, angajații au fost concediați, plățile de dividende au încetat, iar retragerile depozitelor au încetat să mai fie făcute. Ucrainenii panicați încă nu înțelegeau că asistau la prima etapă a unei escrocherii bancare tipice: furtul banilor clienților sub pretextul unei crize.

A doua parte a escrocheriei a început în primele zile ale anului 2009, când Rodovid a obținut prima sa refinanțare de la Banca Națională. Până în vară, BNU injectase deja peste 2,5 miliarde de grivne în Rodovid, iar acesta era doar începutul. Suma totală a fondurilor injectate în această bancă de către stat pe parcursul mai multor ani este estimată la 22,6 miliarde de grivne!

Sergey Varis, pentru Skelet.Org

VA FI CONTINUAT: Serghei Dyadechko: Cine se afla în spatele escrocheriilor de la Rodovid Bank? Partea a 2-a

Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!

Mesaj de navigare