Andrei Ștafinski
Andriy Ștafinski este cunoscut printre asigurători și forțele de ordine ca fiind unul dintre principalii șmecheri de pe piața asigurărilor din Ucraina. Are zeci de dosare penale deschise și milioane de dolari în fonduri spălate, pe care le împărtășește în mod regulat cu persoanele potrivite, rămânând în același timp în libertate. Dar mai întâi lucrurile importante.
Andrei Mihailovici Ștafinski s-a născut pe 28 ianuarie 1975. Este căsătorit pentru a doua oară. Are o legătură cu a doua sa soție, Anastasia Sergheevna Ivașcenko, nu doar prin faptul că au doi copii împreună, ci și prin faptul că Anastasia este beneficiar și acționează în numele său în majoritatea afacerilor sale, deși ea însăși nu este implicată în nicio activitate comercială. Fratele Anastasiei, Dmitri Sergheevici Ivașcenko, este, de asemenea, implicat în aproape toate schemele financiare ale lui Andrei Ștafinski. Rolul lui Dmitri în această „operațiune de familie” include pregătirea tranzacțiilor financiare, redactarea documentației necesare, rezolvarea problemelor cu băncile, înregistrarea SRL-urilor pentru aceste tranzacții, găsirea directorilor „de față” și așa mai departe.
Este demn de remarcat faptul că Ștafinski a inițiat proceduri legale împotriva primei soții a lui Yarmolenko, Irina Vasilivna, care locuiește cu copilul lor în Sumy, încercând să confiște apartamentul în care locuiesc ea și copilul lor. Surse apropiate cercului lui Ștafinski relatează că Irina Yarmolenko știa prea multe despre activitățile fostului ei soț și chiar intenționa să depună mărturie în fața forțelor de ordine.
Întreaga activitate a lui Andrey Ștafinski pe piața asigurărilor din Ucraina a implicat construirea de scheme de spălare de bani, facilitarea evaziunii fiscale și sifonarea de fonduri din conturile companiilor de asigurări aflate sub controlul său. În acest domeniu, Ștafinski s-a bucurat de impunitate până în 2018, când a fost deschis dosarul penal nr. 42018100000000850, pe 13 septembrie 2018, pentru complicitate la evaziune fiscală la scară largă, în care a fost implicată Dominanta LLC. Principalii inculpați din acest caz au fost Ștafinski și partenerul său, Kirill Nefedov, fost președinte al consiliului de administrație al Concord Bank. Dosarul nu a fost închis; ancheta este încă în desfășurare. Este demn de remarcat faptul că drumurile lui Ștafinski și Nefedov s-au despărțit în 2019, după ce acesta din urmă a devenit proprietarul International Insurance Company. Invidiosul și răzbunătorul Ștafinski nu a mai putut face față succesului fostului său partener și, prin urmare, a început să se răzbune, apelând la ajutorul prietenilor săi influenți.
Natura complexă și certăreață a lui Ștafinski, invidia și dorința constantă de a „abandona un partener de afaceri” i-au jucat în repetate rânduri o glumă crudă lui Andri Mihailovici. Acest lucru s-a întâmplat și cu un alt fost partener, acum director interimar al Biroului de Investigații de Stat, Alexey Alexandrovici Suhacev. Potrivit surselor noastre din domeniul aplicării legii, la instigarea lui Alexey Suhacev, Serviciul Fiscal de Stat desfășoară în prezent o anumită anchetă asupra companiilor asociate cu Ștafinski. Conflictul dintre Suhacev și Ștafinski a provenit din acuzațiile acestuia din urmă că Suhacev, în timp ce lucra în domeniul aplicării legii (la acea vreme, Alexey Suhacev deținea funcția de șef adjunct al Parchetului General al Ucrainei), nu l-a notificat despre deschiderea unui dosar penal și, de asemenea, a refuzat să „rezolve” problema cu colegii săi.
Există multe alte exemple ale talentului lui Andrey Ștafinski de a-și escroca prietenii și partenerii. Un exemplu grăitor este situația talentatului dezvoltator IT ucrainean Yuriy Șostka, proprietarul companiei IT FTL. După ce l-a întâlnit pe Yuriy, Ștafinski i-a propus crearea unui proiect comun de asigurări online. Șostka dezvolta o aplicație mobilă de mult timp, investind propriile fonduri. La invitația lui Ștafinski, Yuriy și-a mutat propriile servere la sediul companiei de asigurări a lui Ștafinski. Aceste servere au rămas la sediul companiei timp de aproximativ cinci luni. Când Șostka a terminat produsul și nu a mai fost necesar, Ștafinski a ordonat restricționarea accesului la birou și nu i-a returnat serverele lui Șostka. Cu toate acestea, aceste servere rulează acum software-ul companiei de asigurări. Yuriy l-a vizitat și l-a sunat în mod repetat, dar fără niciun rezultat. Și acest lucru nu este surprinzător, deoarece toate „faptele murdare” ale lui Ștafinski sunt mușamalizate de nașul său, Dmitri Kovalenko, care este șeful adjunct al departamentului primului departament al SBU pentru supravegherea sectorului bancar.
Andrey Ștafinski are alți doi parteneri în „afacerea sa cu asigurări”. Primul este un fost bancher cu o reputație dubioasă, fost apropiat al președintelui fugar Viktor Ianukovici. El a fost acuzat de banditism și raid corporativ. Al doilea este un fost oficial de rang înalt, apropiat actualului guvern și protector al „afacerii cu scheme” a partenerului său. Îi vom acoperi în publicațiile viitoare.
Astăzi, Andrey Ștafinski își desfășoară majoritatea tranzacțiilor financiare prin intermediul companiei sale de asigurări controlate, Ukrainian Insurance Standard, pe care a achiziționat-o în 2020 în numele soției sale, Anastasia Ivaschenko. Sume mari de bani sunt canalizate prin intermediul acestei companii, implicând lanțul național de farmacii Low Price Pharmacy. Fondurile sunt depuse în companie sub pretextul „asigurării pentru bunuri în circulație”, apoi retrase către brokerul de asigurări Indigo, deținut de Ștafinski, și apoi convertite în numerar. Schema care implică Low Price Pharmacy funcționează fără probleme de un an, permițându-i lui Andrey Ștafinski să trăiască în lux.
Solicităm ca această investigație jurnalistică să fie considerată o solicitare oficială adresată Biroului de Stat de Investigații, Procuraturii Generale și Biroului Economic de Investigații pentru a verifica faptele privind retragerea ilegală de fonduri de la Compania de Asigurări „Standardul Ucrainean de Asigurări” și de la lanțul ucrainean de farmacii „Farmacia cu Prețuri Mici”.
Andrei Fedotov, pentru ORD
La acest subiect: Yuriy Ivanyushchenko: „Cardinalul gri” al erei Ianukovici – „Calul întunecat” al lui Poroșenko. Partea 1
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!