Ivan Fursin
„Ce reprezenta Maidanul?” este o întrebare care apare invariabil printre ucrainenii care credeau că evenimentele din 2014 ar putea schimba țara în bine, dar acum văd cu dezamăgire cum figuri odioase din „regimul gangsterilor” continuă să se agațe de posturile lor și să-și continue afacerile. Mai mult, aceștia reușesc să se integreze în noul guvern, transformându-l într-o replică a „regimului anterior”, readucând totul la normal.
Băieții bancheri
Printre primii o sută de miliardari și multimilionari ucraineni, nu există niciunul care să-și fi câștigat cu onestitate capitalul inițial prin „spălare de mere”. Unii au moștenit fonduri Komsomol sau „obșceaki” gangsteri, alții au fost ajutați de rude influente, iar alții au avut norocul să se căsătorească bine sau să urmeze aceeași universitate cu oamenii potriviți. Aceștia din urmă includ nu doar clanul Cernăuți, format din prietenii și colegii din copilărie ai lui Arseni Iațeniuk, ci și echipa de prieteni studenți ai lui Serhii Levocikin (Citește mai multe despre asta în articol Levochkin. „Cardinalul cenușiu” și sora sa) din care Ivan Fursin este membru.
Ivan Gennadievici Fursin s-a născut pe 16 septembrie 1971, la Kiev. Din motive necunoscute, el păstrează secretă identitatea părinților săi, declarând doar că familia sa includea mulți oameni de știință, medici și militari. Există zvonuri conform cărora tatăl său, Gennadi Fursin, a servit în Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea generalului Vladimir Levocikin, tatăl unui celebru oligarh, și că fiii lor se cunoșteau din copilărie. Cu toate acestea, Ivan nu a moștenit talentele strămoșilor săi: nu a devenit nici medic, nici om de știință și chiar a evitat serviciul militar, la fel ca prietenul său, Serghei Levocikin. De asemenea, a absolvit liceul la puțin peste 18 ani, ceea ce l-a transformat într-un „bătrân” printre colegii săi de clasă. Dar, în timp ce colegii săi plecau să poarte cizmele armatei timp de 730 de zile, Ivan Fursin a devenit student la Institutul de Economie Națională din Kiev (astăzi Universitatea Națională de Economie din Kiev) în toamna anului 1989, unde s-a înscris și Serghei Levocikin. Astfel, a început prietenia lor strânsă, cel puțin din acel moment.
În anii studenției, pe lângă Ivan Fursin, cercul de prieteni apropiați ai lui Levochkin îl includea și pe Artem Ershov, care a studiat și el acolo (citiți mai multe despre el în articolul Artemy Ershov: participant la fraudă financiară și înscenarePorecla lui Levochkin), Rostislav Schiller și Sergei Svyatko. Toți posedau un anumit talent relevant sau legături familiale importante, deoarece Levochkin își alegea întotdeauna cercul de prieteni pe baza unor considerații practice. Acest lucru susține în continuare teoria conform căreia „nebunul roșcat” Fursin îl cunoștea pe Levochkin mult mai devreme și a fost o relație de încredere între prieteni din copilărie.
Anii 90 au fost o perioadă a marilor schimbări și a marilor escrocherii, când, așa cum spunea Ostap Bender, banii zăceau pe străzi, așteptând doar să fie luați. Așadar, un simplu stagiu de practică la sucursala din Kiev a Lisbank (1992) nu l-a mulțumit nici pe Ivan Fursin, nici pe prietenul său, Levochkin. Imediat după absolvirea universității (1993), au decis să-și înceapă propria afacere bancară. În 1993, Askold Bank s-a deschis la Kiev, iar întreaga echipă a lui Levochkin, inclusiv Ivan Fursin, s-a adunat în biroul de la subsolul de pe strada Velyka Zhitomirska. Banii pe care acești bancheri de douăzeci de ani i-au folosit pentru a deschide banca rămân necunoscuți: zvonurile sugerează că au primit ajutor de la părinți, rude, socri și așa mai departe. În consecință, tatăl lui Levochkin a oferit protecție băncii fiului său, fără de care „huliganii” locali ar fi confiscat-o în câteva zile. De asemenea, i-a găsit principalii săi clienți, care au devenit grupul de crimă organizată bazat pe capital al lui Avdyshev. Da, un client foarte specific - dar, pe de altă parte, tatăl lui Levochkin lucra și în sistemul penal, motiv pentru care avea conexiuni atât de specifice. Din 1993 până în 1995, Banca Askold a fost unul dintre cele mai mari centre de conversie valutară din Kiev: în esență, era o mare „casă de schimb valutar” gangster, unde grupul de crimă organizată convertia cupoanele-karbovaneț pe care le „câștigaseră” în dolari și mărci germane. Ivan Fursin și Sergey Levochkin aveau să șteargă ulterior cu grijă acești doi ani din biografiile lor.
În 1995, Ivan Fursin, Sergey Levochkin, Artem Ershov, Sergey Svyatko, Ivan Fursin, Rostislav Shiller și Sergey Avramenko au fondat BIT Holding CJSC. Aceasta, împreună cu compania offshore Transatlantic Trading Corporation, a reînregistrat la rândul ei Askold Bank sub o nouă denumire - JSCB Banking House. Rostislav Shiller a devenit președintele consiliului de administrație al băncii redenumite, Ivan Fursin a devenit adjunctul său, iar Sergey Levochkin s-a alăturat consiliului de supraveghere. Noua bancă a inaugurat o nouă eră a escrocheriilor financiare care au implicat privatizarea, companiile de asigurări și trusturile falimentare. Unii au recurs chiar la escrocarea directă a deponenților, ceea ce i-a învățat rapid pe locuitorii obișnuiți din Kiev să evite această bancă, poreclită „Casa Bandiților”. Interesant este că, în 1997-98... Fursin și Banking House JSCB a lui Levochkin au colaborat fructuos cu Igor Cherkassky, vicepreședinte al Credo-Classic Insurance Company CJSC, care este în prezent (ironic!) președintele Serviciului de Monitorizare Financiară de Stat al Ucrainei. Colaborarea a fost atât de fructuoasă încât, până la sfârșitul anului 1998, Banking House căzuse în aceeași capcană ca Voronya Slobodka, prinsă în fraude financiare și simple furturi de bani.
Sfârșitul definitiv al existenței sale a venit odată cu un incident criminal care a implicat furtul a 80 de milioane de grivne de către un „hacker” în octombrie 1998 din conturile Biroului Regional Vinnița al Băncii Naționale. O parte din suma furată a fost transferată în contul companiei Transservice de la Banking House, după care a fost împrăștiată printre conturile băncii aparținând unor companii fictive. Anchetatorii, care căutau fondurile furate la Banking House, au descoperit o contabilitate uimitoare în partidă dublă și tranzacții curioase care implicau sume enorme. Levochkin a dispărut imediat, în timp ce Fursin și Schiller au încercat să găsească o explicație plauzibilă. S-a decis trimiterea unui comitet special de audit la bancă pentru o analiză amănunțită a activităților sale, după care Banking House a luat imediat foc... s-a prăbușit. La propriu: gardienii le-au arătat tuturor inspectorilor, anchetatorilor și deponenților furioși și „escrocați” cenușă neagră și au ridicat din umeri. Nici conducerea băncii nu a mai fost găsită - toată lumea demisionase brusc. De fapt, imediat după incendiu, JSCB „Banking House” s-a reînregistrat și a devenit „Ukrspetsimpexbank” (Levochkin, Schiller), care s-a prăbușit și ea în 2003 după dispariția scandaloasă a fondurilor de la NAK Spetsexport.
Odessa: cinema și Firtash
În 1999, după ce a părăsit Casa Bancherului, care era deja darămite, Ivan Fursin s-a mutat la Odessa, unde a devenit președintele consiliului de administrație al băncii KB Misto, pe care a fondat-o împreună cu Artem Yershov, cu o mică participație a localnicilor din Odesa, Serghei Kivalov și Serghei Grinivetsky. Acest lucru a fost realizat printr-o schemă extrem de complexă de companii offshore-fantomă, care a devenit și mai complexă de-a lungul anilor.
După cum a devenit cunoscut SKELET-info Conform unor surse de încredere, motivul acestei mutări oarecum ciudate la Odessa, care părea mai degrabă o evadare din Kiev, a fost un alt eveniment important: fondarea East-West-Finance LLC de către Ivan Fursin, Sergey Levochkin și Artem Ershov, care a jucat un rol imens în viitoarea lor afacere. Și chiar înainte de prăbușirea Casei Bancare, prin intermediul acesteia, Levochkin a primit o participație la Basko CJSC, ceea ce i-a deschis ușa către afacerile cu petrol și gaze și o cooperare ulterioară cu Dmitri Firtash.Citește mai multe despre asta în articol DMYTRO FIRTASH. POVESTEA UNUI MILIARDAR TERNOPIL). În special, Basko a colaborat cu Întreprinderea de Stat Chernihivnaftogazgeologiya, Societatea Națională pe Acțiuni Nadra Ukrainy, Departamentul de Producție de Petrol și Gaze Poltavaneftegas și OJSC Ukrnafta. Având în vedere că Odessa era ruta către platforma Mării Negre, Rafinăria de Petrol din Odessa și conducta de petrol Odessa-Brody, interesul lui Serghei Levochkin și al prietenilor și asociaților săi pentru acest oraș este de înțeles.
Următorii câțiva ani din viața lui Ivan Fursin pur și simplu lipsesc din biografia sa, deși tocmai această perioadă stârnește cel mai mare interes: în acest timp, s-a transformat într-un important om de afaceri. Abia prin intermediul documentelor financiare publicate în 2004 s-a aflat că Fursin a devenit cumva coproprietar al AB Clearing House, deținând 48,01% din acțiunile băncii. Mai mult, alte 9,6% din acțiunile băncii aparțineau SK Ukrnaftotrans LLC, ai cărei fondatori și coproprietari erau Ivan Fursin și Yulia Levochkina, sora prietenului și partenerului său de afaceri. Clearing House era o bancă destul de interesantă: Vadym Hetman însuși a fondat-o în anii 90, Viktor Iușcenko a fost implicat, iar Bursa de Valută Interbancară era fondatorul și coproprietarul acesteia. Cum a ajuns banca în mâinile surorii și celei mai bune prietene a lui Levochkin rămâne necunoscut. Totuși, în 2003, prin intermediul banilor Casei de Compensare, Dmitri Firtaș a privatizat Fabrica de Sodă din Crimeea OJSC, cumpărând-o pentru 346,69 milioane de grivne – depășind astfel companiile Ahmetov și Taruta.Citește mai multe despre asta în articol Serhiy Taruta, coordonatorul secret al oligarhilor ucraineni) și Kolomoisky. Astfel, legătura dintre Ivan Fursin și Dmytro Firtash a fost dezvăluită pentru prima dată.
Dmitry Firtash, Yuri Boyko și Ivan Fursin
Așadar, exact când primul Maidan începea la Kiev, tunând în valuri și urlând „Iu-șcenko!”, Banca Clearing House a devenit ținta unei tranzacții destul de viclene, dacă nu chiar scandaloase. Compania Production Group Monier LLC (înregistrată la Kiev pe strada Mala Zhitomirska nr. 9-B) a achiziționat 49,9% din acțiunile Clearing House, cumpărând întreaga participație a Ukrnaftotrans, jumătate din participația lui Ivan Fursin și toate participațiile celorlalți acționari. Trucul a fost că fondurile pentru această tranzacție au fost transferate către Monier Production Group de către compania austriacă Centragas Holding AG, ai cărei fondatori și coproprietari erau Dmytro Firtash (90%) și Ivan Fursin (10%). Câțiva ani mai târziu, detalii despre această mișcare financiară au fost publicate într-o emisiune TV. Iulia TimoșenkoDar cel mai interesant lucru este că Centragas Holding AG a devenit cofondator și coproprietar al Raiffeisen Investment AG, care la rândul ei a devenit cofondator și coproprietar al cunoscutei companii RosUkrEnergo, care a monopolizat piața gazelor din Ucraina în 2005.
Această bizară revânzare de acțiuni ale Clearing House a avut o continuare: banca a devenit cofondatoare a Zangas-NGS (celălalt fondator a fost Grupul DF al lui Dmitri Firtash), căreia i s-a atribuit un contract pentru construirea de conducte de gaze în Turkmenistan. Compania a acceptat plata în gaze (3 miliarde de metri cubi pe an), care erau apoi vândute prin scheme interne către RosUkrEnergo și apoi revândute Ucrainei cu un profit de până la 300%!
Desigur, toată această bogăție abundentă nu a ajuns doar în buzunarele lui Firtash și Fursin. Chiar și atunci, se spunea că Firtash doar gestiona capitalul unor indivizi obscuri, în timp ce Ivan Fursin își datora în mod clar succesul exclusiv rolului său de membru al echipei lui Levochkin. Cu toate acestea, Fursin era considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Odesa; a fondat chiar și două fundații caritabile. Fundația Fursin sponsorizează proiecte sociale și evenimente publice premergătoare alegerilor, în timp ce Fundația pentru Dezvoltarea Cinematografiei a fost creată în 2004 special pentru Odesa Film Studio CJSC, pe care Fursin îl deținea în coproprietate în 2006 prin Novaya Film Studio LLC, care a achiziționat 49,9% din acțiuni. Dar imediat după aceasta, Studioul de Film din Odesa, deja pe ultima sută de metri, a încetat complet să producă propriile filme și a închiriat facilitățile sale doar cineaștilor ruși în vizită. S-a dovedit că „cinematograful” Fursin era interesat doar de proprietățile studioului din partea istorică a orașului.
Vremuri noi – obiceiuri vechi
În timp ce Firtash era ocupat să transforme RosUkrEnergo într-un monopol pe gaze, Ivan Fursin nu a stat nici el degeaba. În 2003-2004, banca sa, Misto Bank, a devenit un creditor generos al fabricii de încălțăminte din Kiev, care fusese deținută de colectivul de muncitori și care ulterior suferea de o sărăcie constantă. Generozitatea Misto Bank a devenit de înțeles atunci când 58% din acțiunile companiei au ajuns brusc în mâinile lui Fursin și Igor Tynny, un jefuitor profesionist de terenuri care a participat la „privatizare” și care, după cum spuneau ei, a încercat să stoarcă 6 hectare din fabrică (lângă Lavră) la ordinul lui Semion Moghilevich. Cu toate acestea, în 2005, David Zhvania, Konstantin Grigorishin (Citește mai multe despre asta în articol Konstantin Grigorișin, distinsul oligarh al Ucrainei și Rusiei) și Petro Poroșenko (pe atunci secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare), care i-au dat ușor jos din șa pe Fursin și Tynny.
Fursin a suferit și el un eșec în 2006, în timpul primei sale încercări de a deveni membru al parlamentului ucrainean. Și-a cumpărat locul 33 pe lista Blocului Lytvyn (Citește mai multe despre asta în articol Volodymyr Lytvyn: Are nevoie Ucraina de un Iuda profesionist?), a cărui publicitate televizată (amintiți-vă că „Ucraina are nevoie de Litvin!”) a cheltuit sume enorme de bani. Cu toate acestea, blocul nu a reușit să treacă pragul electoral, iar la alegerile din 2007, Fursin a încercat fără succes să „împingă” independent într-o circumscripție uninominală. Abia la sfârșitul anului 2012 a devenit mândrul proprietar al unui mandat parlamentar, ales în circumscripția 138 (Regiunea Odesa) ca membru al Partidului Regiunilor cu 57,65%. Fursin și-a asumat fără rușine meritul pentru munca sa în regiune, care a fost finanțată din bugetul de stat:
Mandatul a fost foarte util pentru Fursin, deoarece deja de atunci se implicase în scandalul din jurul „turnurilor Boyko” (Citește mai multe despre asta în articol Yuriy Boyko – „The Untouchable”Cazul se referea la o tranzacție din 2011 între compania de stat Chornomornaftogaz JSC și compania înregistrată în Marea Britanie Highway Investment Processing LLP. Tranzacția a fost evaluată la 400 de milioane de dolari, din care peste 150 de milioane de dolari au revenit Marii Britanii ca profituri ale antreprenorului. În 2012, cazul a devenit un scandal public, existând acuzații conform cărora milioane de dolari din fonduri publice au fost furate și canalizate în afara țării. S-a stabilit că tranzacția a fost realizată prin intermediul băncii letone Trasta Komercbanka, deținută în comun de Charles Edward Treherne, care, înainte de această tranzacție frauduloasă, devenise președinte al consiliului de supraveghere al Centragas Holding AG, compania lui Firtash și Fursin. O analiză mai profundă a dezvăluit că în 2004, dl. Treherne, împreună cu Ivan Fursin, au înregistrat o companie în Cipru numită Arcadea Investment Fund Ltd. Scandalul nu a putut fi mușamalizat nici măcar cu ajutorul lui Levochkin, care la acea vreme preluase funcția de șef al Administrației Prezidențiale - la urma urmei, s-a dovedit că acesta avea și o legătură directă cu dl. Treherne printr-o afacere offshore comună - compania „Oskaro Investments Limited”.
Pentru a neutraliza scandalul, participanții la acesta au făcut un pas original: a fost semnat un acord suplimentar cu Highway Investments Limited, conform căruia compania și-a „utilizat” profitul excedentar de 150 de milioane de dolari prin furnizarea de servicii suplimentare către Chornomornaftogaz pe cheltuiala proprie.
2011 a fost un an deosebit de prosper pentru afacerile lui Ivan Fursin: revista Focus l-a inclus printre cei mai bogați oameni din Ucraina, estimându-i averea netă la 130 de milioane de dolari. Aceasta, însă, părea modestă în comparație cu cele 430 de milioane de dolari ale prietenului său, Sergei Levochkin. Dar din 2012, influența lui Levochkin a scăzut semnificativ, iar acest lucru a avut un impact direct asupra afacerilor echipei sale: până în 2013, Focus a estimat averea netă a lui Fursin la doar 50,6 milioane de dolari. Cu toate acestea, s-a vorbit despre faptul că echipa lui Levochkin pur și simplu renunța la activele în exces, mutând bani în conturi offshore - o practică pe care mulți oligarhi ucraineni o făceau la acea vreme, ca și cum ar fi anticipat cataclisme iminente.
Euromaidanul l-a forțat pe Firtaș să fugă din țară, dar echipa lui Liovocikin a rămas în Ucraina, în ciuda reputației din ce în ce mai negative pe care și-o câștigase în timpul mandatului său de „cardinal cenușiu” al lui Ianukovici. (Potrivit SKELET-info, Liovocikin a fost cel care l-a trădat pe șeful său, Ianukovici, instruindu-și forțele de securitate cu privire la modul de a asigura un rezultat „de succes” pentru Euromaidan.) Liovocikin și Fursin au fost chiar aleși în parlament în octombrie 2014, deși sub bannere diferite: Liovocikin a condus Blocul de Opoziție, în timp ce Fursin a câștigat cursa majoritară din Odesa ca independent și apoi s-a alăturat grupului parlamentar „Voința Poporului”. Fursin a fost considerat, de asemenea, cel mai bogat dintre parlamentarii din Odesa: în 2014, a declarat un venit de peste 10 milioane de grivne. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că echipa lui Levocikin face afaceri cu succes în Ucraina post-Maidan, continuând să mulgă ugerul deshidratat al economiei sale. Mai mult, acest lucru este adesea însoțit de scandaluri: se pare că Levochkin și Fursin continuă să funcționeze în același mod vechi chiar și în această nouă eră.
Clearing House a încercat să pună în aplicare o escrocherie imobiliară vicleană la Kiev. În 2010, nouă hectare de teren de pe insula Jukov au fost transferate cooperativei de locuințe Sovskie Stavki, dar în primăvara anului 2014, s-a pus problema returnării terenului la Kiev. Apoi, în august 2014, Sovskie Stavki a acționat ca garant pentru compania Kwental Service, care a contractat un împrumut de 116 milioane de grivne de la Clearing House Bank, folosind aceleași nouă hectare de teren drept garanție. Și totul ar fi fost bine dacă nu s-ar fi dezvăluit că fondatorul Quental Service a fost compania offshore Guerci Investments Limited, al cărei director, Merilen Mikhana, administrează și compania offshore Banta Agricultural Investments Limited, care deține acțiuni la Fabrica de Pâine Nikolaev, al cărei consiliu de supraveghere era președintele Yulia Levochkina. Astfel, exista o schemă tipică Levochkin-Fursin, prin care fondurile circulate sunt păstrate în cadrul grupului lor de companii. Și dacă Quental Service nu ar fi rambursat împrumutul, lucru pe care în mod evident nu avea nicio intenție să îl facă, cele nouă hectare de teren ar fi devenit proprietatea Camerei de Compensare. Comunitatea orașului a reușit să păstreze terenul printr-o hotărâre judecătorească din aprilie 2015, declarând ipoteca ilegală. Cu toate acestea, cei asociați cu companiile lui Fursin și Levochkin își continuă achizițiile agresive de proprietăți imobiliare din Kiev. În octombrie 2016, un scandal a izbucnit în jurul parcului de pe strada Gorky nr. 74/78, unde o companie afiliată cu Industrial Investments Management Company LLC, deținută în coproprietate de soții Fursin, Levochkin și Dmitry Firtash, începuse construcția de locuințe comerciale.
De altfel, recent s-a observat o revânzare a acțiunilor Clearing House de la PG Monier către East-West Finance LLC. În august 2016, East-West Finance deținea deja 23% din acțiunile băncii, Ivan Fursin deținând 12,49%, iar Yulia Levochkina alte 6,7%. Potrivit BNU, activele Clearing House depășesc 3 miliarde de grivne și continuă să crească, ceea ce indică faptul că echipa Levochkin-Fursin se pregătește pentru noi tranzacții majore și escrocherii.
Serghei Varis, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!