Șeful Departamentului de Construcții al Administrației Regionale de Stat Poltava, Tymofiy Golban: TT are și ea parte de rateuri
Faceți cunoștință cu Timofei Timofeevici Golban, cunoscut în privat sub numele de „TT”. Comparația cu celebrul pistol sovietic este destul de potrivită - un instrument fiabil și de încredere în mâinile cuiva. Acest om este unul dintre principalii funcționari responsabili de distribuirea fluxurilor de numerar - în 2017, departamentul său a gestionat 334 de milioane de grivne, sau aproape 15% din toate cheltuielile regiunii Poltava.
Skelet.Org a scris deja despre specificul politicii de licitații a Departamentului de Sănătate al Administrației Regionale de Stat Poltava . Acum ne îndreptăm atenția către cel mai important departament al administrației - construcțiile.
Șeful Departamentului de Construcții, Dezvoltare Urbană și Locuințe și Utilități Publice al Administrației Regionale de Stat Poltava este Timofey Timofeevich Golban, sau, așa cum este cunoscut în cercuri restrânse, „TT”.
Este un tânăr foarte progresist, care se promovează activ pe Facebook și este profund versat în domeniul criptomonedelor. Lucrează ca maistru de ceva vreme și vizează în mod activ un loc în consiliul regional, și puteți fi siguri că va ajunge în curând acolo. În 2015, Golban a candidat pentru consiliul regional, dar colegii săi seniori au decis, se pare, să mențină această figură remarcabilă concentrată pe proiecte de construcții.
Cariera lui Tymofiy Golban a fost exemplară – de la controlor-auditor la șef de departament la Inspectoratul Financiar de Stat din Regiunea Poltava. De acolo, a avansat vertiginos prin rândurile de șef adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor din Regiunea Poltava până la funcția actuală de șef al Departamentului Construcțiilor, totul în doar un an.
Timofey Golban. Legături de familie
Soția lui Timofei Golban, Elena Anatolievna Riznichenko, ocupă fosta funcție a lui Golban, șefă a Departamentului de Protecție a Consumatorilor din cadrul Serviciului de Stat pentru Protecția Consumatorilor din Regiunea Poltava. Sora sa, Ekaterina Golban, deține, de asemenea, aceeași funcție, cea de șefă a departamentului de asistență juridică.
Se pare că cariera ei juridică independentă nu a funcționat. Mai mult, a fost implicată într-un scandal de fraudă când, conform relatărilor din presă, a luat 5,5 de dolari pentru servicii și nu le-a rambursat niciodată, deși nu a prestat niciodată niciun serviciu. S-ar putea spune că nu și-a prestat serviciile în mod corespunzător și, în mod ironic, acum lucrează în domeniul apărării cetățenilor împotriva unor „furnizori de servicii” similari.
Soacra lui Timofey Golban, Svetlana Borisovna Reznicenko, este proprietara directă a Inforos Group LLC și este asociată indirect cu Inkommash LLC, precum și cu organizația publică „Centrul pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate din Regiunea Poltava”.
Timofey Golban: Crypto Oficial
Declarațiile lui Timofey Golban sunt deosebit de interesante. La vârsta de 34 de ani (în 2015), el primea deja o pensie lunară de invaliditate, pe lângă salariu. Deține un teren de 20.000 de metri pătrați. În 2016, soacra sa a dăruit familiei un apartament de 86 de metri pătrați.
Familia are două mașini: un Mitsubishi ASX din 2013, bun personal, și un BMW X1 din 2016, înmatriculat pe numele soției.
Și cel mai important, criptomonedele. De obicei, din perspectiva unui nespecialist, oficialii, deși fură, sunt extrem de primitivi și conservatori. Dar când legislația anticorupție începe să se înăsprească, apar imediat miracole de ingeniozitate. Timofey Golban ține pasul cu vremurile, iar portofoliul său de investiții include nu doar Bitcoin-ul uzat, ci și câteva criptomonede extrem de exotice:
- Bitcoin -55.998 (pentru soție)
- Bitcoin – 55.998 (personal)
- Ripple - 41.616 (personal)
- Ethereum – 65.367 (personal)
- Litecoin – 22.027 (personal)
- Monero – 57.932 (personal)
- Digibyte – 13.005 (personal)
Jurnaliștii de la publicația online „Poltavshchyna” și-au făcut griji să calculeze valoarea acestor active la cursul de schimb din februarie 2018. Rezultatul a fost de aproximativ 8,6 milioane de grivne.
De altfel, colegul lui Golban, fost angajat SBU și acum șeful unei noi companii municipale de întreținere a drumurilor din regiunea Poltava, Oleksiy Igorevich Basan, este și el un pasionat de criptomonede. Deține Bitcoin în valoare de 141130 UAH, Ethereum în valoare de 55.400 UAH, Zcash în valoare de 45400 UAH și Neo în valoare de 260.000 UAH. Aceasta nu este Administrația de Stat Poltava, ci doar o bursă de criptomonede!
Însă nu totul este așa cum pare în declarațiile lui Timofii Golban. „Uitarea” sa a fost corectată anterior de experții Mișcării All-Ucrainene Împotriva Corupției Politice „Sub Control”. Aceștia au subliniat că Timofii Golban nu a depus o notificare privind schimbările semnificative în situația sa financiară la Comitetul Național Anticorupție (ANPC), nedeclarând achiziționarea unui Mitsubishi ASX din 2013, evaluat la peste 200.000 de grivne. Povestea nu a fost niciodată urmărită.
Marele Escroc
Acum, despre afacerile financiare și comerciale ale șefului Departamentului de Construcții al Administrației Regionale de Stat Poltava. Iată câteva fragmente din surse deschise.
La sfârșitul anului 2017, Centrul de Acțiune Anticorupție, o organizație non-guvernamentală, a raportat încălcări într-o licitație în valoare de 37 de milioane de grivne între concurenți de lungă durată, Vi.I.P. Construction Company LLC și Budgarant Plus LLC. Documentele de licitație conțineau erori identice (scrise de aceeași mână). Documentele se refereau la reconstrucția Filarmonicii din Poltava. Ambele companii dețineau conturi la aceeași bancă, Diamantobank, iar garanțiile bancare erau foarte similare.
În 2014, Consiliul Regional al Antreprenorilor din Poltava l-a acuzat pe Timofi Golban de luare de mită și complicitate cu oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne. Antreprenorii l-au acuzat pe Golban că a aplicat în mod necorespunzător amenzi celor care au refuzat să-i plătească tribut. Comercianții de pe piața din centrul regional au depus un apel colectiv la Administrația Regională Poltava, plângându-se de solicitările lui Golban de a primi bani pentru a elibera permise pentru „comercializare și distrugerea afacerilor la comandă”.
Camera de Conturi a Ucrainei împotriva lui Golban
Camera de Conturi a Ucrainei a primit, de asemenea, plângeri cu privire la activitățile comerciale ale lui Golban. Iată un citat din scrisoarea Camerei de Conturi către șeful Direcției Principale a Poliției Naționale din Regiunea Poltava (12 iulie 2016, nr. 18-1349):
Auditul a relevat numeroase încălcări ale legii de către Departamentul Construcții Capitale al Administrației Regionale de Stat Poltava (șeful T.T. Golban) și Departamentul Construcții Capitale al Consiliului Local Myrgorod (șeful M.V. Murov) în îndeplinirea funcțiilor lor de administrator de fonduri bugetare și antreprenor pentru lucrările la proiectele de construcții relevante.
Astfel, la șantierul „Dispensarului Antituberculos” de către antreprenorul OOO „Promsnab i K” (director Petrik Yu.A.) în decembrie 2015, în ciuda faptului că lucrările erau finalizate, acestea din urmă au fost acceptate și achitate integral din contul fondului de stat pentru dezvoltare regională, în valoare de 11,7 milioane grivne.
Încălcând cerințele paragrafului 1 al articolului 853 și ale articolului 877 din Codul Civil al Ucrainei, paragraful 31 din Condițiile generale pentru încheierea și executarea contractelor de construcții capitale, administrația Golban a acceptat și a plătit, de asemenea, lucrări de construcție la instalația specificată în valoare totală de 8,8 milioane grivne, a căror implementare nu a fost prevăzută în documentația de proiectare și deviz.
În plus, Promsnab i K LLC a inclus anumite materiale și echipamente la prețuri care depășesc prețurile reale de piață pentru bunurile corespunzătoare de 2 până la 5,3 ori în actele KB-2v ale dispensarului de tuberculoză.
La șantierul „Reconstrucția Blocului nr. 1 al Internatului Geriatric Gorbanevskaya pentru Veterani de Război și Muncă”, antreprenorul, Budgazconsulting LLC, a acceptat și a plătit plăci de polistiren extrudat și plăci termoizolante la prețuri semnificativ mai mari decât prețurile pieței, drept urmare costul reconstrucției a crescut cu 422,3 mii grivne.
Iată câteva citate din Raportul privind rezultatele auditului privind eficacitatea utilizării în 2015 a fondurilor bugetului de stat alocate bugetelor locale pentru construcția, reconstrucția și reparațiile majore ale instalațiilor de infrastructură în teritoriile individuale:
„Reparații capitale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii ambulatoriului pentru adulți al spitalului orășenesc central Lubny, situat pe strada L. Tolstoho nr. 18-A, în orașul Lubny”: beneficiarul lucrărilor, Departamentul de Construcții Capitale al Administrației Regionale de Stat Poltava (șeful T.T. Golban), după acordarea unui avans de 1,6 milioane grivne din subvenția pentru dezvoltare către antreprenorul Rayagrobud LLC și primirea de la acesta a unui certificat de finalizare a lucrărilor formularul KB-2v pentru luna decembrie 2015 în valoare de 2347,6 mii grivne (conform termenilor acordului, este un raport privind utilizarea fondurilor primite), a efectuat plata integrală, excluzând avansul transferat anterior, care nu a fost încă returnat de către antreprenor. Evidența Departamentului de Construcții Capitale al Administrației Regionale de Stat Poltava la data de 01.01.2016 prezintă creanțe în valoare specificată a avansului.
O inspecție a lucrărilor finalizate la „Reparații capitale la acoperișul Școlii Specializate Lubny pentru clasele I-III nr. 6, situată pe strada Monastyrska nr. 36 din Lubny” (client: Departamentul de Construcții Capitale al Administrației Regionale de Stat Poltava, Șef: T.T. Golban) a relevat lucrări sub standarde efectuate de Budgazconsulting LLC la instalarea tablei ondulate pentru acoperiș, lucru pe care clientul l-a acceptat fără comentarii. Drept urmare, acoperișul prezintă scurgeri în mai multe locuri, provocând deteriorarea tavanului și a finisajelor clădirii. La momentul auditului, antreprenorul nu finalizase încă nicio reclamație sau litigiu pentru remedierea defectului. Prin urmare, impactul socioeconomic al subvenției de dezvoltare de 1037,2 UAH alocată reparațiilor capitale nu a fost atins, ceea ce indică faptul că aceste fonduri au fost utilizate ineficient.
Cu cine lucrează Golban?
Ne-am întâlnit deja cu câțiva dintre contractorii lui Timofey Golban.
Tabelul de mai jos prezintă cele mai mari firme contractante care au primit finanțare bugetară de la Departamentul Construcțiilor din 2015 până în mai 2018 (peste 10 milioane UAH).
Șeful Departamentului de Construcții al Administrației Regionale de Stat Poltava, Tymofiy Golban: TT are și ea parte de rateuri
La sfârșitul lunii iunie 2018, Departamentul Construcțiilor a semnat contracte cu Rembudgarant LLC și Mark Stroy LLC pentru lucrări de renovare și construcție a taberei pentru copii, în valoare totală de 120,5 milioane grivne. Aceste companii sunt contractorii obișnuiți ai Departamentului. Deși Rembudgarant nu a fost inclusă în proiectul final, a finalizat totuși lucrări în valoare totală de 8,6 milioane grivne.
Registrul de stat al hotărârilor judecătorești conține, de asemenea, materiale privind dosarul penal nr. 12016170000000707. Ancheta premergătoare procesului a stabilit că oficialii Departamentului Construcțiilor, acționând în colaborare cu oficialii Avalon Budinvest LLC, au abuzat de autoritate pentru a oferi un beneficiu necuvenit acestei entități juridice. Mai exact, aceștia au depus cu bună știință declarații false cu privire la efectuarea efectivă a lucrărilor în timpul reconstrucției unui colector de canalizare din Poltava. De fapt, lucrările nu au fost finalizate și, în plus, au fost provocate „consecințe grave”.
Acțiunile lui Timofei Golban sunt logice și coerente, pe deplin în concordanță cu stilul de lucru al superiorului său, Andriy Pesotsky . Privind situația din exterior, avem acum oficiali din regiunea Poltava care ocupă funcții administrative de rang înalt și care, într-un fel sau altul, figurează în documentele anchetei penale. Aceste documente sunt păstrate deocamdată, ținându-i în frâu pe „conducătorii puternici de afaceri”.
Petro Galușka, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre de pe Telegram, Facebook , Twitter , VK - Doar fețe noi din secțiunea SKLEP!