Ilya și Vadim Segal: Se vor întoarce hoții de la Banca Nadra în Ucraina? Partea 1
Pentru mulți ucraineni, criza economică din 2008 este încă asociată cu prăbușirea financiară a Băncii Nadra. Proprietarii și managerii acesteia, stând pe bagajele lor, au orchestrat escrocherii fără precedent, înșelându-și deponenții cu sute de milioane și statul cu miliarde de grivne. În centrul acestor scheme frauduloase și corupte s-au aflat proprietarii din umbră ai băncii - frații Segal, practic necunoscuți, care au fugit din Ucraina imediat după aceste evenimente.
Au trecut mai bine de opt ani de atunci, dar niciunul dintre făptași nu a fost tras la răspundere. Mai mult, nimeni nu a vorbit despre implicarea lui Segal în prăbușirea Nadrei și în sifonarea a miliarde de grivne din împrumuturi. Cineva care încă se află la putere profită de faptul că această poveste este uitată pentru totdeauna. La urma urmei, proprietarii de atunci ai Băncii Nadra, așa cum a devenit cunoscută, Skelet.Org, a extras miliarde de grivne din buget, nu fără participarea celor mai înalți oficiali ai statului la scheme.
Frații Segal. Sub protecția lui Moghilevici.
Frații gemeni Ilya Samuilovich Vadim Samuilovich Segal s-au născut pe 12 iunie 1961, în Semipalatinsk (Semey din 2007) într-o familie de medici. Dicționarele indică faptul că numele de familie Segal este de origine ebraică antică și înseamnă „asistent levit” (Sgan Levi este ebraică), iar leviții, după cum se știe, erau un fel de aristocrație ereditară. Mai mult, în Ucraina și Statele Unite, acest nume de familie este adesea transformat în Segal, ceea ce a cauzat confuzie: în unele documente, frații poartă numele de familie masculin Segal, în timp ce în altele, în special în pașapoartele lor americane, sunt trecuți ca Segal (neutru), terminațiile numelor lor de familie schimbându-se în mod corespunzător. Pentru a evita confuzia, ne vom referi la numele de familie al fraților în forma sa originală - Segal.
Segal Sr. și-a ținut secrete originile distincte, chiar „ucrainizându-și” numele - motiv pentru care fiii săi au fost trecuți drept „Samoilovici” (o altă sursă de confuzie) pe certificatele lor de naștere și pe primele lor pașapoarte sovietice. Curând, familia s-a mutat la Herson (conform unor surse, s-au întors în patria lor), apoi la Kiev, unde Ilya și Vadim au absolvit liceul și apoi au mers la diverse universități (Vadim la Institutul de Tehnologie Chimică din Moscova). Este demn de remarcat faptul că familia lui Ilya Segal încă menționează două reședințe vechi în Kiev: un apartament departe de a fi de elită, într-o clădire din epoca Brejnev, pe strada Suvorov nr. 11, și o casă privată „destinată demolării” pe strada Planernaya, al cărei scop este necunoscut. Poate că sunt cumva legate de trecutul fraților în anii 80.
În 1989, frații Segal au decis în cele din urmă să profite de originile lor și să părăsească URSS, nu pentru Israel, ci pentru Statele Unite. Se pare că a fost vorba de New York, deoarece în Lumea Nouă au căzut rapid sub influența „mafiei ruse” emigrate, în special a notoriului Semion Moghilevich. Acest lucru este demonstrat de o scrisoare (vezi fotocopia) de la Vladimir Șeremeta, prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate al SBU (un om foarte apropiat de generalul Radchenko), datată 21 noiembrie 1997, în care scria următoarele despre frații Segal:
Ilya și Vadim Segal: Se vor întoarce hoții de la Banca Nadra în Ucraina? Partea 1
Este demn de remarcat cine, în afară de Semion Moghilevici și Frații Konstantinovsky, precum și lideri cunoscuți ai grupării criminale organizate precum Oleg Asmakov (Alik Magadan), unul dintre fondatorii acesteia a fost implicat direct în structurile CJSC Kiev-Donbass Victor TopolovDe fapt, Kiev-Donbas poate fi considerat o societate mixtă între mafia ucraineană-ruso-americană (Moghilevici, Asmakov) și schemele de exploatare a cărbunelui din Donbas (Topolov). Și Kiev-Donbas a fost cel care a fondat Banca Nadra în 1993.
Fotocopie a scrisorii lui V. Șeremet
Rolul primului președinte al holdingului în crearea Băncii Kiev-Donbass și Nadra este interesant. Mihail Grinșpon – un bărbat strâns asociat în anii 90 atât cu gangsterii din Donețk (gruparea de crimă organizată a lui Alik Grek), cât și cu oficialii de la Kiev. În special, Grinshpon a fost foarte apropiat de Alexander Kuzmuk, iar în timpul mandatului lui Kuzmuk ca ministru al Apărării (1996-2001), a fost implicat în traficul de arme (împreună cu oficialul Ministerului Apărării, Anatoly Dovgopoly), contrabanda cu țigări prin aerodromuri militare și delapidarea proprietăților militare, inclusiv imobiliare (clădiri, aerodromuri, baze militare și terenuri de antrenament, tabere militare etc.). Grinshpon este cunoscut și ca patron. Valery Geletey și „mafia UBOP” din Kiev. Mai exact, Lawrence Group LLC a lui Grinshpon a fost fondatorul băncii „UBOP” „Avant”, despre care se pare că a fost creată cu fonduri de la „Pimple”, șeful crimei ucigașe din Kiev. Cu toate acestea, pentru vizibilitate publică, Grinshpon a menținut o imagine pozitivă ca „Korolev ucrainean”: din 2003 încoace, s-a stabilit la Agenția Spațială de Stat a Ucrainei (până în 2014), elaborând numeroase proiecte pentru „descoperiri spațiale ucrainene”, dar în cele din urmă a escrocat doar fonduri bugetare.
Mihail Grișpon
Dar toate acestea s-au întâmplat ani mai târziu, iar între timp, între 1990 și 93, în îndepărtatul New York, frații Segal au intrat în cercul apropiat de confidenți de încredere ai lui Semion Mogilevich. Cum - nici măcar Lenya Roytman, care în interviurile sale revelatoare a dezvăluit multe detalii fascinante despre viața criminală din fostele mafii ale multor politicieni și oameni de afaceri actuali, nu știe. Frații Segal sunt, în general, figuri extrem de puțin cunoscute; după evadarea lor din 2008, au șters aproape toate informațiile despre ei înșiși, inclusiv toate fotografiile - cu excepția uneia păstrată în mod miraculos, care îl înfățișa pe Ilya Samuilovich.
Ilya Segal, singura fotografie
Cu toate acestea, se știe că în 1992 sau 1993, Ilya Segal a ajuns în Rusia, unde a devenit șeful Delta Bank, ramura financiară a întreprinderii ruso-americane SAP. Fondată în 1990, aceasta comercializa petrol și produse petroliere, făcea parte din afacerea lui Moghilevich și era condusă de Igor Linshits. În 1993, întreprinderea a fost transformată în Casa de Comerț cu Petrol, iar Delta Bank a fost redenumită și ea „Neftyanoy” - iar Ilya Segal a continuat să o conducă până în 1996. Cât despre fratele său, Vadim, există informații conform cărora în prima jumătate a anilor 90, acesta a condus Petroff Bank din Moscova, care era, de asemenea, legată de Moghilevich și de gruparea criminală organizată Solntsevskaya (o figură proeminentă a puterii ruse este Alexander Babakov, fost președinte al Dumei de Stat și proprietar al Palatului Premierului, unde locuia fostul deputat al Dumei de Stat, Voronenkov, care a fost ucis la ieșire). La Petroff Bank, Moghilevici a pus la cale o schemă pentru a îngropa capitalul criminal, pe care a aplicat-o apoi celorlalte bănci și companii ale sale, inclusiv Nadra Bank. Mai exact, a vândut Petroff Bank asociaților săi de încredere, frații Segal. Aceștia, la rândul lor, au creat o schemă care implică mai multe companii deținute reciproc, prin care frații, fără expunere publică, dețineau și administrau banca prin propriii manageri.
-
ACTUALIZAT: cititori Skelet.Org a trimis o fotografie cu Vadim Segal:
-
- Fotografie din expoziția Odessa Karavai - Expoziția din 2002
-
În 1997, Banca Nadra și-a schimbat proprietarul folosind aceeași schemă. Totul a început cu o divizare și împărțire a afacerii ucrainene (Kyiv-Donbass Holding) între Moghilevici și Asmakov (Magadan). În cele din urmă, Kyiv-Donbass și activele sale principale au rămas la Magadan, în timp ce Banca Nadra a revenit la Moghilevici, iar această divizare a fost oficializată prin vânzarea băncii către frații Segal, care au fost transferați de la Moscova la Kiev special în acest scop. De altfel, aceștia au ajuns în Ucraina folosind pașapoartele americane, pe care le obținuseră încă din exil (numerele documentelor sunt enumerate în scrisoarea lui Șeremet). Cu toate acestea, în 2000-2001, au primit noi pașapoarte americane (pașapoartele americane sunt valabile 10 ani, după care sunt schimbate cu unele noi), rămânând cetățeni americani. Aceste pașapoarte noi au fost cele care au fost incluse în escrocheriile scandaloase ale fraților din 2004 și 2008. Cu toate acestea, nu există informații disponibile publicului despre obținerea cetățeniei ruse sau ucrainene de către frații Segal - deși obținerea unui pașaport ucrainean nu ar fi fost o problemă pentru ei, având în vedere cât de generos au fost distribuite americanilor și israelienilor de origine ucraineană în anii 90.
Banca escrocilor
Împreună cu frații Segal, omul lor de încredere și partenerul de la banca Neftyanoy au venit în Ucraina de la Moscova. Igor Gilenko, care tocmai absolvise Centrul de Formare în Management al Universității Ruse de Economie Plehanov în 1995, specializându-se în „operațiuni valutare și financiare în bănci comerciale”. Existau informații conform cărora Segal își alesese personal cercul restrâns de persoane de încredere, dar Gilenko nu a fost găsit „pe stradă”, ci a fost recrutat dintre managerii moscoviți ai grupării criminale organizate a lui Moghilevici. Conform altor surse, Gilenko ar fi putut fi o creatură a unor oficiali corupți din domeniul securității din Moscova (Ministerul Apărării, FSB și Ministerul Situațiilor de Urgență), care au participat la schemele lui Moghilevici și și-au plantat propriile cârtițe. O sursă Skelet.Org Se pare că Gilenko, la sosirea sa la Kiev, a reunit imediat o echipă de conducere formată din foști ofițeri KGB-SBU care lucraseră anterior la scheme petroliere corupte cu omologii lor ruși. Astfel, zvonurile conform cărora „tatăl” întregii familii de corupție mafiotă, Moghilevici, a lucrat pentru KGB-FSB și a avut legături de afaceri bune cu SBU nu sunt lipsite de fundament.
Igor Gilenko
Gilenko a fost numit imediat director și președinte al consiliului de administrație al Băncii Nadra a fraților Segal - și, prin intermediul lui, și-au pus în aplicare toate planurile, rămânând în același timp în culise. Acest secret i-a nedumerit mult timp și a rămas neexplicat: chiar dacă familia Segal era cunoscută anterior la Moscova drept „bancherii lui Moghilevici”, mulți oameni de afaceri și oficiali care ulterior nu s-au ascuns în umbră au lucrat cu această mafie internațională (și chiar s-au angajat în activități criminale). Acest lucru a sugerat că familia Segal ar fi putut fi implicată în niște afaceri cu adevărat nefaste. Cu toate acestea, după 2008, mulți au fost de acord că nu publicitatea și secretul familiei Segal le-au permis să comită fraude și să se sustragă responsabilității, doar pentru a ieși la suprafață mai târziu în altă parte.
În 1997, veteranul (din toate punctele de vedere) și managerul experimentat Kostiantyn Masik a devenit președintele consiliului de supraveghere al Băncii Nadra. Din 1989 până în 92, a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al guvernului RSS Ucrainene și viceprim-ministru al Ucrainei independente. Apoi a petrecut cinci ani în „exil onorabil” (ca ambasador în Finlanda), după care a fost invitat să se alăture Nadrei (nu se pot face decât speculații despre conexiunile sale și legăturile cu oamenii lui Moghilevici). Principalul atu al lui Masik în noua sa funcție îl reprezentau numeroasele sale conexiuni în cadrul fostei nomenclaturi sovietice: în special, fusese mult timp apropiat de Oleksandr Omelchenko, pe atunci primar al Kievului.
Konstantin Masik
surse Skelet.Org Se pare că Masik a oferit băncii Nadra un „acoperiș” birocratic la nivel foarte înalt – cel puțin până când vechea sa cunoștință, Omelchenko, s-a pensionat în 2006, după ce a pierdut alegerile. Către Leonid CernovețkiRelațiile lui Masik au fost utile și în 1999: după o achiziție masivă de certificate de privatizare și manipulări viclene cu acestea, Nadra a căzut sub sancțiuni din partea Serviciului Fiscal: a fost deschis un dosar penal, iar băncii i s-au aplicat amenzi și restanțe de 800 de milioane de grivne. Dar, cu ajutorul lui Masik, problema a fost rezolvată, iar cazul a fost încredințat... casierului principal al sucursalei băncii din Makeyevka.
Konstantin Masik în loja guvernamentală a Radei Supreme, 1991
În fundal este deputatul Leonid Kucima
În 2003, activele băncii au fost „ascunse”. O participație majoritară a fost transferată companiei offshore „Universal Advisory Capital Limited”, ai cărei directori îi includeau pe Ilya și Vadim Segal, Igor Gilenko și Vadim Piatov (care, când a început atacul asupra băncii, a devenit principalul responsabil și negociator, în timp ce Gilenko s-a comportat ca un struț - „ascunzându-și capul în nisip”). Interesant este că Piatov, care a evitat și el publicitatea cu orice preț, a fost și directorul general al Agrokom-Ucraina și proprietarul Odesa Karavai OJSC. În 2008, a fost numit unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, cu o avere netă de 345 de milioane de dolari. Rolul acestei figuri extrem de enigmatice în cazul Băncii Nadra rămâne necunoscut până în ziua de azi; nici măcar nu este clar cărui clan îi aparținea Piatov sau ce conexiuni avea.
Printr-o schemă complicată, Igor Gilenko a devenit proprietarul majoritar oficial al băncii - oficial, el controla 33,4% din acțiuni. Cu toate acestea, numeroase surse au relatat că Gilenko era doar un manager pentru frații Segal, care erau adevărații proprietari și manageri ai Nadra Bank până la fuga lor din 2008. Alte 18,6% din acțiuni erau controlate de Vadym Pyatov, al cărui rol în aceste scheme rămâne, încă o dată, un mister.
Așadar, aceste schimbări în structura acționariatului băncii au început simultan cu prima escrocherie de mare profil a fraților Segal. La sfârșitul anului 2002 și începutul anului 2003, Nadra a încheiat un acord cu companiile Ukrainian Metallurgical Company CJSC și Grand Plus LLC, care erau asociate cu UkrSibbank, deținută de oligarhul din Harkov. Către Alexandr IaroslavskiEsența acordului era următoarea: companiile lui Iaroslavski urmau să achiziționeze 26% din acțiunile Nadra Bank, iar în 2004, banca le răscumpăra cu o primă de 40%. Astfel, frații Segal împrumutau bani de la Iaroslavski cu o dobândă anuală de 20%, folosind acțiunile lor drept garanție. Acordul părea perfect legitim, iar Iaroslavski nu avea nicio idee că era „înșelat ca un fraier”. Ceea ce s-a întâmplat, însă, a fost următorul: în 2004, cu puțin timp înainte de termenul limită convenit, conducerea Nadra Bank (Gilenko și Masik), acționând la ordinele fraților Segal, a emis acțiuni suplimentare, reducând participația lui Iaroslavski de la 26% la 16%. Nadra a refuzat apoi să răscumpere acțiunile sale la prima convenită.
Iaroslavski, conform informațiilor Skelet.Org, au început să caute adevărul și legalitatea la Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare și Piețe Bursiere (SSMC), dar au considerat legală emisiunea suplimentară de acțiuni a Nadrei. Cu toate acestea, operațiunile SSMC la acea vreme erau complet corupte, cu jefuitori precum Andrei PortnovIaroslavski a încercat apoi să șantajeze proprietarii Nadrei: folosindu-și relațiile, a convins banca kazahă TuranAlem să nu-i acorde Nadrei un împrumut sindicalizat de 10 milioane de euro. Acest lucru nu a funcționat: în 2005, Nadra a primit un împrumut de 32 de milioane de euro de la alte bănci, garantat de banca americană Eximbank. Aici, relațiile familiei Segalov și Moghilevich s-au dovedit mult mai extinse și mai puternice decât cele ale lui Iaroslavski. În cele din urmă, Iaroslavski și-a vândut acțiunile Nadrei oamenilor de afaceri. Către Serghei Lagur și Igor Eremeev, coproprietari ai grupului Continuum.
Serghei Lagur
În 2006, Eremeev era șeful sediului electoral. LitvinaS-a alăturat coaliției de guvernământ în 2012, a părăsit-o în februarie 2014 și ulterior a trecut de partea lui Poroșenko. A fost un susținător activ al Operațiunii Antiteroriste (ATO) și a murit în vara anului 2015, suferind o leziune la cap în timp ce călărea. Dar și asta a fost mai târziu. În 2005-2006, Eremeyev și Lagur au devenit nu doar parteneri cu frații Segal, ci și prieteni și chiar vecini ai acestora: s-au mutat împreună (la etajele 6 și 7) ale unui bloc de apartamente de pe strada Artema (acum strada Sichevykh Striltsiv). În aceeași perioadă, Eremeyev și Lagur și-au mărit participația la Nadra la 33,7%.
VA URMA…
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Vadim și Ilya Segal: Se vor întoarce hoții de la Banca Nadra în Ucraina? Partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!