Tag: NBU

102 milioane într-o „coajă”: Cum face bani compania lui Andriy Rozmaity, soțul unui oficial BNU, revânzând software către agențiile guvernamentale.

De la începutul războiului, bugetul a primit 26 de miliarde de grivne și 12 milioane de dolari din vânzarea de obligațiuni guvernamentale militare.

Compania „Master:Stream”, legată de familia unui înalt funcționar de la Banca Națională a Ucrainei, a câștigat peste 100 de milioane de grivne în ultimii ani prin furnizarea de software către instituții guvernamentale și municipale, acționând nu ca dezvoltator, ci ca intermediar. Este vorba despre compania „Master:Stream”, cu sediul la Kiev, una...

Importul de drone pentru a acoperi retragerea valutei din Ucraina de către conducerea BNU și a Serviciului Vamal de Stat

Dmitri Oleynik, Serghei Zvyagintsev, BNU, Vamă

Conducerea Băncii Naționale, reprezentată de viceguvernatorul Dmitro Oleinik, și Serviciul Vamal de Stat, reprezentat de guvernatorul interimar Serghei Zviagintsev, sunt suspectate de implicare într-o schemă la scară largă de scoatere ilegală de valută din Ucraina sub pretextul importurilor de drone. Conform informațiilor disponibile pentru Skelet.Org, aproximativ zece…

Fiul deputatei Mamka, care lucrează pentru Serviciul de Comunicații Speciale de Stat, câștigă bani prin contracte guvernamentale.

Oleh Mamka, fiul lui Hryhoriy Mamka, membru al partidului interzis Platforma Opoziției – Pentru Viață, a încheiat de doi ani un contract cu Biroul din Regiunea Lviv al Serviciului de Stat pentru Protecția Comunicațiilor Speciale și a Informațiilor pentru a-și proteja proprietățile. Acest lucru a fost relatat de Biroul Internațional de Detectivi Absolution. Partnership LLC, deținută de Oleh Mamka,...

Un scut împotriva corupției pentru EXMO: Cum Biroul de Securitate Economică al lui Țivinski și Serviciul Fiscal acoperă afacerile rusești punând presiune pe ucraineni

Concord Bank este implicată într-un scandal care implică un schimbător de criptomonede rusesc.

Biroul de Securitate Economică, condus de Oleksandr Tsyvinsky, și Serviciul Fiscal pun presiune demonstrativ asupra companiilor și cetățenilor pentru fiecare chitanță, oferind în același timp imunitate completă bursei de criptomonede rusești EXMO și reprezentanței sale ucrainene, LALANA-GROUP LLC. Fostul angajat NABU, Tsyvinsky, care a venit la BEB cu promisiuni zgomotoase de a „elimina corupția”, a devenit de mult timp un scut politic.

Afaceri ilegale în centrul Kievului: Rețeaua Money 24/7 operează fără licență BNU, ignorând legea.

Rețeaua de schimb valutar Money 24/7 continuă să funcționeze în centrul Kievului, ca și cum Banca Națională, monitorizarea financiară și chiar și cele mai elementare legi nu ar exista în țară. Deși BNU le-a revocat licența în august 2024, casele de schimb nu au dispărut - au devenit și mai obraznice. Mașini de marcă circulă prin oraș, iar siglele companiei sunt imprimate pe uniformele echipei Dynamo Kyiv.

Urmărirea viceguvernatorului BNU la Dubai

De la începutul războiului, bugetul a primit 26 de miliarde de grivne și 12 milioane de dolari din vânzarea de obligațiuni guvernamentale militare.

Nepotismul, incompetența și corupția au fost o problemă dureroasă pentru Ucraina pe tot parcursul independenței sale. Cu toate acestea, din 2019 și mai ales de la începutul invaziei rusești la scară largă, aceasta a devenit o problemă extrem de presantă pentru societate. În ceea ce-l privește pe Dmitro Oleynik de la BNU. Indignarea crește din cauza faptului că...

Banca Națională i-a interzis lui Poroșenko să voteze asupra acțiunii sale de aproape 65% din MIB.

Banca Națională a Ucrainei (BNU) a impus o interdicție temporară lui Petro Poroșenko, membru al parlamentului și al cincilea președinte al Ucrainei, de a avea dreptul de vot la participația sa indirectă de 64,98292% la Banca Internațională de Investiții (IIB, Kiev), până la soluționarea încălcării. Restricțiile…

Banca Națională a Ucrainei (BNU) a declarat insolventă banca unui fost deputat apropiat de Poroșenko.

bancă, bani, pradă, finanțe, numerar

Ucraina va pierde o bancă. Numărul total de bănci din sistemul bancar va fi redus de la 60 la 59. RBC Bank părăsește piața. Pe 4 noiembrie, Banca Națională a anunțat oficial decizia sa de a declara RBC Bank insolventă. RBC Bank, care a fost inițial deținută de Ruslan, un fost membru al parlamentului din facțiunea lui Petro Poroșenko,...

Oamenii nu au văzut banii! Cum este legată Rozhkova de falimentul Băncii Mikhailovsky?

În 2016, prăbușirea Băncii Mykhailovsky a devenit unul dintre cele mai mediatizate evenimente de pe piața financiară ucraineană. De asemenea, presa a scris pe larg despre rolul Katerinei Rozhkova, viceguvernatoarea de atunci a Băncii Naționale a Ucrainei (BNU), în acest proces. Așadar, despre Banca Mykhailovsky. În 2016, șefa...

Banca Națională a asigurat angajații de la Vuso pentru 100 de milioane, renunțând la fosta firmă a lui Poroșenko.

Pe 25 august, în urma unei licitații, Banca Națională a Ucrainei a semnat un contract cu Compania de Asigurări Vuso pentru servicii de asigurare de sănătate pentru angajați. Prețul maxim al contractului este de 100,39 milioane grivne, conform sistemului Prozorro. 3873 de persoane din întreaga țară au fost asigurate timp de un an.

Mafia bancară în acțiune: cine retrage valută din Ucraina sub protecția viceguvernatorului BNU, Dmitro Oleinik, și a șefului Serviciului de Monitorizare Financiară de Stat, Philipp Pronin

O serie de investigații jurnalistice privind o escrocherie cu drone la scară largă la vama ucraineană a dezvăluit că, pe lângă ofițerii vamali, în schema criminală sunt implicați și bancheri, care folosesc băncile aflate sub controlul lor pentru a canaliza capital valutar în afara țării, scrie From-ua. Deci, este o mafie bancară. Ca reamintire, instituțiile media au relatat anterior despre scheme fictive de import în apropiere…