Yuriy Kolobov: arhitectul financiar al „Familiilor Donețk”
Știți cum diferă viața pe Marte de justiția din Ucraina? Este vorba despre faptul că pe Marte au fost găsite semne de viață, deși microscopice, în timp ce justiția din Ucraina rămâne inexistentă. Acest lucru este valabil mai ales pentru inculpații de rang înalt, precum foștii oficiali guvernamentali, care nici măcar nu mai sunt căutați. Printre aceștia se numără fostul ministru de finanțe Iuri Kolobov, un prieten apropiat al lui Serhii Arbuzov, un bun prieten al lui Sașa Stomatologul și creierul unor scheme și escrocherii financiare care au costat țara sute de milioane, dacă nu miliarde, de grivne. În prezent, el nu se bucură de o celulă în centrul de detenție preventivă Lukyanivske, ci, potrivit Skelet.Org, de soarele din Spania, unde așteaptă de mult cetățenia în loc de extrădare.
Iuri Kolobov. Trecutul întunecat al unei minți strălucitoare
Iuri Vladimirovici Kolobov aparține acelui grup social foarte restrâns de ucraineni care nu au cunoscut sărăcia sau problemele din copilărie. El datorează acest lucru mamei sale, Varvara Semenovna Shults (născută în 1951), care a părăsit satul natal Kozintsi (regiunea Vinița) în tinerețe, s-a căsătorit cu un tânăr inginer, Vladimir Ivanovici Kolobov (născut în 1948) și s-a mutat în orașul Pavlograd (regiunea Dnipropetrovsk), unde au achiziționat mai târziu un apartament pe strada Ușinski. Fiul lor, Iuri Kolobov, s-a născut acolo pe 8 aprilie 1973. El a experimentat viața rurală exclusiv din perspectiva unui nepot aflat în vacanță cu bunica sa.
Tatăl lui Kolobov lucra ca simplu inginer sovietic, în timp ce Varvara Semionovna și-a găsit de lucru ca agent de vânzări, ajungând în cele din urmă la rangul de manager de magazin. Iar un manager de magazin sovietic în anii 80 era mult mai prestigios decât micii antreprenori de astăzi, deoarece oportunitatea de a gestiona bunuri rare le aducea nu numai bani (și alte bunuri rare), ci și multe conexiuni utile. Prin urmare, copilăria și adolescența lui Iuri Kolobov au fost lipsite doar de atenția constantă a părinților săi, care erau ocupați cu munca lor, dar nu și de beneficiile materiale la care majoritatea colegilor săi doar visau. Apoi, fiul managerului de magazin, cu o înțelegere excelentă a perspectivelor comerțului, a decis să urmeze o facultate de economie. Cu toate acestea, a ales Institutul de Inginerie Civilă din Dnipropetrovsk, oarecum independent (acum Academia de Stat de Inginerie Civilă și Arhitectură din Prydniprovsk), care tocmai înființase un departament de economie a întreprinderii. O alegere ciudată pentru un tânăr care a dezvoltat ulterior un talent pentru „arhitectură financiară” - de ce nu a mers la Institutul de Economie Națională?
Apoi, cu puțin ajutor din partea mamei sale, Iuri Kolobov și-a găsit un loc de muncă la Privatbank. Dar aici devine confuză biografia lui Kolobov. Se menționează că, din 1995 până în 2000, a lucrat la sucursala Privatbank din Harkov. Cu toate acestea, multe instituții media relatează că șefa sa de la acea vreme era Valentina Arbuzova, care l-a luat sub aripa sa protectoare pe tânărul angajat, ager și serviabil, și l-a prezentat fiului ei, Serghei Arbuzov, cu care Kolobov a devenit prieten pe viață. Cu toate acestea, în realitate, Valentina Arbuzova a fost directoarea filialei Privatbank din Donețk din 1994 până în 2006, iar fiul ei a fost, de asemenea, cu ea în timp ce studia la Universitatea din Donețk. Acest lucru duce la două concluzii. Fie Iuri Kolobov a lucrat de fapt în Donețk, nu în Harkov - dar, dintr-un anumit motiv, a doua sa diplomă universitară, obținută la sfârșitul anilor 90, este de la Universitatea din Harkov. Sau cunoașterea familiei Arbuzov, care a jucat, fără îndoială, un rol decisiv în cariera sa, s-a produs mult mai târziu și nu așa cum a fost prezentată de presa ucraineană. Prin urmare, se pune întrebarea: care este motivul acestei discrepanțe biografice - neatenție jurnalistică sau o încercare deliberată de a deruta și distorsiona trecutul lui Kolobov?
Valentina Arbuzova
Iată o altă „ciudățenie”: în 2000, Yuriy Kolobov s-a mutat la Kiev (de unde?) și a preluat un post de manager senior la Credit-Dnepr Bank, deținută de Viktor Pinchuk . Se pare că, dacă Kolobov ar fi avut astfel de legături cu familia Donețk Arbuzov, este puțin probabil să le fi părăsit pentru Pinchuk, cu care familia Arbuzov nu a avut nicio interacțiune la acea vreme. Cu toate acestea, merită să ne amintim un episod din propria biografie a familiei Arbuzov: între 1998 și 2003, Valentina Arbuzova și fiul ei, Sergey Arbuzov, au fost implicați într-o serie de scheme frauduloase la sucursala Donețk a PrivatBank, care funcționa efectiv independent de sediul central al PrivatBank și se afla complet sub controlul „bandei Donețk”. Mai mult, unele scheme se încadrau în jafuri flagrante ale clienților: sume mari de dolari erau acceptate ca depozite în valută străină, dar conturile de depozit în sine nu erau niciodată deschise, iar banii erau însușiți. Aceste cazuri au fost numite apoi „jafuri bancare”. Numai în Mariupol, peste 4 milioane de dolari au fost „storși” în acest mod de la clienții înșelați! De asemenea, s-a relatat că una dintre caracteristicile acestor scheme a fost concedierea ulterioară a angajaților implicați direct în escrocherii, toate urmele muncii lor la bancă fiind șterse. Au rămas doar conducerea (familia Arbuzov), care ulterior a răscumpărat acuzațiile penale, și țapii ispășitori, care au fost învinovățiți pentru tot. Poate că tocmai în aceste escrocherii ar trebui să căutăm motivul discrepanțelor ciudate din biografia lui Kolobov? Cine știe...
Bani web bani bani
În 2001, Yuriy Kolobov s-a transferat la Societe Generale Ucraina, care a fost apoi cumpărată de Sergei Tigipko și redenumită TAS-Investbank. Conform surselor Skelet.Org , munca lui Kolobov la TAS a implicat crearea de scheme financiare menite să canalizeze banii în străinătate. Dar când Tigipko a fost numit șef al Băncii Naționale a Ucrainei (decembrie 2002), Kolobov s-a mutat la Oschadbank, unde a ocupat funcția de director de trezorerie - o poziție profitabilă pe care a deținut-o până în 2008. Interesant este că a fost recomandat pentru această funcție de Artemy Yershov , pe atunci vicepreședinte al consiliului de administrație al Oschadbank, cunoscut anterior ca unul dintre directorii adjuncți ai băncii cunoscute sub numele de Bankersky Dom (Casa Bancherului), poreclită „Casa Banditului” pentru reputația sa aproape infracțională. Dar al doilea adjunct al „Casei Băncilor” a fost Sergei Levochkin . Și iată un fapt: în 2005, după schimbarea puterii, Bankova a cerut demiterea lui Kolobov, numindu-l „Donețk”. Dar de ce? A fost oare doar din cauza legăturilor sale strânse cu Yershov-Levochkin, sau din cauza afacerilor sale anterioare cu Arbuzovii, sau poate Kolobov avea și alte legături cu „doneținii” care s-au stabilit la Kiev în 2003-2004?
Fie cum ar fi, pe atunci directorul Oschadbank, Oleksandr Morozov, l-a apărat pe Kolobov numindu-l un „profesionist eficient”. Abia în primăvara anului 2008 a fost „îndărcinată”, posibil la insistențele echipei lui Timoșenko, care încerca să preia controlul asupra Oschadbank. Însă Kolobov a avansat doar: din iunie până în decembrie 2008, a devenit șeful consiliului de administrație al filialei ucrainene a BTA Bank, una dintre cele mai mari bănci din Kazahstan, care a facilitat numeroase tranzacții financiare corupte care implicau oligarhi ucraineni și grupări de crimă organizată.
Apoi a apărut o lacună în biografia acestui virtuoz financiar extrem de căutat – care a durat tot anul 2009, chiar până în primăvara anului 2010. Era un bărbat – și apoi a dispărut, ca și cum ar fi fugit. Dar Kolobov nu a fugit; așa cum s-a aflat mult mai târziu, el se ocupase de afacerea cu monedă electronică. Mai precis, era angajat într-o luptă pentru controlul monopolului asupra acestei forme de plată, care era pe atunci foarte populară (și aproape singura disponibilă) în rândul armatei tot mai mari de utilizatori de internet. Mai mult, Kolobov era implicat în această afacere nu doar ca manager experimentat, ci și ca partener, deși indirect. Mama sa, Varvara Shultz, și nașul său, Alexander Dubikhvost, erau coproprietari ai Parfe LLC, care, la rândul său, era acționar la European Technologies Venture Investment Fund. Printre alți acționari ai acestui fond s-au numărat South-East Insurance Company a lui Sergei Dyadechko (supranumită „bancherul negru” pentru frauda sa de la Soyuz Bank) și New Technologies, administrată de Ivan Avramov , un partener al notoriului Yuriy Ivanyushchenko. European Technologies, împreună cu Quick Payment System Ltd., au devenit fondatorii GlobalMoney, o companie care a încercat să înlocuiască faimosul WebMoney de pe piața ucraineană și să monopolizeze sistemul de monedă electronică al țării.
Yuriy Kolobov: arhitectul financiar al „Familiilor Donețk”
Din 2009 până în 2013, aceste persoane, unele folosindu-și conexiunile, iar altele pozițiile oficiale, au efectuat atacuri constante asupra companiei WebMoney. Inițial, operațiunile acesteia au fost blocate pe motiv că Ucraina nu avea o lege privind „moneda electronică”, așa că i s-a refuzat licența. Cu toate acestea, imediat după aceea, GlobalMoney a primit o licență, Oschadbank acționând ca garant al acesteia! Cu toate acestea, WebMoney, prin intermediul instanțelor, a obținut recunoașterea faptului că „moneda sa electronică” era de fapt un sistem legal pentru transferul drepturilor de proprietate, confirmat prin chitanțe electronice - pe scurt, că nu necesita nicio licență specială. Apoi, în 2013, Serviciul Fiscal a intervenit la biroul WebMoney și a pus în scenă un „spectacol mascat”.
După 2014, GlobalMoney a pierdut sprijinul administrativ, iar afacerile sale s-au deteriorat. Apoi a fost implicată într-un scandal, acuzată de „finanțare a terorismului”. Adevărul este că, chiar și în 2015, compania a continuat să opereze în Luhansk și Donețk, inclusiv prin terminale „24nonstop”, transferând bani din și spre Ucraina. Având în vedere că practic toate sistemele ucrainene de plată și transfer de bani pentru populație au fost blocate prin decizia Kievului din 2014, aceasta a devenit o mină de aur pentru GlobalMoney. Dar de ce a „uitat” Banca Națională de GlobalMoney atunci, închizând ochii la operațiunile sale ilegale în teritorii care nu erau controlate de Kiev? Se pare că pentru că mulți prieteni și parteneri de afaceri ai lui Yuriy Kolobov și ai altor coproprietari ai GlobalMoney au rămas la BNU.
Iuri Kolobov. O modalitate aproape legală de a fura
Imediat ce banda din Donețk a revenit la putere în 2010, lui Yuriy Kolobov i s-a oferit imediat o poziție: vicepreședinte al consiliului de administrație al Ukreximbank, al cărei unic acționar este Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. Având în vedere rolul enorm al Ukreximbank în decontările financiare pentru comerțul exterior al Ucrainei și în atragerea investițiilor și împrumuturilor străine, Kolobov a primit practic cheile trezoreriei valutare a țării. Curând i s-a alăturat Serhiy Arbuzov, care a devenit mai întâi membru al consiliului de supraveghere al băncii, apoi l-a prezidat. Cu toate acestea, în decembrie 2010, Arbuzov a fost numit guvernator al Băncii Naționale - și l-a numit imediat pe Yuriy Kolobov în funcția de adjunct al său. Acest lucru a stârnit, de fapt, zvonuri în mass-media despre o cunoștință lor de lungă durată, care datează din anii 90, deși aceste zvonuri sunt confuze și contradictorii. Aceste zvonuri s-au intensificat doar când, în decembrie 2012, cei doi s-au transferat să lucreze împreună la Cabinetul de Miniștri: Arbuzov ca viceprim-ministru și Kolobov ca ministru de finanțe.
În timp ce ocupa aceste funcții, Kolobov a comis fraude financiare și alte acțiuni pentru care avea să fie ulterior urmărit penal și etichetat drept arhitectul financiar al schemelor „familiei” Ianukovici, folosite pentru a direcționa banii din Ucraina. Cu toate acestea, Kolobov a lucrat nu doar pentru familia Ianukovici (în special pentru Oleksandr Ianukovici, de care a devenit apropiat), ci și pentru sine însuși. Două astfel de incidente s-au numărat printre acuzațiile aduse împotriva sa.
În primul rând, există implicarea directă a lui Kolobov, în calitate de ministru de finanțe, în aranjarea controversatului împrumut rusesc de 3 miliarde de dolari (pentru care Ucraina este în proces în prezent) garantat cu obligațiuni guvernamentale emise special. Deși nu a fost vinovat în mod direct, el și-a îndeplinit doar atribuțiile ministeriale la indicațiile prim-ministrului și ale președintelui. Cu toate acestea, Kolobov nu a putut rezista unei scheme „mici” (în comparație cu suma împrumutului), în cadrul căreia compania rusă VTB Capital a primit ilegal un „comision” de 450 de dolari pentru plasarea acestor obligațiuni. Skelet.Org are informații că o parte semnificativă din această sumă a ajuns ulterior în conturile externe ale lui Kolobov printr-o schemă specifică.
A doua acuzație a implicat tot obligațiuni, dar a fost o schemă diferită, iar Kolobov a profitat semnificativ mai mult de pe urma ei. A început când Kolobov era șef adjunct al Băncii Naționale pe lângă Arbuzov și a continuat când el însuși a devenit șef al Ministerului Finanțelor. Esența escrocheriei a fost că Ministerul Finanțelor a emis o serie de obligațiuni (câte un miliard de grivne fiecare) pentru a crește capitalizarea Oschadbank, care au fost apoi puse în mișcare, provocând pierderi enorme statului. Următorul episod a fost citat ca exemplu: după ce a primit obligațiuni în valoare de 1,44 miliarde de grivne, Oschadbank le-a vândut practic la o valoare nominală companiei cipriote Qhenox Limited, care le-a vândut apoi către Bank 3/4 pentru 1,64 miliarde, care apoi le-a revândut către Ukreximbank pentru încă 1,64 miliarde. Scopul acestei scheme viclene a fost deturnarea de fonduri și evitarea responsabilității. Vedeți singuri:
- Oschadbank vinde în mod legal obligațiunile companiei cipriote la valoarea nominală. Nu au fost formulate plângeri împotriva conducerii Oschadbank.
- Compania privată „Qhenox Limited” vinde legal aceste obligațiuni la o primă de 200 de milioane de grivne către banca comercială „Bank ¾”. Cum se spune, trăiască piața liberă de valori mobiliare!
- Banca ¾ decide să vândă aceste obligațiuni la același preț la care le-a cumpărat. Va fi imună la orice acuzații de speculație sau chiar de simplă profitare (ceea ce nu este o infracțiune pentru o bancă comercială).
- Ukreximbank, o bancă de stat, cumpără obligațiuni „la prețul pieței”, nu de la „speculanți”, ci de la o bancă onestă. De asemenea, este dificil să găsești defecte în conducerea Ukreximbank.
S-ar părea că totul este legal și onest, chiar dacă nu ar exista un „dar”: compania „Qhenox Limited” și „Bank ¾” sunt două componente ale schemei lui Kolobov, prin care acesta, aproape legal, dar deloc onest, a înscris în buzunar 200 de milioane de grivne – retrăgându-le de la banca de stat Ukreximbank. Pe lângă „Bank ¾” (președinte al consiliului de administrație – Vadim Ișcenko), în schema lui Kolobov au fost implicate și compania „Central Broker” a grupului de bursă Perspektiva (Serghei Antonov, Irina Filipskaia) și Comisia Națională pentru Supravegherea Pieței de Valori Mobiliare (NCSMS), condusă de Dmitriev Tevelev – un așa-numit „omul lui Ahmetov și Ivaniușcenko”.
Dar aceasta nu a fost singura schemă creată de Kolobov în timpul mandatului său la Banca Națională și la Ministerul Finanțelor! Există și o a treia acuzație împotriva lui Kolobov: delapidarea a 220 de milioane de grivne, pe care le-a alocat pentru construirea unei rețele speciale de telecomunicații pentru Ukrtelecom în timpul privatizării acesteia (lucrările trebuiau să fie plătite de Ahmetov, care a cumpărat-o). De asemenea, s-a relatat că alte zeci de cazuri similare ar putea fi intentate împotriva lui Kolobov, deoarece Ministerul Finanțelor a finanțat cu generozitate alte proiecte ale oligarhilor în 2012-2013. Și asta fără a lua în considerare sutele de milioane câștigate „semi-legal” de companiile lui Kolobov din revânzarea obligațiunilor. În mod surprinzător, cu astfel de „venituri de mâna a doua” și chiar cu salariul declarat de 1,5 milioane de grivne al șefului adjunct al Băncii Naționale în 2011 și dividendele din depozite, Kolobov nu a ezitat să se retragă pentru încă 78 de mii de grivne sub formă de asistență financiară!
Miniștrii guvernului Azarov: Petro Poroșenko (Ministerul Dezvoltării Economice) și Iuri Kolobov (Ministerul Finanțelor)
„Închisoare” cu vedere la mare
Este demn de remarcat faptul că schemele create de Kolobov au funcționat nu doar pentru „familiile din Donețk”, ci și pentru „reformatorii” care i-au înlocuit în 2014. De exemplu, s-a relatat că noii participanți au fost compania „ICU” și fondul său afiliat, „Investment Capital”, și banca „Avangard”, care aparținea noii proprietare a Băncii Naționale , Valeria Gontareva . Poate acesta este motivul pentru care Kolobov a putut părăsi în siguranță Ucraina pentru Europa. Deși a fost reținut temporar acolo la cererea Interpolului în martie 2015, bucuria ucrainenilor care căutau adevărul și dreptatea a fost în zadar.
Spania a fost lentă în a-l extrăda pe Kolobov în Ucraina, deoarece avocații săi au susținut „persecuție politică”, în timp ce partea ucraineană nu a reușit să formuleze o acuzație penală credibilă. Acest lucru s-a datorat în mare parte reticenței Parchetului General de a expune schemele lui Kolobov sau de a-i implica pe cei implicați. Iar când fostul său adjunct, Volodymyr Kotsiuba, care supraveghea departamentul de politică financiară al Ministerului Finanțelor, a murit în Ucraina în mai 2015, presupus în urma unui accident vascular cerebral, Kolobov a solicitat azil în Spania. După aceea, informațiile despre el au devenit foarte rare și fragmentare. S-a relatat că Kolobov a fost plasat într-un centru special de detenție cu toate facilitățile și vedere la mare - care, însă, i s-a părut o adevărată închisoare după ce a locuit într-o vilă cu piscină, unde a fost reținut de poliție. Și iată vestea proastă: în ianuarie 2016, Curtea Națională de Justiție a Spaniei a decis să nu-l extrădeze pe Kolobov în Ucraina, iar în octombrie 2016, surse Skelet.Org au relatat că Kolobov primise un permis de ședere în Spania. După cum se spune, "hasta la vista!"
Între timp, în Ucraina, „prietenii” lui Kolobov din cadrul Parchetului General nu au reușit mai întâi să demonstreze vinovăția sa în escrocheriile cu obligațiuni, iar apoi au retras acuzația de delapidare de 220 de milioane. Mai mult, nici măcar nu au declanșat o anchetă în mod corespunzător! Acest lucru este demonstrat elocvent de decizia Tribunalului Districtual Pecherski din Kiev, care în aprilie 2017 a interzis Parchetului General să efectueze o anchetă în lipsă în cazul lui Kolobov, invocând faptul că fostul ministru nici măcar nu se mai afla pe lista persoanelor căutate internațional. Acest lucru a fost confirmat chiar de Interpol, care a raportat că dintre cei 27 de înalți oficiali și oligarhi plasați anterior pe lista persoanelor căutate de regimul Ianukovici, au mai rămas doar Viktor Fedorovici însuși și fiul său, Oleksandr. Toți ceilalți au fost eliminați de pe lista persoanelor căutate fie la cererea avocaților lor, fie prin decizii judecătorești (inclusiv cele ucrainene), respingând cu ușurință acuzațiile prost formulate ale Parchetului General.
Singurul lucru cu care justiția ucraineană s-a putut lăuda în cazul împotriva lui Kolobov a fost confiscarea a 200 de milioane de grivne din conturile mamei sale, Varvara Shultz, de la Fidobank, efectuată în primăvara anului 2016. Parchetul General a trâmbițat acest lucru ca pe o mare victorie. Cu toate acestea, există îndoieli serioase cu privire la faptul dacă aceste fonduri au fost returnate trezoreriei sau chiar dacă au existat. Cert este că, în primăvara trecută, când conturile Varvarei Shultz au fost blocate, Fidobank era deja în faliment și se pregătea de închidere. Înainte de aceasta, anchetatorii descoperiseră escrocherii de miliarde de dolari în cadrul băncii: capitalizare „falsă” umflată enorm, distribuirea de împrumuturi enorme către persoane fizice și juridice, transferul unor sume uriașe de bani în străinătate și așa mai departe. Mama unui virtuoz financiar nu ar fi păstrat 200 de milioane de grivne de „bani reali” într-o astfel de bancă - pe care oricum i-ar fi pierdut după falimentul acesteia. Surse de la Skelet.Org relatează că aceste 200 de milioane erau cel mai probabil garanții fictive, posibil inexistente, pentru un împrumut care fusese transferat de mult timp de la banca aflată în dificultate într-o locație mai sigură. Ei bine, se pare că sistemul judiciar ucrainean, incapabil să returneze bani reali statului, a devenit obsedat de confiscarea unor fantome financiare - cum ar fi conturile Varvarei Shultz sau miliardele notorii ale lui Yankovic.
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
Abonați-vă la canalele noastre de pe Telegram, Facebook , Twitter , VK - Doar fețe noi din secțiunea SKLEP!