Dmitri Svyatash: Mașini „puțin folosite” de la un escroc și ucrainofob. PARTEA 1
Ucrainenii care cumpără mașini de la reprezentanțele AIS-Center și apoi le repară la service-uri auto sub același nume au dreptul să știe adevărul. Și nu doar despre posibilitatea de a cădea victime ale schemelor frauduloase ale unor dealeri auto necinstiți sau ale mâinilor stângace ale unor mecanici incompetenți. Ei au dreptul să știe adevărul despre Dmitro Sviataș, proprietarul grupului de companii Avtoinveststroy, care este membru al Radei Supreme de 16 ani și membru al celui mai apropiat cerc de prieteni și asociați ai primarului din Harkov, Kernes, de un sfert de secol. Este posibil ca Sviataș să fie în curând deposedat de imunitatea parlamentară și să se confrunte în sfârșit cu justiția de care a evitat cu atâta abilitate atâția ani. Și acum veți afla de ce.
Dmitri Svyatash: Cum au devenit prieteni un maseur și un escroc
Dmitri Vladimirovici Sveataș s-a născut pe 15 iunie 1971, la Harkov, din Vladimir Nicolaevici Sveataș (născut în 1944), medic sanitar, și soția sa, Larisa Nikolaevna (născută în 1947). Aceștia locuiau în centrul orașului, pe strada Pușkinskaia. Chiar și pe atunci, munca lui Vladimir Sveataș era extrem de privilegiată, mai ales că imediat după absolvirea Institutului Medical din Harkov (1967), a fost repartizat la Trustul de Cantine al Districtului Kiev din Harkov - unde cantinele în sine nu erau obișnuite (acesta este un cartier mai vechi al orașului, cu numeroase institute, instituții și cafenele). Apoi s-a transferat să lucreze la Stația Sanitară și Epidemiologică Regională din Harkov, unde s-a specializat în monitorizarea alimentației publice și a depozitelor de alimente, iar în anii 80 a fost promovat șef de departament. Acest lucru explică zvonurile persistente conform cărora Vladimir Nicolaevici, la fel ca fiul său, Dmitri Vladimirovici, nu sunt deloc ucraineni. Zvonuri susținute de legăturile strânse ale lui Sveataș cu familia. Dobkins и Ghenadi KernesTotuși, „mafia sovietică” din Harkov la acea vreme nu era compusă exclusiv din evrei: muncitori, medici, funcționari, ofițeri de aplicare a legii și infractori stabileau legături utile între ei, indiferent de naționalitate.
Vladimir Sviataș
Născut într-o familie atât de bogată și cu relații bune, Dmitri Sviataș și sora sa, Yuliana Sviataș (Evtușenko după căsătorie), au avut o copilărie fericită, cu tot ce le trebuia: haine la modă importate, excursii la stațiuni, prestigioasa Școală nr. 1 din Harkov și cele mai bune cluburi și activități. Firește, Dmitri Sviataș nu a trebuit să petreacă doi ani din viață servind în armată. În schimb, a călcat pe urmele tatălui său, înscriindu-se la Institutul Medical din Harkov - deși nu pentru a deveni medic sanitar, ci pediatru. A absolvit în 1994, iar cu un an mai devreme, tatăl său devenise medic sanitar șef al districtului Dzerjinski (acum Șevcenkovski) din Harkov. Pe fundalul „pieței libere” înfloritoare a orașului, cu multitudinea sa de magazine, bazaruri și restaurante, acesta era o mină de aur. Cu toate acestea, Vladimir Sviatoș a obținut și un venit bun din afacerea sa, pe care a început-o la sfârșitul anilor 80, deschizând mai multe „cooperative”. Unul dintre acestea a fost un curs de masaj la Institutul de Boli Profesionale, unde fiul său, Dmitry, „lucra cu jumătate de normă”. Nu se știe dacă masajul a fost de fapt predat acolo, dar cei care au absolvit cursul au primit un certificat, ceea ce le-a ușurat mult găsirea unui loc de muncă sau chiar deschiderea propriului salon.
Dmitri Svyatash în tinerețe, cu capul încă creț
Conform relatărilor din presă, la un curs de masaj, Dmitri Sviataș l-a întâlnit pe escroc Gepa din Harkov, care tocmai fusese eliberat după o perioadă de trei ani de arest preventiv în temeiul articolului 141 din Codul Penal. Gepa l-a curtat pe tânărul Sviataș, așa cum făcuse și cu fiul cel mare al lui Mark Dobkin, Mihail. Nu, nu mă înțelegeți greșit: Gepa avea pur și simplu un talent și o carismă deosebite pentru a seduce, a fermeca și a exploata tinerii. Era interesat în special de copiii oamenilor potriviți, motiv pentru care Gepa a ales-o pe soția sa, Oksana Gaysinskaya, fiica procurorului care a jucat un rol major în transformarea lui Gepa, un escroc condamnat, în respectatul om de afaceri Gennady Kernes.
Gennady Kernes și Oksana Gaisinskaya
După ce l-a întâlnit pe Gepa, Dmitri Sviataș și-a pierdut interesul pentru medicină, deși a absolvit cu sârguință facultatea de medicină și apoi a făcut un stagiu la Spitalul Orășenesc nr. 30 din 1994 până în 97. Mai exact, a fost trecut doar ca intern acolo, deoarece pur și simplu nu avea timp să trateze copii. Împreună cu prietenul său din copilărie, Vasili Poliakov, a intrat în afaceri. La început, se presupune că au vrut să vândă bunuri de larg consum importate - îmbrăcăminte, cosmetice și echipamente electronice - dar apoi s-au concentrat pe comerțul cu automobile, care era mai profitabil și mai prestigios. Surse au relatat... Skelet.OrgDmitri Sviataș a fost convins să facă acest lucru de noul său prieten Gepa, care, de la mijlocul anilor '80, se specializase în „scheme auto” frauduloase.
Vasili Poliakov
La începutul anilor 90, după ce a fost închis pentru delapidarea banilor cetățeanului Selin, căruia banda lui Gepin îi promisese să-i vândă un Volga, Gennady Kernes a trecut la o întreprindere mai mare, mai puțin criminală. Conform numeroaselor surse, în loc să escrocheze cumpărători individuali, a intrat într-o schemă la scară largă pentru vânzarea în masă de mașini de origine dubioasă. Multe mașini străine erau pur și simplu furate din țările europene, iar originea mașinilor Volgas și Zhiguli importate din Rusia era, de asemenea, îndoielnică. Cu toate acestea, Kernes nu a mai vrut să se ocupe personal de această afacere, așa că l-a pus la conducere pe noul său prieten, Dmitri Sviataș, împreună cu Vasili Poliakov, ca partener al său. Astfel, în 1992, a fost înființată Avtoinveststroy LLC, care a evoluat dintr-o operațiune de vânzare de mașini în Grupul de companii AIS, care includea dealeri și fabrici de asamblare, precum și diverse filiale cu SRL-uri și companii-fantomă.
Dmitri Svyatash. Fraudă, mită, droguri.
Nu există dovezi ale implicării directe a lui Gennady Kernes în afacerea lui Dmitry Svyatash, dar merită subliniat încă o dată că Avtoinveststroy a început ca parte a unei scheme complexe, la scară internațională. Un simplu maseur pediatru care a decis brusc să înceapă să vândă mașini străine, chiar și fiul unui influent director al unei stații sanitare și epidemiologice districtuale, nu ar fi putut să le creeze singur. Dar este puțin probabil ca Kernes însuși să fi fost creierul, potrivit surselor. Skelet.OrgEra o afacere obscură a unei organizații criminale cu care el era doar asociat. I-au dat lui Gepa sarcina de a organiza vânzări de mașini în Harkov, iar el a făcut acest lucru prin intermediul Avtoinveststroy, deținută de Svyatash și Polyakov. Schemele și participanții la această afacere s-au schimbat în timp, iar la un moment dat Avtoinveststroy s-a desprins de ei (ceilalți cofondatori au părăsit apoi AIS, lăsând-o în întregime în mâinile lui Svyatash și Polyakov). Cu toate acestea, la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, el încă făcea parte din ei, după cum o demonstrează o serie de acuzații și un dosar penal împotriva Avtoinveststroy.
Unele dintre aceste materiale au fost colectate de Nikolai Cheremuhin, care, în calitate de anchetator, l-a arestat pe Gepa pentru fraudă și ulterior a urmărit afacerile lui Gennady Kernes de-a lungul carierei sale. În anii 90, a ocupat funcția de șef al departamentului de investigații penale al Departamentului de Afaceri Interne din Harkov, iar în 1999, a fost concediat în urma unor acuzații scandaloase de implicare într-un viol în grup. Atunci „prietenul” său devotat, Kernes, a devenit membru al Consiliului Local din Harkov și a început ascensiunea sa în rândurile puterii. Ulterior, Cheremuhin s-a apropiat de... Arsen Avakov, dar chiar și cu sprijinul său, a fost atacat constant de „grupuri de deputați” care îl acuzau pe Cheremuhin de corupție monstruoasă, abateri oficiale, triplă cetățenie, legături cu Yevgeny Jilin (fondatorul Oplot) și multe altele. Cheremuhin însuși a numit aceste atacuri drept răzbunare din partea lui Kernes și a complicilor și asociaților săi, inclusiv Dmitri Sviataș și Mihail Dobkin. După Euromaidan, Avakov l-a repus pe Cheremuhin în Departamentul de Afaceri Interne din Harkov și i-a încredințat supravegherea batalioanelor de voluntari. În 2015, Cheremuhin nu a reușit recertificarea, iar noi atacuri informaționale au început împotriva sa, forțându-l să demisioneze. În decembrie 2017, persoane necunoscute i-au aruncat în aer mașina..
Nikolai Ceremuhin
Conform unor surse independente, nu toate acuzațiile aduse lui Cheremuhin au fost nefondate, dar acesta nu este mai corupt decât alți șefi de poliție din Harkov. Principala sa „crimă” este că este un dușman personal al „grupării Kernes” și purtătorul de materiale compromițătoare atât despre „remarcabilul” primar al Harkovului, cât și despre „proeminentul om de afaceri” Dmitri Sviataș.
De exemplu, în 1997, una dintre firmele lui Dmitri Sviataș și Vasili Poliakov, înregistrată în Harkov pe strada Rymarska nr. 22 (aceeași adresă unde AIS își avea sediul), a fost folosită într-o dublă schemă frauduloasă. Mai întâi, o afacere fictivă a fost înregistrată pe numele unor tineri (posibil „titușki”), folosindu-i ca intermediari ocazionali în tranzacții fictive de vânzare și cumpărare de mașini. În timpul acestui proces, „antreprenorii” falși au primit sume mari de bani de la Oschadbank, care au fost confiscate imediat de un anume Serghei Makoveichuk, supraveghetorul desemnat de Sviataș pentru schemă. Bărbaților li s-a acordat doar un „bonus” de 50-100 de dolari, iar toți banii au fost folosiți de Sviataș, Poliakov și oamenii de afaceri din umbră asociați cu aceștia pentru retrageri ilegale de numerar. Adică, sub acoperișul Avtoinveststroy, la acea vreme funcționa practic un centru de conversie.
La 11 decembrie 1998, Departamentul de Investigații al Departamentului Districtual Dzerjinski din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Regiunea Harkov a deschis dosarul penal nr. 6098203 împotriva conducerii Avtoinveststroy în temeiul articolului 84-4 din Codul Penal al Ucrainei. Dmitri Sviataș, Vasili Poliakov, precum și directorul executiv D. Pisany și contabilul-șef G. Kozlova au fost acuzați de „furt de proprietate colectivă prin delapidare, abuz în serviciu, comis la scară largă”. Furtul a fost descoperit în timpul unui audit efectuat de firma Ukrauditlegprom din Kiev. Suma în cauză era de 894944,42 grivne și 2820707,0 dolari, emise în afara tranzacțiilor în numerar și a bilanțului companiei și nereflectate în declarațiile fiscale. Pentru a „rezolva” această problemă, Dmitri Sviataș a apelat (posibil la recomandarea lui Kernes) la noul director general. procurorului din Harkov Vasyl Sinchuk, cunoscut pentru corupția sa scandaloasă. La sfatul lui Sinchuk, Dmitro Sviatash a bombardat procuratura cu plângeri privind abaterile angajaților Ministerului Afacerilor Interne, după care procuratura a preluat dosarul nr. 6098203 și l-a îngropat, distrugându-i și înlocuindu-i materialele principale. Conform relatărilor din presă, „recunoștința” lui Sviatash a constat în 100 de dolari, participația lui Sinchuk la una dintre companiile AIS Group și un Audi aproape nou, care a apărut în parcarea din fața procuraturii din Harkov.
De remarcat este faptul că Vasil Sinciuk și-a făcut ulterior o carieră ca procuror regional al Harkovului și Poltavei, a lucrat în cadrul Parchetului General, iar din 2014 până în 2016, înainte de a se pensiona, a deținut funcția de „Procuror al Crimeii” - una pur virtuală, dar totuși bine plătită din bugetul ucrainean.
Vasili Sinciuk
Mașinile „aproape noi” ale lui Sviataș reprezintă un alt scandal bine mușamalizat! Încă de la sfârșitul anilor 1990, Avtoinveststroy a făcut parte dintr-o altă schemă interesantă: firma Autohaus Walter, cu sediul în Washington, D.C., a achiziționat mașini vechi de unu până la doi ani din depozitele Audi, pe care compania le-a vândut en-gros cu reduceri semnificative (25-30%). Aceste mașini au fost apoi revândute firmei letone SIA DOC (o divizie a AIS, înregistrată ca societate pe acțiuni ucraineno-letonă), care le-a revândut apoi către Avtoinveststroy, care le-a vândut în reprezentanțele sale. Desigur, nimeni nu a transportat mașinile în America sau Letonia; acestea au ajuns direct din Germania în Ucraina. Cu toate acestea, încărcătura a fost vândută practic prin intermediul mai multor companii care au falsificat documente și au modificat anul de fabricație, „întinerindu-le” și revânzându-le ca fiind noi, fără reducere. Escrocii au însușit diferența (câteva mii de dolari per mașină). Escrocheria a fost descoperită din întâmplare: una dintre cumpărătoarele unui Audi (număr de serie WAUZZZ4BZYN058738) era prea pricepută la mașini, așa că s-a îndoit de „cel mai nou model” și a scris producătorului din Germania. Aceștia au trimis o scrisoare oficială în care precizau că mașina cu acel număr nu a fost fabricată în 2000, ci în 1999 și a fost vândută dealerului la reducerea corespunzătoare. Încă o dată, donațiile generoase către procuratura din Harkov l-au ajutat pe Sviatoș să mușamalizeze problema.
În 2003, presa a relatat despre încă o fraudă comisă de Avtoinveststroy. La fabrica unde se organiza asamblarea „cu șurubelnița” a vehiculelor VAZ din componente importate din Rusia, piesele și componentele noi erau înlocuite cu cele uzate atât de ingenios încât cumpărătorii nu observau. Așa se face că mașinile noi au devenit „puțin uzate” și, potrivit surselor, mai târziu. SKELET-infoAIS a recurs la escrocherii similare cu mașini străine europene. Cumpărătorii acestora au fost apoi surprinși de ce suspensia unei mașini noi cumpărate de la AIS-Center se defecta prematur, plăcuțele de frână se uzau și rugina se acumula atât de repede.
În același timp, informații despre un alt scandal mușamalizat au apărut în presă. Acesta a implicat o fraudă financiară la scară largă comisă de Sviataș prin intermediul companiei ucraineno-cehe Kontur-PK LLC și al filialelor sale Prometey și Pulse. S-a dovedit că Kontur-PK primise investiții străine de 20 de dolari - suma exactă contribuită de un investitor fictiv din Republica Cehă. Acest lucru a permis companiei să beneficieze de reduceri de taxe impuse de lege, la fel ca societățile-fantomă înregistrate în zona Cernobîl. Aceste companii importau mașini și componente din Rusia și Europa în Ucraina fără a plăti taxele și impozitele necesare. Suma implicată a fost inițial de 70 de milioane, apoi de 170 de milioane de grivne - aproape 35 de milioane de dolari la acea vreme! Acest caz a început să fie dezvoltat în 2001 cu sprijinul lui Nikolai Cheremukhin, care, după ce a fost demis, și-a continuat războiul cu Kernes și Sviataș.
Sergey Varis, pentru Skelet.Org
CONTINUARE: Svyatash Dmitry: Mașini „puțin folosite” de la un escroc și ucrainofob. PARTEA A 2-A
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!