În spatele semnului strălucitor al lanțului de bijuterii „Epoca de Aur” se află o rețea încâlcită de zeci de entități juridice, o parte semnificativă dintre acestea purtând toate semnele fictivității.
Dmitri Popov
Investigațiile arată că figura cheie în acest sistem este Dmitri Ivanovici Popov, care, prin rude, parteneri și intermediari, controlează o întreagă „galaxie” de SRL-uri, scrie ftc.
Printre companiile asociate cu Dmitri Ivanovici Popov se numără:
- Grupul de bijutieri
- Epoca de Aur nr. 1
- Firma de avocatură „Epoca de Aur”
- Țara Argintului
- Țara de Aur
- Kairos XXI
- Union Group Holding
Toți sunt conectați prin beneficiari, numere de telefon, adrese și parteneri comuni.
„Grupul Yuvelir” al lui Dmitri Ivanovici Popov este un flagship pe hârtie
SRL-ul Yuvelir Group a fost înregistrat pe 16 martie 2020. Oficial, este principalul centru comercial angro al imperiului lui Dmitri Ivanovici Popov. Proprietarii sunt însuși Popov, patru dintre rudele sale și partenerul său, Leonid Pogrebnyak. Capitalul social autorizat este de o impresionantă sumă de 690 de milioane de grivne. Activitatea sa principală este comerțul cu ridicata de bijuterii și ceasuri.
Dar există o aproape clonă în apropiere - Yuvelirnaya Gruppa LLC (cod 41670782), înregistrată în 2017 cu un capital social de 18,6 UAH. De asemenea, nu produce nimic, ci doar comercializează. Această structură duplicată este o tactică clasică pentru diluarea cifrei de afaceri și controlul fluxurilor.
Fabrica din Epoca de Aur pentru 100 de grivne: producția pe hârtie a lui Dmitri Ivanovici Popov
Cea mai veche structură din orbita brandului este întreprinderea privată „Fabrica de bijuterii din Epoca de Aur”, înregistrată în 2005. Aceasta produce oficial bijuterii, dar capitalul său autorizat este de... 100 de grivne.
Fabrica de Bijuterii „Epoca de Aur” SRL, al cărei unic beneficiar este Dmitri Ivanovici Popov, pare ceva mai reputată. Capitalul său autorizat este de 10 de grivne. Pentru o fabrică care ar trebui să producă bijuterii pentru întreaga țară, aceasta pare o farsă contabilă.
Zolotoy Vek No. 1 LLC este o altă entitate în care Popov este unicul beneficiar. Compania operează ca intermediar, adică nu produce nimic. Există și Affito Union, fondată acum mai puțin de un an și care pretinde că produce produse metalice.
Silver Country LLC are 21 de activități comerciale diferite, ceea ce experții consideră un semn tipic al unei entități fictive. Partenerul lui Popov în cadrul companiei nu este altul decât Leonid Pogrebnyak.
- SRL-ul Zolotaya Strana are, de asemenea, 21 de tipuri de activități și un capital social autorizat de 3 mii grivne.
- Kairos XXI SRL — comerț cu ridicata cu ceasuri și bijuterii cu un capital social autorizat de 1000 UAH.
Aceasta nu este o afacere - este o mină contabilă pusă de Dmitri Ivanovici Popov în întregul registru.
Petrenko, Crimeea și pista criminală moștenită de Dmitri Ivanovici Popov
Până în 2015, marca „Epoca de Aur” a fost controlată de Roman Petrenko, un apropiat al lui Dmitri Ivanovici Popov și legat de „Familia Ianukovici”. Acesta a construit un lanț de bijuterii în Crimeea și Rusia.
După anexarea Crimeei, Petrenko a rămas în teritoriul ocupat, a schimbat semnul în „Aur Crimeea” și și-a continuat activitatea. Ulterior, a fost condamnat în Rusia pentru organizarea unui grup criminal implicat în circulația ilegală a aurului și încălcarea reglementărilor contabile și de raportare.
Jurnaliștii ucraineni îl acuzaseră anterior pe Zolotoy Vek de contrabandă și vânzare de produse străine de calitate inferioară sub mărci comerciale ucrainene.
După acest vid, Dmitri Ivanovici Popov a devenit bijutierul șef al țării.
În orașul natal al lui Popov, ascensiunea sa meteorică este atribuită nu doar avantajului afacerilor, ci și conexiunilor politice. A fost numit unul dintre principalii sponsori ai campaniei. Vladimir Zelenski în Zaporijia și un om de pe orbita „Kvartal 95”. A fost menționată și finanțarea campaniei „servitorului” Serghei Ștepa.
Abonează-te la canalul nostru în X, Canalul pe Telegram și pagina în Facebook!
Rămâneți la curent cu cine face afaceri, este implicat în politică și susține corupția în Ucraina!
Când are acoperire politică în spate și zeci de companii-fantomă în mâini, Dmitri Ivanovici Popov își poate permite mai mult decât un om de afaceri obișnuit.
Imperiul „Epocii de Aur” arată ca o structură clasică, unde venitul real este ascuns în spatele unui ecran de „fabrici” fictive, micro-capitaluri și intermediari.
Iar în centrul acestei scheme se află Dmitri Ivanovici Popov — omul care a transformat un brand ucrainean de bijuterii într-un labirint de zeci de companii, unde nu doar taxele, ci și adevărul însuși se pot pierde.
Skelet.Org
Pe subiect: Epoca de Aur. Lâna de Aur a Ucrainei și contrabasul
Cum profită sponsorul lui Zelenski din Zaporijia de pe urma situației de urgență
Vitali Bogovin: Un atacator agrar în fruntea regiunii Zaporijia. Partea a 2-a
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!