Curtea Supremă a decis împotriva foștilor membri ai Platinum Bank. Fondul de Garantare a Depozitelor colectează acum 1,5 miliarde grivne de la foștii proprietari și manageri de top ai Platinum Bank. Printre foștii manageri ai băncii, acum lichidată, care a cauzat daune semnificative statului, s-a numărat și Kateryna Rozhkova - până de curând...
Dacă ancheta primește undă verde, viceguvernatorul BNU ar putea risca până la 12 ani de închisoare. Fondul de Garantare a Depozitelor (DGF) a câștigat un proces împotriva prim-viceguvernatorului BNU, Katerina Rozhkova, și cere acum ca aceasta și 11 foști colegi de la Platinum Bank să plătească 1,48 miliarde de grivne. Potrivit DGF, care administrează...
O altă anchetă scandaloasă a fost lansată cu privire la activitățile conducerii Platinum Bank (Grigoriy Gurtovoy), care, așa cum reiese din documentele instanței Curții Pechersky (Kiev) din 12 mai 2016, se încadrează în definiția „furt la scară largă și abuz în serviciu (Partea a 5-a...)”.
Serviciul Fiscal suspectează că Megapolis-Ucraina, o companie legată de presă de șeful administrației prezidențiale, Boris Lozhkin, a evadat impozitul pe o cifră de afaceri de 2,35 miliarde de grivne. Acest lucru a fost dezvăluit într-o hotărâre a Tribunalului Orășenesc și Districtual Ternopil din Regiunea Ternopil din 23 octombrie 2016, publicată în...
Kateryna Rozhkova, care se pregătește să devină viceguvernator al Băncii Naționale a Ucrainei, are o reputație extrem de controversată și discutabilă, precum și „puncte oarbe” în biografia sa, cum ar fi problemele cu Parchetul General al Ucrainei. Jurnalistul și expertul financiar Alexander Dubinsky a scris despre acest lucru pe pagina sa de Facebook…
Iată câteva informații importante, Abdullin Alexander Rafkatovich, Abramovici Igor Alexandrovici, Avakov Arsen Borisovici, Averianov Oleg Viaceslavovici, Avramov Ivan Ivanovici, Azarov Nikolai Ianovici, Alasania Zurab Grigorievici, Aliyev Vagif, Alperin Vadim Alexandrovici, Amirkhanyan Arayik Khachikovich, Angert Alexander Anatolievici (Înger), Andrievski Dmitri Iosifovici, Anisimov Evgheni Alexandrovici, Antonov Vitali Borisovici, Arestovici Alexei Nicolaevici, Artemenko Andrei Viktorovici, Artemenko Iuri Anatolievici, Arutyunov Ruben Oganesovich, Arfush (Harfush) Walid Muhammad Adnan, Astion Vasili Nicolaevici, Atroșenko Vladislav Anatolevici, Ahmetov Rinat Leonidovici
Babenko Ghenadi Alexandrovici, Bagriy Petr Ivanovici, Bakai Igor Mihailovici, Bakulin Evgheni Nicolaevici, Baloha Viktor Ivanovici, Bambizov Evgheni Evgenievici, Banciuk Iaroslav Arsenievici și Banciuk Nikolai Vasilievici, Baum Boris Petrovici, Bakhmatiuk Oleg Romanovich, Bakhteeva Tatyana Dmitrievna, Bashlovka Anatoli Nicolaevici, Bedrikovski Vladimir Vladimirovici, Bezlyudnaya Anna Vitalievna, Beilin Mihail Markovich (Mihailovich), Beleniuk Jean Vensanovich, Belotserkovets Dmitri Alexandrovici, Beliakov Vitali Olegovich, Benedișiuk Igor Mihailovici, Berejna Irina Grigorievna (Cerneală) și Berejna Elena Petrovna, Berezenko, Serghei Ivanovici, Berezkin Stanislav Semionovici, Bobkov Alexandru Mihailovici, Bogatyreva Raisa Vasilievna, Bogovin Vitali Viktorovici, Bogoliubov Ghenadi Borisovici, Bogoslovskaia Inna Germanovna, Boguslaev Viaceslav Alexandrovici, Bodelan Ruslan Borisovici, Boiko Natalia Andreevna, Boiko Iuri Anatolievici, Bondarev Konstantin Anatolevici, Bondik Viktor Anatolievici, Borulko Pavel Viktorovici, Brovko Petr Petrovici, Brodski Mihail Iurievici, Bryl Konstantin Ivanovici, Budanov Kirill Alekseevici, Burbak Maxim Iurievici, Burlakov Pavel Nicolaevici, Buriak Vladimir Viktorovici, Butkevici Ghenadi Vladislavovici
Vagorovsky Vladimir Antonovici și Vagorovsky Alexander Antonovici, Vadatursky Alexey Afanasievich, Vadatursky Andrey Alekseevich, Valendiuk Oleg Sergheevici, Vasiliev Ghenadi Andreevici, Vatsak Ghenadi Anatolievici, Wegner Max, Wegner Max, Verevsky Andrei Mihailovici, Verlanov, Serghei Alekseevici, Vilkul Alexander Iurievici, Vingranovski Andrei Nicolaevici, Vinnik Ivan Iulivici, Vitrenko Iuri Iurievici, Vovk Dmitri Vladimirovici, Volkov Andrei Viktorovici, Volodin Vasili Ghenadievici, Vrăbiuța Nikolai Nicolaevici (Mikalay Varabey), Voșcevski, Valeri Nicolaevici
Gavrilenko Nikolai Nikolaevici, Gaidai Serghei Vladimirovici, Gaidar Maria Grigorievna, Vitali Anatolievici Gaiduk, Galanternik Vladimir Ilici, Galasyuk Viktor Valerievici, Galușcenko German Valerievici, Ganzha Serghei Valentinovici, Gatsko Vasili Nicolaevici, Geletey Valeri Viktorovici, Geller Evgheni Borisovici, Gherasimov Artur Vladimirovici, Gherașcenko Anton Iurievici, Gerega Galina Fedorovna și Gerega Alexander Vladimirovici, Gilenko Igor Vladimirovici, Gladkovsky (Svinarchuk) Oleg Vladimirovici, Glimbovsky Alexander Vatslavovich, Gmyrin Andrei Anatolievici, Govda Roman Mihailovici, Gogilashvili Alexandru Genrihovici, Golban Timofei Timofeevici, Golița Mihail Nicolaevici, Golovaciov Iaroslav Viaceslavovici, Golușko Nikolai Alexandrovici., Gontareva Valeria Alekseevna, Goncharenko Alexey Alexeevici, Gorbal Vasili Mihailovici, Gorgan (Lyalka) Alexander Lyubomirovich, Gordeev Denis Alexandrovici, Gordon Dmitri Ilici, Grants Artur Gurgenovich, Greidin Oleg Igorevici, Grib Vadim Valentinovich, Gribov Iakov Semenovici, Grigorishin Konstantin Ivanovici, Grinevici Liliya Mihailovna, Grinshpon Mihail Petrovici, Gritsenko Anatoly Stepanovici, Groysman Vladimir Borisovici, Gubsky Bogdan Vladimirovich, Guliaev Vasili Alexandrovici, Gurvits Eduard Iosifovici
Davityan Vemir Surenovich, Danilenko Anatoli Vasilievici, Danilyuk Alexander Alexandrovici, Danutsa Alexandru Anatolevici, Deidei Evgheni Serghei, Demchak Ruslan Evghenievici, Demcishin Vladimir Vasilievici, Denisenko Anatoli Petrovici, Denisenko Andrei Sergheevici, Denisova Liudmila Leontievna, Derivolkov Stepan Dmitrievich, Derkach Alexander Vitalievici, Djemilev Mustafa Abduldzhemil, Dzenzersky Viktor Alexandrovici, Dzenzersky Denis Viktorovich, Didukh Vladimir Stepanovici (Vova Morda), Dobkin Mihail Markovici, Dobryansky Iaroslav Viktorovici, Dombrovsky Alexandru Gheorghevici, Drabinko Alexandru Nikolaevici, Drapati Mihail Vasilievici, Dreger Vladislav Olegovich, Dubil Valeri Alexandrovici, Dubovoi Alexandru Fedorovici, Dumcev Serghei Alexandrovici, Diminski Petr Petrovici, Dyadechko Serghei Vladimirovici
Emelyanov Arthur Stanislavovich , Eremitsa Alexey Nikolaevich , Ermak Andrey Borisovich , Ermolaev Vadim Vladimirovich , Efimov Maxim Viktorovich , Yekhanurov Yuri Ivanovich
Jvania David Vazhaevich , Zhebrivsky Pavel Ivanovici și Zhebrovskaya Filya Ivanovna , Jhevago Konstantin Valentinovich , Zhuravsky Vitali Stanislavovich , Zhucenko Oleg Demyanovich
Zadorozhny Taras Igorevici , Zazulyak Vasily Vladimirovici , Zvarych Roman Mihailovici , Zviagilski Efim Leonidovici , Zelensky Vladimir Alexandrovici , Zlochevsky Nikolay Vladislavovich , Zolotonosha Oleg Viktorovici , Zubik Vladimir Vladimirovici , Zubritsky Viktor Vasilievici
Ivanciuk Andrei Vladimirovici , Ivaniușcenko Iuri Vladimirovici (Iura Enakievski) , Ivahiv Stepan Petrovici , Ilenko Olesya Konstantinovna , Ilienko Andrei Iurievici , Ilienko Filip Iurievici , Ilyin Ghenadie Vladimirovici , Ionushas Serghei Konstantinovici Dăstrii
Kalashnik Nikolai Vladimirovici, Kaletnik Igor Grigorievici, Kaltsev Vladimir Fedorovici, Kaltsev Serghei Fedorovici, Kaplin Serghei Nicolaevici, Karabuta Serghei Alexandrovici, Karpunțov Valeri Vitalievici, Kasko Vitali Viktorovici, Kasianov, Serghei Pavlovici, Kaufman Boris Rafailovici și Granovsky (Boruhovich) Alexander Gennadievici, Kernes Ghenadi Adolfovici, Kivalov, Serghei Vasilievici, Kirilenko Viaceslav Anatolevici, Kisse Anton Ivanovici, Kistion Vladimir Evseevici, Klimașenko Konstantin Genrihovici, Klimenko Alexander Viktorovici, Klimenko Stanislav (satul Zatoka), Klimets Pavel Anatolievici, Vitaliy Vladimirovici Klitschko, Klichuk Roman Vasilievici, Kliuev Andrei Petrovici, Knyazhitsky Nikolai Leonidovici, Kobolev Andrei Vladimirovici, Kovalevsky Stanislav Sergheevici, Kovaliv Iulia Igorevna, Kovalciuk Vitali Anatolievici, Kozhemyakin Andrei Anatolevici, Kozitsky Zinovi Iaroslavovici, Kozitsky Maxim Zinovievici, Kolesnikov Boris Viktorovici, Kolobov Iuri Vladimirovici, Kolomoisky Igor Valerievici, Kononenko Igor Vitalievici, Konstantinovski Viaceslav Leonidovici și Konstantinovski Alexander Leonidovici, Koretsky Serghei Fedorovici, Arkadi Alekseevici Kornațki, Korovcenko Serghei Vladimirovici, Natalia Iurievna Korolevskaia, Korcinsky Dmitri Alexandrovici, Kosterin Vladimir Alexandrovici, Kosmin Alexey Nicolaevici, Kosyuk Iuri Anatolievici, Kotvițki Igor Alexandrovici, Kravchenko Ruslan Andreevici, Kravcenko Serghei Vladimirovici, Kravchuk Leonid Makarovici, Krasnov Zagid Gennadievici, Kredisov Viaceslav Anatolevici, Krivețki Igor Igorevici, Kropachev Vitali Valerievici, Kruk Yuri (Juliy) Borisovich, Kruk Vyacheslav Yulievici, Kruk Boris Yulievici și Kruk Yuri Yulievici, Kryuchkov Dmitri Viktorovich, Kriuchkov Leonid Viktorovich, Kubiv Stepan Ivanovici, Kubrakov Alexandru Nikolaevici, Kuzhel Alexandra Vladimirovna, Kuzmin Renat Ravelevici, Kuzmin Rafael Izmailovich, Kuzmin Konstantin Izmailovich, Kuleba Dmitri Ivanovici, Kulik Konstantin Gennadievici, Kulinici Oleg Ivanovici, Kunitsyn, Serghei Vladimirovici, Kuprienko Oleg Vasilievici, Kuprii Vitalii Nicolaevici, Kurovski Ivan Ivanovici, Kurșutov Seiar Osmanovich, Kutovoi Taras Viktorovici
Labazyuk Serghei Petrovici, Labunskaya Anzhelika Viktorovna, Lavrenko Nicolae Nicolaevici, Lavrinovici Alexandru Vladimirovici, Lavrinovici Maxim Alexandrovici, Lagun Nikolai Ivanovici, Lagur Serghei Nicolaevici, Landik Vladimir Ivanovici, Levochkin Serghei Vladimirovici și Levochkina Iulia Vladimirovna, Leliuk Alexei Vladimirovici, Leonov Alexey Alexandrovici, Leșcinski, Alexandru Olegovich, Linko Dmitri Vladimirovici, Litvin Vladimir Mihailovici, Litvin Nikolai Mihailovici, Litvin Petr Mihailovici, Lișcenko Alexandru Vasilievici, Logvinenko Vladimir Ivanovici, Lojkin Boris Evghenievici, Loifenfeld Alexander Yakovlevici, Losev Igor Vladimirovici, Lugovskoi Andrei Vladimirovici, Lunev Igor Vasilievici, Lutkovskaia Valeria Vladimirovna, Luțenko Igor Viktorovici, Luțenko Iuri Vitalievici, Lutsky Maxim Georgievici, Lvov Bogdan Iurievici, Liubcenko, Alexei Nicolaevici, Lyashko Oleg Valerievich
Mazepa Igor Alexandrovici, Mazurashu Georgiy Georgievich, Makarenko Anatoli Viktorovici, Malevani Andrei Nicolaevici, Mamoyan Suto Choloevich, Marinovici Iaroslav Konstantinovici, Markov Igor Olegovich, Martynenko Nikolay Vladimirovici, Matvienko Anatoli Sergheevici, Matviiciuk Eduard Leonidovici, Matyukha Andrey Valerievich, Oleg Igorevici, Makhnitsky, Matsola Roman Nicolaevici, Medvedchuk Viktor Vladimirovici, Medvedko Alexandru Ivanovici, Medyanik Viaceslav Anatolevici, Melnik Andrei Iaroslavovici, Melnichenko Maxim Igorevici, Melnichuk Maxim Dmitrievich și Melnichuk Dmitry Alekseevich, Merhezh Rodrigue, Metzger Evgheni Vladimirovici, Mikitas Maxim Viktorovici, Moghilev Anatoli Vladimirovici, Mokan Vasili Ivanovici, Mosiychuk Igor Vladimirovich, Moskal Ghenadi Ghenadievici, Motovilovets Andrey Viktorovich, Muraev Evgheni Vladimirovici, Musiy Oleg Stepanovici
Nalekreshvili (Petrovsky) Alexander Vladimirovici, Nalivaychenko Valentin Alexandrovici, Nasalik Igor Stepanovici, Nasirov Roman Mihailovici, Negrich Mihail Mihailovici, Negrich Nikolai Mihailovici, Nemchinov Maxim Alexandrovici, Nepop Viaceslav Ivanovici, Nestor Vitali Romanovici, Nechitailo Sviatoslav Igorevici, Nechitailo-Ridzhok Olga Vladimirovna, Nikonov Igor Vladimirovici, Vasili Ivanovici Nimcenko, Novak Slawomir, Novinsky Vadim Vladislavovici, Nusenkis Viktor Leonidovici
Oleynik Svyatoslav Vasilievici , Olenich Petr Sergeevici , Omelcenko Alexander Alexandrovici , Onistrat Andrey Arkadievici , Onishcenko (Kadyrov) Alexander Romanovici , Onishcenko Natalya Nikolaevna , Opimakh Roman Evgenievici , Ostapyuk Boris Yaroslavia Ovici , Ostrovgda Ovici Okhendovsky Mihail Vladimirovici
Pavelko Andrei Vasilievici, Pavlenko Alexei Mihailovici, Pavliuk Ilya Nicolaevici, Pavliuk Nikolay Panteleimonovici, Paladiy Serghei Vladimirovici, Palitsa Igor Petrovici, Parasiuk Vladimir Zinovievici, Parubiy Andrey Vladimirovich, Partshaladze Lev Revazovich, Pasechnik Leonid Ivanovici, Pașișnik Andrei Petrovici, Pascal Vasili Fedorovici, Pashinsky Serghei Vladimirovici, Perederi Vladimir Vsevolodovici, Petevka Vasily Vasilievici, Petrenko Pavel Dmitrievici, Pivovarsky Andrei Nicolaevici, Pidlasa Roksolana Andreevna, Pilipishin Viktor Perovich, Pinzenik Viktor Mihailovici, Pintus Iosif Ghenadievici, Pinchuk Viktor Mihailovici, Pisarenko Valeri Vladimirovici, Piskun Sviatoslav Mihailovici, Vasili Mihailovici Pisnoi, Povoroznik Nikolai Iurievici, Podolyak Mihail Mihailovici, Poltorak Stepan Timofeevici, Poroșenko Petr Alekseevici, Portnov Andrei Vladimirovici, Presman Alexander Semenovich, Prigodski Anton Vikentievici, Prisyazhnyuk Nikolay Vladimirovici, Pritula Alena Iurievna, Pritula Serghei Dmitrievici, Prihodko Boris Viktorovici, Vândut Miroslav Vasilievici, Vândut de Yuri Vasilievich, Prodivus Vladimir Stepanovici, Prokopiv Vladimir Vladimirovici, Puzichuk Andrei Viktorovici, Pșonka Artem Viktorovici, Pșonka Viktor Pavlovich, Pișni Andrei Grigorievici
Rabinovich Vadim Zinovievici, Rainin Igor Lvovici, Rakișev Kenes Khamitovich, Ratnikov Dmitri Ghennadievici, Reva Andrei Alekseevici, Reznikov Alexey Iurievici, Rizanenko Pavel Alexandrovici, Alex Rovt, Rodin Iuri Alexandrovici, Rosenblat Borislav Solomonovich, Rollins Mark, Mark Rollins, Rudkovsky Nikolai Nicolaevici, Rybalko (Pescuitul) Serghei Viktorovich, Rîbcinski Evgeny Iurievici, Riabikin Pavel Borisovici
Savchenko Alexey Iurievici, Sadovoi Andrei Ivanovici, Sadovoi Serghei Nicolaevici, Sardaryan Suren Khachaturovich, Sargsyan Armen Nagapetovich, Sasiuk Vladimir Nicolaevici, Svetlichnaya Iulia Alexandrovna, Sviridenko Iulia Anatolievna, Sviataș Dmitri Vladimirovici, Segal Ilya Samuilovich, Segal Vadim Samuilovich, Semencenko Semyon Igorevici - Grishin Konstantin Igorevici, Semenyuk-Samsonenko Valentina Petrovna, Semerak Ostap Mihailovici, Semochko, Serghei Alekseevici, Sennichenko Dmitri Vladimirovici, Sergienko Leonid Grigorievici, Skorik Nikolai Leonidovici, Skorobogach Vladimir Ivanovici, Sliușarev Vadim Alekseevici, Smirnov Alexandr Alexandrovici, Smirnov Viktor Vladimirovici, Smoliy Yakov Vasilievici, Smolka Mihail Mihailovici, Sobolev Viaceslav Alexandrovici, Sobolev Serghei Viaceslavovici, Sobolevski Yuri Valentinovici, Solvar Ruslan Nicolaevici, Sotulenko Igor Nicolaevici, Mulțumesc, Alexandru Valerievici, Stavițki Eduard Anatolievici, Stavnițer Andrei Alekseevici, Staruh Alexandru Vasilievici, Stelmakh Vladimir Semenovici, Ștefanciuk Ruslan Alekseevici, Stolar Vadim Mihailovici, Suprun Ulyana Nadiya, Suprunenko Viaceslav Ivanovici, Surkis Grigori Mihailovici, Surkis Igor Mihailovici, Sus Dmitry, Sytnik Artem Sergeevich
Tabachnik Dmitri Vladimirovici și Tabachnik Mihail Vladimirovici, Taruta Serghei Alekseevici, Tatarov Oleg Iurievici, Tedeev Elbrus Soslanovich, Terentiev Mihail Alexandrovici, Tigipko Serghei Leonidovici, Timoșenko Iulia Vladimirovna, Timoșenko Iuri Vladimirovici, Tișcenko Nikolai Nikolaevici, Tkacik Tatyana, Tovmasyan Arthur Edmarovich, Tolstouhov Anatoli Vladimirovici, Tolchin Stanislav Marksovich, Topolov Viktor Semenovici, Torner Dmitri Grigorievici, Trump Donald John, Trebushkin Ruslan Valerievici, Trigubenko, Serghei Nicolaevici, Tripulski Grigori Iakovlevici, Troian Vadim Anatolievici, Trubarov Vitali Nicolaevici, Trubarov Vitali Nicolaevici, Trukhanov Ghenadi Leonidovici, Tuka Gheorghi Borisovici, Tupalsky Serghei Vasilievici, Turcinov Oleksandr Valentinovici, Tyagnibok Oleg Iaroslavovici
Uglava Gizo Tristanovich , Ulyanchenko Vera Ivanovna , Urbansky Igor Anatolyevich, Urbansky Anatoly Igorevich și Urbansky Alexander Igorevich , Usov Konstantin Glebovici
Fabrikant Svetlana Samuilovna , Firemark Serghei Alexandrovici , Fazilov Bakhtior Șuhratovici , Feldman Alexander Borisovici , Fiala Tomaș , Filatov Boris Albertovici , Firtaș Dmitri Vasilievici , Fistal German Emilievici și Fistal Vladimir Emilievici , Friz Irina Vasilievna Fulevici Aleksandr Iakovici , Fuksman Boris Leonidovici , Fursin Ivan Gennadievici
Khandusenko Dmitri Igorevici , Hârcenko Alexandru Vladimirovici , Hmelnițki Vasily Ivanovici, Ivanov Andrei Anatolievici , Kholodnitsky Nazar Ivanovici , Holodov Andrei Ivanovici , Hhomutynnik Vitali Iurievici , Horoșkovski Valeri Ivanovici , Hristenko Fedor Vladimirovici
Țabak Vladimir Iaroslavovici , Țarev Oleg Anatolevici , Țiplakov Ruslan Petrovici
Cebotar Serghei Ivanovici , Cekita Ghenadi Leonidovici , Cervonenko Evgheni Alfredovici , Cherdyntsev Yuri Gerasimovici , Cernovetski Leonid Mihailovici , Cernîșev Alexey Mihailovici , Cernîak Evgheni Alexandrovici , Chubarov Refat Abdurahmanovici
Șarov Igor Fedorovici, Șahov, Serghei Vladimirovici, Șvaika Igor Alexandrovici, Shevtsov Evgheni Alexandrovici, Shevtsova Alena Vladimirovna, Şevcenko Alexandru Leonidovici, Șevcenko Kirill Evgenievich, Șepelev Alexandr Alexandrovici, Șefir Serghei Nahmanovici, Șilo Artem Viktorovici, Șimkiv Dmitri Anatolievici, Șkiria Igor Nicolaevici, Șkiriak Zoryan Nestorovici, Shkriblyak Anatoli Vasilievici, Șkuro Maxim Iurievici, Șmigal Denis Anatolievici, Șokin Viktor Nicolaevici, Șpig Fedor Ivanovici, Ştafinski Andrei Mihailovici, Şulmeistru Vladimir Iurievici, Șuliak Elena Alekseevna, Șufrici Nestor Ivanovici
Iurkevici Anatoli Ivanovici , Iurușev Leonid Leonidovici , Iurchișin Petr Vasilievici
Iakubovski Vladislav Boleslavovici , Ianciuk Anton Vladimirovici , Iarema Vitali Grigorievici , Iaresko Natalia Ivanovna , Iaroslavski Alexander Vladilenovich , Iarosh Dmitri Anatolevici , Iatsenko Anton Vladimirovici , Iatsyk Iulia Grigorievna