Elena Shevtsova (Degrik), proprietara Ibox Bank, care a devenit suspectă în ancheta BEB și a fost sancționată de Consiliul Național de Securitate și Apărare, speră să se întoarcă în Ucraina și are probabil toate motivele să o facă, având în vedere relațiile sale.
Publicația „scrie despre asta”Comentarii".
Biografia oficială a Elenei Șevțova, născută în 1987 la Odessa (născută Degrik), vorbește despre o carieră de succes. A început să lucreze la vârsta de 20 de ani la compania de investiții Concorde Capital. Igor Mazepa în 2007, dar până în 2009 își începuse deja propria afacere, în special în domeniul juridic, fondând firma de avocatură Leo Partners. Multe dintre companiile Șevțovei aveau ulterior prefixul „Leo” în denumirile lor, reflectând numele primului ei copil, Lev.
DOSARUL: Igor Mazepa: Rechinul investitorilor sau „milionarul deghizat”, escroc și cult. PARTEA 1
Conform Forbes Ucraina, Elena Șevțova și-a dezvoltat rețeta succesului în 2010, fondând compania financiară LeoGaming, specializată în decontări și plăți financiare în jocuri video. Ulterior, compania și-a achiziționat chiar și propria echipă de eSports. Cu toate acestea, adevăratul succes al Elenei Șevțova a venit după crearea propriei „triade”: sistemul de plăți LeoGaming Pay (acum Leo), rețeaua de terminale de plăți iBox și iBoxBank în sine.
Aceasta din urmă, apropo, este una dintre cele mai vechi din Ucraina, funcționând din 1993 și primind numele actual la mijlocul anilor 2010. Este demn de remarcat faptul că, deși Olena Shevtsova însăși a fost „fața” Ibox Bank, potrivit BNU, ea deținea maximum 24,98% din instituția financiară și prezida consiliul de supraveghere. Cu toate acestea, ea a gestionat activitatea instituției bancare și trebuie spus că a făcut-o cu mai mult decât succes. Profitul net al băncii a crescut de la 5,2 milioane grivne în 2019 la 598,3 milioane grivne până la sfârșitul anului 2022. Cu toate acestea, în martie 2023, această imagine idilică a fost spulberată de agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și ai Biroului de Securitate Economică (BEB).
Situația gravă a băncii Ibox a devenit evidentă în martie 2023, când BNU i-a revocat licența pe 7 martie, iar pe 8 martie, SBU și Serviciul de Securitate Economică au efectuat o razie la instituția financiară. Un comunicat de presă al serviciului de securitate a relatat că banca cu sediul la Kiev a pus în aplicare o schemă de spălare a veniturilor din jocuri de noroc. Aceasta a implicat așa-numita codificare greșită - o schemă în care băncile modifică codurile de plată care indică transferul de fonduri către cazinouri online, cum ar fi plățile pentru alimente. Acest lucru le permite să ascundă transferul acestor fonduri către cazinouri online, eludând astfel impozitele. Potrivit SBU, o bancă anonimă a transferat fonduri din conturile a 20 de companii controlate către site-uri de jocuri de noroc, după care fondurile au fost retrase și împărțite între participanții la schemă. Veniturile anuale ale băncii au fost de 2,5 miliarde de grivne, iar cifra de afaceri anuală a fost de 180 de miliarde de grivne. Deși numele Ibox Bank nu a fost menționat, sintagma despre recenta revocare a licenței BNU a sugerat în mod clar crearea Elenei Șevțova.
Abonează-te la canalul nostru în X, Canalul pe Telegram și pagina în Facebook!
Rămâneți la curent cu cine face afaceri, este implicat în politică și susține corupția în Ucraina!
Un an mai târziu, același Birou de Securitate Economică (BEB) nu a mai fost la fel de tact, anunțând că doi directori de departamente de la Ibox Bank au fost arestați sub suspiciunea de spălare a 5 miliarde de grivne pentru cazinouri online ilegale. În plus, alte trei persoane, inclusiv coproprietarul băncii, au fost plasate pe lista persoanelor căutate. Aceasta din urmă, însă, conform bazei de date a Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina, a fost făcută încă din 8 martie 2023.
În 2025, ancheta privind Elena Șevțova și Ibox Bank era în desfășurare, iar activitățile acesteia au fost investigate nu doar de către forțele de ordine, ci și de Consiliul Național de Securitate și Apărare, care a impus sancțiuni personale împotriva ei pe 12 aprilie.
Cazul Ibox Bank a fost trimis în instanță pe 2 iulie. Nu se știe unde se află Shevtsova, dar unul dintre complicii bancherului a fost reținut de forțele de ordine poloneze în aprilie.
Deși suspiciunile Elenei Șevțova din partea agențiilor de aplicare a legii au început să apară în 2023, aceasta fusese de fapt suspectată de mult timp. În 2020, site-ul Mind.ua a publicat o anchetă în care susținea că Elena Șevțova (Degrik) ar fi putut colabora cu un cazinou ilegal. Articolul susținea că sistemul de plată LeoGaming Pay a transferat 262 de milioane de grivne către cazinou și a folosit sistemul de plată Tyme pentru tranzacții cu Rusia. Acest lucru a dus la amenințări la adresa jurnalistei care a scris articolul și apoi la un proces pentru a-i proteja reputația în afaceri. În cele din urmă, însă, Elena Șevțova a pierdut.
În septembrie 2018, un articol din BIHUS Info despre concursul Biroului de Investigații de Stat a dezvăluit informații despre un conflict de interese al viceministrului Justiției de atunci, Natalia Bernatskaya.
Oficialul a votat pentru numirea ofițerului de poliție Yevgeny Shevtsov în funcția de șef al Departamentului 1 de Investigații Previale al Biroului de Investigații de Stat. Jurnaliștii au aflat că Leogaming Pay Financial Company LLC, a Elenei Shevtsova, a comandat un audit juridic de la Integrites, o firmă deținută în comun de Ruslan Bernatsky. Aceasta nu a fost o coincidență - Yelena Shevtsova era soția lui Yevgeny, iar Ruslan Bernatsky era soțul ministrului adjunct al Justiției. Acest lucru a fost interpretat ca un conflict de interese, pe care Natalya Bernatskaya ar fi trebuit să-l dezvăluie și să se recuze din funcție în timpul votului, dar a ales să nu o facă.
FC Leogaming Pay a fost implicată într-o anchetă penală privind spălarea banilor și transferul acestora către Rusia. Nu este clar dacă acest lucru a jucat un rol decisiv în competiție, dar Yevhen Shevtsov nu a primit niciodată o poziție în Biroul de Investigații de Stat. Cu toate acestea, acest lucru nu l-a deranjat deloc pe adjunctul șefului Departamentului Principal de Investigații al Poliției Naționale, care a fost cel mai bogat ofițer de poliție din Ucraina până în 2021. Cu un salariu personal de 412 UAH în 2020, venitul familiei sale, datorită Olenei Shevtsova, a depășit 90 de milioane UAH, alte 94 de milioane UAH provenind din active financiare. Declarația de avere a lui Evgheni Șevțov indică, de asemenea, salariul mare al Olenei Șevțova: 143,7 milioane UAH în 2021 și 58,3 milioane UAH în 2022. Însă a afirma că Evgheni Șevțov este doar o fațadă pentru soția sa ar fi greșit, așa cum este cel mai bine ilustrat de cazul Alexandrei Ustinova, membră a parlamentului din partea partidului Vocea.
De exemplu, în 2020, după ce a apărut vestea despre cadoul unei clădiri nerezidențiale din capitală Elenei Șevțova, Alexandra Ustinova a declarat că Evgheni Șevțov nu este demn de gradul de ofițer. Ca răspuns, aceasta s-a confruntat cu insulte pe rețelele de socializare, iar o anchetă internă a dezvăluit că polițistul fusese spart înainte ca insultele la adresa politicianului să fie postate.
50 de parlamentari au cerut ca ministrul de interne al Ucrainei de atunci Arsena Avakova În schimb, în august 2021, proprietatea deputatului a fost confiscată pentru a asigura plata a 80 de grivne reprezentând daune morale către Evhen Șevțov. Probabil că Evhen Șevțov era atât de necesar în funcția sa de către conducerea Poliției Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, încât nici măcar scandalul cu parlamentarii nu a dus la demiterea sa.
Interesant este că Arsen Avakov a demisionat din funcția de șef al Ministerului Afacerilor Interne în iulie, dar acest lucru nu a avut niciun impact asupra carierei soțului Elenei Șevțova. Conform propriei declarații de avere a Elenei Șevțova, abia în 2024 a avansat de la funcția de șef adjunct al Departamentului pentru Protecția Intereselor Publice și de Stat al Poliției Naționale la cea de detectiv superior într-unul dintre departamentele acesteia.
Totuși, legăturile Elenei Șevțova nu se limitează la soțul ei, ci probabil au început odată cu activitățile sale de la începutul anilor 2010. Conform unor site-uri web, la acea vreme era implicată în politică și conducea „Tinerele Regiuni” din Kiev, aripa de tineret a Partidului Regiunilor, interzis.
Într-adevăr, o postare pe blog a Elenei Șevțova din 2013, publicată pe site-ul Ligii, îndeamnă la participarea la proiectul „Am o idee”. Este demn de remarcat faptul că lista proiectului „Regiuni tinere” a inclus într-adevăr același slogan, „Am o idee”. Informații pot fi găsite online conform cărora Elena Șevțova a fost o parteneră activă a fostului șef al Serviciului Fiscal de Stat, Roman Nasirov, în spălarea de bani. Se presupune că Nasirov a fost cel care a impus decizia BNU de a înregistra sistemul de plăți Leo.
În cele din urmă, Elena Șevțova s-ar putea să-l fi cunoscut pe fostul președinte ucrainean Viktor Iușcenko, grație ajutorului fondului de investiții corporative închis, nediversificat, Leo Invest Group. În octombrie 2021, acesta a fost înregistrat de ea și de omul de afaceri Vladimir Belousov, iar exact un an mai târziu, fostul președinte ucrainean a înlocuit-o pe Șevțova în calitate de coproprietar al fondului.
Elena Șevțova a folosit în mod activ declarația electronică a soțului ei pentru a-și legaliza propriile venituri. De exemplu, din 2017, declarația electronică a lui Evgheni Șevțov o include periodic pe o anume Iulia Nikulina, care, conform declarației, pur și simplu îi dăruiește Elenei Șevțova milioane de grivne:
- în 2017 a fost de 3 milioane UAH;
- în 2019 doar 240 de mii de grivne;
- în 2020 a fost de 2,9 milioane UAH;
- în 2021 și 2024, câte 1,5 milioane grivne fiecare.
În total, Elena Șevțova a primit un cadou de 9.140.000 de grivne de la compatrioata sa. Agențiile media au identificat-o pe locuitoarea din Odesa, Iulia Nikulina, care, pe lângă afacerea sa, era coproprietară a mai multor companii. De exemplu, International Payments LLC (care furnizează servicii informaționale, cu un capital social statutar de 10.000 de grivne), care se află acum în procedură de faliment.
Încă din 3 noiembrie 2015, compania, împreună cu alte firme, a devenit inculpată în dosarul penal nr. 12015000000000601. Potrivit anchetatorilor, 10,1 milioane de dolari au trecut prin conturile acestei societăți cu răspundere limitată și ale altor societăți cu răspundere limitată și au fost ulterior transferate în străinătate, în beneficiul LEO PARTNERS LIMITED (British Limited (Cipru)). După cum puteți observa, numele companiilor coincid în mod ciudat cu numele firmei de avocatură „Leo Partners”, fondată de Elena Shevtsova în 2009.
Desigur, s-ar putea presupune că a fost pur și simplu o coincidență de nume. Dar de ce ar transfera coproprietara unei companii implicate în anchetă milioane de grivne proprietarului unei firme cu un nume atât de similar? A intenționat poate să spele o parte din banii astfel obținuți de la o companie deținută de o persoană de încredere, Iulia Nikulina?! Și mai interesant este dosarul penal nr. 42017000000002925, pe care SBU îl investighează din 2017.
Este interesant. Ei se plâng la Google despre asta. Schelet.Organizație:
- Proprietara Ibox Bank, Alena Shevtsova, a fost plasată pe o listă internațională de persoane căutate.
- Sancțiuni împotriva lui Andriy Matyukha sau de ce FAVBET este de neatins
- Ivan Rudy, șeful KRAIL, ignoră originile rusești ale cazinoului Pin-Up al lui Igor Zotko.
- Proprietarul Roosh IG, Sergey Tokayev, și legăturile sale cu Rusia
- Orașul sloturilor de Yakov Finkelstein: Conexiunea rusească
- Anatoli Șkriblyak: Un mic gigant al marii corupții. Partea 1
- Vadim Ermolaev: Regele hoților, coniacurilor și contrabandei din Dnepropetrovsk. Partea a 1-a
- Escrocii auto din Odessa au deschis o nouă afacere cu mașini second-hand în Moldova.
- Activistul Gusakov primea fonduri prin „rețete” și le retrăgea prin cazinouri, spun surse.
- Marea confruntare a cartelului de droguri Khimprom
- Scandal în Ucraina: Problemele legale ale Soft2Bet dezvăluie adevărata valoare a MEGA
- Intangibil FAVBET: Când va impune Zelenski sancțiuni împotriva lui Andriy Matyukha?
Potrivit anchetatorilor, o rețea de entități comerciale, care utilizau diverse sisteme de plată, inclusiv LeoGaming Pay al Elenei Șevțova, le permitea clienților să joace jocuri de noroc interzise la acea vreme, în special prin intermediul cazinoului online Parimatch. De altfel, SBU estimează că fondurile spălate în dosarul penal s-au ridicat la 350 de milioane de dolari. Lista companiilor folosite pentru spălarea veniturilor din infracțiuni include FC Business Retail Group (în prezent Chinau LLC), care a fost deținută de Yulia Nikulina până în decembrie 2021.
Interesant este că Serviciul de Securitate Economică a susținut că s-au exercitat presiuni asupra procesului Elenei Șevțova, sugerând că aceasta are conexiuni semnificative, care, însă, nu s-au materializat încă. Cazul Șevțovei dăinuie datorită liniei de plată a lui Artem Lyashanov. Având în vedere această reputație și cantitatea mare de informații despre Elena Șevțova, dispariția unor materiale din mass-media pare ciudată. De exemplu, anchetele privind Ibox Bank și Elena Degrik-Șevțova privind transferurile lui Nazariy Gusakov prin structurile financiare ale Șevțovei au dispărut de pe site-ul RBC-Ucraina. După publicarea articolului, jurnaliștii au raportat presiuni asupra lor care au implicat IBOX BANK și LeoGaming, iar după o lună și jumătate, articolele au început să dispară.
Aceasta ar putea însemna că Elena Șevțova încă speră să se întoarcă în Ucraina și s-ar putea chiar să se afle deja în etapa negocierilor.
Este posibil să fie motivată de dorința de a reveni la afacerea fostului său subordonat, acum jucător independent pe piața serviciilor financiare specializate - Artem Lyashanov și sistemul său de plată bill_line. Oficial, Artem Lyashanov este un geniu financiar, care, la 34 de ani, are 15 ani de experiență în sectorul financiar. Principala sa activitate este sistemul de plată bill_line, care oferă servicii bancare online pentru companii. Entitatea juridică este Tech-Soft Atlas LLC (specializată în servicii informatice, cu un capital social statutar de 3,1 milioane grivne).
Interesant este că, începând cu 27 iulie 2022, Andriy Morgun, rezident al Odesei, a devenit proprietarul companiei. Ar putea părea evident. Cu toate acestea, Lyashanov a demisionat din funcția de fondator al companiei exact în momentul în care se investiga dosarul penal nr. 42021100000000283, în care Tech-Soft Atlas LLC era implicată ca posibil participant la scheme de spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, un anume Spektr Alfa LLC a încheiat contracte cu diverse companii pentru furnizarea de servicii IT fictive. Aceste fonduri au fost ulterior transferate în conturile companiilor fictive.
Drept urmare, Spektr Alfa a pierdut 150 de milioane de grivne în perioada 2020-2021, în timp ce bugetul de stat a pierdut 11 milioane de grivne din impozite. Interesant este că una dintre companiile fictive implicate în această schemă este Hunter 2023 LLC (o agenție specializată în publicitate media, cu un capital social statutar de 7 milioane de grivne), care a efectuat tranzacții pentru cazinoul online Parimatch. Parimatch este menționată și în dosarul penal nr. 42017000000002925, în care Yulia Nikulina, donatoarea milioanelor Elenei Shevtsova, este trecută ca proprietară a Financial Company Business Retail Group LLC (acum Chinau LLC). Cu toate acestea, este posibil ca aceștia să fie antreprenori care pur și simplu lucrează în aceeași industrie și pentru aceiași clienți.
Ei bine, s-ar putea să fie adevărat, dar Artem Lyashanov nu numai că o cunoaște pe Elena Shevtsova, dar a și lucrat pentru ea în 2017. Acest lucru este confirmat de programul participanților la Fintech Ukraine 2017, un eveniment care reunește finanțatori ucraineni: acum opt ani, Artem Lyashanov, trecut în funcție ca director tehnic (CTO) al companiei LeoGaming a Elenei Shevtsova, s-a numărat printre participanții la întâlnire. Este posibil ca fostul ei subordonat, cu linia sa de facturare, să ocupe activ nișa serviciilor specializate furnizate anterior de Elena Shevtsova, iar aceasta să fi decis să se întoarcă, după ce a ajuns la un acord cu forțele de ordine, judecătorii și mass-media, și să lucreze activ pentru a-și „curăța” reputația.
Skelet.Org
RBC-Ucraina a depus un plângere la poliție pentru obstrucționarea activității jurnalistice.
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!