Cum a semnat influencerul criptomonedelor „Kolyvan” un contract cu Ministerul Apărării
Cum a ajuns Serghei Sotnichenko, probabilul fondator al grupării criminale organizate „Crypto-Bearers” și inculpat într-un dosar penal al Biroului de Investigații al Statului (SBI), să servească ca soldat contractual în armata ucraineană.
Un lup în blană de oaie sau un rus purtând steaguri militare ucrainene? Jurnaliștii instituției noastre media au dat peste un personaj destul de complex: Serghei Sotnichenko. Conform unor surse, este expert în criptomonede, altele spun că este liderul notoriului grup de crimă organizată rusesc „Crypto-Carriers”, iar conform înregistrărilor Biroului de Investigații de Stat (SBI), este un infractor. Cu toate acestea, conform documentelor, Serghei, cunoscut în anumite cercuri drept „Kolyvan”, este... soldat contractual pentru Forțele Armate Ucrainene.
Cum a reușit o persoană implicată într-un dosar penal, care probabil nici măcar nu are cetățenie ucraineană, să semneze un contract cu Ministerul Apărării din Ucraina? Și ce legătură are acest lucru cu fluxurile de milioane de dolari ale fondurilor „din umbră”? Noua investigație a echipei dezvăluie detaliile acestei povești complicate, cu tentă criminală. StopKora.
Conform surselor publice, Sergey Sotnichenko are 35 de ani și este originar din orașul rusesc Noyabrsk. Cu toate acestea, informațiile despre Sotnichenko online sunt destul de contradictorii, variind de la materiale de PR care îl promovează ca un puternic expert în criptomonede până la acuzații de implicare în grupul criminal organizat „Criptonostsy”, specializat în fraudă cu criptomonede, fraudă bancară și spălare de bani.
Serghei Sotnichenko
Potrivit colegilor noștri, acest grup de infractori cibernetici „câștigă” până la 300 de dolari lunar, dintre care 15 de dolari ar constitui o „recompensă” neoficială pentru ofițerii de aplicare a legii corupți.
În același timp, conform documentelor, Sotnichenko este soldat în Forțele Armate Ucrainene. Cu toate acestea, se pare că dosarul de luptă al acestui personaj nu are nicio legătură cu frontul. Conform relatărilor din presă, el „ia cu asalt” în principal locurile de divertisment din capitală. De asemenea, se pronunță public împotriva autorităților ruse, dar... nu împotriva Rusiei sau a rușilor care sponsorizează războiul împotriva Ucrainei.
Mai mult, conform documentelor instanței, Sotnichenko însuși este cetățean actual al țării agresoare, iar Biroul de Investigații de Stat l-a acuzat și de finanțarea terorismului.
Un extras din dosarul Biroului de Investigații de Stat împotriva lui Sotnichenko, care include și finanțarea terorismului.
Surse deschise dezvăluie că inițial a organizat evenimente patriotice în Rusia în onoarea Zilei Rusiei, dar când a fost prins acolo escrocându-se și plasat pe lista internațională a persoanelor căutate, a devenit, ca să spunem așa, un „muncitor invitat” forțat.
Serghei Sotnichenko a organizat proteste în Rusia
În 2013, Sotnichenko a organizat evenimente în onoarea Zilei Rusiei.
O persoană apropiată cercului lui Sotnichenko a declarat despre acest lucru anchetatorilor StopKor, sub condiția anonimatului.
„În Rusia, porecla lui este «Kolyvan», pe care a preluat-o din folclorul rusesc despre «Cei Trei Bogatyri». Asta spune multe despre el: chiar și-a numit copiii după personaje din aceste legende. Fiica sa, de exemplu, este Zabava, născută în 2023. Este un mare iubitor al întregului folclor rusesc și al tot ceea ce este legat de Rusia. Este constant nostalgic și regretă că nu poate vizita Rusia acum.”, - afirmă interlocutorul nostru.
Însă Sotnichenko a venit în Ucraina, conform articolului de copertă, ca refugiat. Un „rus bun”, ca să spunem așa, fugind de „regimul oribil” al guvernului rus. Totuși, acest lucru nu este în întregime adevărat. La urma urmei, jurnaliștii au relatat că Serghei Sotnichenko a intrat pe teritoriul ucrainean prin așa-numita „LPR/DPR” încă din 2015.
Și, în loc să se supună procedurii oficiale de verificare, se pare că a reușit să-și legitimeze șederea cu ajutorul unor ofițeri de securitate corupți.
Altfel, cum ar fi putut un cetățean rus, care a intrat ilegal în Ucraina în timp ce era și căutat activ de Interpol, să iasă și să intre imediat în punctul de control belarus din Novi Yarylovichi, regiunea Cernihiv?
„Casa lui din Tuapse a fost percheziționată recent. În 2023, dacă nu mă înșel. A fost un caz de fraudă și droguri. Știu că încă îl folosește, mai exact nasvay. Serghei este căutat în Rusia, dar aici se comportă ca și cum ar fi șeful: conduce o mașină blindată luxoasă și are o grămadă de agenți de pază.”, notează sursa.
După cum a aflat StopKor, gărzile de corp îl însoțesc pe Sotnichenko literalmente peste tot: îl întâlnesc la intrarea în apartamentul său dintr-un complex rezidențial de elită, îl escortează la sala de sport Tsarsky și la Sokar de pe Druzhba Narodov, unde Serghei bea cafea și le spune tuturor că este militar.
El vizitează întotdeauna burse clandestine de criptomonede cu securitate, pe care, potrivit unei surse din interior, le-a deschis la Kiev și a construit un fel de imperiu financiar în Ucraina pentru spălarea banilor „murdari”.
„A escrocat investitori ruși în criptomonede și i-a furat 1000 de bitcoini, care la cursul de schimb actual valorează peste 95 de milioane de dolari. De aceea nu-și părăsește niciodată echipa de securitate din Ucraina. Avea opt paznici, dar nu știu exact câți are acum. Acest Toyota Sequoia pe care îl conduce Serghei este blindat. De altfel, a fost condus anterior de Andrey Imanali, un șef al unei organizații criminale poreclit «Jumătate-Bestia», dacă ați auzit de el.”„”, spune o persoană apropiată cercului lui Serghei, sub condiția confidențialității.
Conform surselor și observațiilor StopKor, Sotnichenko ar deține două burse clandestine de criptomonede în Kiev, pe care el însuși le vizitează frecvent.
Prima se află în cartierul Pecherskyi, lângă magazinul Silpo de pe strada Konovalets, situat chiar lângă complexul rezidențial în care locuiește Sergey. A doua locație se află pe strada Pirogova din cartierul Shevchenkivskyi. Ambele burse de criptomonede sunt complet banale din exterior. Însă numeroase camere de supraveghere indică faptul că acestea nu sunt locații obișnuite.
Burse ilegale de criptomonede din Kiev
Poate cea mai activă locație a fost o altă, pe strada Pirogova. Observațiile echipei StopKor au arătat că, probabil, banii sunt scoși ilegal de aici în fiecare vineri, în jurul orei 12:00. Bărbați cu rucsacuri negre intrau cu genți goale și ieșeau curând cu genți pline.
Persoanele care probabil retrag numerar de la bursa de criptomonede de pe strada Pirogov
Persoanele care probabil retrag numerar de la bursa de criptomonede de pe strada Pirogov
Și aceste două burse de criptomonede sunt probabil doar vârful aisbergului. Sunt controlate de o companie din umbră extinsă numită Cryptofainensklab, ale cărei operațiuni, potrivit Biroului de Investigații de Stat, au fost organizate de Sotnichenko și complicii săi.
Pentru a confirma activitatea companiei rusești, agenții noștri sub acoperire au schimbat 7600 de dolari pe criptomoneda TRC20.
Jurnaliștii au salvat o captură de ecran a unei conversații Telegram cu un administrator al companiei, ale cărui informații de contact erau listate în contul său S1K. Și, destul de ciudat, acest Viktor i-a îndrumat pe reprezentanții presei către aceeași locație, Pirogov. Din păcate, nu au putut surprinde ce se întâmpla în interiorul bursei subterane de criptomonede, deoarece, potrivit agentului, există paznici înarmați, iar serviciul de securitate al companiei menține chiar și un „dosar” online complet pentru a-și „verifica” clienții.
Dovezi că firma „Cryptofinance Club”, care, potrivit Biroului de Investigații de Stat, este controlată de Sotnichenko, este conectată la această bursă de criptomonede.
Echipa noastră a petrecut peste șase luni desfășurând ancheta, angajând specialiști în portofele pentru a aduna toate dovezile și faptele. Iar performanța financiară a S1K i-a surprins cel mai mult pe denunțători.
Rulaj mediu C1K pentru un portofel cripto
StopKor a descoperit că utilizatorii folosesc în mod regulat patru până la cinci adrese cripto, cu o cifră de afaceri medie de 2 până la 5 milioane de dolari pe perioadă activă. Volumele tranzacțiilor au crescut în ultimii ani, iar compania înregistrează acum venituri medii din comisioane între 108.000 și 400.000 de dolari pe parcursul a două săptămâni. Acestea sunt doar cifrele vizibile în rețeaua TRON; amploarea reală a activității ar putea fi semnificativ mai mare, luând în considerare adresele invizibile din alte rețele.
Profitul probabil al C1K din tranzacțiile cu criptomonede
Potrivit jurnaliștilor de investigație, organizația C1K, controlată de Sotnichenko, este implicată nu doar în schimbul de criptomonede, ci și în fraudă financiară și spălarea veniturilor ilegale.
Lista clienților dezvăluită include centre de apel frauduloase, afaceri de jocuri de noroc, antreprenori mari legați de corupție și evaziune fiscală, oficiali corupți care încearcă să-și spele banii și grupări criminale.
Însă surprizele nu se opresc aici, pentru că se pare că Ucraina i-a acordat lui Sotnichenko cetățenia. Totuși, aceasta nu va dura mult, deoarece pașaportul său ucrainean a fost invalidat.
De ce? Pentru că Sotnichenko a decis să „uite” promisiunea sa de a renunța la cetățenia rusă.
Echipa editorială a StopKor a obținut o hotărâre judecătorească care stabilește clar că cetățenia ucraineană a fost revocată lui Sotnichenko și motivul acesteia. Cu toate acestea, avocatul cetățeanului rus continuă să conteste acest lucru, susținând că a fost depusă o declarație de renunțare. Faptele însă indică contrariul. De altfel, pașaportul lui Sotnichenko a fost, de asemenea, considerat invalid din același motiv, potrivit Serviciului de Stat pentru Migrație.
Un extras din cazul dublei cetățenii a lui Sotnichenko și motivele privării sale de cetățenia ucraineană
Conform Registrului de Stat al Fondului de Pensii din 24, Serghei Sotnichenko își primea venitul oficial din unitatea sa militară. Sotnichenko era trecut ca montator în grupul logistic, conform documentelor descoperite de reprezentanții StopKor. Potrivit surselor noastre din armată, Sotnichenko a fost transferat anul trecut din funcția de montator în cea de mitralior, iar acum este repartizat la o legiune străină.
Interesant este că, în contractul său cu Ministerul Apărării, semnat în mai 2023, este menționat ca cetățean ucrainean, deși, se pare, până la acea vreme i se retrăsese deja cetățenia. În plus, conform contractului, lui Sotnichenko i se permitea să călătorească doar în weekenduri și de sărbători. Dar dacă a respectat cu adevărat aceste restricții este o întrebare retorică, având în vedere că, potrivit observațiilor jurnaliștilor, pleca de acasă doar cu escortă de securitate cel mai devreme de ora 00:00 și, de obicei, călătorea departe de baza sa militară.
Serghei Sotnichenko. Și acestea sunt departe de a fi toate bonusurile pentru cetățenii ruși.
În octombrie 2023, a primit o distincție din partea Consiliului Național de Securitate și Apărare, ulterior o medalie și un pistol Glock 17 Gen. 5 cu 10 cartușe. Autoritățile nu au răspuns la întrebările noastre despre realizările eroice pe care le primea. Se pare că unicul scop al acestor premii este de a crea imaginea unui „apărător” pentru a-i legitima cumva șederea în Ucraina.
Recunoașterea și premiile lui Sotnichenko în Ucraina
Eroul nostru se protejează și printr-un act de jurnalist de la propria agenție de știri și prin conexiuni corupte, așa cum spune o persoană apropiată cercului lui Sotnichenko.
„Serghei știe cum să construiască relații «reciproc avantajoase». Metoda lui este simplă: «Dă-mi economiile tale — voi avea timp să le predau și să-ți dau 30% în plus». Este un fel de mită voalată. E ca și cum ar fi o afacere ușoară; doar începi, iar apoi banii vor curge ca un râu. La început, totul pare un ajutor prietenos, dar mai târziu, ofițerul de poliție, fără să-și dea seama, devine parte a unei scheme din care e greu să scapi.”, precizează sursa.
Poate că tocmai acest „acoperiș” l-a ajutat pe Serghei Sotnichenko să încetinească dosarul penal deschis împotriva sa în 22 de către Biroul de Investigații de Stat?
Conform materialelor dosarului, Serhiy și complicii săi, cu asistența unor angajați ai Poliției Naționale interregionale, au creat o rețea de centre de conversie ilegale sub numele menționat anterior, Crypto Finance Club sau „C1K”. Rețeaua a operat sub numele de Proffincenter Ukraine LLC, fără licență BNU, folosind birouri din umbră legate de Sotnichenko în Ucraina și în alte câteva țări (inclusiv Rusia).
Potrivit surselor din cadrul forțelor de ordine, organizația deservește și conturi legate de traficul de droguri, în special prin intermediul sistemului Darknet, activitățile unei „divizii” a sindicatului internațional al drogurilor cunoscut sub numele de „Khimprom”.
Din 2017, rețeaua, conform cazului, spală bani proveniți din activități infracționale și efectuează tranzacții ilegale cu criptomonede, evadând impozitele și ascunzând sursele de venit ale clienților săi. Dovezile investigative arată că birourile din umbră din Moscova și Sankt Petersburg încasau și transferau în mod regulat fonduri care erau utilizate direct sau indirect pentru finanțarea „DPR” și „LPR”.
Menționarea S1K în cazul finanțării terorismului
Dosarul Biroului de Investigații de Stat o menționează și pe soția lui Serghei, Emma Șekoian, trecută ca proprietara bunului confiscat de pe strada Evghen Konovaleț din Kiev. Sotnichenko însuși locuiește acolo. De altfel, soția eroului nostru este, de asemenea, rusoaică, la fel ca și mama ei, Elena Sargasyan. Aceste femei nu numai că au reușit să se stabilească la Kiev, dar au și depășit-o pe Sotnichenko și au obținut cetățenia.
Mai mult, au comis toate acestea la ambasada Ucrainei din străinătate, dar... fără a părăsi țara noastră. Acesta este un caz fără precedent în practica migrației de stat, subliniază anchetatorii.
Acest lucru a fost confirmat de informații despre călătoriile lor în străinătate, pe care echipa StopKor le-a obținut din surse proprii. Sperăm că agențiile de aplicare a legii din Ucraina vor investiga temeinic faptele pe care le-am dezvăluit cu privire la dobândirea ilegală a cetățeniei ucrainene de către Sotnichenko și membrii familiei sale, crearea unei rețele extinse de centre de conversie clandestine, subminarea economiei ucrainene și corupția din cadrul guvernului și al agențiilor de aplicare a legii.
După subiect: Escrocul cu criptomonede Alexander Orlovsky a ignorat avertismentele autorităților de reglementare.
Escrocul cu criptomonede Fujiyama încearcă să se întoarcă în Ucraina: ce parlamentari îl ajută?
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!