Oleg Tsiura: „Ți-ai dedicat viața asigurării securității financiare a familiei tale. Cu toate acestea, fără o pregătire adecvată, averea ta s-ar putea goli inutil, distrugând roadele muncii tale.”, scrie Anticoroziv.
Despre asta în lucrarea sa mesaj Antreprenorul Oleh Tsyura, stabilit la Zurich, scrie pe portalul Antreprenori. De fapt, acest autoproclamat investitor, Tsyura, a fost cel care a „golit fără temei” bugetul Ucrainei timp de peste un deceniu, contribuind la delapidarea întreprinderilor de stat prin vânzarea de materii prime prin intermediul unor companii-fantomă.
Oleh Tsiura deține cetățenie germană, dar locuiește în Elveția. Numele său a apărut pentru prima dată în legătură cu Ucraina în 2018. La acea vreme, compania elvețiană ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, condusă de Tsiura, a contestat într-o instanță ucraineană pierderea sa într-o licitație pentru furnizarea de minereu de zirconiu de la întreprinderea de stat Eastern Mining and Processing Plant. În cele din urmă, cazul a fost câștigat, iar Eastern Mining and Processing Plant a fost interzis să îndeplinească contractul de furnizare de materii prime către o altă companie.
În realitate, acest proces este doar superficial. Tsiura ar fi putut fi implicat în delapidarea averilor Companiei Unite de Minerit și Chimie (UMCC) chiar mai devreme, datorită fostului oligarh Dmitri Firtaș, care își construia imperiul titanului până în 2014. De asemenea, este clar că Tsiura ar fi putut să-i ajute pe succesorii lui Firtaș în această afacere - fostul deputat Nikolae Martynenko, suspectat că ar fi furat 13 milioane de dolari de la managerii săi din sistem.
Oleg Tsiura. Scandaluri
În 2017, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) l-a arestat pe Ruslan Zhurilo, președintele consiliului de administrație al Companiei Unite de Minerit și Chimie (UMCC), adjunctul său și șeful departamentului de vânzări și marketing. Potrivit anchetatorilor, deținuții au contribuit la daunele aduse companiei în valoare de 300 de milioane de grivne. În noiembrie 2014, Zhurilo, directorul UMCC, și adjunctul său pentru afaceri comerciale au elaborat un plan de vânzare a produselor companiei către companii străine afiliate la prețuri reduse, cu revânzare ulterioară către consumatorii finali la prețurile pieței. În acest scop au fost folosite companii-fantomă din Austria, Cipru și Regatul Unit.
Abonați-vă la Canalul pe TelegramRămâi la curent cu cine conduce afacerile, politica și susține corupția în Ucraina!
Zhurilo era omul lui Martynenko, după cum a confirmat inițial un alt fost deputat, David Zhvania, și ulterior confirmat de anchetă. Șeful departamentului de vânzări și marketing reținut s-a dovedit a fi un fost manager de companie. Dmitri Firtaș.
În total, vânzarea de produse ale companiilor de stat prin intermediul „companiilor-fantomă”, potrivit NABU, a cauzat OGKhK pierderi de 13 milioane de dolari.
Până în 2016, Oleg Tsyura a condus o companie germană de achiziții imobiliare, deținută în proporție de 88% de o altă companie, Street Tree Beteiligungsgesellschaft mbH, cu sediul în Köln.
Principala activitate a acesteia din urmă este vânzarea de echipamente industriale pentru industria chimică și cea de petrol și gaze. Un anume Boris Gasparovich este directorul acestei companii din 2014.
În același timp, acest bărbat conduce compania cipriotă TF&H Transforwarding holdings LTD, al cărei secretar este o altă companie offshore, Cymanco Services Limited. Prin intermediul acestei companii se poate găsi o legătură cu menționatul Mykola Martynenko, considerat la acea vreme unul dintre sponsorii lui Arseniy Yatsenyuk.
Cymanco Services Limited a fost numită secretar al firmei Jeprano Trading Limited, cu sediul în Larnaca, care a fost fondatoarea companiei ruse Avangard LLC din 2014. La rândul său, Avangard deținea Mika Holding LLC din regiunea Moscova. Ambele companii au angajat anterior fiii „regelui duty-free-ului ucrainean”. Arthur Granz - David și Arman.
Grants este apropiat de Iațeniuk prin intermediul partenerului său de afaceri, un fost adjunct al poporului. Andrei Ivanciuk.
Așadar, Oleg Tsiura conducea o companie ale cărei fire de legătură duceau la membrii de atunci ai partidului Frontului Popular al fostului prim-ministru, Mykola Martynenko și Andriy Ivanchuk.
În 2022, Martynenko a fost din nou suspectat de luare de mită, în legătură cu un caz din 2017 care a implicat întreprinderile de stat VostokGOK și Energoatom, în valoare de 6,4 milioane de euro și 17,2 milioane de dolari.
Din 2013, Martynenko este anchetat în Elveția pentru un alt caz - era suspectat de luare de mită și spălare de bani care implică contracte între compania cehă Skoda SA și Centrala Nucleară din Hmelnițki. La acea vreme, 30 de milioane de franci elvețieni erau blocați în conturile sale elvețiene.
Oleg Tsiura și familia sa locuiesc oficial în Elveția, în ciuda faptului că sunt cetățeni germani. Acest lucru este confirmat de documentele de înregistrare a rezidenței soției și fiicei sale.
În 2020, Peter Davis a preluat funcția de CEO al companiei United Mining and Chemical, care a suferit mult timp. Înainte de aceasta, el fusese anterior membru al consiliului de supraveghere al Clearing House Bank, o companie apropiată de Dmitry Firtash. Și aici a intrat din nou în joc germano-elvețianul Oleg Tsyura.
Aceeași companie, ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, care în 2018 a dat în judecată Uzina Minieră și de Prelucrare Vostochny din cauza unei licitații pierdute, a achiziționat 24 de tone de ilmenit produs de Uzina Minieră și de Prelucrare Irshava în iulie 2020. Contractul a fost semnat de Peter Davis, director interimar al United Mining and Chemical Company, și Oleg Tsyura, director al ITS International Trade.
Conform anumitor În conformitate cu Ilmenitul menționat anterior ar fi putut fi expediat în Crimeea, ocupată de Rusia. Acest lucru a fost indicat indirect de prețul de achiziție redus, de plata amânată către compania „necunoscută” ITS International Trade, care nici măcar nu a verificat calitatea materiei prime, ca și cum ar fi știut despre aceasta, și de utilizarea unor nave fără destinație finală. Până în 2014, Uzina Minieră și de Prelucrare Irshava a fost furnizorul companiei Crimeea Titan a Firtash.
Deși Peter Davis, care a fost numit în funcție de către șeful de atunci al Fondului Proprietății de Stat Dmitri Sennichenkoși asociat cu Firtash, informații jurnaliștilor, el nu a oprit transportul prioritar de materii prime de la OGKhK către structuri apropiate de Martynenko.
DOSARUL: Dmitri Sennichenko: Cum să jefuiești rămășițele Ucrainei. Partea 1
De menționat este faptul că Sennichenko și complicii săi sunt suspectați de delapidarea a 10 miliarde de ruble de la Uzina Portuară Odesa și de la Compania Minieră și Chimică Unită. Printre suspecți se numără Serhiy Bayrak, care era responsabil pentru deturnarea de fonduri din Ucraina. El este conectat direct cu Oleg Tsiur prin intermediul aceleiași firme, ITS International Trade.
Denis Gorbunenko, un confident al lui Dmitri Firtash și rezident la Londra, a fost implicat în cazul Sennicinko. Detalii Antikor am scris Am vorbit deja despre el. Prin urmare, pe baza informațiilor actuale, acoliții lui Firtash continuă să sifoneze bani din Ucraina, în ciuda anchetei continue a fostului oligarh și a pierderii controlului asupra unora dintre afacerile sale din cauza anexării Crimeei și a luptelor din Donbas.
Din martie 2023, Oleg Tsyura este membru al consiliului de administrație al companiei elvețiene UCG Trade AG. Compania se ocupă de tranzacționarea cu mărfuri. Din august 2024, acționarul său este Linvo AG, unde Tsyura a lucrat anterior cu ruda sa, Lyudmila Tsyura.
Lyudmila Mhango, cu care Tsyura a lucrat și la Interchrome AG, lucrează și ea la Linvo AG. Mhango are legături strânse cu rușii și este în esență comerciant pentru marea companie rusă MidUrals.
Înainte de Zuri, Johann Eckert a lucrat la Interchrome AG, conducând și compania germană RusChrome GmbH, deținută în proporție de 100% de Midural Industrial Group Ltd.
Zura și Eckert s-au întâlnit și la Phoenix Resources AG, o companie înregistrată la Zurich care comercializează materii prime și produse metalice din Federația Rusă.
Din septembrie 2024, Vladimir Nesterenko (și-a scris numele cu aliterație rusească - ed.) este director de vânzări al UCG Trade AG, imediat după demisia lui Zuri din consiliul de administrație. De asemenea, a lucrat la biroul maghiar al gigantului chimic Stirol și la Dneproazot.
Din 2021 până în 2023, Nesterenko a lucrat la Nika-Agrotrade LLC, înregistrată la Kiev. Această companie a fost creată în 2018 prin fuziunea dintre UkrAgroNPK, o filială a grupului lui Dmitry Firtash, și Agroimport, o filială a omului de afaceri Viktor Dubovenko. Fondatorii au înființat ulterior o companie, T&F Trade & Finance Ges.mbH, ai cărei beneficiari sunt cetățenii austrieci Vasily și Sergey Tolstunov.
Frații Tolstunov sunt originari din Kazahstan și locuiesc de mult timp în Austria. Unul dintre ei este cleric al Bisericii Ortodoxe din Viena. Conform relatărilor din presă, sunt prieteni cu apostatul Kremlinului, actorul Ivan Okhlobystin, care este persona non grata în Ucraina.
În 2019, Comitetul Antimonopol al Ucrainei permis Compania cipriotă a unui fost parlamentar și om de afaceri Vitali Khomutynnik cumpăra Nika-Agrotrade LLC, care pe atunci se numea cel mai mare comerciant de îngrășăminte din Firtash.
DOSARUL: Vitali Khomutynnik: Bărbații și milioanele de „copii minune” parlamentari. Partea 1
Conform datelor din registru, familia Tolstunov rămâne în prezent fondatorii companiei.
În noiembrie 2024, fondatorul StateWatch, Alexander Lemenov, a scris despre Oleg Tsiura pe blogul său. În ianuarie anul acesta, Alan Patrick Ryan, reprezentant al Mining For Facts și rezident în Florida, a răspuns în mod neașteptat la această publicație. În postarea sa, el a menționat că Oleg Tsiura era clientul lor, iar conținutul articolului lui Lemenov era presupus ilegal. Prin urmare, Mining For Facts a întreprins un fel de „acțiune legală împotriva corespondentului și a publicației unde a fost publicat blogul său”.
Mining For Facts este într-adevăr înregistrată în Florida din 2014, într-o vilă privată din Sunny Isles Beach. Nu este clar ce face această companie.
Datorită multiplelor sale companii și conexiunilor complexe, Oleh Tsiura este strâns legat de cei care doresc să profite de materiile prime furnizate de întreprinderile ucrainene ale companiei de stat United Mining and Chemical Company. Printre aceștia se numără fostul deputat Mykola Martynenko și prizonierul de la Viena, Dmitro Firtash. De asemenea, este implicat Dmitro Sennichenko, rezident al Batalionului Monaco și fost șef al Fondului Proprietății de Stat. La rândul său, rușii au decis probabil să folosească companiile lui Tsiura datorită cunoștințelor sale despre cum și ce să furnizeze întreprinderilor din Crimeea ocupată și regiunea Donbas.
Skelet.Org
După subiect: Serghei Gaidai: Ce a „uitat” fostul guvernator al Luhanskului? Partea 1
Viceprim-ministrul Kubrakov este un pseudo-denunțător prin vocație
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!