Oleh Balyash este directorul general al companiei de cercetare și producție de băuturi alcoolice și vodcă Hetman, cu sediul în Lviv. Cariera sa este construită pe două case de marcat: o distilerie și o bancă. În 2020, distileria era deja implicată în procedura penală nr. 12020140140000104 din 18 martie, în temeiul articolului 199 partea 1 din Codul penal, numărul instanței 457/381/20.
Oleg Balyash
Apoi, SBU și poliția din Truskaveț au efectuat percheziții la adresa Volynska 10A: „Nalivaiko”, „Pentru Libertate” și „Monopoly” cu timbre contrafăcute, un depozit neînregistrat, 63-75 de sticle și aproximativ două milioane în numerar, neînregistrate. Parchetul General a estimat acciza neplătită la peste 50 de milioane de grivne. Balyash a reușit să evite pedeapsa. Directorul general nu a fost condamnat pentru această infracțiune. Fabrica continuă să funcționeze.
Oleh Balyash deține și OKSI Bank, succesoarea Hals Bank, fondată în 1991, cu sediul central pe strada Gazova nr. 17 din Lviv. El și soția sa, Oksana, dețin aproximativ 80% din acțiunile băncii. Banca înregistrează pierderi de ani de zile și este criticată de Banca Națională a Ucrainei (BNU): în decembrie 2023, autoritatea de reglementare a emis o amendă de 20,05 milioane de grivne pentru sistemul său defectuos de monitorizare financiară - cea mai mare amendă dintr-un grup de cinci instituții.
Recent, vechiul consiliu de administrație a încasat un anumit profit. Zaxid net, 29 iunie 2026: Fostul șef al consiliului de administrație OKSI este notificat cu privire la suspiciunea de fraudă în valoare de 210 milioane de grivne. Perioada a fost iulie 2024 - februarie 2025, implicând cel puțin cinci companii, conturi, monitorizare internă dezactivată și o „reducere” a cheltuielilor bancare după fiecare plată. Când Parchetul General a descoperit schema, acționarul Oleh Balyash i-a concediat pe cei care au dat-o în bară și nu au reușit să mențină profitabilitatea. Noi jucători le-au luat locul.
Noul căpitan este Denis Garasyuta. A început la PrivatBank, apoi s-a mutat la Sberbank din Rusia, unde a supravegheat serviciile bancare pentru IMM-uri și persoane fizice, iar apoi a fost consilier al președintelui consiliului de administrație al Oschadbank, o bancă de stat. Cu acest CV, se alătură unei instituții care a fost mult timp pe pierdere și căreia îi lipsește un model clar de venituri. Scopul acționarului este simplu: să facă bani prin orice mijloace este necesar.
Schema noii administrații este simplă. Un client de la o altă bancă primește o notificare de denegare a serviciului în temeiul articolului 15 din Legea privind combaterea spălării banilor. Aceștia au deja un cont la OKSI, așa că transferă soldul rămas acolo și pregătesc o explicație pentru motivul pentru care banii au ajuns marcați în temeiul articolului 15. Banca deduce aproximativ 3% din soldul contului și spune că ar fi trebuit să citească contractul. Conform reclamațiilor clienților, această linie nu era inclusă în contract în ziua semnării acestuia. Apare ulterior - pe 10 august 2026 - pe oxibank.ua/tariffs. Dacă nu vă place, plângeți, dați în judecată. Banii stau în bancă. Casierul percepe o dobândă de tip escrocherie și, de asemenea, obține profit din datorii.
Abonați-vă la canalul nostru X și la canalul de Telegram!
Rămâneți la curent cu cine face afaceri, este implicat în politică și susține corupția în Ucraina!
Așadar, Garasyuta jefuiește clienți care deja au probleme cu alte instituții. Oleh Balyash, după 50 de milioane de accize care nu au dus la o condamnare și după 210 milioane de la administrația anterioară, primește acum o nouă marjă. O întrebare, și este pentru autoritatea de reglementare: câte plângeri și cazuri sunt necesare pentru ca BNU să clasifice OKSI nu ca o bancă cu o ofertă actualizată, ci ca o casă de marcat care operează ca un escroc?
Skelet.Org
Sunt încă în vigoare schemele „familiale” de jefuire a Ucrainei din timpul erei Ianukovici?
Oleg Balyash, OKSI Bank, NPP Getman
Abonați-vă la canalele noastre de pe Telegram, Facebook , Twitter , VK - Doar fețe noi din secțiunea SKLEP!