Dmitri Oleinik, vicepreședintele Băncii Naționale, și Serghei Zviaghintsev, șef interimar al Serviciului Vamal de Stat
Aproximativ o duzină de bănci ucrainene sunt implicate într-o schemă de a canaliza sute de milioane de dolari americani din Ucraina prin acorduri de import fictive cu companii-fantomă. Toate acestea se întâmplă sub auspiciile viceguvernatorului Băncii Naționale a Ucrainei, Dmitro Oleinik, și ale șefului interimar al Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, Serhii Zviagintsev. Cum au organizat importul de drone.
Acest lucru este evidențiat de datele din tranzacțiile bancare aflate la dispoziția publicației. Lenta.UA.
Să vă reamintim că mai devreme mass-media raportat În ceea ce privește schemele fictive de import pentru Forțele Armate Ucrainene, care intră în Ucraina doar pe hârtie: datorită scutirii importurilor de drone de taxe și TVA, o serie de companii exploatează acest lucru pentru a sifona capital valutar din Ucraina - băncile își transferă fondurile către companii străine dubioase, iar vama emite declarații false. Toate acestea se întâmplă cu acordul tacit al vamei și al Băncii Naționale a Ucrainei.
Astfel, societatea pe acțiuni „ASVIO BANK”, deținută de frații Lui Vyacheslav și Alexander Suprunenko, a permis companiilor BULLET LLC (cod EDRPOU 45169719) și EXPORT MASTER LLC (45302019) să transfere zeci de milioane de dolari în România în favoarea BORBIT EU SRL, o companie cu un singur angajat, fără site web și cu pasive în valoare de aproximativ 87% din active, necesitând monitorizarea datoriilor. Această bancă a facilitat, de asemenea, transferuri de milioane de dolari către compania poloneză JET DP Sp. z oo de la ANVER TORG LLC (cod EDRPOU 45703947) și ASKONIPROM LLC (45824754) - o companie fără site web sau situații financiare, înființată în urmă cu șase luni cu un capital social de 1000 UAH și în care directorul și proprietarul sunt una și aceeași persoană, creând riscuri de răspundere unilaterală fără diversificare.
Banca Pivdenny Iuri Rodin, precum și băncile străine Credit Agricole Bank JSC și OTP Bank JSC, au convenit, de asemenea, să „acomodeze” PROMOFLY LLC (cod EDRPOU 45435182) cu o plată către AMON TRADE LLC, care nu are site web, echipă, raportare corporativă, niveluri de venituri și cheltuieli, sarcină creditară și active, structură corporativă sau echipă și este concentrată exclusiv pe piața ucraineană. Toate acestea ar trebui să oblige banca să blocheze tranzacțiile în conformitate cu cerințele Rezoluției nr. 65 a Băncii Naționale a Ucrainei din 19 mai 2020, „Privind aprobarea Regulamentului privind implementarea monitorizării financiare de către bănci”.
DOSARUL: Yuri Rodin: marele intrigant de la Banca Pivdenny. PARTEA 1
Cu toate acestea, băncile ignoră toate plățile efectuate de astfel de companii dubioase. De exemplu, între GIA LLC (45335238) și ELETIQA Co., Limited, o companie din Hong Kong înregistrată în aprilie 2025, căreia îi lipsește un site web, informații publice despre activitățile, structura sau linia sa de afaceri. Sau între SPETSPRIBOR LLC (45301675), care plătește către IBETTECH CO, o companie cu sediul în Hong Kong specializată în piese de laptop. De asemenea, prin intermediul băncilor specificate, au fost efectuate numeroase plăți de la CORTEX STAR LLC 45391381 către TORQUE TRADE LIMITED, de la IMPORT RETAIL LLC către TORQUE TRADE LIMITED, precum și de la FERONIKELI LLC 44362061 împreună cu WHOLESALE PLATFORM LLC 43989518 din Hong Kong NEOTRADE LIMITED și Driventos Limited.
Importuri de drone. Tranzacții
Tranzacțiile în baza acordurilor de import fictiv de drone sunt efectuate și de Motor Bank, care este deținută de stat prin Fondul Proprietății de Stat al Ucrainei, prezidat de Vitaliy Koval. LOYALHILLS GROUP LLC 45339667 de la LATUNA LIMITED; PEPPER STAR LLC 44610024 de la ABSales Group Limited; POLYPROM KONTUR LLC STARNINE SALES LIMITED; SENFIDGIO IND LLC 45242023 de la WHARVEST LIMITED; VITAL PROGRESS LLC 45214462 de la OPTIMA TRADE LIMITED; Hong Kong.
Prin intermediul Băncii RVS SA Ruslan Demchak OOO TRANSGLOBUS 44548370 retrage bani către TORQUE TRADE LIMITED din Hong Kong, OOO SPECIFIC LIGHT 45311112 către LATUNA LIMITED, OOO SENFID23 LIMITED, OOO VYRIBPROFIT 44532140 către ALIOT TRADE SRO, OOO ARGEMONA GRUPP 45676814 către LVM WHOLESALE LLC FZ.
Abonați-vă la Canalul pe Telegram și pagina în Facebook!
Rămâneți la curent cu cine face afaceri, este implicat în politică și susține corupția în Ucraina!
Radabank, banca familiei Gorodnitsky, și Alliance Bank, banca lui Pavel Shcherban, sunt, de asemenea, implicate în schema cu dronele, acceptând tranzacții în valoare totală de 20 de milioane de dolari între EVKARIOT IND LLC 45337083, KOMPANI PROM GRU3 TORG LLC 45206467 și STARNINE SALES LIMITED, precum și între SPECIFIC LIGHT LLC 45311112 și LATUNA LIMITED, între KHOSYAISTVENNY UGL LLC 42137904 și TORQUE TRADE LIMITED, între VI3 TRADE SRO LLC și între Semlir LLC 44501385 și TRADING BRIDGE SP. Z OO.
Având în vedere că retragerea masivă de valută din Ucraina pentru importul fictiv de drone are loc prin intermediul a aproape o duzină de bănci, autoritatea de reglementare nu putea să nu observe, ceea ce duce la concluzia că conducerea Băncii Naționale a Ucrainei și a Serviciului Vamal de Stat sunt pe deplin interesate de acest lucru, dar nu iau nicio măsură pentru a-l opri: nicio licență nu a fost revocată, nicio răspundere nu a fost impusă.
Să ne amintim că anterior presa a relatat și despre contrabandă la scară largă îmbrăcăminte și încălțăminte de marcă prin intermediul a patru posturi vamale din regiunile Lviv și Cernăuți: Krakoveț, Mostyska, Rava-Ruska și Porubne.
Skelet.Org
DOSARUL: Seiar Kurșutov: „Împăratul gol” al contrabandei ucrainene sau un agent FSB? Partea 1
Pe subiect: Un angajat obișnuit al biroului vamal din Lviv duce un stil de viață incompatibil cu venitul său.
importuri de drone / importuri de drone
Abonați-vă la canalele noastre din Telegramă, Facebook, Twitter, VC — Doar fețe noi din secțiune CRIPTĂ!